Bertolucci SA

Mutation Bertolucci SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Bertolucci SA, à Carouge GE, CHE-107.188.023 (FOSC du 19.06.2017, p. 0/3588477).

Nouveau siège:
Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, c/o RSM Switzerland AG, succursale de Genève, 1205 Genève.

Communication aux actionnaires:
par écrit (lettre recommandée, téléfax ou courrier électronique ou tout autre moyen de communication électronique). Statuts modifiés le 01.11.2021, ainsi que sur des points non soumis à publication. Lam Man Tung n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Or Suk Ying Stella, de Grande-Bretagne, à Hong Kong, CHN, est membre et présidente du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 221 vom 12.11.2021
Tagesregister: 27270 vom 09.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005333277
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Bertolucci SA, à Carouge GE, CHE-107.188.023 (FOSC du 25.01.2017, p. 0/3305667).

But modifié:
création, recherche, fabrication, développement et commerce de montres, bijoux et tous produits de luxe (cf. statuts pour but complet). Réduction du capital-actions d'un montant de CHF 4'600'000 pour supprimer un excédent passif constaté au bilan, par destruction de 4'600 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier recommandé, fax ou email). Nouveaux statuts du 09.06.2017.

Tagesregister-Nr. 10379 vom 14.06.2017 / CHE-107.188.023 / 03588477

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bertolucci SA, à Carouge GE, CHE-107.188.023 (FOSC du 30.06.2015, p. 0/2239151). Hirt Alex n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Grandi Jean-Pierre, de France, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 1183 vom 20.01.2017 / CHE-107.188.023 / 03305667

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Bertolucci SA, à Genève, CHE-107.188.023 (FOSC du 04.07.2014, p. 0/1595443).

Nouveau siège:
Carouge GE, chemin du Faubourg-de-Cruseilles 11, c/o RSM GVA SA, 1227 Carouge GE. Statuts modifiés le 11.06.2015. Li Hing Man n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Lam Man Tung, de Chine, à Hong Kong, CHN, est membre et président du conseil d'administration avec signature collective à deux. Selon déclaration du 15.06.2015, il est renoncé à un contrôle restreint. RSM GVA Audit SA n'est plus organe de révision.

Tagesregister-Nr. 10339 vom 25.06.2015 / CH64510022718 / 02239151

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bertolucci SA, à Genève, CHE-107.188.023 (FOSC du 23.06.2014, p. 0/1568707). Lee Raymond n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 11047 vom 01.07.2014 / CH64510022718 / 01595443

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Bertolucci SA, à Genève, CHE-107.188.023 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Nouvelle adresse:
rue du Rhône 100, 1204 Genève.

Tagesregister-Nr. 10252 vom 18.06.2014 / CH64510022718 / 01568707

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bertolucci SA, à Genève, CH-645-1002271-8 (FOSC du 07.11.2012, p. 0/6921370).

Nouvelle raison sociale de l'organe de révision:
RSM GVA Audit SA (CH-660-2659005-0).

Tagesregister-Nr. 13090 vom 31.07.2013 / CH64510022718 / 01014255

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Bertolucci SA, à Genève, CH-645-1002271-8 (FOSC du 03.07.2012, p. 0/6749326).

Nouvelle adresse:
route des Jeunes 5C, 1227 Les Acacias.

Tagebuch Nr. 18352 vom 02.11.2012
(06921370/CH64510022718)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bertolucci SA, à Genève, CH-645-1002271-8 (FOSC du 08.06.2011, p. 0/6197040). Cheng Tony n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Li Hing Man, de Grande-Bretagne, à Hong-Kong, CHN, président, et Chan Hon Chung Johnny Pollux, de Chine, à Hong-Kong, CHN, directeur, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux . PricewaterhouseCoopers SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
GVA AUDIT SA (CH-660-2659005-0), à Carouge (GE).

Tagebuch Nr. 10366 vom 28.06.2012
(06749326/CH64510022718)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bertolucci SA, à Genève, CH-645-1002271-8 (FOSC du 01.09.2010, p. 8/5794394). Les pouvoirs de Valenza Cosimo sont radiés. Hirt Alex signe désormais individuellent.

Tagebuch Nr. 9232 vom 03.06.2011
(06197040/CH64510022718)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bertolucci SA, à Genève, CH-645-1002271-8 (FOSC du 12.04.2010, p. 9/5582264). Nuesch Robert n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Valenza Cosimo, d'Italie, à Bussigny-près-Lausanne, directeur.

