Carletto International SA

Mutation Carletto International SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Carletto International SA, in Freienbach, CHE-109.374.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212407).

Statutenänderung:
03.01.2024.

Sitz neu:
Ingenbohl.

Domizil neu:
Industriestrasse 10, 6440 Brunnen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme, den Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung gemäss Sacheinlagevertrag vom 01.12.2003 147 Namenaktien zu CHF 1000.-- der Carletto AG, in Wädenswil, zum Preis von CHF 766'752.--, wofür 147 Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben werden.]. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung gemäss Verträgen vom 30.5.2012 und 5.6.2012 2'650 Namenaktien der Carletto AG (CH-020.3.904.672-0), in Wädenswil, zum Preis von CHF 2'322'180.00, wofür 7'600 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Beat, von Schüpfheim, in Meierskappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 5 vom 09.01.2024
Tagesregister: 101 vom 04.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005928976
Kantone: SZ

Mutation Carletto International SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Carletto International SA, in Freienbach, CHE-109.374.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004771014).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Frank, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 110 vom 10.06.2021
Tagesregister: 4296 vom 07.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005212407
Kantone: SZ

Mutation Carletto International SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Carletto International SA, in Freienbach, CHE-109.374.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448359).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Frank, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Silvan, von Zürich und Gächlingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 232 vom 29.11.2019
Tagesregister: 6527 vom 26.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004771014
Kantone: SZ

Mutation Carletto International SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation

Carletto International SA, in Freienbach, CHE-109.374.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3958453).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Monika, von Meggen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Frank, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gygax, Birgit Anja, von Bleienbach, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 04.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-0004448359
Sprache: Deutsch
Kantone: SZ

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carletto International SA, in Freienbach, CHE-109.374.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2014, Publ. 1614005).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HMR-Management & Treuhand AG, in Altendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HMR Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.367.206), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 6718 vom 21.12.2017 / CHE-109.374.341 / 03958453

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carletto International SA, in Freienbach, CHE-109.374.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2013, Publ. 7189654).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Peter Willy, von Bleienbach, in Wilen SZ, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Einzelunterschrift]; Walser, Monika, von Meggen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Beat, von Schüpfheim, in Meierskappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dobler, Stefan, von Innerthal, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bienhaus, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; HMR-Management & Treuhand AG (CHE-106.667.692), in Altendorf, Revisionsstelle [bisher: HMR-Management & Treuhand AG (CH-130.0.002.350-4)].

Tagesregister-Nr. 3684 vom 10.07.2014 / CH13030029383 / 01614005

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carletto International SA, in Freienbach, CH-130.3.002.938-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013, S. 0, Publ. 7064370). [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HMR-Management & Treuhand AG (CH-130.0.002.350-4), in Altendorf, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 2479 vom 13.05.2013 / CH13030029383 / 07189654

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Carletto International SA, in Freienbach, CH-130.3.002.938-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2012, S. 0, Publ. 6848550).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Carletto Europe GmbH (CH-170.4.006.771-3), in Zug, gemäss Fusionsvertrag vom 6.12.2012 und Bilanz per 30.9.2012. Aktiven von CHF 412'445.72 und Fremdkapital von CHF 412'006.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 831 vom 11.02.2013 / CH13030029383 / 07064370

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 113 vom 13.6.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 3'018 vom 8.6.2012. Carletto International SA, in Freienbach, CH-130.3.002.938-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2012, S. 0, Publ. 6716106).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Silvan, von Zürich und Gächlingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Müller, Stefan].

Tagebuch Nr. 4813 vom 11.09.2012
(06848550/CH13030029383)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Carletto International SA, in Freienbach, CH-130.3.002.938-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2010, S. 13, Publ. 5848796).

Statutenänderung:
05.06.2012, 06.06.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 445'000.00 [bisher: CHF 297'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 445'000.00 [bisher: CHF 297'000.00].

Aktien neu:
44'500 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 297 Namenaktien zu CHF 1000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung gemäss Verträgen vom 30.5.2012 und 5.6.2012 2'650 Namenaktien der Carletto AG (CH-020.3.904.672-0), in Wädenswil, zum Preis von CHF 2'322'180.00, wofür 7'600 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Peter Willy, von Bleienbach, in Wilen SZ, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Schuppli, Peter, von Gachnang, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Stefan, von Zürich und Gächlingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3018 vom 08.06.2012
(06716106/CH13030029383)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Madiev SA, in Freienbach, CH-130.3.002.938-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06. 08. 2009, S. 18, Publ. 5183312).

Statutenänderung:
24. 09. 2010.

Firma neu:
Carletto International SA.

Zweck neu:
Übernahme, Kauf und Verkauf sowie Verwaltung von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig].

Tagebuch Nr. 4815 vom 06.10.2010
(05848796/CH13030029383)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Madiev SA, in Freienbach, CH-130.3.002.938-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16. 02. 2006, S. 13, Publ. 3247206).

Statutenänderung:
23. 06. 2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HMR-Management & Treuhand AG, in Altendorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4369 vom 31.07.2009
(05183312/CH13030029383)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Madiev SA, in Freienbach, CH-130.3.002.938-3, Kauf und Verkauf sowie Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 10. 12. 2003, S. 13, Publ. 2021738).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HMR-Management & Treuhand AG, in Altendorf, Revisionsstelle [bisher: HMR-Management & Treuhand AG, in Lachen].

Tagebuch Nr. 568 vom 10.02.2006
(03247206/CH13030029383)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Madiev SA, in Freienbach, Übernahme, Kauf und Verkauf sowie Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06. 11. 2001, S. 8701).

Statutenänderung:
1. 12. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 297'000.-- [bisher: CHF 150'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 297'000.--.

Aktien neu:
297 Namenaktien zu CHF 1000.-- [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1000.--].

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung gemäss Sacheinlagevertrag vom 01.12.2003 147 Namenaktien zu CHF 1000.-- der Carletto AG, in Wädenswil, zum Preis von CHF 766'752.--, wofür 147 Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben werden. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Tagebuch Nr. 3558 vom 04.12.2003
(02021738/CH13030029383)