Capital Real Estate SA

Mutation Capital Real Estate SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 27.05.2021, p. 0/1005194945). Bihi-Zenou Dan n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Bordry Virginie, de Steffisburg, à Hautemorges, président, signature collective à deux et Nesme Isabelle, de France, à Charvonnex, signature collective à deux sont membres du conseil d'administration.

SHAB: 163 vom 24.08.2022
Tagesregister: 15127 vom 19.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005547043
Kantone: GE

Mutation Capital Real Estate SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 29.10.2019, p. 0/1004747675). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives.

SHAB: 100 vom 27.05.2021
Tagesregister: 11125 vom 21.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005194945
Kantone: GE

Mutation Capital Real Estate SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 21.06.2019, p. 0/1004657516). Rodrigues Johny n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Bihi-Zenou Dan, de Schmiedrued, à Cessy, F, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Jacquemoud Jean-Pierre, de et à Genève.

SHAB: 209 vom 29.10.2019
Tagesregister: 19944 vom 24.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004747675
Kantone: GE

Mutation Capital Real Estate SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 18.06.2019, p. 0/1004654154). L'inscription au journal n° 11214 du 13.06.2019 est complétée en ce sens que les pouvoirs de Berthoud-dit-Gallon Nadia sont radiés.

SHAB: 118 vom 21.06.2019
Tagesregister: 11510 vom 18.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004657516
Kantone: GE

Mutation Capital Real Estate SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 27.02.2019, p. 0/1004576504). Markwalder Urs n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Marchenoir Clément, de France, à Divonne-les-Bains, F, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Puder Oren Olivier, de Bâle, à Chêne-Bougeries. PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Deloitte SA (CHE-411.931.790), succursale à Genève.

Nouvelle adresse:
Rue de la Corraterie 4, 1204 Genève.

SHAB: 115 vom 18.06.2019
Tagesregister: 11214 vom 13.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004654154
Kantone: GE

Mutation Capital Real Estate SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 14.11.2018, p. 0/1004497913). Les pouvoirs de Frossard Philippe sont radiés.

SHAB: 40 vom 27.02.2019
Tagesregister: 3808 vom 22.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004576504
Kantone: GE

Mutation Capital Real Estate SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 09.07.2018, p. 0/4346515). Kattan Ralph et Vetsch Boris ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Rodrigues Johny, de et à Genève, président et Markwalder Urs, de Würenlos, à Gland, tous deux avec signature collective à deux.

SHAB: 221 vom 14.11.2018
Tagesregister: 20821 vom 09.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004497913
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 06.02.2018, p. 0/4039511).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Société de l'Immeuble La Rosière SA, à Plan-les-Ouates (CHE-100.641.085), selon contrat de fusion du 27.06.2018 et bilan au 31.12.2017, présentant des actifs de CHF 5'305'188, des passifs envers les tiers de CHF 5'107'276, soit un actif net de CHF 197'912. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Tagesregister-Nr. 12350 vom 04.07.2018 / CHE-102.403.214 / 04346515

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 04.07.2017, p. 0/3621875).

Nouvelle adresse:
place du Molard 5, c/o VALRES FUND MANAGEMENT SA, 1204 Genève.

Tagesregister-Nr. 2230 vom 01.02.2018 / CHE-102.403.214 / 04039511

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 27.06.2017, p. 0/3605823).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Société Immobilière Philosophes-Résidence SA, à Genève (CHE-100.384.505), selon contrat de fusion du 19.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 5'739'482.55, des passifs envers les tiers de CHF 5'413'670.75, soit un actif net de CHF 325'811.80; la totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Montreux-Lorraine S.A., à Montreux (CHE-100.210.331), selon contrat de fusion du 19.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 882'054.20, des passifs envers les tiers de CHF 671'996.50, soit un actif net de CHF 210'057.70; la totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Société Immobilière des Buis SA, à Genève (CHE-102.540.727), selon contrat de fusion du 19.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 2'462'430.24, des passifs envers les tiers de CHF 2'257'634.91, soit un actif net de CHF 204'795.33; la totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de SI TRITON SA, à Genève (CHE-102.534.388), selon contrat de fusion du 19.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 4'811'108.42, des passifs envers les tiers de CHF 4'618'637.18, soit un actif net de CHF 192'471.24; la totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Société Immobilière Residentia de Versoix A SA, à Genève (CHE-102.524.622), selon contrat de fusion du 19.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 752'438.81, des passifs envers les tiers de CHF 562'290.01, soit un actif net de CHF 190'148.80; la totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Société Immobilière Residentia de Versoix B SA, à Genève (CHE-102.524.680), selon contrat de fusion du 19.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 800'377.20, des passifs envers les tiers de CHF 605'524.84, soit un actif net de CHF 194'852.36; la totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Société Immobilière 'La Tirelire' SA, à Genève (CHE-100.465.173), selon contrat de fusion du 19.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 519'852.30, des passifs envers les tiers de CHF 284'878.53, soit un actif net de CHF 234'973.77; la totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Tagesregister-Nr. 11520 vom 29.06.2017 / CHE-102.403.214 / 03621875

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Capital Real Estate SA, in Schwyz, CHE-102.403.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, Publ. 3152119). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 3251 vom 22.06.2017 / CHE-102.403.214 / 03604663

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Capital Real Estate SA, précédemment à Schwyz, CHE-102.403.214 (FOSC du 09.11.2016, p. 0/3152119). Statuts originaires du 10.11.1971.

