CZAPEK & Cie SA

Mutation CZAPEK & Cie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 12.07.2023, p. 0/1005794069).

Nouveau but:
la production et la vente de montres de luxe et de produits de joaillerie. Elle peut effectuer, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, industrielles et financières se rattachant directement ou indirectement, en tout ou partie, à son but ou de nature à en faciliter la réalisation. Les statuts comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts. Les 180'000 actions de CHF 1, nominatives sont désormais liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 180'000, libéré à concurrence de CHF 180'000, divisé en 180'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courrier électronique. Suppression de la clause statutaire d'augmentation autorisée adoptée par l'assemblée générale du 22.02.2019. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, par décision du 18.01.2024; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 18.01.2024; pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 18.01.2024.

SHAB: 37 vom 22.02.2024
Tagesregister: 3510 vom 19.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005968595
Kantone: GE

Mutation CZAPEK & Cie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 17.05.2023, p. 0/1005749021). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à La Chaux-de-Fonds (CHE-132.209.266).

SHAB: 133 vom 12.07.2023
Tagesregister: 13037 vom 07.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005794069
Kantone: GE

Mutation CZAPEK & Cie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 06.12.2022, p. 0/1005621427). L'administrateur de Roquemaurel Xavier, nommé en outre délégué et directeur général, continue à signer individuellement. Signature collective à deux a été conférée à Birbaum Nicolas, de La Tour-de-Peilz, à Geneveys-sur-Coffrane, Capek Patrick, d'Allemagne, à Neuchâtel et Garavaglia Valeria, d'Italie, à Chêne-Bougeries, directeurs.

SHAB: 95 vom 17.05.2023
Tagesregister: 9193 vom 12.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005749021
Kantone: GE

Mutation CZAPEK & Cie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 14.06.2021, p. 0/1005216840). Guhl Harry n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Donjon de Saint-Martin Philippe, nommé président, signe désormais individuellement. Sykora Jan, de République tchèque, à Prague, CZE, est membre du conseil d'administration, sans signature.

SHAB: 237 vom 06.12.2022
Tagesregister: 22052 vom 01.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005621427
Kantone: GE

Mutation CZAPEK & Cie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 02.12.2019, p. 0/1004772888). Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

Organe de révision:
FIDUCONSULT ACTA SA (CHE-106.038.964), à La Chaux-de-Fonds.

SHAB: 112 vom 14.06.2021
Tagesregister: 13175 vom 09.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005216840
Kantone: GE

Mutation CZAPEK & Cie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 08.03.2019, p. 0/1004583975). Broz Josef, de République tchèque, à Ktis, CZE, et Kanoo Mishal, des Emirats arabes unis, à Dubaï, ARE, sont membres du conseil d'administration, tous deux sans signature.

SHAB: 233 vom 02.12.2019
Tagesregister: 22211 vom 27.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004772888
Kantone: GE

Mutation CZAPEK & Cie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 14.01.2019, p. 0/1004540923). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 15.06.2018, porté de CHF 150'000 à CHF 180'000, par l'émission de 30'000 actions de CHF 1, nominatives.

Capital-actions:
CHF 180'000, entièrement libéré, divisé en 180'000 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 22.02.2019.

SHAB: 47 vom 08.03.2019
Tagesregister: 4491 vom 05.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004583975
Kantone: GE

Mutation CZAPEK & Cie SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 09.07.2018, p. 0/4346529).

Nouvelle adresse:
rue de la Corraterie 18, 1204 Genève.

SHAB: 8 vom 14.01.2019
Tagesregister: 657 vom 09.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004540923
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 05.01.2018, p. 0/3969881). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 15.06.2018; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 15.06.2018 ainsi que sur un point non soumis à publication.

Tagesregister-Nr. 12356 vom 04.07.2018 / CHE-412.202.274 / 04346529

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 23.03.2017, p. 0/3422599). Donjon de Saint-Martin Philippe, de France, à Paris, F, et Lopes Fernandes Philippe, de France, à Arlington, MA, USA, sont membres du conseil d'administration, tous deux sans signature.

Tagesregister-Nr. 38 vom 02.01.2018 / CHE-412.202.274 / 03969881

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 23.03.2017, p. 0/3422599). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 29.12.2015, porté de CHF 143'939 à CHF 150'000, à savoir de CHF 6'061, par l'émission de 6'061 actions de CHF 1, nominatives.

