BioNOOX SA

Mutation BioNOOX SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

BioNOOX SA, à Lausanne, CHE-360.402.289 (FOSC du 20.05.2019, p. 0/1004633991). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 288'000, libéré à concurrence de CHF 288'000, divisé en 28'800 actions nominatives de CHF 10.

SHAB: 89 vom 10.05.2021
Tagesregister: 9142 vom 05.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005175880
Kantone: VD

Mutation BioNOOX SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

BioNOOX SA, à Epalinges, CHE-360.402.289 (FOSC du 28.03.2019, p. 0/1004598225). Statuts modifiés le 18 avril 2019. Siège transféré à Lausanne.

Nouvelle adresse:
Avenue de l'Université 24, c/o LaCité Business Nucleus, 1005 Lausanne.

Nouvelles communications aux actionnaires:
par courriel ou par écrit s'ils sont tous connus, sinon par insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Metzler Vincent, de Dulliken, à Kirchlindach. Selon déclaration du 18 avril 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603) n'est plus organe de révision.

SHAB: 96 vom 20.05.2019
Tagesregister: 8858 vom 15.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004633991
Kantone: VD

Mutation BioNOOX SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu

BioNOOX SA, à Epalinges, CHE-360.402.289 (FOSC du 14.02.2019, p. 0/1004566883).

Nouvelle adresse:
il n'y a plus d'adresse au siège statutaire. L'autre adresse à Biopôle - Epalinges, case postale 7690, 1002 Lausanne, est radiée.

SHAB: 61 vom 28.03.2019
Tagesregister: 5704 vom 25.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004598225
Kantone: VD

Mutation BioNOOX SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

BioNOOX SA, à Epalinges, CHE-360.402.289 (FOSC du 30.05.2018, p. 0/4258813). Statuts modifiés le 29 novembre 2018. Capital-actions réduit de CHF 167'000 à CHF 0 par destruction de 16'700 actions au porteur de CHF 10, et augmenté simultanément de CHF 288'000 en espèces et par compensation d'une créance de CHF 286'950; en contrepartie de cette créance, il est remis 28'695 actions au porteur de CHF 10.

Nouveau capital-actions:
CHF 288'000, divisé en 28'800 actions au porteur de CHF 10.

SHAB: 31 vom 14.02.2019
Tagesregister: 2829 vom 11.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004566883
Kantone: VD

Convocation
à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
BioNOOX SA
société anonyme dont le siège est à Epalinges
le jeudi 11 octobre 2018 à 10h00, à l’Étude du notaire Me Luca Trisconi, à 6900 Lugano, Via S. Balestra 17.

Ordre du jour:
1.    Adoption de mesures d’assainissement :
       1.1    Réduction du capital actionnaire de CHF 167'000.00 a CHF 0.00 ;
       1.2    Augmentation du capital actionnaire de CHF 0.00 à CHF 288'000.00 par compensation de crédits et par apports en espèces .
       Le Conseil d’administration propose d’accepter les mesures d’assainissement .
2.    Divers.

Varia
Les détenteurs d’actions au porteur, ainsi que les actionnaires chargés de les représenter, obtiendrons une carte d’entrée à l’assemblée générale, soit contre remise à la société d’ici au 10 octobre 2018 - 12h d’une attestation émanant d’une banque, d’un officier public (notaire) ou d’un organisme équivalent, attestant le blocage de leur(s) titre(s) jusqu’au lendemain de l’assemblée générale, soit contre présentation des actions elles-mêmes au moins 15 minutes avant le début de l’assemblée.
Les actionnaires peuvent se faire représenter par un autre actionnaire.

Epalinges, le 7 septembre 2018

Pour le Conseil d’administration:

Rémi Starckmann,
président

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BioNOOX SA, à Epalinges, CHE-360.402.289 (FOSC du 20.11.2017, p. 0/3879721).

Nouveaux administrateurs avec signature individuelle:
Dupleix Fabien, à Neuilly-sur-Seine (France), et Lévêque Vincent, à Wohlen (AG), tous deux de France.

