BLS AG

Einladung zur Generalversammlung 2024 der BLS AG

Anmelde- und Instruktionsformular
Das persönliche Anmelde- und Instruktionsformular wird am 22. April zusammen mit der Einladung per Post an die im Aktienregister hinterlegte Adresse verschickt. Aktionäre, die dieses Schreiben nicht erhalten haben, wenden sich bitte unverzüglich mit dem Vermerk „GV BLS AG 2024“ an info@sharecomm.ch oder rufen unter 041 870 18 00 an.

Generalversammlungslokal

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, empfehlen wir, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Mit Tram Nr. 9 Bern Bahnhof – Kursaal oder Bern Wankdorf – Kursaal. Sie erreichen den Kursaal auch in rund 20 Minuten ab Bahnhof Bern zu Fuss.

Beim Tagungslokal sind in beschränkter Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze vorhanden.

Zutrittskarten

Die Zutrittskarten zur Generalversammlung (inkl. Stimmkarten) werden den Aktionärinnen und Aktionären nach erfolgter postalischer oder elektronischer Anmeldung, direkt an die im Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse zugestellt. Der Versand erfolgt nach Anmeldefrist am 07.05.2024. Gemäss dem im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 26.01.2007 publizierten Beschluss des Verwaltungsrats gilt für die Festlegung der Stimmrechtsverhältnisse der Stand des Aktienregisters vom 15.04.2024.

Geschäfts- bzw. Finanzbericht und weitere Unterlagen

Der Geschäfts- bzw. Finanzbericht (Konzernlagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie die Berichte der Revisionsgesellschaft) sowie der Nachhaltigkeitsbericht werden nicht gedruckt. Die Berichte sind als Online-Version auf der Webseite der BLS AG unter geschaeftsbericht.bls.ch vorhanden und können dort zusammen mit den weiteren Unterlagen zu den traktandierten Geschäften eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

Ein ausgedrucktes Exemplar des Finanz- und Nachhaltigkeitsberichts liegen während der gesetzlichen Frist bis zur Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Genfergasse 11, 3001 Bern, zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Möglichkeit zur elektronischen Anmeldung

Sie haben die Möglichkeit, sich anstelle einer postalischen Anmeldung elektronisch für die Teilnahme an der Generalversammlung anzumelden. Die Zugangsdaten und Anleitung finden Sie auf dem Anmelde- und Instruktionsformular.

Fahrausweise

Die Fahrausweise vom Wohnort (CH) zum Versammlungsort im Kursaal Bern werden nach erfolgter Anmeldung mit der Zutrittskarte zugestellt.

Rahmenprogramm

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein Imbiss serviert.

Unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Aktionärinnen und Aktionären, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, bietet der Verwaltungsrat an, ihr Stimmrecht über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin auszuüben. Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde Rechtsanwältin und Notarin Katrin Hofer, Advokatur Notariat Lemann, Walz & Partner, Postfach, Speichergasse 5, 3001 Bern, bezeichnet. Die Aktionärinnen und Aktionäre können die unabhängige Stimmrechtsvertreterin unter Einsendung des beiliegenden, mit Weisungen (Rückseite Anmeldeformular) und Unterschrift ergänzten, Anmeldungs- und Instruktionsformulars bevollmächtigen oder elektronisch Vollmacht und Stimminstruktion erteilen.

Vollmachten

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen, können neben der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin auch eine(n) andere(n) Aktionär(in) oder Depotvertreter bevollmächtigen, indem sie die Vollmacht auf dem Anmeldungsformular unter Angabe von Name, Vorname und Ort erteilen (diesfalls werden die Zutrittskarte sowie die Stimmausweise direkt dem Bevollmächtigten zugestellt) oder die ausgefüllte Vollmacht unterhalb der Zutrittskarte sowie die Stimmkarten dem Bevollmächtigten übergeben.

Gesetzliche Vertreter von öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder juristischen Personen, die Aktionärinnen oder Aktionäre sind, müssen über eine rechtsgültig unterzeichnete Vollmacht verfügen.

Institutionelle Stimmrechtsvertreter im Sinne des Art. 689 d und Art 689 e OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens anlässlich der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung.

Bern, im April 2024                         

BLS AG

Der Verwaltungsrat

______________________________________________________________

Traktanden und Anträge

1. Berichterstattung 2023

Genehmigung des Finanzberichts (bestehend aus Konzernlagebericht, der Konzern- und Jahresrechnung 2023) sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle.

