Ciklum AG

Mutation Ciklum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Ciklum AG, in Zürich, CHE-115.021.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005558971).

Statutenänderung:
20.03.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Computer und Internet. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Beteiligungen, Finanzinstrumente und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, die mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch jeweils eingetragene Adresse der Aktionäre bzw. Zustellungsbevollmächtigten.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

SHAB: 66 vom 05.04.2024
Tagesregister: 14132 vom 02.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006001394
Kantone: ZH

Mutation Ciklum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Ciklum AG, in Zürich, CHE-115.021.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2021, Publ. 1005308957).

Domizil neu:
c/o Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Zürich AG, Lavaterstrasse 66, 8002 Zürich.

SHAB: 176 vom 12.09.2022
Tagesregister: 35748 vom 07.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005558971
Kantone: ZH

Mutation Ciklum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021 publizierten TR-Eintrag Nr. 41404 vom 30.09.2021 Ciklum AG, in Zürich, CHE-115.021.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304710). Die Liste der Belege wurde ergänzt.

SHAB: 197 vom 11.10.2021
Tagesregister: 42292 vom 06.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005308957
Kantone: ZH

Mutation Ciklum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ciklum AG, in Zürich, CHE-115.021.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2021, Publ. 1005219851).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zarubina, Tatiana, von Saint-Sulpice (VD), in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 193 vom 05.10.2021
Tagesregister: 41404 vom 30.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005304710
Kantone: ZH

Mutation Ciklum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ciklum AG, in Zürich, CHE-115.021.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911421).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helfenstein, Peter, von Sempach, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 115 vom 17.06.2021
Tagesregister: 26588 vom 14.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005219851
Kantone: ZH

Mutation Ciklum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ciklum AG, in Zürich, CHE-115.021.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814235).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dal Molin, Franco, von Zürich, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helfenstein, Peter, von Sempach, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 114 vom 16.06.2020
Tagesregister: 21953 vom 11.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004911421
Kantone: ZH

Mutation Ciklum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Ciklum AG, in Zürich, CHE-115.021.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004614442).

Statutenänderung:
20.12.2019. 21.01.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'600'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'600'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
160'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

SHAB: 17 vom 27.01.2020
Tagesregister: 3421 vom 22.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004814235
Kantone: ZH

Mutation Ciklum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ciklum AG, in Zürich, CHE-115.021.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4289083).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Donaldson, James Edward, britischer Staatsangehöriger, in Royal Tunbridge Wells (GB), mit Einzelprokura; Kingston, Samuel Barry, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Einzelprokura.

SHAB: 77 vom 23.04.2019
Tagesregister: 15428 vom 16.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004614442
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Ciklum SA, bisher in Delémont, CHE-115.021.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017).

Statutenänderung:
01.06.2018.

Firma neu:
Ciklum AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Ciklum SA) (Ciklum Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Kuhn Treuhand AG, Lavaterstrasse 66, 8002 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Computer und Internet. Die Gesellschaft kann jede finanzielle, kommerzielle oder industrielle Tätigkeit ausüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängt. Sie kann Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen und betreiben. Sie kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie Unternehmen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck anstreben erwerben oder sich mit solchen Unternehmen zusammenschliessen. Sie kann Immobilien aller Art erwerben oder verkaufen. Sie kann Kredite oder Garantien an Aktionäre oder Dritte gewähren, wenn es ihre Interessen begünstigt. Sie kann alle Transaktionen durchführen und alle Verträge abschließen, die geeignet sind, die geeignet sind ihren Zweck zu fördern oder zu erweitern, oder sich direkt oder indirekt darauf beziehen.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Selon déclaration du 06.07.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 20545 vom 11.06.2018 / CHE-115.021.862 / 04289083

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Ciklum SA, à Delémont, CHE-115.021.862, société anonyme (No. FOSC 194 du 06.10.2017, Publ. 3795757). Par suite de transfert de siège à Zürich, la société a été inscrite au Registre du commerce du canton de Zürich sous la nouvelle raison sociale 'Ciklum AG'. En conséquence, elle est radiée d'office du Registre du commerce du canton du Jura.

Tagesregister-Nr. 674 vom 11.06.2018 / CHE-115.021.862 / 04291045

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ciklum SA, à Delémont, CHE-115.021.862, société anonyme (No. FOSC 53 du 16.03.2017, Publ. 3408647). Selon déclaration du 06.07.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
KPMG SA (CHE-106.084.881), à Zürich, organe de révision.

