Calzedonia Switzerland AG

Mutation Calzedonia Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2020, Publ. 1004874039).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luzii, Simone, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forlini, Gianni, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 110 vom 09.06.2022
Tagesregister: 22408 vom 03.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005491039
Kantone: ZH

Mutation Calzedonia Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203421).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzenbach, Dr. René, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bovetto, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 76 vom 21.04.2020
Tagesregister: 14794 vom 16.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004874039
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2018, Publ. 4119093).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yilmaz, Ebru, von Bonstetten, in Pfungen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bovetto, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 15342 vom 26.04.2018 / CHE-287.459.583 / 04203421

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, Publ. 2747677).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cipriani, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luzii, Simone, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 10028 vom 14.03.2018 / CHE-287.459.583 / 04119093

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, Publ. 2384263).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Retail Fashion Partners AG, in Schlieren (CHE-349.618.102), gemäss Fusionsvertrag vom 21.03.2016 und Bilanz per 01.01.2016. Aktiven von CHF 7'119'816.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 13'033'869.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 10909 vom 23.03.2016 / CH02030368400 / 02747677

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2015, Publ. 2097525).

Statutenänderung:
09.09.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 5'600'000.00 [bisher: CHF 3'600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'600'000.00 [bisher: CHF 3'600'000.00].

Aktien neu:
5'600'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 3'600'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09.09.2015 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'000'000.00 verrechnet, wofür 2'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Tagesregister-Nr. 32600 vom 17.09.2015 / CH02030368400 / 02384263

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2014, Publ. 1461915).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Procaccini, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sega, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cipriani, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686)[CH-020.9.001.069-0], in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)]; Yilmaz, Ebru, von Bonstetten, in Pfungen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 12873 vom 10.04.2015 / CH02030368400 / 02097525

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1236883).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cianciulli, Mirko, von Zürich, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 13281 vom 15.04.2014 / CH02030368400 / 01461915

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2013, Publ. 1110017).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cianciulli, Mirko, von Zürich, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 39914 vom 11.12.2013 / CH02030368400 / 01236883

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CH-020.3.036.840-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2013, Publ. 939527).

Statutenänderung:
20.09.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 3'600'000.00 [bisher: CHF 1'600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'600'000.00 [bisher: CHF 1'600'000.00].

Aktien neu:
3'600'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'600'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.09.2013 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'000'000.00 verrechnet, wofür 2'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caradonna, Daniele, von Dietikon, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 31074 vom 01.10.2013 / CH02030368400 / 01110017

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CH-020.3.036.840-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2013, Publ. 7081206).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sega, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19433 vom 21.06.2013 / CH02030368400 / 00939527

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Calzedonia Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.036.840-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2012, Publ. 6936494).

Statutenänderung:
15.02.2013.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Wiesenstrasse 5, 8952 Schlieren.

Tagesregister-Nr. 6590 vom 22.02.2013 / CH02030368400 / 07081206

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Calzedonia Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.036.840-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, Publ. 6673258).

Statutenänderung:
07.11.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 1'600'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'600'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'600'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 39062 vom 14.11.2012
(06936494/CH02030368400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calzedonia Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.036.840-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2011, S. 0, Publ. 6269474).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carletto, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Malcesine (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muraro, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in San Martino Buon Albergo (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Procaccini, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarzenbach, Dr. René, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Caradonna, Daniele, von Dietikon, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 15168 vom 07.05.2012
(06673258/CH02030368400)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Calzedonia Switzerland AG (Calzedonia Switzerland S.A.) (Calzedonia Switzerland Ltd.), in Zürich, CH-020.3.036.840-0, c/o Dr. René Schwarzenbach, Schwarzenbach Rechtsanwälte, Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.07.2011.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Textilien, Modeartikeln, Accessoires und Kosmetikartikeln aller Art, der Aufbau und die Unterstützung von Franchisenehmern, sowie das Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen oder weiteren Aktivitäten betreiben, welche im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen..

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Muraro, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in San Martino Buon Albergo (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Carletto, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Malcesine (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schwarzenbach, Dr. René, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 26680 vom 20.07.2011
(06269474/CH02030368400)