Antrag des Verwaltungsrats: Der Finanzbericht bzw. der Konzernlagebericht, die Konzern- und Jahresrechnung 2023 sind zu genehmigen.

2. Verwendung des Unternehmenserfolgs 2023

Antrag des Verwaltungsrats: Der Bilanzgewinn von CHF 11.632 Mio. wird wie folgt verwendet:

• Zuweisung spezialgesetzliche Reserven gem. Art. 36 PBG CHF 1.673 Mio.
• Zuweisung spezialgesetzliche Reserven TbM gem. Art. 36 PBG CHF 0.079 Mio.
• Zuweisung gemäss Art. 26 der Statuten der BLS AG CHF 2.326 Mio.
• Zuweisung freie Reserven CHF 7.553 Mio.
• Vortrag auf neue Rechnung CHF 0.000 Mio.

3. Nachhaltigkeitsbericht 2023

Antrag des Verwaltungsrats: Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 ist zu genehmigen.

4. Statutenrevision BLS AG 2024

Der Verwaltungsrat beantragt unter diesem Traktandum 4 mehrere Statutenänderungen zur Anpassung des Statutentexts an die im Rahmen der Aktienrechtsrevision per 1. Januar 2023 geänderten Rechtsvorschriften bzw. an den Wortlaut geltenden Rechts und zur Flexibilisierung sowie Modernisierung der Statuten.

Die beantragten Änderungen werden aus der tabellarischen Gegenüberstellungen (Anlage 1) ersichtlich: In der zweiten Spalte wird der bisherige Wortlaut der Statuten aufgeführt. In der dritten Spalte wird die neue Fassung mit dem beantragten neuen Wortlaut aufgeführt. In der rechten Spalte finden sich Erläuterungen zu den beantragten Änderungen. Die Statutenänderungen haben eine teilweise Neunummerierung der Artikel zur Folge. Die nachfolgende Referenzierung auf die Artikel der Statuten erfolgt nach der bisherigen Nummerierung; wird auf die neue Nummerierung Bezug genommen, so erfolgt dies mit der Ergänzung «neu» vor dem Artikel. In der Anlage 1 sind die Änderungen in der Nummerierung der einzelnen Artikel in der ersten Spalte jeweils in roter Farbe gekennzeichnet. Die bisherigen Artikelnummern werden in Klammern () angezeigt.

Die beantragten Statutenänderungen werden nach dem Grundsatz der Einheit der Materie in vier Abstimmungsblöcke unterteilt und unter folgenden Traktanden 4.1, 4.2, 4.3 und 4.4 thematisch zusammengefasst. Über die einzelnen Abstimmungsblöcke wird jeweils gesamthaft abgestimmt.

Die aktuellen Statuten und die tabellarische Gegenüberstellung (Anlage 1) sind unter geschaeftsbericht.bls.ch abrufbar. Die tabellarische Gegenüberstellung (Anlage 1) liegt auch dem brieflichen Versand bei.

4.1 Statutenänderung zu Zweck

Antrag des Verwaltungsrates: Anpassung von Art. 2 gemäss der neuen Fassung in der tabellarischen Gegenüberstellung (Anlage 1).

4.2 Statutenänderung zu Aktienkapital und Aktien sowie Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates: Streichung von Art. 3a, Art. 4 und Art. 7 und Neunummerierung der Art. 5 bis 12 (neu Art. 4 bis neu Art. 10); Anpassung von Art. 8 (neu Art. 6), Art. 10 (neu Art. 8), Art. 11 (neu Art. 9), Art. 12 (neu Art. 10); Einfügung eines neuen Artikels zum Tagungsort (neu Art. 11) und eines neuen Artikels zur virtuellen Generalversammlung (neu Art. 12) sowie Anpassung von Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 und Art. 18; jeweils gemäss der neuen Fassung in der tabellarischen Gegenüberstellung (Anlage 1).

4.3 Statutenänderung zu Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Anpassung von Art. 19, Art. 20 und Art. 21; jeweils gemäss der neuen Fassung in der tabellarischen Gegenüberstellung (Anlage 1).