Rappel historique:
par décision du 02.05.2002 et selon attestation du liquidateur du 10.06.2002, l'assemblée générale a révoqué la décision de dissolution du 25.02.2000.

Nouveau siège:
Genève, rue de la Croix-d'Or 3, c/o VALRES FUND MANAGEMENT SA, 1204 Genève.

But modifié:
achat, vente et exploitation d'immeubles situés en Suisse et à l'étranger (cf. statuts pour but complet). Conversion des 200 actions de CHF 1'000, jusqu'ici nominatives, en actions au porteur.

Capital-actions:
CHF 200'000, entièrement libéré, divisé en 200 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Nouveau mode de communication aux actionnaires:
par écrit (courrier, fax ou e-mail) s'ils sont connus, à défaut Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 19.06.2017.

Administration:
Kattan Ralph, de Genève, à Chêne-Bougeries, président, et Vetsch Boris, de Pregny-Chambésy, à Borex, tous deux avec signature collective à deux. Signature collective à deux de Berthoud-dit-Gallon Nadia, de Val-de-Ruz, à Marly, et Frossard Philippe, de Sâles, à Lausanne.

Organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), succursale à Genève. Radiation de l'autre adresse sise rue de la Croix-d'Or 3, c/o VALRES FUND MANAGEMENT SA, 1204 Genève.

Tagesregister-Nr. 10940 vom 22.06.2017 / CHE-102.403.214 / 03605823

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Capital Real Estate SA, in Schwyz, CHE-102.403.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2016, Publ. 2968529).

Weitere Adressen:
c/o Valres Fund Management SA, Rue de la Croix d' Or 3, 1204 Genève.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berthoud-dit-Gallon, Nadia, von Val-de-Ruz, in Marly, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frossard, Philippe, von Sâles, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5605 vom 04.11.2016 / CHE-102.403.214 / 03152119

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Capital Real Estate SA, in Schwyz, CHE-102.403.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2016, Publ. 2793951).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchi, Jacques, von Turbenthal, in Pierrafortscha, Präsident, mit Einzelunterschrift; Anagest Révision S.A. (CHE-101.684.157), in Villars-sur-Glâne, Revisionsstelle; Siegenthaler, Erika Susanna, von Schangnau, in Kerzers, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kattan, Ralph, von Genève, in Chêne-Bougeries, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vetsch, Boris, von Pregny-Chambésy, in Borex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 3806 vom 19.07.2016 / CHE-102.403.214 / 02968529

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Capital Real Estate SA, in Schwyz, CHE-102.403.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2010, S. 16, Publ. 5615798).

Statutenänderung:
18.04.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Liegenschaftshandel, Immobilienberatung und Grundstücktreuhand sowie Finanzgeschäfte. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie jegliche Art von Geschäften tätigen und fördern, die mit dem Gesellschaftszweck vereinbar sind. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten sowie sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, diese erwerben und veräussern.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Walter, von Alt St. Johann, in Duillier, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anagest Révision S.A. (CHE-101.684.157), in Villars-sur-Glâne, Revisionsstelle [bisher: Anagest Révision S.A. (CH-217.0.136.583-0)]; Siegenthaler, Erika Susanna, von Schangnau, in Kerzers, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 1915 vom 19.04.2016 / CHE-102.403.214 / 02793951

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Capital Real Estate SA, in Schwyz, CH-160.3.000.981-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23. 10. 2009, S. 14, Publ. 5308650).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delamuraz, Alain, von Longirod, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Walter, von Alt St. Johann, in Duillier, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1992 vom 28.04.2010
(05615798/CH16030009816)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Capital Real Estate SA, in Schwyz, CH-160.3.000.981-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30. 11. 2005, S. 10, Publ. 3127196).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jag Révision Sàrl, in Lonay, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anagest Révision S.A. (CH-217.0.136.583-0), in Villars-sur-Glâne, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6070 vom 19.10.2009
(05308650/CH16030009816)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Capital Real Estate SA, in Schwyz, CH-160.3.000.981-6, Liegenschaftshandel, Immobilienberatung und Grundstücktreuhand sowie Finanzgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26. 05. 2004, S. 12, Publ. 2278096).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cabinet Fiduciaire et Fiscal, Jacques A. Gilliéron, in Préverenges, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jag Révision Sàrl, in Lonay, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3543 vom 24.11.2005
(03127196/CH16030009816)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Capital Real Estate SA, in Schwyz, Liegenschaftshandel, Immobilienberatung und Grundstücktreuhand sowie Finanzgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17. 06. 2002, S. 12, Publ. 513010).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delamuraz, Alain, von Longirod, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Buchi, Jacques, von Turbenthal, in Pierrafortscha, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1471 vom 19.05.2004
(02278096/CH16030009816)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Litomex AG in Liquidation, in Glarus, Erwerb, Erstellung, Finanzierung, Vermittlung und Veräusserung von Immobilien auf eigene oder fremde Rechnung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07. 08. 2000, S. 5358). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schwyz (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2002, S. 12) im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht.

Neue Firma und Adresse:
Capital Real Estate SA, c/o Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Bahnhofstrasse 28, 6430 Schwyz.

Tagebuch Nr. 468 vom 19.06.2002
(00526102/CH16030009816)