Agora Capital SA

Mutation Agora Capital SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Agora Capital SA, à Genève, CHE-251.132.647 (FOSC du 16.08.2023, p. 0/1005818009). Réduction du capital-actions de de CHF 6'450'000 à CHF 2'000'000 par destruction de 4'450 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, pour supprimer un excédent passif constaté au bilan.

Capital-actions:
CHF 2'000'000, entièrement libéré, divisé en 2'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 20.12.2023.

SHAB: 10 vom 16.01.2024
Tagesregister: 760 vom 11.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005935920
Kantone: GE

Mutation Agora Capital SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu

Britannia Capital SA, à Genève, CHE-251.132.647 (FOSC du 05.07.2023, p. 0/1005787875).

Nouvelle raison sociale:
Agora Capital SA. Statuts modifiés le 04.08.2023.

SHAB: 157 vom 16.08.2023
Tagesregister: 14961 vom 11.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005818009
Kantone: GE

Mutation Britannia Capital SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Britannia Capital SA, à Genève, CHE-251.132.647 (FOSC du 23.12.2022, p. 0/1005638071). Piantedosi Vincenzo, de Bâle, à Porza, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 128 vom 05.07.2023
Tagesregister: 12511 vom 30.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005787875
Kantone: GE

Mutation Britannia Capital SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Kapital neu

Britannia Wealth Management SA, à Genève, CHE-251.132.647 (FOSC du 15.07.2022, p. 0/1005522421).

Nouvelle raison sociale:
Britannia Capital SA. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 450'000 à CHF 6'450'000 par l'émission de 6'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 6'000'000.

Capital-actions:
CHF 6'450'000, entièrement libéré, divisé en 6'450 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 15.12.2022.

SHAB: 250 vom 23.12.2022
Tagesregister: 23425 vom 20.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005638071
Kantone: GE

Mutation Britannia Wealth Management SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

Britannia Wealth Management SA, à Genève, CHE-251.132.647 (FOSC du 17.05.2022, p. 0/1005475990). RNP Société Fiduciaire SA (CH-660-2398003-3) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
CF Compagnie fiduciaire de révision sa (CHE-106.761.121), à Genève.

SHAB: 136 vom 15.07.2022
Tagesregister: 13031 vom 12.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005522421
Kantone: GE

Mutation Britannia Wealth Management SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Britannia Wealth Management SA, à Genève, CHE-251.132.647 (FOSC du 08.03.2022, p. 0/1005422737). Fontanet Bénédict, de Thônex, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 95 vom 17.05.2022
Tagesregister: 8998 vom 12.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005475990
Kantone: GE

Mutation Britannia Wealth Management SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Britannia Wealth Management SA, à Genève, CHE-251.132.647 (FOSC du 10.11.2021, p. 0/1005331300). Herrera Julio Martin et Herrera José Francisco ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. La membre du conseil d'administration Saracho de Oyarzabal Sofia, nommée présidente, signe désormais collectivement à deux; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Perazzolo Laurent, maintenant domicilié à Fällanden, jusqu'ici directeur, nommé administrateur signe désormais collectivement à deux; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Garcia Vincent, d'Onex, à Versoix, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 47 vom 08.03.2022
Tagesregister: 4223 vom 03.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005422737
Kantone: GE

Mutation Britannia Wealth Management SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Britannia Wealth Management SA, à Genève, CHE-251.132.647 (FOSC du 29.07.2021, p. 0/1005261072). Signature individuelle a été conférée à Perazzolo Laurent, d'Italie, à Zurich, directeur.

Nouvelle adresse:
Place de Longemalle 2, 1204 Genève.

SHAB: 219 vom 10.11.2021
Tagesregister: 27045 vom 05.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005331300
Kantone: GE

Mutation Britannia Wealth Management SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Britannia Wealth Management SA, à Genève, CHE-251.132.647 (FOSC du 08.06.2021, p. 0/1005210441). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 350'000 à CHF 450'000 par l'émission de 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 450'000, entièrement libéré, divisé en 450 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 15.07.2021.

SHAB: 145 vom 29.07.2021
Tagesregister: 18242 vom 26.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005261072
Kantone: GE

Mutation Britannia Wealth Management SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Britannia Wealth Management SA, à Genève, CHE-251.132.647 (FOSC du 09.03.2021, p. 0/1005119656). Gonzalez del Rosario Ilse n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 108 vom 08.06.2021
Tagesregister: 12472 vom 03.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005210441
Kantone: GE

Mutation Britannia Wealth Management SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Britannia Wealth Management SA, à Genève, CHE-251.132.647 (FOSC du 01.10.2020, p. 0/1004990652). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 250'000 à CHF 350'000 par l'émission de 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 350'000, entièrement libéré, divisé en 350 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 24.02.2021.

