CALLATIS Holding SA

Mutation CALLATIS Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

CALLATIS Holding SA, à Lutry, CHE-360.950.674 (FOSC du 15.01.2020, p. 0/1004805731). Statuts modifiés le 03.02.2021. Les 1'000'000 actions au porteur de CHF 1 sont converties en 1'000'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Les statuts ne prévoient plus de clause particulière relative aux communications aux actionnaires.

SHAB: 32 vom 16.02.2021
Tagesregister: 3065 vom 11.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005102443
Kantone: VD

Mutation CALLATIS Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

CALLATIS Holding SA, précédemment à Romont (FR), CHE-360.950.674 (FOSC du 04.05.2017, p. 0/3502799). Siège transféré à Lutry.

Nouvelle adresse:
Chemin des Moines 4, 1095 Lutry. Statuts modifiés le 23 décembre 2019.

SHAB: 9 vom 15.01.2020
Tagesregister: 662 vom 10.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004805731
Kantone: VD

Mutation CALLATIS Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

CALLATIS Holding SA, à Romont FR, CHE-360.950.674 (FOSC du 04.05.2017, p. 0/3502799). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Lutry.

SHAB: 9 vom 15.01.2020
Tagesregister: 373 vom 10.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004805351
Kantone: FR

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CALLATIS Holding SA, à Romont FR, CHE-360.950.674 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Selon déclaration du 27.02.2017, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. PricewaterhouseCoopers SA (CH-550-0056305-7) n'est plus organe de révision.

Tagesregister-Nr. 3173 vom 01.05.2017 / CHE-360.950.674 / 03502799

Grund: Handelsregister (Mutationen)

CALLATIS Holding SA, à Aubonne, CH-550-1100089-4 (FOSC du 30.01.2013, p. 0/7040936). La société ayant transféré son siège à Romont FR, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Tagesregister-Nr. 8776 vom 31.05.2013 / CH55011000894 / 07215318

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

CALLATIS Holding SA, précédemment à Aubonne, CH-550-1100089-4 (FOSC du 30.01.2013, p. 0/7040936). Siège transféré à Romont FR, Chemin des Biolettes 15, 1680 Romont FR. Statuts originaires du 25.08.2011, modifiés en dernier lieu le 22.05.2013. Séverin Robert n'est plus administrateur, sa signature est radiée. Séverin Cyril Didier, de Lutry, à Bourg-en-Lavaux, est nommé administrateur, avec signature individuelle. La déclaration du 25.08.2011 de renonciation à un contrôle restreint est abrogée.

Organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CH-550-0056305-7), à Pully.

Tagesregister-Nr. 2480 vom 31.05.2013 / CH55011000894 / 07215350

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

CALLATIS Holding SA, à Aubonne, CH-550-1100089-4 (FOSC du 21.09.2012, p. 0/6859050). Statuts modifiés le 17 janvier 2013. Capital-actions réduit de CHF 400'000 par destruction d'actions et simultanément augmenté.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 1'000'000, divisé en 1'000'000 actions au porteur de CHF 1.

Tagesregister-Nr. 1422 vom 25.01.2013 / CH55011000894 / 07040936

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

CALLATIS Holding SA, à Lausanne, CH-550-1100089-4 (FOSC du 10.09.2012, p. 0/6842170). Statuts modifiés le 4 septembre 2012. Siège transféré à Aubonne.

Nouvelle adresse:
chemin du Collège 16, c/o ELTISA Sàrl, 1170 Aubonne. Les 400'000 actions nominatives de CHF 1, formant la totalité du capital-actions, sont converties en 400'000 actions au porteur de CHF 1.

Communications aux actionnaires:
par courriel ou par écrit s'ils sont tous connus, sinon par insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce. Dobrin Constantin n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Séverin Robert signe désormais individuellement.

Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Séverin Marcel, de Lutry, à Wollerau, président.

Tagebuch Nr. 13166 vom 18.09.2012
(06859050/CH55011000894)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CALLATIS Holding SA, à Lausanne, CH-550-1100089-4 (FOSC du 13.10.2011, p. 0/6374796). Bazgan Sorin n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Tagebuch Nr. 12544 vom 05.09.2012
(06842170/CH55011000894)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

CALLATIS Holding SA, à Lausanne, CH-550-1100089-4 (FOSC du 01.09.2011, p. 0/6317760). Statuts modifiés le 23 septembre 2011. Le capital-actions de CHF 100'000 a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant de CHF 49'000. Statuts modifiés le 23 septembre 2011. Augmentation ordinaire du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 400'000, divisé en 400'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Bazgan Sorin, qui est nommé président, signe désormais collectivement à deux, toutefois pas avec Dobrin Constantin.

Nouveaux administrateurs:
Dobrin Constantin, de Lausanne, à Pully, avec signature collective à deux, toutefois pas avec Bazgan Sorin, et Séverin Robert, de Lutry, à Aubonne, avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 15620 vom 10.10.2011
(06374796/CH55011000894)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

CALLATIS Holding SA, à Lausanne, avenue de Rumine 11, 1005 Lausanne, CH-550-1100089-4. Nouvelle société anonyme.

Statuts:
25 août 2011.

But:
l'acquisition et la prise de participations dans toute société ou entreprise commerciale, industrielle, financière et immobilière, à l'exception de celles prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 51'000, divisé en 100'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Administration:
Bazgan Sorin, de Lausanne, à Pully, avec signature individuelle. Selon déclaration du 25 août 2011, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

Tagebuch Nr. 13586 vom 29.08.2011
(06317760/CH55011000894)