COLTENE Holding AG

Ordentliche Generalversammlung 2024 der Aktionäre

Die ordentliche Generalversammlung der COLTENE Holding AG findet am Mittwoch, 17. April 2024, um 16:00 Uhr MEZ im Hotel-Restaurant Sonne, Kugelgasse 2, in 9450 Altstätten statt. Türöffnung ist um 15:30 Uhr, Informationen zur Anreise stehen zum Download bereit unter www.coltene.com.

Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der COLTENE Holding AG und der Konzernrechnung 2023
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2023 und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven
   
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
   
4. Wahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat, Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten und Wahl der Mitglieder in den Vergütungsausschuss
   
5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
   
6. Wiederwahl der Revisionsstelle
   
7. Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
8. Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2023
9. Statutenänderungen

Die Traktanden im vollständigen Wortlaut, sowie administrative Hinweise, sind in der PDF Version der Einladung abrufbar.

Kontaktadresse für Informationen zur ordentlichen Generalversammlung:

Markus Abderhalden, CFO

COLTENE Holding AG

Feldwiesenstrasse 20

9450 Altstätten

Schweiz

Telefon +41 71 757 54 80

E-Mail investor@coltene.com

Mutation COLTENE Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776682).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Erwin, von Zurzach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Robin, Matthew, britischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altendorf, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bühler, Daniel Werner, von Rothrist, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Arnold, Dominik, von Bürglen (UR), in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 28 vom 09.02.2024
Tagesregister: 1417 vom 06.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005957499
Kantone: SG

Mutation COLTENE Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436818).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Erwin, von Zurzach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Wislikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Robin, Matthew, britischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst & Young AG (CHE-327.393.030), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2)]; Altendorf, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Daniel Werner, von Rothrist, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

SHAB: 120 vom 23.06.2023
Tagesregister: 6974 vom 20.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005776682
Kantone: SG

Ordentliche Generalversammlung 2023 der Aktionäre

Die ordentliche Generalversammlung der COLTENE Holding AG findet am Mittwoch, 19. April, um 16:00 Uhr MEZ im Hotel-Restaurant Sonne, Kugelgasse 2, in 9450 in Altstätten statt. Türöffnung ist um 15:30 Uhr, Informationen zur Anreise stehen zum Download bereit unter www.coltene.com.

Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der COLTENE Holding AG und der Konzernrechnung 2022
2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2022 und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Wahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat, Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten und Wahl der Mitglieder in den Vergütungsausschuss
5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
6. Wiederwahl der Revisionsstelle
7. Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Die Traktanden im vollständigen Wortlaut, sowie administrative Hinweise, sind in der PDF Version der Einladung abrufbar.

Kontaktadresse für Informationen zur ordentlichen Generalversammlung:

Markus Abderhalden, CFO

COLTENE Holding AG

Feldwiesenstrasse 20

9450 Altstätten

Schweiz

Telefon +41 71 757 54 80

E-Mail investor@coltene.com

Mutation COLTENE Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005145318).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mahrle, Gerhard, von Goldach, in Abtwil SG (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abderhalden, Markus, von Ebnat-Kappel, in Mörschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 61 vom 28.03.2022
Tagesregister: 2932 vom 23.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005436818
Kantone: SG

Ordentliche Generalversammlung 2022 der Aktionäre

Die ordentliche Generalversammlung der COLTENE Holding AG findet am Donnerstag, 21. April, um 16:00 Uhr MEZ im Hotel-Restaurant Sonne, Kugelgasse 2, in 9450 in Altstätten statt. Türöffnung ist um 15:30 Uhr, Informationen zur Anreise und zu den Modalitäten bezüglich Corona Schutzmassnahmen stehen zum Download bereit unter www.coltene.com.

Traktanden

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der COLTENE Holding AG und der Konzernrechnung 2021
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2021 und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Wiederwahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat, Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten und Wiederwahl der Mitglieder in den Vergütungsausschuss
5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
6. Wiederwahl der Revisionsstelle
7. Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Die Traktanden im vollständigen Wortlaut, sowie administrative Hinweise, sind in der PDF Version der Einladung abrufbar.

Kontaktadresse für Informationen zur ordentlichen Generalversammlung:
Markus Abderhalden, CFO
COLTENE Holding AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten
Schweiz
Telefon +41 71 757 54 80
E-Mail investor@coltene.com

Mutation COLTENE Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2018, S.0, Publ. 1004475665).

Statutenänderung:
31.03.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen in in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere von beherrschenden Beteiligungen an Health Care- und Handelsunternehmen sowie die Führung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann kommerzielle und finanzielle Transaktionen durchführen, Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben, Sicherheiten stellen und Anlagen in allen marktgängigen Anlagemedien vornehmen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschrift]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 14.09.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.09.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

SHAB: 68 vom 09.04.2021
Tagesregister: 3709 vom 06.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005145318
Kantone: SG

Ordentliche Generalversammlung 2021 der Aktionäre

In Übereinstimmung mit der Verordnung des Bundesrates hat der Verwaltungsrat der COLTENE Holding AG beschlossen, die ordentliche Generalversammlung 2021 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Sie findet am 31. März 2021 um 16:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft mit den gesetzlich und statutarisch notwendigen Personen statt. Der Verwaltungsrat hat diesen Entscheid mit grossem Bedauern getroffen. Er erachtet diesen Schritt jedoch als einzige Möglichkeit, die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen. Die Sicherheit unserer Aktionäre und unserer Mitarbeitenden geht vor. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. iur. Michael Schöbi, Rechtsanwalt, Erlenweg 15, 9450 Altstätten, ausüben. Die Abstimmungs- und Wahlresultate werden auf der COLTENE Homepage publiziert: https://global.coltene.com/de/investoren-medien/generalversammlung/  

Traktanden

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der COLTENE Holding AG und der Konzernrechnung 2020
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2020 und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Wiederwahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat, Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten und Wiederwahl der Mitglieder in den Vergütungsausschuss
5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
6. Wiederwahl der Revisionsstelle
7. Statutenänderungen
8. Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

Die Traktanden im vollständigen Wortlaut sind in der PDF Version der Einladung abrufbar. 