Tagesregister-Nr. 9446 vom 25.05.2018 / CHE-360.402.289 / 04258813

Grund: Handelsregister (Mutationen)

BioNOOX SA, à Epalinges, CHE-360.402.289 (FOSC du 02.06.2017, p. 0/3559303). Starckmann Rémi et Starckmann Edward Alexandre sont maintenant à Lausanne.

Tagesregister-Nr. 19169 vom 15.11.2017 / CHE-360.402.289 / 03879721

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BioNOOX SA, à Epalinges, CHE-360.402.289 (FOSC du 30.03.2017, p. 0/3436495). Schläpfer Andreas, inscrit sans signature, n'est plus administrateur.

Tagesregister-Nr. 8974 vom 30.05.2017 / CHE-360.402.289 / 03559303

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BioNOOX SA, à Epalinges, CHE-360.402.289 (FOSC du 23.03.2017, p. 0/3422347). Auclair Christian Bernard n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Tagesregister-Nr. 5313 vom 27.03.2017 / CHE-360.402.289 / 03436495

Grund: Handelsregister (Mutationen)

BioNOOX SA, à Epalinges, CHE-360.402.289 (FOSC du 14.03.2017, p. 0/3402961). Starckmann Edward signe désormais individuellement.

Tagesregister-Nr. 4798 vom 20.03.2017 / CHE-360.402.289 / 03422347

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BioNOOX SA, à Epalinges, CHE-360.402.289 (FOSC du 20.07.2016, p. 0/2964231). La signature de Schläpfer Andreas, administrateur, est radiée.

Tagesregister-Nr. 4230 vom 09.03.2017 / CHE-360.402.289 / 03402961

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

BioNOOX Suisse SA, précédemment à Cadempino, CHE-360.402.289 (FOSC du 29.04.2016, p. 0/2808627). Siège transféré à Epalinges.

Nouvelle adresse:
route de la Corniche 2, c/o BDO SA, 1066 Epalinges.

Nouvelle raison de commerce:
BioNOOX SA. Statuts modifiés le 15 juin 2016.

Nouvelle autre adresse:
Biopôle - Epalinges, case postale 7690, 1002 Lausanne.

But:
la société a pour but de préparer, acheter, transformer, distribuer ou commercialiser des produits ayant des propriétés physiologiques permettant de protéger l'organisme humain d'effets indésirables dus aux processus d'oxydation biologiques et de l'évolution de processus inflammatoires ou allergiques découlant, en particulier, de l'activation inappropriée de cellules immunitaires. Elle peut développer, produire elle-même sous licence, acheter ou commercialiser tout type de produits dans le domaine de la santé (pour but complet cf. statuts).

Capital-actions:
CHF 167'000, entièrement libéré, divisé en 16'700 actions au porteur de CHF 10.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Communications aux actionnaires:
par courrier électronique, simple lettre ou videoconférence.

Administration:
Starckmann Rémi, de France, à Lugano, président, avec signature individuelle, Auclair Christian Bernard, de France, à St. Arnoult en Yvelines (France), Schläpfer Andreas, de Bâle, à Chexbres, et Starckmann Edward Alexandre, de France, à Lugano, les trois avec signature collective à deux.

Organe de révision:
RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603), à Carouge (GE).

Tagesregister-Nr. 11758 vom 15.07.2016 / CHE-360.402.289 / 02964231

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

BioNOOX Suisse SA, in Cadempino, CHE-360.402.289, società anonima (FUSC no. 83 del 29.04.2016, Pubbl. 2808627). La società è cancellata d'ufficio dal registro di commercio del Cantone Ticino per trasferimento della sede a Epalinges con la nuova ragione sociale BioNOOX SA.

Tagesregister-Nr. 10142 vom 15.07.2016 / CHE-360.402.289 / 02964191

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

BioNOOX Suisse SA, in Cadempino, CHE-360.402.289, società anonima (FUSC no. 48 del 09.03.2016, Pubbl. 2713331).