4.4 Statutenänderung zu Gewinnverwendung sowie Bekanntmachung und Mitteilungen 

Antrag des Verwaltungsrates: Anpassung von Art. 26 und Art. 27; jeweils gemäss der neuen Fassung in der tabellarischen Gegenüberstellung (Anlage 1).

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats 2023

Antrag des Verwaltungsrats: Die Mitglieder des Verwaltungsrats der BLS AG sind für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 in globo zu entlasten.

6. Wahlen

6.1 Ersatzwahlen in den Verwaltungsrat

Aufgrund der Rücktritte von Renate Amstutz Bettschart und Viviana Buchmann-Tosi per GV 2024 sind zwei Ersatzwahlen erforderlich.

6.1.1   Wahl von Valérie Schelker

Antrag des Verwaltungsrats: Frau Valérie Schelker ist als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2024 – 2025 neu zu wählen.

Valérie Schelker, geboren am 24.07.1972, wohnhaft in Bern, seit 2017 Leiterin Personal und Mitglied der Konzernleitung der Schweizerischen Post.

6.1.2   Wahl von Martin Pfund

Antrag des Verwaltungsrats: Herr Martin Pfund ist als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2024 – 2025 neu zu wählen.

Martin Pfund, geboren am 19.04.1967, wohnhaft in Wabern, seit 2017 Departementsleiter ICT/CIO und Mitglied der Geschäftsleitung des Kantonsspitals Graubünden.

6.2 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats: Folgende bisherige Mitglieder des Verwaltungsrats sind für die Amtsdauer 2024 - 2025 in globo wiederzuwählen:

• Kurt Bobst, Holziken
• Lorenz Bösch, Brunnen
• Martin Bütikofer, Hünenberg See
• Marco Dirren, Rotkreuz
• Yvette M. Körber, Oberentfelden

Die Vertretungen der Kantone Bern, Herr Bernhard Antener, und Wallis, Frau Stefanie Zimmermann, werden nicht durch die Generalversammlung gewählt.

6.3 Wahl Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der Firma KPMG AG, Muri bei Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024.

7. Verschiedenes

Fragen und Diskussion.

Mutation BLS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BLS AG, in Bern, CHE-112.898.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2023, Publ. 1005658565).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietiker, Ulrich, von Thalheim (AG), in Rupperswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bobst, Kurt Josef, von Oensingen, in Holziken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Dirren, Marco, von Bürchen, in Rotkreuz (Risch), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 171 vom 05.09.2023
Tagesregister: 14134 vom 31.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005830718
Kantone: BE

Einladung zur Generalversammlung 2023 der BLS AG

Generalversammlungslokal

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, empfehlen wir, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Mit Tram Nr. 9 Bern Bahnhof – Kursaal oder Bern Wankdorf – Kursaal. Sie erreichen den Kursaal auch in rund 20 Minuten ab Bahnhof Bern zu Fuss.

Beim Tagungslokal sind in beschränkter Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze vorhanden.

Zutrittskarten

Die Zutrittskarten zur Generalversammlung (inkl. Stimmrechtskarten) werden den Aktionärinnen und Aktionären nach erfolgter postalischer oder elektronischer Anmeldung, direkt an die im Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse zugestellt. Gemäss dem im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 26.01.2007 publizierten Beschluss des Verwaltungsrats gilt für die Festlegung der Stimmrechtsverhältnisse der Stand des Aktienregisters vom 14.04.2023.

Geschäfts- bzw. Finanzbericht

Der Geschäfts- bzw. Finanzbericht (Konzernlagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie die Berichte der Revisionsgesellschaft) wird nicht mehr gedruckt. Er ist als Online-Version auf der Webseite der BLS AG vorhanden und kann dort eingesehen bzw. heruntergeladen werden:
geschaeftsbericht.bls.ch

Ein ausgedrucktes Exemplar des Finanzberichts liegt während der gesetzlichen Frist bis zur Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Genfergasse 11, 3001 Bern, zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Möglichkeit zur elektronischen Anmeldung

Sie haben die Möglichkeit, sich anstelle einer postalischen Anmeldung elektronisch für die Teilnahme an der Generalversammlung anzumelden. Die Zugangsdaten und Anleitung finden Sie auf dem Anmeldetalon.

Fahrausweise

Die Fahrausweise vom Wohnort (CH) zum Versammlungsort im Kursaal Bern werden nach erfolgter Anmeldung mit der Zutrittskarte zugestellt.

