Boss Info AG

Mutation Boss Info AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Boss Info AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2022, Publ. 1005638448).

Statutenänderung:
24.03.2023. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 03.09.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.09.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marending, Peter, von Dürrenroth, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dufaux, Yves-Alain, von Montreux, in Zielebach, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 65 vom 03.04.2023
Tagesregister: 5178 vom 29.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005715204
Kantone: BE

Mutation Boss Info AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Boss Info AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005552056).

Statutenänderung:
16.12.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 106'501.00 [bisher: CHF 105'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 106'501.00 [bisher: CHF 105'000.00].

Aktien neu:
10'650'100 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'500'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 251 vom 27.12.2022
Tagesregister: 19374 vom 21.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005638448
Kantone: BE

Mutation Boss Info AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Boss Info AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2022, Publ. 1005492327).

Statutenänderung:
26.08.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

SHAB: 169 vom 01.09.2022
Tagesregister: 13099 vom 29.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005552056
Kantone: BE

Mutation Boss Info AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Boss Info AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2021, Publ. 1005310144).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Kurt, von Eriswil, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Gfeller + Partner AG (CHE-107.149.939), in Langenthal, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dufaux, Yves-Alain, von Montreux, in Zielebach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.

SHAB: 111 vom 10.06.2022
Tagesregister: 8465 vom 07.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005492327
Kantone: BE

Mutation Boss Info AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Boss Info AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290594).

Statutenänderung:
01.10.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 105'000.00 [bisher: CHF 102'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'000.00 [bisher: CHF 102'000.00].

Aktien neu:
10'500'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 198 vom 12.10.2021
Tagesregister: 16223 vom 07.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005310144
Kantone: BE

Mutation Boss Info AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Boss Info AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2021, Publ. 1005282606).

Statutenänderung:
03.09.2021. 06.09.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.09.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Simon, von Langnau im Emmental, in Schenkon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Farnern].

SHAB: 178 vom 14.09.2021
Tagesregister: 14779 vom 09.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005290594
Kantone: BE

Mutation Boss Info AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Boss Info AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247431).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der BSS Info Holding AG, in Schenkon (CHE-116.038.345), gemäss Fusionsvertrag vom 24.08.2021 und Bilanz per 30.06.2021. Aktiven von CHF 7'080'171.33 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'992'545.93 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da der einzige Aktionär der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Boss Ranch GmbH, in Farnern (CHE-110.543.596), gemäss Fusionsvertrag vom 24.08.2021 und Bilanz per 30.06.2021. Aktiven von CHF 1'342'900.19 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 918'192.31 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die einzige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 170 vom 02.09.2021
Tagesregister: 14218 vom 30.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005282606
Kantone: BE

Mutation Boss Info AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Domizil neu, Statutenänderung, Sitz neu

Boss Info Holding AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228179).

Statutenänderung:
05.07.2021.

Firma neu:
Boss Info AG.

Domizil neu:
Tannackerstrasse 3, 4539 Farnern.

SHAB: 133 vom 13.07.2021
Tagesregister: 11733 vom 08.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005247431
Kantone: BE

Mutation Boss Info Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Kapital neu, Statutenänderung, Sitz neu

Boss Info Holding AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2020, Publ. 1004874210).

Statutenänderung:
06.06.2021.

Domizil neu:
c/o Boss Info AG, Tannackerstrasse 3, 4539 Farnern.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

SHAB: 121 vom 25.06.2021
Tagesregister: 10420 vom 22.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005228179
Kantone: BE

Mutation Boss Info Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Boss Info Holding AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2020, Publ. 1004871699).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Simon, von Langnau im Emmental, in Farnern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Boss-Sirera, Joaquina, von Langnau im Emmental und Wynau, in Farnern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Dufaux, Yves-Alain, von Montreux, in Zielebach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Roth, Rolf, von Buchholterberg, in Deitingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 76 vom 21.04.2020
Tagesregister: 5561 vom 16.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004874210
Kantone: BE

Mutation Boss Info Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Boss Info Holding AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753389).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der profinance.ch Holding AG, in Langenthal (CHE-394.883.461), gemäss Fusionsvertrag vom 01.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 1'405'088.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 635'219.64 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 73 vom 16.04.2020
Tagesregister: 5364 vom 09.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004871699
Kantone: BE

Mutation Boss Info Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Boss Info Holding AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2017, Publ. 3309893).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dufaux, Yves-Alain, von Montreux, in Zielebach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Schär, Kurt, von Eriswil, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 215 vom 06.11.2019
Tagesregister: 16684 vom 01.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004753389
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Boss Info Holding AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2014, Publ. 1766883).

Statutenänderung:
23.01.2017.

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 37'500 Namenaktien zu CHF 2.00 und 62'500 Namenaktien zu CHF 0.40 (Stimmrechtsaktien)].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.02.1999 und Bilanz per 31.01.1999: Aktiven von CHF 48'922.92 und Passiven von CHF 3'100.90 der Kommanditgesellschaft 'Info Boss & Co.', in Farnern, zum Preis von CHF 45'822.02, wovon CHF 20'000 an das Stammkapital angerechnet werden und Simon Boss, in Farnern, CHF 25'822.02 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.]

Tagesregister-Nr. 1280 vom 24.01.2017 / CHE-105.004.543 / 03309893

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boss Info Holding AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2012, Publ. 6823800).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller + Partner AG (CHE-107.149.939), in Langenthal, Revisionsstelle [bisher: Gfeller + Partner AG].

Tagesregister-Nr. 15256 vom 09.10.2014 / CH05340046020 / 01766883

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boss Info Holding AG, in Farnern, CH-053.4.004.602-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2010, S. 3, Publ. 5790092).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauper, Markus, von Seedorf BE, in Büren an der Aare, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 13511 vom 22.08.2012
(06823800/CH05340046020)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boss Info Holding AG, in Farnern, CH-053.4.004.602-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2009, S. 4, Publ. 5387560).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Rolf, von Buchholterberg, in Deitingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 13410 vom 24.08.2010
(05790092/CH05340046020)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Boss Info Holding AG, in Farnern, CH-053.4.004.602-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2009, S. 3, Publ. 5250570).

Statutenänderung:
24.08.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. .

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
37'500 Namenaktien zu CHF 2.00 und 62'500 Namenaktien zu CHF 0.40 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 37'500 Namenaktien zu CHF 10.00, 62'500 Namenaktien zu CHF 2.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.08.2009 wird der Nennwert der 37'500 Namenaktien zu CHF 10.00 auf CHF 2.00 herabgesetzt und je CHF 8.00 pro Aktie zurückbezahlt sowie der Nennwert der 62'500 Namenaktien zu CHF 2.00 auf CHF --.40 herabgesetzt und je CHF 1.60 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 23.11.2009 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Christoph, von Ursenbach, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 16710 vom 07.12.2009
(05387560/CH05340046020)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boss Info Holding AG, in Farnern, CH-053.4.004.602-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2006, S. 2, Publ. 3420500).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauper, Markus, von Seedorf BE, in Büren an der Aare, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 12074 vom 11.09.2009
(05250570/CH05340046020)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Boss Info Holding AG, Farnern
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 24.08.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 06.11.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Gfeller + Partner AG, Bahnhofstrasse 26, Postfach 1590, 4900 Langenthal
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Mark Hess, Fürsprecher und Notar
   4900 Langenthal

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Boss Info Holding AG, Farnern
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 24.08.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 06.11.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Gfeller + Partner AG, Bahnhofstrasse 26, Postfach 1590, 4900 Langenthal
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Mark Hess, Fürsprecher und Notar
   4900 Langenthal