CBI Holding SA

Mutation CBI Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

CBI Holding SA, à Genève, CHE-101.698.107 (FOSC du 02.09.2020, p. 0/1004970239). de Picciotto Daniel est maintenant domicilié à Lisbonne, PRT.

SHAB: 38 vom 23.02.2022
Tagesregister: 3382 vom 18.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005412932
Kantone: GE

Mutation CBI Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

CBI Holding SA, à Genève, CHE-101.698.107 (FOSC du 12.07.2019, p. 0/1004674982). Giubergia Guido n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 170 vom 02.09.2020
Tagesregister: 14627 vom 28.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004970239
Kantone: GE

Mutation CBI Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

CBI Holding SA, à Genève, CHE-101.698.107 (FOSC du 08.02.2017, p. 0/3335663). Conversion des 16'537'500 actions de CHF 1, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 26'268'750, entièrement libéré, divisé en 82'687'500 actions de CHF 0, 1 , nominatives, liées selon statuts, à droit de vote privilégié, et 18'000'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par courrier, fax, courriel ou autre moyen de communication électronique. Statuts modifiés le 28.06.2019 ainsi que sur des points non soumis à publication.

SHAB: 133 vom 12.07.2019
Tagesregister: 13082 vom 09.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004674982
Kantone: GE

CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le vendredi 28 juin 2019 à 15h00, au siège de l'Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, à Genève.

Ordre du jour :

1.    Approbation du procès-verbal de la séance du 22 juin 2018
2.    Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes statutaires au 30 avril 2019, ainsi que des comptes du Groupe au 31 décembre 2018
3.    Rapports de l'organe de révision
4.    Approbation des comptes et affectation des résultats
5.    Décharge du Conseil d'administration
6.    Elections des administrateurs
7.    Désignation de l'organe de révision
8.     Modifications des Statuts: conversion des actions au porteur en actions nominatives et toilettage, en présence de Me Jérôme Schöni, notaire
9.    Divers

Les cartes d'admission à l'Assemblée peuvent être retirées aux guichets de l’Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, du mercredi 5 juin au jeudi 27 juin 2019, moyennant justification de la possession des actions.

Pendant la même période, le rapport de gestion, les états financiers de la société et les états financiers consolidés du Groupe, ainsi que les propositions du Conseil d'administration, la proposition de modification des Statuts ainsi que les rapports des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires, à l'Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône.

Le Conseil d'administration
Genève, le mardi 4 juin 2019

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

CBI Holding SA, à Genève, CHE-101.698.107 (FOSC du 31.08.2016, p. 0/3030525).

Nouvelle adresse:
rue du Rhône 96-98, c/o UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, 1204 Genève.

Tagesregister-Nr. 2099 vom 03.02.2017 / CHE-101.698.107 / 03335663

Grund: Handelsregister (Mutationen)

CBI Holding SA, à Genève, CHE-101.698.107 (FOSC du 01.06.2016, p. 0/2864207). L'administratrice Rotman de Picciotto Anne, nommée présidente, continue à signer collectivement à deux.

Tagesregister-Nr. 14474 vom 26.08.2016 / CHE-101.698.107 / 03030525

Grund: Handelsregister (Mutationen)

CBI Holding SA, à Genève, CHE-101.698.107 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). de Picciotto Edgardo n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 9099 vom 27.05.2016 / CHE-101.698.107 / 02864207

Grund: Handelsregister (Mutationen)

CBI Holding SA, à Genève, CH-660-0205990-6 (FOSC du 06.08.2012, p. 0/6799512). de Picciotto Daniel est maintenant domicilié à Londres, GB.

Tagesregister-Nr. 6334 vom 12.04.2013 / CH66002059906 / 07151116

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CBI Holding SA, à Genève, CH-660-0205990-6 (FOSC du 09.08.2011, p. 0/6288980). Rohner Marcel, de Schneisingen, à Aarau, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 12937 vom 31.07.2012
(06799512/CH66002059906)