Rahmenprogramm

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein Imbiss serviert.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Aktionärinnen und Aktionären, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, bietet der Verwaltungsrat an, ihr Stimmrecht über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde Rechtsanwalt und Notar Hannes Walz, Bern, bezeichnet. Die Aktionärinnen und Aktionäre können den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter Einsendung der beiliegenden, mit Weisungen (Rückseite Anmeldeformular) und Unterschrift ergänzten, Anmeldung bevollmächtigen oder elektronisch Vollmacht und Stimminstruktion erteilen.

Vollmachten

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen, können neben dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch eine(n) andere(n) Aktionär(in) oder Depotvertreter bevollmächtigen, indem sie die Vollmacht bei der Anmeldung unter Angabe von Name, Vorname und Ort erteilen (diesfalls werden die Zutrittskarte sowie die Stimmausweise direkt dem Bevollmächtigten zugestellt) oder die ausgefüllte Vollmacht unterhalb der Zutrittskarte sowie die Stimmausweise dem Bevollmächtigten übergeben.

Vertreter von öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder juristischen Personen, die Aktionärinnen oder Aktionäre sind, müssen über eine rechtsgültig unterzeichnete Vollmacht verfügen.

Institutionelle Stimmrechtsvertreter im Sinne des Art. 689 d und Art 689 e OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens anlässlich der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung.

Bern, im April 2023

BLS AG

Der Verwaltungsrat

_____________________________________________________________

Traktanden und Anträge

1.         Berichterstattung 2022

            Genehmigung des Finanzberichts (bestehend aus Konzernlagebericht, der Konzern- und Jahresrechnung 2022) sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle.

            Antrag des Verwaltungsrats: Der Finanzbericht bzw. der Konzernlagebericht, die Konzern- und Jahresrechnung 2022 sind zu genehmigen.

2.         Verwendung des Unternehmenserfolgs

            Antrag des Verwaltungsrats: Der Bilanzverlust von CHF 1.331 Mio. wird durch eine Entnahme der freien Reserven in gleichem Umfang kompensiert.

3.         Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

            Antrag des Verwaltungsrats: Die Mitglieder des Verwaltungsrats der BLS AG sind für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 in globo zu entlasten.

4.         Wahlen

4.1       Ersatzwahl in den Verwaltungsrat

            Antrag des Verwaltungsrats: Herr Marco Dirren ist als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2023 – 2024 neu zu wählen.

4.2       Wahl Revisionsstelle

            Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der Firma KPMG AG, Muri bei Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

5.         Verschiedenes

            Fragen und Diskussion.

Mutation BLS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BLS AG, in Bern, CHE-112.898.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2022, Publ. 1005527896).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Thomas Andreas, von Bern, in Gals, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lützelschwab, Daniel, von Kaiseraugst, in Basel, Sekretär des Verwaltungsrates (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gmür Wenger, Barbara, von Amden, in Spiegel b. Bern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 15 vom 23.01.2023
Tagesregister: 1053 vom 18.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005658565
Kantone: BE

Mutation BLS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

BLS AG, in Bern, CHE-112.898.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2022, Publ. 1005372018).

Domizil neu:
Genfergasse 11, 3011 Bern.

Weitere Adressen:
Genfergasse 11, 3001 Bern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kraft, Benjamin, von Goms, in Ried-Brig, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kyburz, Reto, von Unterkulm, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schilling-Liechti, Joëlle Francine, von Bern, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Liechti, Joëlle Francine, in Herrenschwanden (Kirchlindach)].

SHAB: 142 vom 25.07.2022
Tagesregister: 11221 vom 20.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005527896
Kantone: BE

Einladung zur Generalversammlung 2022 der BLS AG

Corona-Situation

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist zum Zeitpunkt des Versands der Einladung die Durchführung der Generalversammlung mit Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre erlaubt.

Am Generalversammlungstag gelten die dannzumal gültigen Schutzbestimmungen, die gegebenenfalls eingehalten und bei der Zutrittskontrolle überprüft werden müssen. Die aktuell gültigen Schutzmassnahmen oder Bedingungen für die Teilnahme an der Generalversammlung werden wir spätestens vier Tage vorher auf der Homepage der BLS AG (www.bls.ch) aufschalten.

