Berlin Heals Holding AG

Mutation Berlin Heals Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Berlin Heals Holding AG, in Zug, CHE-218.537.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2023, Publ. 1005847634).

Statutenänderung:
06.11.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.11.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.11.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.06.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 222 vom 15.11.2023
Tagesregister: 18128 vom 10.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005885292
Kantone: ZG

Mutation Berlin Heals Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berlin Heals Holding AG, in Zug, CHE-218.537.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769172).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baader, Felix, von Gelterkinden, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Diggelmann, Roland, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 188 vom 28.09.2023
Tagesregister: 15244 vom 25.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005847634
Kantone: ZG

Mutation Berlin Heals Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Berlin Heals Holding AG, in Zug, CHE-218.537.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2023, Publ. 1005726138).

Statutenänderung:
26.05.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 122'061.00 [bisher: CHF 112'938.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 122'061.00 [bisher: CHF 112'938.00].

Aktien neu:
116'956 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 5'105 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 107'833 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 5'105 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B)]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bagaric, Marko, von Zürich, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feusisberg].

SHAB: 114 vom 15.06.2023
Tagesregister: 8998 vom 12.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005769172
Kantone: ZG

Mutation Berlin Heals Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berlin Heals Holding AG, in Zug, CHE-218.537.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555468).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berg, Ulf, von Wallisellen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Müller, Johannes Hartwig, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bagaric, Marko, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 74 vom 18.04.2023
Tagesregister: 5646 vom 13.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005726138
Kantone: ZG

Mutation Berlin Heals Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berlin Heals Holding AG, in Zug, CHE-218.537.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2022, Publ. 1005476536).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moro, Reto Tom, von Genève, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berg, Ulf, von Wallisellen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krasniqi, Nazmi, von Rümlang, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 172 vom 06.09.2022
Tagesregister: 13278 vom 01.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005555468
Kantone: ZG

Mutation Berlin Heals Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Berlin Heals Holding AG, in Zug, CHE-218.537.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276410).

Statutenänderung:
02.05.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 112'938.00 [bisher: CHF 107'849.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 112'938.00 [bisher: CHF 107'849.00].

Aktien neu:
107'833 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 5'105 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 102'744 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 5'105 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B)]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

SHAB: 96 vom 18.05.2022
Tagesregister: 7175 vom 13.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005476536
Kantone: ZG

Mutation Berlin Heals Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Berlin Heals Holding AG, in Zug, CHE-218.537.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2021, Publ. 1005242334).

Statutenänderung:
12.08.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 107'849.00 [bisher: CHF 105'105.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 107'849.00 [bisher: CHF 105'105.00].

Aktien neu:
102'744 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 5'105 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 5'105 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B)]. Genehmigte Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

SHAB: 163 vom 24.08.2021
Tagesregister: 16026 vom 19.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005276410
Kantone: ZG

Mutation Berlin Heals Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Berlin Heals Holding AG, in Zug, CHE-218.537.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782691).

Statutenänderung:
30.06.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 105'105.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'105.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 5'105 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 25'525'000.00, wofür 5'105 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien A und B gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 129 vom 07.07.2021
Tagesregister: 13465 vom 02.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005242334
Kantone: ZG

Mutation Berlin Heals Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berlin Heals Holding AG, in Zug, CHE-218.537.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535686).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Findea AG (CHE-109.289.818), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-297.307.035), in Winterthur, Revisionsstelle.

SHAB: 242 vom 13.12.2019
Tagesregister: 17970 vom 10.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004782691
Kantone: ZG

Mutation Berlin Heals Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu

Berlin Heals Holding AG, in Zug, CHE-218.537.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2017, Publ. 3707691).

Statutenänderung:
10.12.2018.

Zweck neu:
Forschung und Entwicklung von medizintechnischen Produkten sowie Erwerb und Halten von Beteiligungen sowie Leitung und Verwaltung von Unternehmen im In- und Ausland auf dem Gebiet der Medizintechnik (mit spezieller Ausrichtung auf den kardiovaskulären Bereich, einschliesslich der entsprechenden medizinischen Diagnostik), der Biotechnologie und Informationstechnologie; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Johannes Hartwig, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Findea AG (CHE-109.289.818), in Winterthur, Revisionsstelle.

SHAB: 4 vom 08.01.2019
Tagesregister: 21 vom 03.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004535686
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Berlin Heals Holding AG, in Zürich, CHE-218.537.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2542207). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 29008 vom 17.08.2017 / CHE-218.537.938 / 03707303

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Berlin Heals Holding AG, bisher in Zürich, CHE-218.537.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2542207).

Statutenänderung:
13.06.2017.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Grienbachstrasse 11, 6300 Zug.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 10.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 10526 vom 17.08.2017 / CHE-218.537.938 / 03707691

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berlin Heals Holding AG, in Zürich, CHE-218.537.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2014, Publ. 1288017).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bagaric, Marko, von Zürich, in Feusisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagesregister-Nr. 43496 vom 11.12.2015 / CH02030401308 / 02542207

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Berlin Heals Holding AG (Berlin Heals Holding SA) (Berlin Heals Holding Ltd.), in Zürich, CHE-218.537.938, Basteiplatz 5, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.01.2014.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten sowie die dauernde Verwaltung einer Mehrheitsbeteiligung an der Berlin Heals GmbH (Berlin) und von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, im Besonderen auf den Gebieten der Medizintechnik (mit spezieller Ausrichtung auf den kardiovaskulären Bereich, einschliesslich der entsprechenden medizinischen Diagnostik), der Biotechnologie und der Informationstechnologie; sie kann Finanzgeschäfte und Management-Dienstleistungen für Unternehmen, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, erbringen und Garantien zugunsten verbundener Unternehmen stellen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im Ausland und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und verwerten. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Müller, Johannes Hartwig, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bagaric, Marko, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moro, Reto Tom, von Genève, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1211 vom 13.01.2014 / CH02030401308 / 01288017