Bluebox Shop AG

Mutation Bluebox Shop AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bluebox Shop AG, in Wallisellen, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2023, Publ. 1005818130).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Balthasar Alois Joseph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schleef, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 207 vom 25.10.2023
Tagesregister: 42921 vom 20.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005868280
Kantone: ZH

Mutation Bluebox Shop AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Bluebox Shop AG, in Wallisellen, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005744598).

Statutenänderung:
11.08.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Import, Export, Entwicklung, Produktion, Handel, Vermarktung, Verkauf und Vertrieb von Waren aller Art, insbesondere von Modeartikeln, Erwachsenen- und Lifestyle-Produkten sowie Erbringen aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen im Internet, wie auch über Detail- und Grosshandelskanäle. Die Gesellschaften kann Zweigniederlassungen, Agenturen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, errichten, belasten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen sowie Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Weiter kann die Gesellschaft mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.08.2023 die mit Beschluss vom 25.04.2016 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Erwahrungsbeschluss vom 25.04.2016 eingeführte Erhöhung aus genehmigtem Kapital infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen per Brief (A-Post), E-Mail, Fax oder über andere weitverbreitete elektronische Kommunikationsmittel und -plattformen an die Anschriften der Aktionäre und Nutzniesser, die zum Zeitpunkt des Versands der Mitteilung im Aktienbuch vermerkt sind.

SHAB: 158 vom 17.08.2023
Tagesregister: 33584 vom 14.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005818130
Kantone: ZH

Mutation Bluebox Shop AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bluebox Shop AG, in Wallisellen, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289442).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bond, Deborah, britische Staatsangehörige, in Farnham (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Alan, von Ehrendingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Speiser, Lukas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moore, Stephen, britischer Staatsangehöriger, in Hove (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fontaine, Bertrand, belgischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Graf von Plettenberg, Johannes Albrecht Leonce, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wicki, Balthasar Alois Joseph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 92 vom 12.05.2023
Tagesregister: 19154 vom 09.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005744598
Kantone: ZH

Mutation Bluebox Shop AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Bluebox Shop AG, in Wallisellen, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040296).

Statutenänderung:
16.06.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 132'278.40 [bisher: CHF 135'219.58].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 132'278.40 [bisher: CHF 135'219.58].

Aktien neu:
13'227'840 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 13'521'958 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.06.2021 werden 294'118 eigene Namenaktien zu CHF 0.01 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 01.09.2021 festgestellt.

SHAB: 177 vom 13.09.2021
Tagesregister: 38499 vom 08.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005289442
Kantone: ZH

Mutation Bluebox Shop AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Bluebox Shop AG, in Opfikon, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2020, Publ. 1005031954).

Statutenänderung:
24.11.2020.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Neue Winterthurerstrasse 99, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Internet Shops aufzubauen und den Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Erotikbereich, im Web zu betreiben, sowie Dienstleistungen im Internetbereich zu erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

SHAB: 238 vom 07.12.2020
Tagesregister: 46353 vom 02.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005040296
Kantone: ZH

Mutation Bluebox Shop AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Bluebox Shop AG, in Opfikon, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2020, Publ. 1004980271).

Statutenänderung:
17.09.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Peter, von Grosshöchstetten, in Madiswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brack, Roland, von Bözen, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waldburger, Cédric, von Teufen AR, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wicki, Balthasar Alois Joseph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moore, Stephen, britischer Staatsangehöriger, in Hove (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bond, Deborah, britische Staatsangehörige, in Farnham (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fontaine, Bertrand, belgischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 231 vom 26.11.2020
Tagesregister: 44783 vom 23.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005031954
Kantone: ZH

Mutation Bluebox Shop AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Bluebox Shop AG, in Opfikon, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2020, Publ. 1004878299).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Blue Ventures AG, in Freienbach (CHE-332.967.178), gemäss Fusionsvertrag vom 03.09.2020 und Bilanz per 31.08.2020. Aktiven von CHF 86'510.42 - unter welchen 63.53% Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

SHAB: 181 vom 17.09.2020
Tagesregister: 35008 vom 14.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004980271
Kantone: ZH

Mutation Bluebox Shop AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bluebox Shop AG, in Opfikon, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2018, Publ. 1004531760).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpbach, Peter, von Grosshöchstetten, in Madiswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Speiser, Lukas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 81 vom 28.04.2020
Tagesregister: 15696 vom 23.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004878299
Kantone: ZH

Mutation Bluebox Shop AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bluebox Shop AG, in Opfikon, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2017, Publ. 3735739). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 05.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 251 vom 28.12.2018
Tagesregister: 46947 vom 21.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004531760
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bluebox Shop AG, in Opfikon, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3062567).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni, Urs, von Carouge (GE), in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Roger, von Schenkon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brack, Roland, von Bözen, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schüpbach, Peter, von Grosshöchstetten, in Madiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wicki, Balthasar Alois Joseph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 30490 vom 01.09.2017 / CHE-333.191.612 / 03735739

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Bluebox Shop AG, in Opfikon, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2016, Publ. 2812587).

Statutenänderung:
24.08.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 135'219.58 [bisher: CHF 120'588.25].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 135'219.58 [bisher: CHF 120'588.25].

Aktien neu:
13'521'958 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 12'058'825 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Tagesregister-Nr. 32163 vom 15.09.2016 / CHE-333.191.612 / 03062567

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Bluebox Shop AG, in Zürich, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2015, Publ. 2493557).

Statutenänderung:
25.04.2016.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Europastrasse 19, 8152 Glattbrugg.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'588.25 [bisher: CHF 70'588.25]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Tagesregister-Nr. 15184 vom 28.04.2016 / CHE-333.191.612 / 02812587

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bluebox Shop AG, in Zürich, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 03.11.2014, Publ. 1799069).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welsch, Ruben, deutscher Staatsangehöriger, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Urs, von Carouge GE, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Roger, von Schenkon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 39987 vom 17.11.2015 / CH02030402743 / 02493557

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Bluebox Shop AG, in Zürich, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2014, Publ. 1361679).

Statutenänderung:
24.10.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 120'588.25 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 70'588.25 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
12'058'825 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 35809 vom 29.10.2014 / CH02030402743 / 01799069

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Bluebox Shop AG (Bluebox Shop Ltd.) (Bluebox Shop SA), in Zürich, CHE-333.191.612, Hardturmstrasse 133, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.02.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Internet Shops aufzubauen und den Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Erotikbereich, im Web zu betreiben, sowie Dienstleistungen im Internetbereich zu erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch nicht eingeschriebenen Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Speiser, Lukas, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Alan, von Ehrendingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waldburger, Cédric, von Teufen AR, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Welsch, Ruben, deutscher Staatsangehöriger, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6397 vom 19.02.2014 / CH02030402743 / 01361679