BONITA (Schweiz) Retail AG

Mutation BONITA (Schweiz) Retail AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Zug, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080824).

Statutenänderung:
19.06.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Textilprodukten aller Art, insbesondere mit Artikeln der Marke BONITA. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der BONITA GmbH & Co. KG, in Hamminkeln (DE), nämlich den Geschäftsbereich Schweiz, zum Preis von höchstens CHF 1'000'000.00 zu übernehmen.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 127 vom 04.07.2023
Tagesregister: 10282 vom 29.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005785715
Kantone: ZG

Mutation BONITA (Schweiz) Retail AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960661).

Statutenänderung:
12.01.2021.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 15 vom 22.01.2021
Tagesregister: 1025 vom 19.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005080824
Kantone: ZG

Mutation BONITA (Schweiz) Retail AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732545).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberursel (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 160 vom 19.08.2020
Tagesregister: 11274 vom 14.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004960661
Kantone: ZG

Mutation BONITA (Schweiz) Retail AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB vom 08.10.2019, Meldungs Nr. 1'004'732'545, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 14'153 vom 03.10.2019 BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732545).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberheide, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Karsten, Oberheide].

SHAB: 158 vom 17.08.2020
Tagesregister: 11134 vom 12.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004958782
Kantone: ZG

Mutation BONITA (Schweiz) Retail AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2019, Publ. 1004575961).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dressendörfer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heinold, Raphael Raimund, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karsten, Oberheide, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 194 vom 08.10.2019
Tagesregister: 14153 vom 03.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004732545
Kantone: ZG

Mutation BONITA (Schweiz) Retail AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4408719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Runkel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Westoverledingen (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 40 vom 27.02.2019
Tagesregister: 2687 vom 22.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004575961
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3412831).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Peter, von Zürich, in Gachnang, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Friedrich, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsner, Kerstin, von Emmetten, in Emmetten, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heinold, Raphael Raimund, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 11386 vom 07.08.2018 / CHE-383.044.798 / 04408719

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3316009).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kranz, Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Gevelsberg (DE), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder einem Geschäftsführer.

Tagesregister-Nr. 3204 vom 15.03.2017 / CHE-383.044.798 / 03412831

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2016, Publ. 2950141).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenblätter, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Ludwigsburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder einem Geschäftsführer.

Tagesregister-Nr. 1107 vom 26.01.2017 / CHE-383.044.798 / 03316009

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2015, Publ. 2573327).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebien, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Quickborn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dressendörfer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8987 vom 08.07.2016 / CHE-383.044.798 / 02950141

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2543779).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedrich, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 16219 vom 28.12.2015 / CH17030374935 / 02573327

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2015, Publ. 1932019).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Greiser, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SEFID Revision AG (CHE-101.379.211), in Cham, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 15318 vom 11.12.2015 / CH17030374935 / 02543779

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1684699).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Runkel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Westoverledingen (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 382 vom 12.01.2015 / CH17030374935 / 01932019

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2014, Publ. 1579077).

Statutenänderung:
22.08.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 900'000.00, wofür 900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagesregister-Nr. 11297 vom 25.08.2014 / CH17030374935 / 01684699

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2014, Publ. 1435973).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greiser, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Konstanz (DE), Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Werner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberursel (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8296 vom 24.06.2014 / CH17030374935 / 01579077

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2013, Publ. 1221047).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehnich, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Wetter (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4416 vom 01.04.2014 / CH17030374935 / 01435973

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CH-170.3.037.493-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2013, Publ. 1168091).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auditco AG (CH-170.3.005.203-7), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 16028 vom 03.12.2013 / CH17030374935 / 01221047

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CH-170.3.037.493-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2013, Publ. 7087960).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greiser, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 14704 vom 04.11.2013 / CH17030374935 / 01168091

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CH-170.3.037.493-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2013, Publ. 7057506).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenblätter, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Ludwigsburg (DE), Prokurist, mit mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder einem Geschäftsführer; Kranz, Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Gevelsberg (DE), Prokuristin, mit mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder einem Geschäftsführer.

Tagesregister-Nr. 2797 vom 27.02.2013 / CH17030374935 / 07087960

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CH-170.3.037.493-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2013, Publ. 7046230).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rebien, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Quickborn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haymann, Dr. Eric, von Zürich, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kuhn, Peter, von Zürich, in Gachnang, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gehnich, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Wetter (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1685 vom 06.02.2013 / CH17030374935 / 07057506