Cetravac AG

Mutation Cetravac AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Cetravac AG, in Altstätten, CHE-109.556.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2022, Publ. 1005551442).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sanz Ortega, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Dettenhausen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 30 vom 13.02.2023
Tagesregister: 1483 vom 08.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005676687
Kantone: SG

Mutation Cetravac AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Cetravac AG, in Altstätten, CHE-109.556.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511439).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Traber, Benno, deutscher Staatsangehöriger, in Gerolzhofen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 168 vom 31.08.2022
Tagesregister: 8292 vom 26.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005551442
Kantone: SG

Mutation Cetravac AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Cetravac AG, in Altstätten, CHE-109.556.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2020, Publ. 1004932057).

Statutenänderung:
22.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
700 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.06.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 600'000.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

SHAB: 127 vom 04.07.2022
Tagesregister: 6380 vom 29.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005511439
Kantone: SG

Mutation Cetravac AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Cetravac AG, in Altstätten, CHE-109.556.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2019, Publ. 1004627470).

Statutenänderung:
24.06.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung und Entwicklung im Bereich Kältetechnik allgemein und ganz besonders in der Vakuum-Kühl-, Back- und Trocken-Technologie sowie Verwertung der so gewonnenen Erkenntnisse als Dienstleistung auf dem Lizenzweg. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft den Bau und Vertrieb von Prototypen und Anlagen im Bereich der Kältetechnik sowie deren Montage und Service. Sie kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, solche übernehmen und Filialbetriebe sowie auch Grundstücke erwerben und veräussern. Sie kann alle Rechtsgeschäfte abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern. [Eintragung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sanz Ortega, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Dettenhausen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grebner, Veronika, deutsche Staatsangehörige, in Altstätten SG (Altstätten), stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 130 vom 08.07.2020
Tagesregister: 6386 vom 03.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004932057
Kantone: SG

Mutation Cetravac AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Cetravac AG, in Altstätten, CHE-109.556.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, S.0, Publ. 3759737).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grebner, Veronika, deutsche Staatsangehörige, in Altstätten SG (Altstätten), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 90 vom 10.05.2019
Tagesregister: 4256 vom 07.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004627470
Kantone: SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cetravac AG, in Altstätten, CHE-109.556.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2016, Publ. 3216033). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.10.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG (CHE-107.285.519), in Altstätten, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 8582 vom 14.09.2017 / CHE-109.556.178 / 03759737

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cetravac AG, in Altstätten, CHE-109.556.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2016, Publ. 2768419).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cermak, Adolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Altstätten, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Steger, Dr. Christof, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Traber, Benno, deutscher Staatsangehöriger, in Gerolzhofen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 10919 vom 07.12.2016 / CHE-109.556.178 / 03216033

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Cetravac AG, in Altstätten, CHE-109.556.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2013, Publ. 1198805).

Domizil neu:
Kesselbachstrasse 40, 9450 Altstätten.

Tagesregister-Nr. 2996 vom 05.04.2016 / CH32040514559 / 02768419

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cetravac AG, in Altstätten, CH-320.4.051.455-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2008, S. 11, Publ. 4523414). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.10.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG, in Altstätten (CH-320.3.013.457-9), Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 11123 vom 20.11.2013 / CH32040514559 / 01198805

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Zweck neu

Cetravac GmbH, in Altstätten, CH-320.4.051.455-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 23. 05. 2002, S. 9, Publ. 479960).

Statutenänderung:
28. 05. 2008.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.-- erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.05.2008 und Bilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 307'189.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 176'350.40 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Firma neu:
Cetravac AG.

Zweck neu:
Forschung und Entwicklung im Bereich Kältetechnik allgemein und ganz besonders in der Vakuum-Kühl-, Back- und Trocken-Technologie sowie Verwertung der so gewonnenen Erkenntnisse als Dienstleistung auf dem Lizenzweg; Bau und Vertrieb von Prototypen und Anlagen im Bereich der Kältetechnik sowie deren Montage und Service. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 20'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch eingeschriebenen Brief.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cermak, Liisa, österreichische Staatsangehörige, in Lüchingen (Altstätten), mit 1 Stammanteilen von je CHF 5000, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift; Cermak, Inkeri, finnische Staatsangehörige, in Altstätten, mit 1 Stammanteilen von je CHF 15'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cermak, Adolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG, in Altstätten (CH-320.3.013.457-9), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4547 vom 10.06.2008
(04523414/CH32040514559)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 79 vom 25. 04. 2002, S. 11, publizierten TB-Eintrags Nr. 2797 vom 19. 04. 2002. Cetravac GmbH, in Altstätten, Forschung und Entwicklung im Bereich Kältetechnik allgemein usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25. 04. 2002, S. 11, Publ. 443072).

Zweck neu:
Forschung und Entwicklung im Bereich Kältetechnik allgemein und ganz besonders in der Vakuum-Kühl- und Trocken-Technologie sowie Verwertung der so gewonnenen Erkenntnisse als Dienstleistung und auf dem Lizenzweg. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.

Tagebuch Nr. 3468 vom 16.05.2002
(00479960/CH32040514559)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Cetravac GmbH, in Altstätten, Im Hebler 7, 9450 Altstätten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
16. 04. 2002.

Zweck:
Forschung und Entwicklung im Bereich Kältetechnik allgemein und ganz besonders in der Vakuum-Kühl- und Trocken-Technologie sowie Verwendung der so gewonnenen Erkenntnisse als Dienstleistung und auf dem Lizenzweg. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Cermak, Liisa, österreichische Staatsangehörige, in Lüchingen (Altstätten), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--; Cermak, Inkeri, finnische Staatsangehörige, in Altstätten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--.

Tagebuch Nr. 2797 vom 19.04.2002
(00443072/CH32040514559)