CipherSiP AG

Mutation CipherSiP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063411).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollag, Jacob, von Endingen, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 113 vom 15.06.2021
Tagesregister: 11781 vom 10.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005217306
Kantone: ZG

Traktanden:

1. Genehmigung der Jahresrechnung.

2. Verwendung des Bilanzverlustes.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.

4. Wahlen.

Die Einladung und das entsprechende Antwortformular wird an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre per E-Mail zugestellt.

Zug, im April 2021

Der Verwaltungsrat

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der aktuellen Umstände und Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) und den daraus resultierenden Veranstaltungseinschränkungen sowie den Hygiene- und Verhaltensregeln hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten. Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich. Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht ausschliesslich auf dem schriftlichen Weg ausüben.

Mutation CipherSiP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994460).

Statutenänderung:
03.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 172'415.90 [bisher: CHF 163'857.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 172'415.90 [bisher: CHF 163'857.20].

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 724'159 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 638'572 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.12.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 16.01.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.01.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.12.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 25.02.2020 (für Vorzugsaktien) geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung (für Vorzugsaktien) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miller, Tetyana, von Solothurn, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Torjeman, David, israelischer Staatsangehöriger, in Neve Ziv (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 1 vom 04.01.2021
Tagesregister: 19091 vom 29.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005063411
Kantone: ZG

1. Wahlen.
2. Statutenänderung:
    a) genehmigte Kapitalerhöhung;
    b) bedingte Kapitalerhöhung.

Die Einladung und das entsprechende Antwortformular werden an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre per E-Mail zugestellt.

Zug, im November 2020

Der Verwaltungsrat

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der aktuellen Umstände und Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) und den daraus resultierenden Veranstaltungseinschränkungen sowie den Hygiene- und Verhaltensregeln hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten.

Die Ausübung der Stimmrechte ist ausschliesslich auf dem schriftlichen Weg möglich. Eine entsprechende Vollmacht sowie die Weisungen können an die Stimmrechtsvertreter übermittelt werden.

Mutation CipherSiP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004992269).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moyal, Nissim, israelischer Staatsangehöriger, in Beit Uziel (IL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 195 vom 07.10.2020
Tagesregister: 13837 vom 02.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1004994460
Kantone: ZG

Mutation CipherSiP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004974023).

Domizil neu:
c/o Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug.

SHAB: 193 vom 05.10.2020
Tagesregister: 13637 vom 30.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004992269
Kantone: ZG

Mutation CipherSiP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844397).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michaeli, David, israelischer Staatsangehöriger, in Haifa (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Potasman, Roni, israelischer Staatsangehöriger, in Nahariya (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 174 vom 08.09.2020
Tagesregister: 12271 vom 03.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004974023
Kantone: ZG

Mutation CipherSiP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2020, Publ. 1004823840).

Statutenänderung:
28.01.2020. 25.02.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 06.05.2019 (für Stammaktien) geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.05.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung (für Vorzugsaktien) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 44 vom 04.03.2020
Tagesregister: 3015 vom 28.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004844397
Kantone: ZG

Mutation CipherSiP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004764806).

Statutenänderung:
28.01.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 163'857.20 [bisher: CHF 153'857.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 163'857.20 [bisher: CHF 153'857.20].

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 638'572 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 538'572 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

SHAB: 25 vom 06.02.2020
Tagesregister: 1669 vom 03.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004823840
Kantone: ZG

Mutation CipherSiP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Berichtigung des im SHAB vom 14.02.2019, Meldungs Nr. 1'004'566'407, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 2'048 vom 11.02.2019 CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663625). [nicht: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.02.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

SHAB: 226 vom 21.11.2019
Tagesregister: 16579 vom 18.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004764806
Kantone: ZG

Mutation CipherSiP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636642).

Statutenänderung:
18.06.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 153'857.20 [bisher: CHF 136'119.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 153'857.20 [bisher: CHF 136'119.40].

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 538'572 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 361'194 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

SHAB: 124 vom 01.07.2019
Tagesregister: 8939 vom 26.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004663625
Kantone: ZG

Mutation CipherSiP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2019, Publ. 1004566407).

Statutenänderung:
06.05.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.05.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

SHAB: 99 vom 23.05.2019
Tagesregister: 7066 vom 20.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004636642
Kantone: ZG

Mutation CipherSiP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2019, Publ. 1004554252).

Statutenänderung:
04.02.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 136'119.40 [bisher: CHF 125'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 136'119.40 [bisher: CHF 125'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 361'194 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 250'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.02.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohel, Ron, polnischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bollag, Jacob, von Endingen, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung].

SHAB: 31 vom 14.02.2019
Tagesregister: 2048 vom 11.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004566407
Kantone: ZG

Mutation CipherSiP AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4390637).

Statutenänderung:
16.01.2019.

Domizil neu:
c/o Dr. J. Bollag & Cie., Unter Altstadt 10, 6302 Zug. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.01.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 20 vom 30.01.2019
Tagesregister: 1182 vom 25.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004554252
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166813).

Statutenänderung:
19.07.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 250'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder durch elektronische Mitteilung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohel, Ron, polnischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Caspi, Eldad, deutscher Staatsangehöriger, in Yuvalim (IL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ezer, Rami, israelischer Staatsangehöriger, in Neve-Ziv (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michaeli, David, israelischer Staatsangehöriger, in Haifa (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Potasman, Roni, israelischer Staatsangehöriger, in Nahariya (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bollag, Jacob, von Endingen, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 10937 vom 26.07.2018 / CHE-172.678.644 / 04390637

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

CipherSiP AG(CipherSiP Ltd.), in Zug, CHE-172.678.644, c/o Dr. J. Bollag & Cie., Unter Altstadt 10, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.03.2018.

Zweck:
Entwicklung und Vermarktung von gesicherten Kommunikations- und Authentifizierungsplattformen, -systemen und -technologien sowie Halten von Beteiligungen und Immaterialgüterrechten in diesen Bereichen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 28.03.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Mohel, Ron, polnischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 4944 vom 09.04.2018 / CHE-172.678.644 / 04166813