Tagebuch Nr. 14417 vom 26.08.2010
(05794394/CH64510022718)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Bertolucci SA, à Genève, CH-645-1002271-8 (FOSC du 04.02.2010, p. 9/5478888). Statuts modifiés le 29.03.2010 sur un point non soumis à publication.

Tagebuch Nr. 5957 vom 06.04.2010
(05582264/CH64510022718)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Bertolucci SA, à Genève, CH-645-1002271-8 (FOSC du 04.12.2008, p. 7/4763884).

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Nouveaux statuts du 26.01.2010.

Tagebuch Nr. 1685 vom 29.01.2010
(05478888/CH64510022718)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bertolucci SA, à Genève, CH-645-1002271-8, création, recherche, fabrication, développement et commerce de montres, etc. (FOSC du 01.04.2008, p. 7/4408330). Belais Philippe n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Cheng Tony, du Canada, à Hong-Kong, CHN, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 15413 vom 28.11.2008
(04763884/CH64510022718)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bertolucci SA, à Genève, CH-645-1002271-8, création, recherche, fabrication, développement et commerce de montres, etc. (FOSC du 16.05.2007, p. 7/3933930). Wuest Walter Josef n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Lee Raymond, de Hong-Kong, à Hong-Kong, HKG, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 4110 vom 26.03.2008
(04408330/CH64510022718)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Bertolucci SA, à Marin-Epagnier, CH-645-1002271-8, création, recherche, fabrication, développement et commerce de montres et d'articles de bijouterie et de luxe. (FOSC du 06.07.2006, p. 15). Par suite du transfert de son siège à Genève, la société a été inscrite au registre du commerce de Genève (FOSC du 16.05.2007, p. 7). Par conséquent elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

Tagebuch Nr. 1417 vom 22.05.2007
(03950582/CH64510022718)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Bertolucci SA [Bertolucci AG] [Bertolucci Ltd], précédemment à Marin-Epagnier, CH-645-1002271-8 (FOSC du 06.07.2006, p. 15).

Nouveau siège:
Genève, route des Acacias 43. Statuts originaires du 02.03.1982, modifiés en dernier lieu le 26.04.2007.

But:
création, recherche, fabrication, développement et commerce de montres et d'articles de bijouterie et de luxe.

Capital-actions:
CHF 4'700'000, entièrement libéré, divisé en 4'700 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée adressée à chaque actionnaires, ou Feuille officielle suisse du commerce, téléfax ou télégramme.

Administration:
Belais Philippe, de France, à Collonge-Bellerive, président, Hirt Alex, de Münchenbuchsee, à Blonay, Nuesch Robert, de Balgach, à Bienne, et Wuest Walter Josef, de Littau, à Hong-Kong. Signature individuelle du président ou collective à deux des autres membres du conseil d'administration.

Réviseur:
PricewaterhouseCoopers SA, succursale à Neuchâtel.

Tagebuch Nr. 6242 vom 10.05.2007
(03933930/CH64510022718)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bertolucci SA, à Marin-Epagnier, CH-645-1002271-8, création, recherche, fabrication, développement et commerce de montres, etc. (FOSC du 06.12.2005, p. 9). Jayson Charles n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Belais Philippe, membre du conseil d'administration, nommé président, signe désormais individuellement.

Tagebuch Nr. 1770 vom 30.06.2006
(03450764/CH64510022718)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bertolucci SA, à Marin-Epagnier, CH-645-1002271-8, création, recherche, fabrication, développement et commerce de montres et d'articles de bijouterie et de luxe. (FOSC du 29.07.2005, p. 8). Bernhardt Marc n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Belais Philippe, de France, à Collonge-Bellerive, et Hirt Alex, de Münchenbuchsee, à Blonay, sont membres du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 3608 vom 30.11.2005
(03134952/CH64510022718)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Bertolucci SA, à Marin-Epagnier, CH-645-1002271-8, création, recherche, fabrication, développement et commerce de montres, etc. (FOSC du 30.05.2005, p. 10). Capital-actions porté de CHF 1'400'000 à CHF 4'700'000 par l'émission de 3'300 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 4'700'000, entièrement libéré, divisé en 4'700 actions CHF de 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Convocations aux actionnaires:
lettre recommandée adressée à chaque actionnaires, ou Feuille officielle suisse du commerce, téléfax ou télégramme. Nouveaux statuts du 13.07.2005.

Tagebuch Nr. 2116 vom 25.07.2005
(02956386/CH64510022718)