Sollte sich die Corona-Situation zwischen Versand der Einladung und Durchführung der Generalversammlung verschärfen, behält sich der Verwaltungsrat gemäss Art. 27 Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19), SR 818.101.24, ausdrücklich vor, die Generalversammlung ohne Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Eine entsprechende Mitteilung würde den Aktionärinnen und Aktionären kurzfristig schriftlich zugestellt und auf der Homepage der BLS AG (www.bls.ch) elektronisch publiziert.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Aktionärinnen und Aktionäre, die aus Gründen der aktuellen Corona-Situation nicht an der Generalversammlung teilnehmen wollen, bietet der Verwaltungsrat an, ihr Stimmrecht über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde Rechtsanwalt und Notar Hannes Walz, Bern, bezeichnet. Die Aktionärinnen und Aktionäre können den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter Einsendung der beiliegenden, mit Weisungen und Unterschrift ergänzten, Vollmacht bevollmächtigen.

Generalversammlungslokal

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, empfehlen wir, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Mit Tram Nr. 9 Bern Bahnhof – Kursaal oder Bern Wankdorf – Kursaal. Sie erreichen den Kursaal auch in rund 20 Minuten ab Bahnhof Bern zu Fuss.

Beim Tagungslokal sind in beschränkter Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze vorhanden.

Zutrittskarten

Die Zutrittskarten zur Generalversammlung (inkl. Stimmrechtskarten) werden den Aktionärinnen und Aktionären, nach erfolgter postalischer oder elektronischer Anmeldung, direkt an die im Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse zugestellt. Gemäss dem im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 26.01.2007 publizierten Beschluss des Verwaltungsrats gilt für die Festlegung der Stimmrechtsverhältnisse der Stand des Aktienregisters vom 19.04.2022.

Geschäfts- bzw. Finanzbericht

Der Geschäfts- bzw. Finanzbericht (Konzernlagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie die Berichte der Revisionsgesellschaft) wird nicht mehr gedruckt. Er ist als Online-Version auf der Webseite der BLS AG vorhanden und kann dort eingesehen bzw. heruntergeladen werden:
geschaeftsbericht.bls.ch

Ein ausgedrucktes Exemplar des Finanzberichts liegt während der gesetzlichen Frist bis zur Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Genfergasse 11, 3001 Bern, zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Möglichkeit zur elektronischen Anmeldung

Sie haben die Möglichkeit, sich anstelle einer postalischen Anmeldung elektronisch für die Teilnahme an der Generalversammlung anzumelden. Die Zugangsdaten und Anleitung finden Sie auf dem Anmeldetalon.

Die Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann nur schriftlich erfolgen.

Fahrausweise

Die Fahrausweise vom Wohnort zum Versammlungsort im Kursaal Bern können per beiliegendem Anmeldetalon oder bei der elektronischen Anmeldung bestellt werden.

Rahmenprogramm

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein Imbiss serviert.

Vollmachten

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen, können neben dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch eine(n) andere(n) Aktionär(in) oder einen institutionellen Stimmrechtsvertreter (Art. 15 der Statuten) bevollmächtigen, indem sie die ausgefüllte Vollmacht unterhalb der Zutrittskarte sowie die Stimmausweise dem Bevollmächtigten übergeben.

Vertreter von öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder juristischen Personen, die Aktionärinnen oder Aktionäre sind, müssen über eine rechtsgültig unterzeichnete Vollmacht verfügen.

Institutionelle Stimmrechtsvertreter im Sinne des Art. 689e OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens anlässlich der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung.

Bern, im April 2022               BLS AG

                                                  Der Verwaltungsrat

______________________________________________________________

Traktanden und Anträge

1.       Berichterstattung 2021

Genehmigung des Finanzberichts (bestehend aus Konzernlagebericht, der Konzern- und Jahresrechnung 2021) sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle.

Antrag des Verwaltungsrats: Der Finanzbericht bzw. der Konzernlagebericht, die Konzern- und Jahresrechnung 2021 sind zu genehmigen.

2.       Verwendung des Unternehmenserfolgs

Antrag des Verwaltungsrats: Der Bilanzverlust von CHF 0.780 Mio. wird durch eine Entnahme der freien Reserven in gleichem Umfang kompensiert.

3.       Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Die Mitglieder des Verwaltungsrats der BLS AG sind für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 in globo zu entlasten.