Tagesregister-Nr. 1118 vom 03.10.2017 / CHE-115.021.862 / 03795757

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ciklum SA, à Delémont, CHE-115.021.862, société anonyme (No. FOSC 194 du 06.10.2016, Publ. 3094997).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Belz, Matthias, ressortissant allemand, à Bernex, président du conseil d'administration, avec signature individuelle; Izmaylov, Pavel, de Genève, à Genève, directeur, avec signature individuelle.

Inscription ou modification de personne(s):
Dal Molin, Franco, de Zürich, à Cham, administrateur, directeur, avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 295 vom 13.03.2017 / CHE-115.021.862 / 03408647

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ciklum SA, à Delémont, CHE-115.021.862, société anonyme (No. FOSC 168 du 31.08.2016, Publ. 3030693). [biffé: Selon déclaration du conseil d'administration du 13.08.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.].

Inscription ou modification de personne(s):
KPMG SA (CHE-106.084.881), à Zürich, organe de révision.

Tagesregister-Nr. 1255 vom 03.10.2016 / CHE-115.021.862 / 03094997

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ciklum SA, à Delémont, CHE-115.021.862, société anonyme (No. FOSC 144 du 27.07.2016, Publ. 2977115).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Majgaard, Torben, ressortissant danois, à Herning (DK), président, avec signature individuelle; Schickbauer, Wolfgang, ressortissant autrichien, à Carouge GE, directeur, avec signature individuelle.

Inscription ou modification de personne(s):
Belz, Matthias, ressortissant allemand, à Bernex, président du conseil d'administration, avec signature individuelle; Izmaylov, Pavel, de Genève, à Genève, directeur, avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 1101 vom 26.08.2016 / CHE-115.021.862 / 03030693

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Ciklum SA, à Delémont, CHE-115.021.862, société anonyme (No. FOSC 33 du 17.02.2016, Publ. 2673583).

Modification des statuts:
21.07.2016.

Nouvelles actions:
10'000 actions nominatives de CHF 10.00.

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre ou par courriel.

Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.

Tagesregister-Nr. 1005 vom 22.07.2016 / CHE-115.021.862 / 02977115

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ciklum SA, à Delémont, CHE-115.021.862, société anonyme (No. FOSC 169 du 02.09.2015, Publ. 2352085).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Burden, Mark Lindsay, de Royaume-Uni , à Bournemouth (UK), avec procuration individuelle.

Inscription ou modification de personne(s):
Donaldson, James Edward, de Royaume-Uni , à Royal Tunbridge Wells (UK), avec procuration individuelle.

Tagesregister-Nr. 262 vom 12.02.2016 / CH67030050040 / 02673583

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Ciklum SA, à Delémont, CHE-115.021.862, société anonyme (No. FOSC 177 du 15.09.2014, Publ. 1715173).

Nouvelle adresse:
c/o François Chapatte S.A., Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont.

Tagesregister-Nr. 943 vom 28.08.2015 / CH67030050040 / 02352085

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ciklum SA, à Delémont, CHE-115.021.862, société anonyme (No. FOSC 170 du 04.09.2014, Publ. 1698097).

Inscription ou modification de personne(s):
Majgaard, Torben, de Danemark , à Herning (DK), président, avec signature individuelle [précédemment: Kristensen, Torben Majgaard]; Kingston, Samuel Barry, de Royaume-Uni , à Londres (UK), avec procuration individuelle; Burden, Mark Lindsay, de Royaume-Uni , à Bournemouth (UK), avec procuration individuelle.

Tagesregister-Nr. 1107 vom 10.09.2014 / CH67030050040 / 01715173

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Ciklum SA, à Delémont, CHE-115.021.862, société anonyme (No. FOSC 7 du 11.01.2013, Publ. 7009910).

Nouvelle adresse:
c/o François Chapatte S.A., Rue de l'Avenir 23, 2800 Delémont.

Tagesregister-Nr. 1062 vom 01.09.2014 / CH67030050040 / 01698097

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Ciklum SA, à Delémont, CH-670.3.005.004-0, société anonyme (No. FOSC 208 du 26.10.2011, p. 0, Publ. 6391522).

Nouvelle adresse:
c/o François Chapatte S.A., Rue St-Randoald 34, 2800 Delémont.

Tagesregister-Nr. 13 vom 08.01.2013 / CH67030050040 / 07009910