BFI Infinity AG

Mutation BFI Infinity AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

BFI Infinity AG, in Maur, CHE-257.499.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2022, Publ. 1005464279).

Statutenänderung:
12.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzberatung, die Vermögensverwaltung im Sinne des FINIG und alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen, sich an solchen beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weippert, Katja, von Tägerwilen, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 166 vom 29.08.2023
Tagesregister: 34918 vom 24.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005825405
Kantone: ZH

Mutation BFI Infinity AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BFI Infinity AG, in Maur, CHE-257.499.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2021, Publ. 1005261203).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Jürg, von Grosshöchstetten, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pesantez Merino, Maria Bernarda, von Kirchberg (SG), in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Steinhoff, Dirk, von Uster, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 86 vom 04.05.2022
Tagesregister: 17482 vom 29.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005464279
Kantone: ZH

Mutation BFI Infinity AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 115 vom 17.06.2021 publizierten TR-Eintrag Nr. 26581 vom 14.06.2021 BFI Infinity AG, in Maur, CHE-257.499.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2021, Publ. 1005219844).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinhoff, Dirk, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: deutscher Staatsangehöriger].

SHAB: 146 vom 30.07.2021
Tagesregister: 33439 vom 27.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005261203
Kantone: ZH

Mutation BFI Infinity AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BFI Infinity AG, in Maur, CHE-257.499.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2020, Publ. 1004876337).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinhoff, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grüningen]; Weippert, Katja, von Tägerwilen, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 115 vom 17.06.2021
Tagesregister: 26581 vom 14.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005219844
Kantone: ZH

Mutation BFI Infinity AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BFI Infinity AG, in Maur, CHE-257.499.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckly + Co. (CHE-106.704.092), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
UBG Audit AG (CHE-101.489.822), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 79 vom 24.04.2020
Tagesregister: 15241 vom 21.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004876337
Kantone: ZH

Mutation BFI Infinity AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BFI Infinity AG, in Maur, CHE-257.499.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2018, Publ. 4292257).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caldelari, Nathalie, von Bioggio, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 116 vom 19.06.2019
Tagesregister: 22946 vom 14.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004654280
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BFI Infinity AG, in Maur, CHE-257.499.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2017, Publ. 3610313).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klingenbeck, David, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 20737 vom 12.06.2018 / CHE-257.499.862 / 04292257

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BFI Infinity AG, in Maur, CHE-257.499.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3534989).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schamber, Scott, von Bern, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurbrügg, Daniel, von Reichenbach im Kandertal, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Caldelari, Nathalie, von Bioggio, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 22231 vom 26.06.2017 / CHE-257.499.862 / 03610313

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

BFI Wealth Management (International) AG, in Maur, CHE-257.499.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, Publ. 2747657).

Statutenänderung:
27.03.2017.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Swiss Infinity Global Investments GmbH, in Zürich (CHE-315.290.498) gemäss Fusionsvertrag vom 24.03.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 329'098.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 747'624.03, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 418'525.82, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung der übertragenden Gesellschaft sowie Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung der übernehmenden Gesellschaft vor. Je Stammanteil an der übertragenden Gesellschaft werden 375 eigene Namenaktien der übernehmenden Gesellschaft Gesellschaft zugeteilt.

Firma neu:
BFI Infinity AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BFI Infinity SA) (BFI Infinity Ltd) (BFI Infinity Inc.).

Tagesregister-Nr. 17420 vom 17.05.2017 / CHE-257.499.862 / 03534989

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BFI Wealth Management (International) AG, in Maur, CHE-257.499.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1380713).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhard, Michael Jean, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klingenbeck, David, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Stöckly + Co. (CHE-106.704.092), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Stöckly + Co. (CH-020.2.903.399-7)].

Tagesregister-Nr. 10899 vom 23.03.2016 / CH02030368190 / 02747657

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BFI Wealth Management (International) AG, in Maur, CHE-257.499.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2013, Publ. 7203346).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrens, Joke, belgische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Michael Jean, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7626 vom 28.02.2014 / CH02030368190 / 01380713

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

BFI Wealth Management (US Clients) AG, in Maur, CH-020.3.036.819-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2012, Publ. 6717272).

Statutenänderung:
23.04.2013.

Firma neu:
BFI Wealth Management (International) AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BFI Wealth Management (International) SA) (BFI Wealth Management (International) Ltd) (BFI Wealth Management (International) Inc.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzberatung, die Vermögensverwaltung und alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen, sich an solchen beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.

Tagesregister-Nr. 16004 vom 23.05.2013 / CH02030368190 / 07203346

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BFI Wealth Management (US Clients) AG, in Maur, CH-020.3.036.819-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2012, Publ. 6526544).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrens, Joke, belgische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 18912 vom 08.06.2012
(06717272/CH02030368190)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BFI Wealth Management (US Clients) AG, in Maur, CH-020.3.036.819-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2011, S. 0, Publ. 6260906).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schamber, Scott, von Bern, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3471 vom 25.01.2012
(06526544/CH02030368190)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

BFI Wealth Management (US Clients) AG (BFI Wealth Management (US Clients) SA) (BFI Wealth Management (US Clients) Ltd) (BFI Wealth Management (US Clients) Inc.), in Maur, CH-020.3.036.819-0, Zürichstrasse 103, 8123 Ebmatingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.07.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzberatung, Vermittlung von Versicherungen, die Vermögensverwaltung und -beratung insbesondere für amerikanische Kunden und alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen, sich an solchen beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern..

Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Aktien:
25'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Süss, Frank R., von Zürich, in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pesantez Merino, Maria Bernarda, von Kirchberg SG, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinhoff, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stöckly + Co. (CH-020.2.903.399-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 25729 vom 14.07.2011
(06260906/CH02030368190)