4.       Wahl Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der Firma KPMG AG, Muri bei Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

5.       Verschiedenes

Fragen und Diskussion.

Mutation BLS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

BLS AG, in Bern, CHE-112.898.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362522).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 09.12.2021 Aktiven von 6'296'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die BLS Immobilien AG, in Bern (CHE-378.936.260).

Gegenleistung:
Keine.

SHAB: 1 vom 03.01.2022
Tagesregister: 20874 vom 29.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005372018
Kantone: BE

Mutation BLS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

BLS AG, in Bern, CHE-112.898.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357431).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 09.12.2021 Aktiven von 6'057'403.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die BLS Schifffahrt AG, in Thun (CHE-421.425.554).

Gegenleistung:
1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (gegen eine zusätzliche Bareinlage von CHF 1'000'000.00).

SHAB: 248 vom 21.12.2021
Tagesregister: 20058 vom 16.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005362522
Kantone: BE

Mutation BLS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BLS AG, in Bern, CHE-112.898.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2021, Publ. 1005292377).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnidrig, Astrid Maria, von Grächen, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofer, Daniel, von Rothrist und Bern, in Wabern (Köniz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern]; Johner, Horst Damian, von Naters, in Spiez, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thun].

SHAB: 244 vom 15.12.2021
Tagesregister: 19720 vom 10.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005357431
Kantone: BE

Mutation BLS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BLS AG, in Bern, CHE-112.898.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005281681).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schafer, Daniel Stephan, von Bösingen, in Niederönz, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].

SHAB: 180 vom 16.09.2021
Tagesregister: 14943 vom 13.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005292377
Kantone: BE

Mutation BLS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BLS AG, in Bern, CHE-112.898.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100352).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küttel, Josef, von Gersau, in Genolier, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Baroni, Luca, italienischer Staatsangehöriger und Basel, in Bremgarten AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nikles, Peter, von Olten, in Luthern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schafer, Daniel Stephan, von Bösingen, in Bern, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stahl, Dirk, von Thun, in Thun, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung (stellvertretender CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bobst, Kurt Josef, von Oensingen, in Holziken, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Körber, Yvette Monija, von Zürich, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bürki, Lucien Grégory, von Unterlangenegg, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kurmann, Matthias Johannes, von Luzern, in Mühlethurnen (Thurnen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern]; Liechti, Joëlle Francine, von Bern, in Herrenschwanden (Kirchlindach), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Sabrina Elisabeth Charlotte, von Oberriet (SG), in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wechsler, Oliver Mario, von Neuenkirch, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 169 vom 01.09.2021
Tagesregister: 14140 vom 27.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005281681
Kantone: BE

Mitteilungen zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der BLS AG

Dienstag, 11. Mai 2021

Corona-Virus

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Corona-Virus hat der Verwaltungsrat am 11. Februar 2021 gestützt auf Art. 27 und 29 Abs. 4 Covid-19-Verordnung 3 (SR 818.101.24, Stand 08. Februar 2021) beschlossen, die ordentliche Generalversammlung vom 11. Mai 2021 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchzuführen. Die Generalversammlung wird auf die gesetzlichen und statutarischen  Geschäfte beschränkt. Allen Aktionärinnen und Aktionären steht die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine schriftliche Vollmacht mit Stimmweisungen abzugeben. Sie haben keine Möglichkeit, persönlich an der Generalversammlung anwesend zu sein. Dies gilt auch für Depotvertreter oder institutionelle Stimmrechtsvertreter (Art. 689e OR), mit Ausnahme des bezeichneten unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Wir bitten Sie angesichts der anhaltenden Covid-19-Pandemie um Ihr Verständnis. Uns liegt das Wohl der Aktionärinnen und Aktionäre sowie unserer Mitarbeitenden am Herzen.

Vollmacht und Stimminstruktionen, unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Mutation BLS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BLS AG, in Bern, CHE-112.898.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 31.12.2020, Publ. 1005062374).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Bern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CHE-229.062.543 ), in Gümligen (Muri bei Bern)].