Capital-actions:
CHF 150'000, entièrement libéré, divisé en 150'000 actions de CHF 1, nominatives. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions, le montant de l'augmentation ayant été atteint. Statuts modifiés le 13.12.2017.

Tagesregister-Nr. 22981 vom 21.12.2017 / CHE-412.202.274 / 03960245

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 10.06.2016, p. 0/2883671). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 29.12.2015, porté de CHF 128'568 à CHF 143'939 par l'émission de 15'371 actions de CHF 1, nominatives.

Capital-actions:
CHF 143'939, entièrement libéré, divisé en 143'939 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 16.03.2017.

Tagesregister-Nr. 5089 vom 20.03.2017 / CHE-412.202.274 / 03422599

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 25.02.2016, p. 0/2689059). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 29.12.2015, porté de CHF 122'199 à CHF 128'568 par l'émission de 6'369 actions de CHF 1, nominatives.

Capital-actions:
CHF 128'568, entièrement libéré, divisé en 128'568 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 25.05.2016.

Tagesregister-Nr. 9785 vom 07.06.2016 / CHE-412.202.274 / 02883671

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 08.01.2016, p. 0/2585051). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 29.12.2015, porté de CHF 100'000 à CHF 122'199 par l'émission de 22'199 actions de CHF 1, nominatives.

Capital-actions:
CHF 122'199, entièrement libéré, divisé en 122'199 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 17.02.2016.

Tagesregister-Nr. 3171 vom 22.02.2016 / CH28030151657 / 02689059

Grund: Handelsregister (Mutationen)

CZAPEK & Cie SA, à Neuchâtel, CHE-412.202.274 (FOSC du 19.06.2014, p. 0/1563657). Par suite du transfert de son siège à Genève, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Genève. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

Tagesregister-Nr. 47 vom 05.01.2016 / CH28030151657 / 02585253

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

CZAPEK & Cie SA [CZAPEK & Cie LTD], précédemment à Neuchâtel, CHE-412.202.274 (FOSC du 19.06.2014, p. 0/1563657).

Nouveau siège:
Genève, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève. Statuts modifiés le 06.10.2015. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 29.12.2015; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés en dernier lieu le 29.12.2015. Guhl Harry est maintenant originaire de Bâle.

Tagesregister-Nr. 154 vom 05.01.2016 / CH28030151657 / 02585051

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

CZAPEK & Cie SA, à Bâle, CHE-412.202.274 (FOSC du 29.04.2014, p. 0).

Nouveau siège:
Neuchâtel, rue Louis-Favre 18, c/o Monsieur Xavier de Roquemaurel, 2000 Neuchâtel.

Nouvelle raison sociale:
CZAPEK & Cie SA[CZAPEK & Cie LTD].

But modifié:
production et vente de montres de luxe et de produits de joaillerie. Les 100'000 actions de CHF 1, nominatives, ne sont plus liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives.

Communications aux actionnaires:
par écrit, par fax ou par courrier électronique. Statuts modifiés le 26.05.2014.

Administration:
Guhl Harry, nommé président, et de Roquemaurel Xavier, de France, à Neuchâtel, lesquels signent individuellement.

Tagesregister-Nr. 1842 vom 16.06.2014 / CH28030151657 / 01563657

Grund: Handelsregister (Mutationen)

CZAPEK & CIE SA, in Basel, CHE-412.202.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2013, Publ. 1082335). Die Gesellschaft (neu: CZAPEK & Cie SA) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Neuchâtel im Handelsregister des Kantons Neuchâtel eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 3330 vom 16.06.2014 / CH28030151657 / 01563271

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

CZAPEK & CIE SA, bisher in Aesch BL, CH-280.3.015.165-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6989718).

Gründungsstatuten:
14.10.2011, Statutenänderung: 29.04.2013.

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
Bachlettenstr. 7, 4054 Basel. Mit Erklärung vom 29.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halbeisen, Xaver Emil, von Wahlen, in Hochwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deck, David Lukas, von Zürich, in Monaco (MC), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Argo Consilium AG (CH-020.3.007.776-8), in Stäfa, Revisionsstelle; Halbeisen, Claudia, von Wahlen, in Hochwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guhl, Harry, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 5135 vom 13.09.2013 / CH28030151657 / 01082335

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

CZAPEK & CIE SA, in Aesch BL, CH-280.3.015.165-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6989718). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 4227 vom 13.09.2013 / CH28030151657 / 01082473