Datacolor AG

Datacolor AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre.

Am Donnerstag, 7. Dezember 2023, 11:00 Uhr, Türöffnung 10:30 Uhr

Hotel Montana, Adligenswilerstrasse 22, 6002 Luzern

Traktanden

1.              Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022/23 und Berichterstattung der Revisionsstelle

2.              Verwendung des Bilanzgewinns

3.              Entlastung des Verwaltungsrats

4.              Wahlen in den Verwaltungsrat

5.              Wahlen in den Vergütungsausscuss

6.              Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

7.              Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreters

8.              Wahl der Revisionsstelle KPMG AG

9.             Dekotierung der Aktie von der SIX Swiss Exchange

1.              Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021/22 und Berichterstattung der Revisionsstelle

2.              Verwendung des Bilanzgewinns

3.              Entlastung des Verwaltungsrats

4.              Wahlen in den Verwaltungsrat

5.              Wahlen in die Personal- und Entschädigungskommission

6.              Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

7.              Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreters

8.              Wahl der Revisionsstelle KPMG AG

Mutation Datacolor AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Datacolor AG, in Risch, CHE-103.432.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005340131).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Hans Peter, von Küttigen, in Andeer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Hediger, Philipp André, von Schwyz, in Stansstad, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

SHAB: 34 vom 17.02.2022
Tagesregister: 2492 vom 14.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005407997
Kantone: ZG

Mutation Datacolor AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Datacolor AG, in Risch, CHE-103.432.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054737).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller Dubach, Anne Christina, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 228 vom 23.11.2021
Tagesregister: 20338 vom 18.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005340131
Kantone: ZG

1.              Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020/21 und Berichterstattung der Revisionsstelle

2.              Verwendung des Bilanzgewinns

3.              Entlastung des Verwaltungsrats

4.              Wahlen in den Verwaltungsrat

5.              Wahlen in die Personal- und Entschädigungskommission

6.              Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsraes und der Geschäftsleitung

7.              Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreters

8.              Wahl der Revisionsstelle KPMG AG

Mutation Datacolor AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Datacolor AG, bisher in Luzern, CHE-103.432.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935213).

Statutenänderung:
09.12.2020.

Sitz neu:
Risch.

Domizil neu:
Grundstrasse 12, 6343 Rotkreuz.

SHAB: 249 vom 22.12.2020
Tagesregister: 18234 vom 17.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005054737
Kantone: ZG

Mutation Datacolor AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Datacolor AG, in Luzern, CHE-103.432.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935213). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Risch im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 249 vom 22.12.2020
Tagesregister: 10925 vom 17.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005054596
Kantone: LU

Traktanden

1.              Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/20 und Berichterstattung der Revisionsstelle

2.              Verwendung des Bilanzgewinns

3.              Entlastung des Verwaltungsrats

4.              Wahlen in den Verwaltungsrat

5.              Wahlen in die Personal- und Entschädigungskommission

6.              Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsraes und der Geschäftsleitung

7.              Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreters

8.              Wahl der Revisionsstelle KPMG AG

9.              Sitzverlegung

Mutation Datacolor AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Datacolor AG, in Luzern, CHE-103.432.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004692010).

Domizil neu:
Habsburgerstrasse 26, 6003 Luzern.

SHAB: 133 vom 13.07.2020
Tagesregister: 5803 vom 08.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004935213
Kantone: LU

Datacolor AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre.

Am Donnerstag, 5. Dezember 2019, 9:30 Uhr, Türöffnung 9:00 Uhr

Hotel Montana, Adligenswilerstrasse 22, 6002 Luzern

Traktanden

1.              Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018/19 und Berichterstattung der Revisionsstelle

2.              Verwendung des Bilanzgewinns

3.              Entlastung des Verwaltungsrats

4.              Wahlen in den Verwaltungsrat

5.              Wahlen in den Vergütungsausschuss

6.              Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsraes und der Geschäftsleitung

7.              Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreters

8.              Wahl der Revisionsstelle KPMG AG

Mutation Datacolor AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Datacolor AG, in Luzern, CHE-103.432.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645626).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüschner, Olga, von Kirchberg (BE), in Buchs (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: russische Staatsangehörige].

SHAB: 151 vom 08.08.2019
Tagesregister: 6297 vom 05.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004692010
Kantone: LU

Mutation Datacolor AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Datacolor AG, in Luzern, CHE-103.432.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004493239).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantert, Fritz, von Winterthur, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elbrächter, Hanno Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 108 vom 06.06.2019
Tagesregister: 4465 vom 03.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004645626
Kantone: LU

Datacolor AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre.

Am Mittwoch, 5. Dezember 2018, 9:30 Uhr, Türöffnung 9:00 Uhr

Hotel Montana, Adligenswilerstrasse 22, 6002 Luzern

Traktanden

1.              Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017/18 und Berichterstattung der Revisionsstelle

2.              Verwendung des Bilanzgewinns

3.              Entlastung des Verwaltungsrates

4.              Wahlen in den Verwaltungsrat

5.              Wahlen in den Vergütungsausschuss

6.              Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

7.              Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreters

8.              Wahl der Revisionsstelle KPMG AG

Mutation Datacolor AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Datacolor AG, in Luzern, CHE-103.432.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2018, Publ. 1004456475).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van der Laan, Annet, niederländische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Philipp André, von Schwyz, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 217 vom 08.11.2018
Tagesregister: 8763 vom 05.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004493239
Kantone: LU

Mutation Datacolor AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Datacolor AG, in Luzern, CHE-103.432.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2018, Publ. 3998715).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siebelt, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 179 vom 17.09.2018
Tagesregister: 7349 vom 12.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004456475
Kantone: LU

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Datacolor AG, in Luzern, CHE-103.432.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3349043).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beglinger, Dr. Peter, von Glarus Nord, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grundler, Ivo Karl, genannt Jvo, von Braunau, in Wil (SG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 364 vom 15.01.2018 / CHE-103.432.684 / 03998715

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Datacolor AG, in Luzern, CHE-103.432.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2015, Publ. 1978639).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heel-Wywiol, Gisela Martina, deutsche Staatsangehörige, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuchtmann, Mark, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studhalter, Thomas Blasius, von Horw, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wüschner, Olga, russische Staatsangehörige, in Buchs (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien; van der Laan, Annet, niederländische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1205 vom 10.02.2017 / CHE-103.432.684 / 03349043