SHAB: 31 vom 15.02.2021
Tagesregister: 2278 vom 10.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005100352
Kantone: BE

Mutation BLS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BLS AG, in Bern, CHE-112.898.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005022088).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stämpfli, Rudolf Dr., von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietiker, Ulrich, von Thalheim (AG), in Rupperswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Buchmann-Tosi, Viviana Maria, von Emmen, in Udligenswil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

SHAB: 255 vom 31.12.2020
Tagesregister: 19803 vom 28.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005062374
Kantone: BE

Mutation BLS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BLS AG, in Bern, CHE-112.898.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786314).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guillelmon, Bernard, von Nyon, in Bern, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jermann, Franziska, von Dittingen, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyssmüller, Bruno, von Oberwil im Simmental, in Mirchel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahl, Dirk, von Thun, in Thun, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dietiker, Ulrich, von Thalheim (AG), in Rupperswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Amstutz Bettschart, Renate, von Sigriswil und Schwyz, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bösch, Lorenz Josef, von Ingenbohl, in Brunnen (Ingenbohl), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Bütikofer , Martin, von Luzern und Kernenried, in Hünenberg See (Hünenberg), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Küttel, Josef, von Gersau, in Genolier, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Johner, Horst Damian, von Naters, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leutenegger, Jean-Marc Emil, von Eschlikon, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 222 vom 13.11.2020
Tagesregister: 16726 vom 10.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005022088
Kantone: BE

Mitteilungen zur

ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

der BLS AG

Donnerstag, 14. Mai 2020

Corona-Virus

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Corona-Virus (COVID 19) mussten wir festlegen, dass wir die ordentliche Generalversammlung vom 14. Mai 2020 gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 (Stand 16. März 2020) über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abhalten werden. Die Generalversammlung wird auf die gesetzlichen und statutarischen Geschäfte beschränkt. Allen Aktionärinnen und Aktionären steht die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine   schriftliche Vollmacht mit Instruktionen abzugeben. Sie haben keine Möglichkeit, persönlich an der Generalversammlung anwesend zu sein. Dies gilt auch für Depotvertreter oder institutionelle Stimmrechtsvertreter (Art. 689e OR), mit Ausnahme des bezeichneten unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Vollmacht und Stimminstruktionen, unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Ein Formular zur Erteilung einer Vollmacht und von Stimmweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wird den Aktionären direkt an die im Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse zugestellt. Gemäss dem im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 26.01.2007 publizierten Beschluss des Verwaltungsrats gilt für die Festlegung der Stimmrechtsverhältnisse der Stand des Aktienregisters vom 14.04.2020.

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter hat der Verwaltungsrat Hannes Walz, Rechtsanwalt und Notar, Bern, bezeichnet. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter hat den Aktienregisterführer, Sisware AG, Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf, mit der Erfassung der Vollmachten und Stimmweisungen beauftragt.

Geschäfts- bzw. Finanzbericht

Der Geschäfts- bzw. Finanzbericht (Konzernlagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie die Berichte der Revisionsgesellschaft) wird nicht gedruckt. Er ist als Online-Version auf der Webseite der BLS AG vorhanden und kann dort eingesehen bzw. heruntergeladen werden: geschaeftsbericht.bls.ch

Ein ausgedrucktes Exemplar des Finanzberichts liegt während der gesetzlichen Frist bis zur Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Genfergasse 11, 3001 Bern, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Protokoll

Wir werden innerhalb von zehn Tagen das Generalversammlungsprotokoll auf der Homepage der BLS AG aufschalten.

Bern, 7. April 2020                                                                   BLS AG                                                                                                                                            Der Verwaltungsrat

Weitere Informationen

Vollständige Mitteilungen zur GV: Webseite bls.ch/de/unternehmen/ueber-uns/aktionaere

_______________________________________________

Traktanden und Anträge

1.      Berichterstattung 2019

Genehmigung des Finanzberichts (bestehend aus Konzernlagebericht, der Konzern- und Jahresrechnung 2019) sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle.

Antrag des Verwaltungsrats: Der Finanzbericht bzw. der Konzernlagebericht, die Konzern- und Jahresrechnung 2019 sind zu genehmigen.

2.      Verwendung des Unternehmenserfolgs

Antrag des Verwaltungsrats: Der Bilanzverlust von CHF 2,889 Mio. wird durch eine Entnahme der freien Reserven in gleichem Umfang kompensiert

3.      Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Die Mitglieder des Verwaltungsrats der BLS AG sind für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 in globo zu entlasten.

4.      Wahl Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der Firma KPMG AG, Muri bei Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.