BME Swiss Holding AG

Löschung BME Swiss Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung

BME Swiss Holding AG, in Glarus Nord, CHE-101.718.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921364). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die "Clay Swiss Bidco AG" (neu: BME Swiss Holding AG), in Zug (CHE-343.390.857) über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

SHAB: 241 vom 10.12.2020
Tagesregister: 1083 vom 07.12.2020
Meldungsnummer: HR03-1005044130
Kantone: GL

Mutation BME Swiss Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BME Swiss Holding AG, in Glarus Nord, CHE-101.718.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2020, Publ. 1004833793).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knüsli Amacker, Markus Edwin, von Zürich, in Sion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 122 vom 26.06.2020
Tagesregister: 550 vom 23.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004921364
Kantone: GL

Mutation BME Swiss Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu, Statutenänderung

CRH Gétaz Holding AG, in Glarus Nord, CHE-101.718.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2019, Publ. 1004756383).

Statutenänderung:
13.02.2020.

Firma neu:
BME Swiss Holding AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft ist eine Holdinggesellschaft. Sie bezweckt die Beteiligung an sowie die Verwaltung von Industrie- und Handelsunternehmen aller Art, insbesondere der Baumaterialhandelsbranche im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck erwerben und sich an solchen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Ausgenommen vom Zweck der Gesellschaft sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind (BewG). Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und sie kann bei der Verfolgung ihres Zwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich ohne Einschränkung im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Gesellschaften Sicherheit stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage vom 13.06.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden. [bisher: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 13.06.1996 übernimmt die Gesellschaft von der PCW Bau Holding AG, Glarus, ihre 51% Beteiligungen an der BBZ Baubedarf Cham AG, Cham (AK CHF 2'500'000.--) von CHF 1'275'000.-- und an der HCB Immobilien AG, Zürich (AK 4'000'000.--) von CHF 2'040'000.--. Als Gegenleistung erhält die PCW Bau Holding AG, Glarus, 3'315 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Gesellschaft. Weiter übernimmt die Gesellschaft gemäss Sacheinlagevertrag vom 13.06.1996 von der Cemroc AG, Niederurnen, ihre 49% Beteiligungen an der BBZ Baubedarf Cham AG, Cham (AK CHF 2'500'000.--) von CHF 1'225'000.-- und an der HCB Immobilien AG Zürich (AK 4'000'000.--) von CHF 1'960'000.--. Als Gegenleistung erhält die Cemroc AG, Niederurnen, 3'185 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Gesellschaft. Die den Nennwert übersteigenden Agios von CHF 928'200.-- (bei der PCW Bau Holding AG, Glarus) und CHF 891'800.-- (bei der Cemroc AG, Niederurnen) hat die Gesellschaft im Rahmen der gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen zu verwenden.]. Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 28.11.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden. [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 28.11.2003, gemäss zwei Sacheinlageverträgen vom 28.11.2003, das gesamte Aktienkapital der "Richner AG Aarau", in Aarau zum Preise von CHF 19'158'487.--, wofür 5'747 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.]. Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 25.05.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden. [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 25.05.2007, gemäss Sacheinlagevertrag vom 25.05.2007, von der "CRH Europe Holding BV", in Rijswijk / Niederlande, 192'000 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 1.-- der GETAZ ROMANG HOLDING SA, Vevey / Schweiz, im Wert und zum Preis von CHF 216'000'000.--, wofür 7'753 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 34 vom 19.02.2020
Tagesregister: 155 vom 14.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004833793
Kantone: GL

Mutation CRH Gétaz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

CRH Gétaz Holding AG, in Glarus Nord, CHE-101.718.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659880).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teulings, Remco Johann, niederländischer Staatsangehöriger, in Le Vesinet (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theler, Christoph, von Ausserberg, in Frick, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 218 vom 11.11.2019
Tagesregister: 985 vom 06.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004756383
Kantone: GL

Mutation CRH Gétaz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

CRH Gétaz Holding AG, in Glarus Nord, CHE-101.718.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2018, Publ. 4382879).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crevoisier, Jean Marius, von Clos du Doubs, in Chexbres, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sandmeier, Urs, von Seengen, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Evans, Mostyn, von Marly, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Theler, Christoph, von Ausserberg, in Frick, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 121 vom 26.06.2019
Tagesregister: 529 vom 21.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004659880
Kantone: GL

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CRH Gétaz Holding AG, in Glarus Nord, CHE-101.718.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2015, Publ. 2211897).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachir, Khaled, französischer Staatsangehöriger, in Bordeaux (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weinmann, Nicolas, von Echallens, in Ecublens, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauvage, Laurent Jean Robert, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Teulings, Remco Johann, niederländischer Staatsangehöriger, in Le Vesinet (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Crevoisier, Jean Marius, von Clos du Doubs, in Chexbres, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knüsi Amacker, Markus Edwin, von Zürich, in Sion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 596 vom 23.07.2018 / CHE-101.718.767 / 04382879

Grund: Handelsregister (Mutationen)

CRH Gétaz Holding AG, in Glarus Nord, CHE-101.718.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2015, Publ. 1912239).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'GETAZ ROMANG HOLDING SA', in Saint-Légier-La Chiésaz (CHE-109.858.917), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2015 und Bilanz per 01.01.2015. Aktiven von CHF 554'170'245.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'073'196.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 374 vom 12.06.2015 / CH16030001735 / 02211897

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

CRH Gétaz Holding AG, in Glarus Nord, CHE-101.718.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2013, Publ. 1183353).

