Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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"Ernst & Young AG" (CHE-441.858.784)
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- | Revisionsstelle | 04.07.2011 | ||
2 Firmen anzeigen | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu 2 | 04.07.2011 | ||
1 Firma anzeigen | Generaldirektor | Kollektivunterschrift zu 2 | 04.07.2011 | ||
9 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu 2 | 04.07.2011 | |||
2 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu 2 | 04.07.2011 | |||
5 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu 2 | 04.07.2011 | |||
4 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 04.07.2011 | ||
6 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 04.07.2011 |
Sitz |
La Chaux-de-Fonds (NE) |
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Zweck |
acquisition, vente, et gestion de participations à des entreprises existantes ou à constituer de quelque nature que ce soit, actives dans le domaine de l'industrie, le commerce et la finance; fabrication, le commerce de boucles, fermoirs, bracelets et composants horlogers en tous genres, accessoires pour la maroquinerie, la joaillerie ainsi que toute activité de polissage, métaux précieux ou communs, vente, importation et exportation de produits industriels (pour but complet, cf. statuts).
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UID |
CHE-112.998.743 |
CH-Nummer |
CH-035.3.036.284-1 |
Handelsregisteramt |
Kanton Neuenburg |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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1 Firma mit gleichem Domizil: rue Stavay-Mollondin 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Mutation Cornu et Cie S.A.
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Cornu et Cie S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-112.998.743 (FOSC du 17.07.2023, p. 0/1005797375). Tramaux David Emmanuel n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés Gerber Marcel Anatole, de Langnau im Emmental, à Ipsach, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
SHAB: 76 vom 19.04.2024
Tagesregister: 1468 vom 16.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006013766
Kantone: NE
Mutation Cornu et Cie S.A.
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu
Cornu et Cie S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-112.998.743 (FOSC du 14.12.2022, p. 0/1005628559). "BDO SA" (CHE-347.141.454) n'est plus organe de révision.
Organe de révision:
"Ernst & Young AG" (CHE-441.858.784), succursale à Berne.
SHAB: 136 vom 17.07.2023
Tagesregister: 2387 vom 12.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005797375
Kantone: NE
Mutation Cornu et Cie S.A.
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Cornu et Cie S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-112.998.743 (FOSC du 09.02.2021, p. 0/1005096258). Kamber Urs, jusqu'ici président, Favre Jacques et Kladny Pierre ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés.
Administration:
von Büren Philipp Reto, de Flumenthal, à Solothurn, président, et Tramaux David Emmanuel, de La Ferrière, à Val-de-Ruz, lesquels signent collectivement à deux. Signature collective à deux a été conférée à Midez Julien Martial, de France, à Milvignes, à Rajakulendran Baanuja, de et à Lengnau (BE), et à Zurbuchen Stephan, de Habkern, à Heimenhausen.
SHAB: 243 vom 14.12.2022
Tagesregister: 3958 vom 09.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005628559
Kantone: NE
Mutation Cornu et Cie S.A.
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Cornu et Cie S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-112.998.743 (FOSC du 27.08.2020, p. 0/1004966410). Correia Viamonte Marcia Elisabete n'est plus directrice; ses pouvoirs sont radiés.
SHAB: 27 vom 09.02.2021
Tagesregister: 952 vom 04.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005096258
Kantone: NE
Mutation Cornu et Cie S.A.
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Revisionsstelle neu
Cornu et Cie S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-112.998.743 (FOSC du 25.05.2020, p. 0/1004896192).
But modifié:
acquisition, vente, et gestion de participations à des entreprises existantes ou à constituer de quelque nature que ce soit, actives dans le domaine de l'industrie, le commerce et la finance; fabrication, le commerce de boucles, fermoirs, bracelets et composants horlogers en tous genres, accessoires pour la maroquinerie, la joaillerie ainsi que toute activité de polissage, métaux précieux ou communs, vente, importation et exportation de produits industriels (pour but complet, cf. statuts). Statuts modifiés le 19.08.2020.
Organe de révision:
"BDO SA" (CHE-347.141.454), succursale à Epalinges. La mention relative au fait que la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint est radiée.
SHAB: 166 vom 27.08.2020
Tagesregister: 2556 vom 24.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004966410
Kantone: NE
Mutation Cornu et Cie S.A.
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Cornu et Cie S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-112.998.743 (FOSC du 24.04.2020, p. 0/1004877096). Signature collective à deux a été conférée à Ruggeri Andrea Alain, d'Italie, à La Tène, directeur général, et à Bossel Marc Philip, de Fribourg, à Oulens-sous-Echallens, directeur adjoint.
SHAB: 99 vom 25.05.2020
Tagesregister: 1454 vom 19.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004896192
Kantone: NE
Mutation Cornu et Cie S.A.
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Fusion
Unroc Holding AG, à La Chaux-de-Fonds, CHE-112.998.743 (FOSC du 10.09.2019, p. 0/1004713535).
Fusion:
reprise des actifs et passifs de "Cornu et Cie S.A." (CHE-108.084.372), à La Chaux-de-Fonds, selon contrat de fusion du 11.03.2020 et bilan au 31.12.2019, présentant des actifs de CHF 9'510'847 et des passifs envers les tiers de CHF 5'803'709. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.
Nouvelle raison sociale:
Cornu et Cie S.A.. Statuts modifiés le 11.03.2020.