Statuti modificati:
22.04.2016.

Nuovo capitale azionario:
CHF 167'000.00 [finora: CHF 150'000.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 167'000.00 [finora: CHF 150'000.00].

Nuove azioni:
16'700 azioni al portatore da CHF 10.00. [finora: 15'000 azioni al portatore da CHF 10.00]. Aumento ordinario.

Compensazione di crediti:
CHF 549'600.00 contro rimessa di 687 nuove azioni al portatore da CHF 10.00. La rimanenza è liberata a contanti.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Kinet, Jean-Pierre Marcel, cittadino francese, in Boston (US), membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Starckmann, Rémi, cittadino francese, in Lugano, presidente, con firma individuale [finora: in Montagnola (Collina d'Oro)]; Auclair, Christian Bernard, cittadino francese, in St. Arnoult en Yvelines (FR), membro, con firma collettiva a due; Schläpfer, Andreas, da Basel, in Chexbres, membro, con firma collettiva a due.

Tagesregister-Nr. 5901 vom 26.04.2016 / CHE-360.402.289 / 02808627

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

BioNOOX Suisse SA, in Cadempino, CHE-360.402.289, società anonima (FUSC no. 251 del 28.12.2015, Pubbl. 2568395).

Statuti modificati:
29.02.2016.

Nuovo capitale azionario:
CHF 150'000.00 [finora: CHF 100'000.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 150'000.00 [finora: CHF 100'000.00].

Nuove azioni:
15'000 azioni al portatore da CHF 10.00. [finora: 10'000 azioni al portatore da CHF 10.00]. Riduzione e aumento simultanei del capitale da CHF 100'000.00 a CHF 0.00 mediante annullamento di 10'000 azioni al portatore di nominali CHF 10.00 cadauna e aumento da CHF 0.00 a CHF 150'000.00 mediante emissione di 15'000 azioni al portatore di nominali CHF 10.00 cadauna.

Compensazione crediti:
CHF 149'390.00 contro rimessa di 14'939.00 azioni al portatore da CHF 10.00, la rimanenza è liberata a contanti.

Tagesregister-Nr. 3250 vom 04.03.2016 / CH50130153759 / 02713331

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BioNOOX Suisse SA, in Cadempino, CHE-360.402.289, società anonima (FUSC no. 24 del 05.02.2015, Pubbl. 1973267).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
CF Audit & Consulting SA (CH-514.3.012.485-9), in Lugano, ufficio di revisione; Canel, Pierre Charles Henri, cittadino francese, in Parigi (FR), membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603), in Carouge, ufficio di revisione.

Tagesregister-Nr. 17360 vom 22.12.2015 / CH50130153759 / 02568395

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BioNOOX Suisse SA, in Cadempino, CHE-360.402.289, società anonima (FUSC no. 107 del 05.06.2014, Pubbl. 1540091).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Kinet, Jean-Pierre Marcel, cittadino francese, in Boston (US), membro, con firma collettiva a due; Canel, Pierre Charles Henri, cittadino francese, in Parigi (FR), membro, con firma collettiva a due; Starckmann, Edward Alexandre, cittadino francese, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

Tagesregister-Nr. 1484 vom 02.02.2015 / CH50130153759 / 01973267

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

BioNOOX Suisse SA, in Manno, CHE-360.402.289, società anonima (FUSC no. 42 del 01.03.2013, Pubbl. 7085498).

Statuti modificati:
28.05.2014.

Nuova sede:
Cadempino.

Nuovo recapito:
Via Ponteggia 2, 6814 Cadempino.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Piricone, Meluccio, da Lugano, in Muzzano, vice-presidente, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Starckmann, Rémi, cittadino francese, in Montagnola (Collina d'Oro), presidente, con firma individuale [finora: in San Pietroburgo (RU)].

Tagesregister-Nr. 7597 vom 02.06.2014 / CH50130153759 / 01540091