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Mutation boncard payment & services ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

boncard payment & services ag, in Baden, CHE-113.889.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2022, Publ. 1005616387).

Statutenänderung:
17.05.2023.

Sitz neu:
Fislisbach.

Domizil neu:
Feldstrasse 34, 5442 Fislisbach.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Federli, Thomas, von Uznach, in Falera, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon]; Kälin, Stefanie Ursula, von Böztal, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Böztal].

SHAB: 106 vom 05.06.2023
Tagesregister: 7864 vom 31.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005760387
Kantone: AG

Mutation boncard payment & services ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

boncard payment & services ag, in Baden, CHE-113.889.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005380240). [gestrichen: Mit Erklärung vom 07.07.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle.

SHAB: 233 vom 30.11.2022
Tagesregister: 15773 vom 25.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005616387
Kantone: AG

Mutation boncard payment & services ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

boncard payment & services ag, in Baden, CHE-113.889.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005378373).

Zweigniederlassung neu:
Falera (CHE-487.221.433).

SHAB: 9 vom 13.01.2022
Tagesregister: 535 vom 10.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005380240
Kantone: AG

Mutation boncard payment & services ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

boncard payment & services ag, in Baden, CHE-113.889.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2020, Publ. 1004944828). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Stefanie Ursula, von Böztal, in Böztal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Effingen, in Effingen].

SHAB: 7 vom 11.01.2022
Tagesregister: 353 vom 06.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005378373
Kantone: AG

Mutation boncard payment & services ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

boncard payment & services ag, in Baden, CHE-113.889.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004481477).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Federli, Luca, von Uznach, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 142 vom 24.07.2020
Tagesregister: 8091 vom 21.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004944828
Kantone: AG

Mutation boncard payment & services ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

boncard payment & services ag, in Baden, CHE-113.889.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2016, Publ. 2947753).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Recher, Thomas, von Ziefen, in Buus, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Federli, Thomas, von Uznach, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 204 vom 22.10.2018
Tagesregister: 10615 vom 17.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004481477
Kantone: AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

boncard payment & services ag, in Pfäffikon, CHE-113.889.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2015, Publ. 2382189). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baden im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 24263 vom 07.07.2016 / CHE-113.889.619 / 02946921

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

boncard payment & services ag, bisher in Pfäffikon, CHE-113.889.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2015).

Statutenänderung:
08.06.2016.

Sitz neu:
Baden.

Domizil neu:
Dättwilerstrasse 30, 5405 Dättwil AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Stefanie Ursula, von Effingen, in Effingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kälin-Lederer, Stefanie Ursula, deutsche Staatsangehörige].

Tagesregister-Nr. 6697 vom 07.07.2016 / CHE-113.889.619 / 02947753

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

boncard payment & services ag, in Pfäffikon, CHE-113.889.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2013, Publ. 979313).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vosseler, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Sabin, von Drei Höfe, in Eggenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Heinrichswil-Winistorf]; Federli, Thomas, von Uznach, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kälin-Lederer, Stefanie Ursula, deutsche Staatsangehörige, in Effingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 32441 vom 16.09.2015 / CH02030315883 / 02382189

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu

boncard payment & services AG, bisher in Hünenberg, CH-020.3.031.588-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2013, Publ. 6999970).

Gründungsstatuten:
17.10.2007, Statutenänderung: 26.06.2013.

Firma neu:
boncard payment & services ag.

Uebersetzungen der Firma neu:
(boncard payment & services sa) (boncard payment & services ltd).

Sitz neu:
Pfäffikon.

Domizil neu:
Hochstrasse 20, 8330 Pfäffikon ZH.

Tagesregister-Nr. 21954 vom 11.07.2013 / CH02030315883 / 00979313

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

boncard payment & services AG, in Hünenberg, CH-020.3.031.588-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2013, Publ. 6999970). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Pfäffikon im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 9575 vom 11.07.2013 / CH02030315883 / 00980267

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

boncard payment & services AG, in Hünenberg, CH-020.3.031.588-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012, Publ. 6858736).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Roger, von Rüti ZH, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Federli, Thomas, von Uznach, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 16966 vom 27.12.2012 / CH02030315883 / 06999970

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

boncard payment & services AG, in Hünenberg, CH-020.3.031.588-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2012, Publ. 6782522).

Statutenänderung:
07.09.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 250'000.00, wofür 500 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruggiero, Markus, von Kriens, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vosseler, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Obfelden, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 12076 vom 18.09.2012
(06858736/CH02030315883)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

boncard payment & services AG, in Hünenberg, CH-020.3.031.588-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2012, Publ. 6638022).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichert, Bernd, von Wettingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Sabin, von Heinrichswil-Winistorf, in Eggenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 9422 vom 19.07.2012
(06782522/CH02030315883)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

boncard payment & services AG, in Hünenberg, CH-020.3.031.588-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2011, S. 0, Publ. 6310980).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Roger, von Rüti ZH, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Federli, Thomas, von Uznach, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Reichert, Bernd, von Wettingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frank, Sabin, von Heinrichswil-Winistorf, in Eggenwil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruggiero, Markus, von Kriens, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 4728 vom 11.04.2012
(06638022/CH02030315883)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

boncard AG, in Hinwil, CH-020.3.031.588-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S. 29, Publ. 5696604). Die Gesellschaft (neu: boncard payment & services AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hünenberg im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 30727 vom 23.08.2011
(06311350/CH02030315883)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

boncard AG (boncard SA) (boncard LTD), bisher in Hinwil, CH-020.3.031.588-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S. 29, Publ. 5696604).

Gründungsstatuten:
17.10.2007, Statutenänderung: 07.07.2011.

Firma neu:
boncard payment & services AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(boncard payment & services SA) (boncard payment & services LTD).

Sitz neu:
Hünenberg.

Domizil neu:
Bösch 67, 6331 Hünenberg.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich von Kundenbindungssystemen, insbesondere Entwicklung, Vertrieb und Support von Hard- und Software von Kundenbindungssystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Liberierung:
CHF 250'000.00.

Aktien:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Verträgen vom 17.10.2007 und Inventarlisten Lesegeräte, Server und Zubehör sowie boncard Server-Software-Komponenten, wofür 300 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben werden (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 07.07.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
L & P Revisions GmbH, in Hinwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Roger, von Rüti ZH, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Federli, Thomas, von Uznach, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Ruggiero, Markus, von Kriens, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 11277 vom 23.08.2011
(06310980/CH02030315883)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

boncard AG, in Hinwil, CH-020.3.031.588-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2007, S. 17, Publ. 4178852).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reust, Daniela, von Steffisburg und Zürich, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 22808 vom 22.06.2010
(05696604/CH02030315883)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

boncard AG(boncard SA) (boncard LTD), in Hinwil, CH-020.3.031.588-3, Bachtelstrasse 58, 8342 Wernetshausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17. 10. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich von Kundenbindungssystemen, insbesondere Entwicklung, Vertrieb und Support von Hard- und Software von Kundenbindungssystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 500.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Verträgen vom 17.10.2007 und Inventarlisten Lesegeräte, Server und Zubehör sowie boncard Server-Software-Komponenten, wofür 300 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Stadler, Roger, von Rüti ZH, in Hinwil, Präsident, mit Einzelunterschrift; Federli, Thomas, von Uznach, in Pfäffikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Reust, Daniela, von Steffisburg und Zürich, in Wetzikon ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; L & P Revisions GmbH, in Hinwil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 29697 vom 25.10.2007
(04178852/CH02030315883)