BOA AG

Mutation BOA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Kapital neu, Statutenänderung, Sitz neu

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335751).

Statutenänderung:
20.06.2023.

Domizil neu:
c/o BDO AG, Bahnhofstrasse 7B, 6210 Sursee.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.06.2023 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 100.00 herabgesetzt. Der Herabsetzungsbetrag wird mit einem Darlehen der Aktionärin verrechnet.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB), durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Thomas, von Hohenrain, in Egolzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 121 vom 26.06.2023
Tagesregister: 5316 vom 21.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005777572
Kantone: LU

Mutation BOA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2020, Publ. 1004980409). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.11.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baker Tilly OBT AG (CHE-109.555.641), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 224 vom 17.11.2021
Tagesregister: 10537 vom 12.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005335751
Kantone: LU

Mutation BOA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004681934).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Silbe, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küster, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Ennepetal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 181 vom 17.09.2020
Tagesregister: 7733 vom 14.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004980409
Kantone: LU

Mutation BOA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530670).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanckohr, Ralph Leo, deutscher Staatsangehöriger, in Gablitz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Silbe, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baker Tilly OBT AG (CHE-109.555.641), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 140 vom 23.07.2019
Tagesregister: 5887 vom 18.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004681934
Kantone: LU

Mutation BOA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, Publ. 4341563).

Statutenänderung:
07.12.2018.

Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit industriellen Gütern, vornehmlich der Metallbranche, vor allem auf den Gebieten des Rohrleitungsbaues und der beweglichen Leitungselemente; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen; kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gräf, Nikolaus Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Bonndorf im Schwarzwald (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Silbe, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanckohr, Ralph Leo, deutscher Staatsangehöriger, in Gablitz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 250 vom 27.12.2018
Tagesregister: 10249 vom 20.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004530670
Kantone: LU

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4266067).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barmettler, Dajana, von Beromünster, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5413 vom 03.07.2018 / CHE-106.590.606 / 04341563

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2016, Publ. 3044549).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guckelberger, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Hüfingen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Silbe, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kunz, Michel, von Meggen, in Beromünster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4252 vom 30.5.2018 / CHE-106.590.606 / 04266067

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2935743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wymann, Nicole, von Entlebuch, in Büron, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6444 vom 05.09.2016 / CHE-106.590.606 / 03044549

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2015, Publ. 2285565).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Thomas, von Hohenrain, in Egolzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4846 vom 01.07.2016 / CHE-106.590.606 / 02935743

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2014, Publ. 1841185).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fähndrich, Kurt, von Cham, in Schwarzenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5469 vom 20.07.2015 / CH10030125041 / 02285565

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 18.08.2014, Publ. 1668027).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deligios, Gian Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Haan (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rössler, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Pfinztal (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraus, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Inzell (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gräf, Nikolaus Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Bonndorf im Schwarzwald (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guckelberger, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Hüfingen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7973 vom 20.11.2014 / CH10030125041 / 01841185

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

BOA AG, in Rothenburg, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2014, Publ. 1641119).

Statutenänderung:
17.07.2014.

Sitz neu:
Sursee.

Domizil neu:
Surentalstrasse 10, 6210 Sursee.

Tagesregister-Nr. 5521 vom 13.08.2014 / CH10030125041 / 01668027

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BOA AG, in Rothenburg, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2014, Publ. 1623887).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wassum-Paul, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blättler, André Alois, von Hergiswil NW, in Stansstad, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zurkirchen, Heinz, von Luzern und Malters, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kraus, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Inzell (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wymann, Nicole, von Entlebuch, in Büron, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Barmettler, Dajana, von Beromünster, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5138 vom 25.07.2014 / CH10030125041 / 01641119

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Nachtrag zum im SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, publizierten TR-Eintrag Nr. 7599 vom 11.11.2013Boa AG, in Rothenburg, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2014, Publ. 1546789).

Firma neu:
BOA AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BOA Inc.) (BOA SA). .

Tagesregister-Nr. 4923 vom 16.07.2014 / CH10030125041 / 01623887

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boa AG, in Rothenburg, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, Publ. 1180217).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahr, Hans, von Buch SH, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rössler, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Pfinztal (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063)[CH-100.9.021.758-3], in Luzern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern (CH-100.9.021.758-3)].

Tagesregister-Nr. 3782 vom 05.06.2014 / CH10030125041 / 01546789

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Boa AG, in Rothenburg, CH-100.3.012.504-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2013, Publ. 1155791).

Statutenänderung:
04.11.2013.

Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit industriellen Gütern, vornehmlich der Metallbranche, vor allem auf den Gebieten des Rohrleitungsbaues und der beweglichen Leitungselemente; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; Eingehung von Garantien und Bürgschaften für verbundene Gesellschaften und Dritte.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deligios, Gian Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Haan (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fahr, Hans, von Buch SH, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Buch SH].

Tagesregister-Nr. 7599 vom 11.11.2013 / CH10030125041 / 01180217

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boa AG, in Rothenburg, CH-100.3.012.504-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2013, Publ. 939713).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prêtre, Niels, von Tavannes, in Steinhausen, mit Kollektivprokura zu zweien; Fischer, Rolf, von Rothenburg, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien; Dürger, Stephan, von Emmen, in Ballwil, Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Franz, von Entlebuch, in Rothenburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Steiner, Andreas, von Frutigen, in Meierskappel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wassum-Paul, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Blättler, André Alois, von Hergiswil NW, in Stansstad, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fähndrich, Kurt, von Cham, in Schwarzenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zurkirchen, Heinz, von Luzern und Malters, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagesregister-Nr. 7243 vom 28.10.2013 / CH10030125041 / 01155791

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boa AG, in Rothenburg, CH-100.3.012.504-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2011, Publ. 6370210).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buholzer, Victor, von Horw, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niederberger, Bruno, von Dallenwil, in Merenschwand, mit Kollektivprokura zu zweien; Lein, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe-Palmbach (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chahine, Paul, amerikanischer Staatsangehöriger, in Atlanta (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wassum-Paul, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Andreas, von Frutigen, in Meierskappel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4177 vom 21.06.2013 / CH10030125041 / 00939713

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boa AG, in Rothenburg, CH-100.3.012.504-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, S. 0, Publ. 6127482).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurter, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Pfinztal (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lein, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe-Palmbach (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Chahine, Paul, amerikanischer Staatsangehöriger, in Atlanta (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Franz, von Entlebuch, in Rothenburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 6224 vom 05.10.2011
(06370210/CH10030125041)