Domizil neu:
c/o BR Bauhandel AG, Industriestrasse 15, 8752 Näfels.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erkamp, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Hapert (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bax, Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in Hertogenbosch (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachir, Khaled, französischer Staatsangehöriger, in Bordeaux (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauvage, Laurent Jean Robert, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1020 vom 29.12.2014 / CH16030001735 / 01912239

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CRH Gétaz Holding AG, in Glarus Nord, CHE-101.718.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2012, Publ. 6740316).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshardt, Harry, von Maur, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Romero Gonzalez, Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-461.581.835)[CH-400.9.020.119-1], in Aarau, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-400.9.020.119-1)]; Weinmann, Nicolas, von Echallens, in Ecublens VD, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 868 vom 12.11.2013 / CH16030001735 / 01183353

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CRH Gétaz Holding AG, in Glarus Nord, CH-160.3.000.173-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2011, S. 0, Publ. 6268044).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Candreja, Maurus, von Stierva, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romero Gonzalez, Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 443 vom 25.06.2012
(06740316/CH16030001735)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CRH Gétaz Holding AG, in Glarus Nord, CH-160.3.000.173-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2011, S. 0, Publ. 6202308).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Harry, von Maur, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Maur].

Tagebuch Nr. 2332 vom 19.07.2011
(06268044/CH16030001735)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

CRH Gétaz Holding AG, in Näfels, CH-160.3.000.173-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2009, S. 9, Publ. 4979520).

Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-400.9.020.119-1), in Aarau, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

Tagebuch Nr. 1721 vom 08.06.2011
(06202308/CH16030001735)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CRH Gétaz Holding AG, in Näfels, CH-160.3.000.173-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21. 11. 2008, S. 8, Publ. 4743158).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Panchaud, David, von Lausanne, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rochat, Jean-Philippe, von L'Abbaye, in Epalinges, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seiler, Christian, von Zermatt, in Sion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Miauton, Jean-Jacques, von Oleyres, in Epalinges, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bax, Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in Hertogenbosch (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 333 vom 14.04.2009
(04979520/CH16030001735)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CRH Gétaz Holding AG, in Näfels, CH-160.3.000.173-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06. 09. 2007, S. 7, Publ. 4098576).

Statutenänderung:
7. 11. 2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van der Drift, Cornelis Gerardus Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Schipluiden (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miauton, Jean-Jacques, von Oleyres, in Epalinges, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Bax, Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in Hertogenbosch (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident]; Erkamp, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Hapert (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Candreja, Maurus, von Stierva, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 947 vom 17.11.2008
(04743158/CH16030001735)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

CRH Distribution Schweiz AG, in Näfels, CH-160.3.000.173-5, Die Beteiligung sowie die Verwaltung von Industrie- und Handelsunternehmen aller Art, insbesondere der Baumaterialhandelsbranche im In- und Ausland usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01. 06. 2007, S. 7, Publ. 3955806).

Statutenänderung:
23. 08. 2007.

Firma neu:
CRH Gétaz Holding AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nanninga, Stephan, niederländischer Staatsangehöriger, in Wassenaar (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Kurt, von Ramsen, in Beinwil (Freiamt), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wachter, Richard, von Aarau, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Candreja, Maurus, von Stierva, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bax, Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in Hertogenbosch (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sandmeier, Urs, von Seengen, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Miauton, Jean-Jacques, von Oleyres, in Epalinges, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Panchaud, David, von Lausanne, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rochat, Jean-Philippe, von L'Abbaye, in Epalinges, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seiler, Christian, von Zermatt, in Sion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 624 vom 31.08.2007
(04098576/CH16030001735)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

CRH Distribution Schweiz AG, in Näfels, CH-160.3.000.173-5, Die Beteiligung sowie die Verwaltung von Industrie- und Handelsunternehmen aller Art, insbesondere der Baumaterialhandelsbranche im In- und Ausland usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30. 06. 2006, S. 10, Publ. 3441250).

Statutenänderung:
25. 05. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 36'000'000.-- [bisher: CHF 28'247'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 36'000'000.--.

Aktien neu:
36'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 28'247 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 25.05.2007, gemäss Sacheinlagevertrag vom 25.05.2007, von der 'CRH Europe Holding BV', in Rijswijk / Niederlande, 192'000 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 1.-- der GETAZ ROMANG HOLDING SA, Vevey / Schweiz, im Wert und zum Preis von CHF 216'000'000.--, wofür 7'753 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 386 vom 25.05.2007
(03955806/CH16030001735)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

BBH Baubedarf Holding AG, in Näfels, CH-160.3.000.173-5, Die Beteiligung sowie die Verwaltung von Industrie- und Handelsunternehmen aller Art, insbesondere der Baumaterialhandelsbranche im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18. 08. 2005, S. 8, Publ. 2979492).

Statutenänderung:
23. 06. 2006.

Firma neu:
CRH Distribution Schweiz AG.

Domizil neu:
c/o BR Bauhandel AG, Molliserstrasse 1, 8752 Näfels.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Falle von Namenaktien durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, im Falle von Inhaberaktien durch Publikationen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unger, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Harry, von Maur, in Maur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Candreja, Maurus, von Stierva, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 427 vom 26.06.2006
(03441250/CH16030001735)