Blackstone Resources AG

Mutation Blackstone Resources AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackstone Resources AG, in Baar, CHE-102.049.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2024, Publ. 1005957265).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hingst, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Oberweningen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 45 vom 05.03.2024
Tagesregister: 3665 vom 29.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005977400
Kantone: ZG

Mutation Blackstone Resources AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackstone Resources AG, in Baar, CHE-102.049.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005789817).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Dr. Marc, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 28 vom 09.02.2024
Tagesregister: 2127 vom 06.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005957265
Kantone: ZG

Mutation Blackstone Resources AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackstone Resources AG, in Baar, CHE-102.049.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535686).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertschmann, Lorenz Matthias, von Bettingen, in Wil (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 130 vom 07.07.2023
Tagesregister: 10618 vom 04.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005789817
Kantone: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Blackstone Resources AG

Mutation Blackstone Resources AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackstone Resources AG, in Baar, CHE-102.049.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2022, Publ. 1005525951).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co. Zürich AG (CHE-103.082.319), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 150 vom 05.08.2022
Tagesregister: 11674 vom 02.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005535686
Kantone: ZG

Mutation Blackstone Resources AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackstone Resources AG, in Baar, CHE-102.049.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2022, Publ. 1005495984).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertschmann, Lorenz Matthias, von Bettingen, in Wil (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 140 vom 21.07.2022
Tagesregister: 10764 vom 18.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005525951
Kantone: ZG

Mutation Blackstone Resources AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackstone Resources AG, in Baar, CHE-102.049.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2022, Publ. 1005443153).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Aesch, Christoph, von Langnau am Albis, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hingst, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Oberweningen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hamburg (DE)].

SHAB: 114 vom 15.06.2022
Tagesregister: 8555 vom 10.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005495984
Kantone: ZG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Blackstone Resources AG

Mutation Blackstone Resources AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackstone Resources AG, in Baar, CHE-102.049.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395276).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 67 vom 05.04.2022
Tagesregister: 4981 vom 31.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005443153
Kantone: ZG

Mutation Blackstone Resources AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Blackstone Resources AG, in Baar, CHE-102.049.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358749).

Statutenänderung:
18.01.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 22'950'000.00 [bisher: CHF 21'350'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 22'950'000.00 [bisher: CHF 21'350'000.00].

Aktien neu:
45'900'000 Namenaktien zu CHF 0.50 [bisher: 42'700'000 Namenaktien zu CHF 0.50].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 7'806'066.83, wofür 3'200'000 Namenaktien zu CHF 0.50 ausgegeben werden.

SHAB: 23 vom 02.02.2022
Tagesregister: 1472 vom 28.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005395276
Kantone: ZG

Mutation Blackstone Resources AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackstone Resources AG, in Baar, CHE-102.049.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2021, Publ. 1005259473).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dazzi, Marco, von S-chanf, in Kilchberg (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 245 vom 16.12.2021
Tagesregister: 21681 vom 13.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005358749
Kantone: ZG

Mutation Blackstone Resources AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackstone Resources AG, in Baar, CHE-102.049.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204920).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moolman, Morné, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Aesch, Christoph, von Langnau am Albis, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 144 vom 28.07.2021
Tagesregister: 14531 vom 23.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005259473
Kantone: ZG

Mutation Blackstone Resources AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Blackstone Resources AG, in Baar, CHE-102.049.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059347).

Statutenänderung:
19.05.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.05.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 21.12.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2018 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 10.11.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.05.2021 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 21.12.2018 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2018 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 15.07.2014 geändert.]

SHAB: 105 vom 03.06.2021
Tagesregister: 10822 vom 31.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005204920
Kantone: ZG

Aufgrund der andauernden Restriktionen des Bundesrates bedauern wir, Ihnen mitzuteilen, dass die ordentliche Generalversammlung auch dieses Jahr nicht wie üblich im Parkhotel Zug stattfinden wird. Zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre wird eine persönliche Teilnahme nicht möglich sein.

Die Aktionärsrechte können trotzdem gemäss persönlicher brieflicher Einladung über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrgenommen werden.

Traktandenliste der ordentlichen Generalversammlung:

1. Geschäftsbericht 2020

2. Bericht der Revisionsstelle, Abnahme der Jahresrechnung 2020 und des Compensation Report.

3. Gewinn- und Verlustverwendung

4. Déchargenerteilung

5. Wahlen des Verwaltungsrats, des Verwaltungsratspräsident, des Vergütungsausschusses, der Revisionsstelle, des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

6. Statutenänderung Erneuerung des Artikel 3a. genehmigtes Kapital sowie Artikel 3b. bedingtes Kapital resp. Verlängerung der bisherigen Artikel um zwei Jahre

7. Varia 

Der Verwaltungsrat der Blackstone Resources AG, Baar den 29.04.2021

Mutation Blackstone Resources AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackstone Resources AG, in Baar, CHE-102.049.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003681).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hingst, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 252 vom 28.12.2020
Tagesregister: 18627 vom 22.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005059347
Kantone: ZG

Mutation Blackstone Resources AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackstone Resources AG, in Baar, CHE-102.049.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943553).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moolman, Morné, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 204 vom 20.10.2020
Tagesregister: 14464 vom 15.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005003681
Kantone: ZG

Mutation Blackstone Resources AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackstone Resources AG, in Baar, CHE-102.049.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731430).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gröflin, Ronald, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Dr. Marc, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mathialagan, Periasamy, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 141 vom 23.07.2020
Tagesregister: 9937 vom 20.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004943553
Kantone: ZG

Mutation Blackstone Resources AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackstone Resources AG, in Baar, CHE-102.049.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653556).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stach, Dr. Patrick, von Mörschwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 193 vom 07.10.2019
Tagesregister: 14072 vom 02.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004731430
Kantone: ZG

Mutation Blackstone Resources AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu

Blackstone Resources AG, in Baar, CHE-102.049.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613673).

Statutenänderung:
05.06.2019.

Zweck neu:
Holdinggesellschaft, welche sich mit Entwicklung, Planung, Vermarktung, Projektierung, Bau und Betrieb von Rohstoff- und Bergbauprojekten aller Art befasst und sich an Minengesellschaften beteiligt; weiter Kauf und Verkauf sowie Halten und Führen von Gesellschaften und Beteiligungen, insbesondere im Bereich des Bergbaus und des Rohstoffhandels und Erbringung von organisatorischen, technischen, finanziellen und administrativen Dienstleistungen für die mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmungen oder Dritte; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, auch auf schriftlichem Weg (gewöhnlicher Brief an die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten). [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 115 vom 18.06.2019
Tagesregister: 8248 vom 13.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004653556
Kantone: ZG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Blackstone Resources AG

Traktandenliste der ordentlichen Generalversammlung:

1. Statutenrevision
   
2. Geschäftsbericht
3. Bericht der Revisionsstelle, Abnahme der Jahresrechnung 2018 und des Compensation Report.
4. Gewinn- und Verlustverwendung
5. Déchargenerteilung
6. Wahlen des Verwaltungsrats, des Verwaltungsratspräsident, des Vergütungsausschusses, der Revisionsstelle, des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
7. Varia

Bitte Anmeldung oder Vollmacht an das Aktienregister (sisWare AG, Bahnhofstrasse 69, 6460 Altdorf) bis zum 31. Mai 2019 senden.