Gestützt auf Art. 6a der COVID-19 Verordnung des Schweizerischen Bundesrats vom 13./16. März 2020 hat der Verwaltungsrat der COLTENE Holding AG entschieden, dass

• die Generalversammlung am 2. April 2020 um 16:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft ohne persönlich teilnehmende Aktionärinnen und Aktionäre stattfinden wird und

• die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Teilnahme und Stimmrechte an der Generalversammlung ausschliesslich ausüben können, indem sie (a) ihre Stimminstruktionen schriftlich mittels Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. iur. Michael Schöbi, senden oder (b) sich auf der Onlineplattform von ShareCommService AG (Indirect Voting System – IDVS: www.indirect-voting.ch) registrieren und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter die Stimminstruktionen elektronisch erteilen.

Alle am 26. März 2020 eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind stimmberechtigt. Die Abstimmungsfrist wird bis zum 1. April 2020 verlängert. Die Generalversammlung wird im Beisein des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und eines Vertreters der Revisionsstelle durchgeführt. Aktionärinnen und Aktionäre entnehmen der Einladung zur Generalversammlung (https://www.coltene.com/de/investoren-medien/generalversammlung) unter "Administrative Hinweise", wie sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen und instruieren können.

Altstätten, 19. März 2020

COLTENE Holding AG

Der Verwaltungsrat

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der COLTENE Holding AG und der Konzernrechnung 2019

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wiederwahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat, Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten und Wiederwahl der Mitglieder in den Vergütungsausschuss

5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

7. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der COLTENE Holding AG und der Konzernrechnung 2018

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2018 und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wiederwahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat, Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten und Wiederwahl der Mitglieder in den Vergütungsausschuss

5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

7. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Mutation COLTENE Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu

COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018, Publ. 1004466188).

Statutenänderung:
09.10.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 597'558.00 [bisher: CHF 489'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 597'558.00 [bisher: CHF 489'400.00].

Aktien neu:
5'975'580 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 4'894'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 09.10.2018 gemäss Vertrag vom 09.10.2018 sämtliche Aktien (common shares) (ohne Nennwert) der SciCan Ltd., in Toronto, Kanada (Firmennummer 89445 1830) im Wert und zum Preis von insgesamt CHF 181'980'000.00, wofür die Einleger insgesamt 1'081'580 neue Namenaktien der Gesellschaft zu je CHF 0.10 und insgesamt CHF 79'995'334.00 in bar erhalten, wobei der Barbetrag noch einer vertraglichen Preisanpassungsklausel unterliegt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwingenberger, Allison, kanadische Staatsangehörige, in Davis (California) (USA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 197 vom 11.10.2018
Tagesregister: 9228 vom 09.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004475665
Kantone: SG

Mutation COLTENE Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458628).

Statutenänderung:
27.09.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 489'400.00 [bisher: CHF 421'900.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 489'400.00 [bisher: CHF 421'900.00].

Aktien neu:
4'894'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 4'219'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

SHAB: 189 vom 01.10.2018
Tagesregister: 8796 vom 27.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004466188
Kantone: SG

Mutation COLTENE Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3615639).

Statutenänderung:
14.09.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.09.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 13.12.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 13.12.2005 1'600 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- der Coltène/Whaledent AG, in Altstätten, 1'000 Aktien zu USD 0.10 der Coltène Whaledent Inc., in Cuyahoga Falls (USA), 17'500 Aktien zu EUR 453.78 der Gurit Medical Business Beheer b.v., in Hillegom (NL) sowie 1'700 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Medisize Schweiz AG, in Nürensdorf, allesamt zu Buchwerten per 31.10.2005 von insgesamt CHF 24'676'804.50. Im Weiteren übernimmt die Gesellschaft bei der Gründung gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 13.12.2005 eine Darlehensforderung gegenüber der Coltène/Wahledent AG, in Altstätten, in der Höhe von CHF 18'500'000.--, eine Darlehensforderung gegenüber der Gurit Medical Business Beheer b.v., in Hillegom (NL) in der Höhe von CHF 30'273'453.-- sowie eine Darlehensforderung gegenüber der Medisize Schweiz AG, in Nürensdorf in der Höhe von CHF 500'000.--. Der Wert und Übernahmepreis für die vorgenannten Aktien und Darlehensforderungen beträgt insgesamt CHF 73'950'257.50, wofür 4'680'000 Namenaktien zu CHF 5.-- ausgegeben und CHF 20'130'257.50 als Forderung gutgeschrieben werden.].

SHAB: 181 vom 19.09.2018
Tagesregister: 8404 vom 17.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004458628
Kantone: SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2016, Publ. 2899787).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heberlein, Dr. Robert, von Wattwil und Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser Schmid, Astrid, von Wolfenschiessen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Barth, Werner, von Glarus, in Elgg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6009 vom 27.06.2017 / CHE-112.678.238 / 03615639

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1475009).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauch, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Klaus (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5298 vom 15.06.2016 / CHE-112.678.238 / 02899787