SHAB: 79 vom 24.04.2020
Tagesregister: 1192 vom 21.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004877096
Kantone: NE
Mutation Unroc Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
Unroc Holding AG, à La Chaux-de-Fonds, CHE-112.998.743 (FOSC du 13.06.2018, p. 0/4286273). Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 325'425.74 à CHF 518'759.06 par l'émission de 9'666'666 actions de CHF 0.02, nominatives, liées selon statuts.
Montant libéré par compensation de créances:
CHF 1'449'999.90, en échange de 9'666'666 actions de CHF 0.02, le solde de CHF 1'256'666.58 constituant un agio.
Capital-actions:
CHF 518'759.06, entièrement libéré, divisé en 25'937'953 actions de CHF 0.02, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 04.09.2019.
SHAB: 174 vom 10.09.2019
Tagesregister: 2837 vom 05.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004713535
Kantone: NE
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Domizil neu
- Kapital neu
Adax Holding AG, à La Grande Béroche, CHE-112.998.743 (FOSC du 24.04.2018, p. 0/4191153).
Nouveau siège:
La Chaux-de-Fonds, rue Stavay-Mollondin 17, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Nouvelle raison sociale:
Unroc Holding AG(Unroc Holding SA). Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 279'193.34 à CHF 325'425.74 par l'émission de 2'311'620 actions de CHF 0.02, nominatives, liées selon statuts.
Montant libéré par compensation de créances:
CHF 350'000, en échange de 1'400'000 actions de CHF 0.02, le solde de CHF 322'000 constituant un agio.
Capital-actions:
CHF 325'425.74, entièrement libéré, divisé en 16'271'287 actions de CHF 0.02, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 17.05.2018.
Tagesregister-Nr. 2535 vom 08.06.2018 / CHE-112.998.743 / 04286273
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Adax Holding AG, à Bevaix, CHE-112.998.743 (FOSC du 24.05.2016, p. 0/2848427). De Heney Patrick n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.
Tagesregister-Nr. 1973 vom 19.04.2018 / CHE-112.998.743 / 04191153
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Adax Holding AG, à Bevaix, CHE-112.998.743 (FOSC du 24.05.2016, p. 0/2848427). Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 115'193.34 à CHF 279'193.34 par l'émission de 8'200'000 d'actions de CHF 0.02, nominatives, liées selon statuts.
Montant libéré par compensation de créances:
CHF 2'050'000, en échange de 8'200'000 actions de CHF 0.02, le solde de CHF 1'886'000 constituant un agio.
Capital-actions:
CHF 279'193.34, entièrement libéré, divisé en 13'959'667 actions de CHF 0.02, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 15.01.2018.
Tagesregister-Nr. 1015 vom 31.01.2018 / CHE-112.998.743 / 04035941
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
Adax Holding AG, à Bevaix, CHE-112.998.743 (FOSC du 24.05.2016, p. 0/2848427).
Par suite de fusion de communes, la commune du siège devient La Grande-Béroche et l'adresse devient:
Bevaix, chemin des Chapons-des-Prés 1, 2022 Bevaix.
Tagesregister-Nr. 161 vom 08.01.2018 / CHE-112.998.743 / 03983331
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Adax Holding AG, à Bevaix, CHE-112.998.743 (FOSC du 05.10.2015, p. 0/2408461). Statuts modifiés le 13.05.2016 sur un point non soumis à publication. Jansen Gerhard n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. 'BfB Fidam révision SA' (CHE-321.912.380) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 13.05.2016, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.
Tagesregister-Nr. 1527 vom 19.05.2016 / CHE-112.998.743 / 02848427
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Adax Holding AG, à Bevaix, CHE-112.998.743 (FOSC du 02.07.2015, p. 0/2244523). Capital-actions réduit de CHF 5'759'667 à CHF 115'193.34 par remboursement aux actionnaires à concurrence de CHF 5'644'473.66 et réduction de la valeur nominale des 5'759'667 actions de CHF 1 à CHF 0.02.
Capital-actions:
CHF 115'193.34, entièrement libéré, divisé en 5'759'667 actions de CHF 0.02, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.06.2015.
Tagesregister-Nr. 2895 vom 30.09.2015 / CH03530362841 / 02408461
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Auflösung Liquidation
- Kapital neu
Adax Holding AG, à Bevaix, CHE-112.998.743 (FOSC du 27.05.2014, p. 0/1524391). Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 5'469'087 à CHF 5'759'667 par l'émission de 290'580 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.
Montant libéré par compensation de créances:
CHF 1'002'501, en échange de 290'580 actions de CHF 1, le solde de CHF 711'921 constituant un agio.
Capital-actions:
CHF 5'759'667, entièrement libéré, divisé en 5'759'667 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.06.2015.
Tagesregister-Nr. 1973 vom 29.06.2015 / CH03530362841 / 02244523
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Adax Holding AG, à Bevaix, CHE-112.998.743 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). 'Fiduciaire Cuche Sàrl' (CH-645.4.104.108-1) n'est plus organe de révision.
Organe de révision:
'BfB Fidam révision SA' (CHE-321.912.380), succursale à Yverdon-les-Bains.
Tagesregister-Nr. 1595 vom 22.05.2014 / CH03530362841 / 01524391
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Adax Holding AG, à Bevaix, CH-035-3036284-1 (FOSC du 07.11.2011, p. 0/6405864). Signature collective à deux a été conférée à Correia Viamonte Marcia Elisabete, du Portugal, à La Chaux-de-Fonds, directrice.
Tagebuch Nr. 3170 vom 22.08.2012
(06823882/CH03530362841)
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