SHAB: 47 vom 09.03.2021
Tagesregister: 4809 vom 04.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005119656
Kantone: GE

Mutation Britannia Wealth Management SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Britannia Wealth Management SA, à Genève, CHE-251.132.647 (FOSC du 11.05.2020, p. 0/1004887103). Herrera Julio Martin est maintenant domicilié à Londres, GBR.

Nouvelle adresse:
Place du Port 1, 1204 Genève.

SHAB: 191 vom 01.10.2020
Tagesregister: 16519 vom 28.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004990652
Kantone: GE

Mutation Britannia Wealth Management SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Britannia Wealth Management SA, à Genève, CHE-251.132.647 (FOSC du 09.12.2019, p. 0/1004778699). Herrera José Francisco, d'Italie, à Pinecrest, FL, USA, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 90 vom 11.05.2020
Tagesregister: 7302 vom 06.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004887103
Kantone: GE

Mutation Britannia Wealth Management SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Britannia Wealth Management SA, à Genève, CHE-251.132.647 (FOSC du 20.03.2019, p. 0/1004592416). Saracho de Oyarzabal Sofia est maintenant domiciliée à Genève.

Nouvelle adresse:
Rue Albert-Gos 5, 1206 Genève.

SHAB: 238 vom 09.12.2019
Tagesregister: 22709 vom 04.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004778699
Kantone: GE

Mutation Britannia Wealth Management SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu

HELVETICA 1890 Family Wealth SA, à Genève, CHE-251.132.647 (FOSC du 20.07.2017, p. 0/3657583).

Nouvelle raison sociale:
Britannia Wealth Management SA.

Communication aux actionnaires:
lettre, téléfax ou courrier électronique. Nouveaux statuts du 13.03.2019.

SHAB: 55 vom 20.03.2019
Tagesregister: 5359 vom 15.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004592416
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

HELVETICA 1890 Family Wealth SA, à Genève, CHE-251.132.647 (FOSC du 20.02.2015, p. 0/2002149). Levy Maurice n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 12730 vom 17.07.2017 / CHE-251.132.647 / 03657583

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HELVETICA 1890 Family Wealth SA, à Genève, CHE-251.132.647 (FOSC du 06.08.2014, p. 0/1649889). Gonzalez del Rosario Ilse, maintenant domiciliée à Genève, jusqu'ici membre de la direction nommée membre du conseil d'administration, continue à signer individuellement. Levy Maurice est maintenant domicilié à Gibraltar, GIB.

Tagesregister-Nr. 2708 vom 17.02.2015 / CH66026650126 / 02002149

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HELVETICA 1890 Family Wealth SA, à Genève, CHE-251.132.647 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Les pouvoirs de Segurado Garcia Alberto sont radiés.

Tagesregister-Nr. 12841 vom 31.07.2014 / CH66026650126 / 01649889

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HELVETICA 1890 Family Wealth SA, à Genève, CH-660-2665012-6 (FOSC du 29.10.2012, p. 0/6908698). Eyherabide Juan Carlos n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Gonzalez del Rosario Ilse, du Mexique, à Mexico, MEX, et Segurado Garcia Alberto, d'Espagne, à Madrid, E, membres de la direction.

Tagesregister-Nr. 16919 vom 11.10.2013 / CH66026650126 / 01130821

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

HELVETICA 1890 Family Wealth SA, à Genève, rue du Général-Dufour 20, 1204 Genève, CH-660-2665012-6. Nouvelle société anonyme. Statuts du 18.10.2012.

But:
étude en matière de placement de capitaux; gestion de fortune, toute opération financière, économique ou commerciale; tout mandat fiduciaire; acquisition, administration et vente de participations, dans le respect de la LFAIE (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 250'000, entièrement libéré, divisé en 250 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.

Administration:
Herrera Julio Martin, d'Italie, à Madrid, E, président, Eyherabide Juan Carlos, d'Argentine, à Weston, USA, Levy Maurice, de et à Genève, et Saracho de Oyarzabal Sofia, du Mexique, à Miami, USA, tous avec signature individuelle.

Organe de révision:
RNP Société Fiduciaire SA (CH-660-2398003-3), à Genève.

Tagebuch Nr. 17792 vom 24.10.2012
(06908698/CH66026650126)