Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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12 Firmen anzeigen | Präsident+Delegierter | Kollektivunterschrift zu zweien | 16.12.1991 | ||
40 Firmen anzeigen | Mitglied | Kollektivunterschrift zu zweien | 12.11.2003 | ||
8 Firmen anzeigen | Mitglied | Kollektivunterschrift zu zweien | 04.11.1998 | ||
14 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 09.06.2004 | |||
8 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 01.03.2010 | |||
16 Firmen anzeigen | Mitglied | Kollektivunterschrift zu zweien | 06.03.2013 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 04.10.2018 |
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Sitz |
Davos (GR) |
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Zweck |
Erschliessung, Betrieb und Sicherung von Schneesport-, Ausflugs- und Wandergebieten, insbesondere Bau und Betrieb von Transportanlagen zur Beförderung von Personen und Waren sowie von Hotel- und Gastronomie-Unternehmen; die Gesellschaft kann dem Gesellschaftszweck dienende Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen gleicher Art beteiligen und ist berechtigt, Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten.
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UID |
CHE-105.769.522 |
CH-Nummer |
CH-350.3.000.330-5 |
Handelsregisteramt |
Kanton Graubünden |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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11 Firmen mit gleichem Domizil: Brämabüelstrasse 11, 7270 Davos Platz
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Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre
zur 20. ordentlichen Generalversammlung der Davos Klosters Bergbahnen AG
am Freitag, 29. September 2023, 11.00 Uhr im Kongresszentrum Davos, 7270 Davos Platz (Türöffnung 10.00 Uhr)
TRAKTANDEN
1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022/23 bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang sowie Bericht der Revisionsstelle
A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022/23, jeweils bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.
2. Entlastung der verantwortlichen Organe
A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:
Jahresgewinn 2022/23 CHF 16'703’334
Vortrag des Vorjahres CHF 27'823'344
Zur Verfügung Generalversammlung CHF 44'526’678
Beantragte ordentliche Dividende CHF 1'838’435
Beantragte 20-Jahr Jubiläums Dividende CHF 1’838’435
Vortrag auf neue Rechnung CHF 40'849’808
A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 5 sowie einer Jubiläums-Dividende (20 Jahre seit Fusion) von brutto CHF 5, insgesamt brutto CHF 10 pro Aktie. Sämtliche Aktien, welche von der Davos Klosters Bergbahnen AG am Stichtag im Eigenbestand gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt.
4. Wahl der Revisionsstelle
A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die Konzernrechnung.
B. Erläuterung
Die Capol & Partner AG, Chur, ist seit 2003 Revisionsstelle der Davos Klosters Bergbahnen AG und der Davos Klosters Mountains Gruppe. Die Capol & Partner AG bestätigt dem Verwaltungsrat der Davos Klosters Bergbahnen AG, dass sie die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.
5. Informationen/Varia
Besondere Mitteilungen
Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird der Geschäftsbericht 2022/23 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.
Die Einladung und der Geschäftsbericht 2022/23 sind auch auf unserer Homepage www.davosklostersmountains.ch/gv zu finden.
Das Protokoll der 19. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft, Talstation Jakobshorn, Brämabüelstrasse 11, 7270 Davos Platz, sowie an der Talstation Gotschna, 7250 Klosters, zur Einsicht der Aktionäre auf.
Stichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist der Mittwoch, 21. August 2023. In der Zeit vom 22. August 2023 bis 30. September 2023 wird das Aktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.
Anmeldungen müssen, zwecks Organisation, bis 22. September 2023 bei der Gesellschaft eingegangen sein und können auch per E-Mail erfolgen an buchhaltung@davosklosters.ch.
Anschliessend an die Generalversammlung laden wir alle Aktionärinnen und Aktionäre zum Mittagessen im Kongresszentrum Davos ein.
Davos, im August 2023
Der Verwaltungsrat
Mutation Davos Klosters Bergbahnen AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
Davos Klosters Bergbahnen AG, in Davos, CHE-105.769.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005483142).
Statutenänderung:
30.09.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 3'680'000.00 [bisher: CHF 3'860'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'680'000.00 [bisher: CHF 3'860'000.00].
Aktien neu:
368'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 386'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.09.2022 werden 18'000 eigene Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.12.2022 festgestellt. [Weitere Statutenänderungen betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
SHAB: 243 vom 14.12.2022
Tagesregister: 5265 vom 09.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005628219
Kantone: GR
Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre zur 19. ordentlichen Generalversammlung der Davos Klosters Bergbahnen AG am Freitag, 30. September 2022, 11.00 Uhr im Kongresszentrum Davos, 7270 Davos Platz (Türöffnung 10.00 Uhr)
TRAKTANDEN
1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021/22 bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang sowie Bericht der Revisionsstelle
A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021/22, jeweils bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.
2. Entlastung der verantwortlichen Organe
A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:
Jahresgewinn 2021/22 CHF 15'071’646
Vortrag des Vorjahres CHF 19'045'702
Zur Verfügung Generalversammlung CHF 34'117’348
Beantragte Dividendenausschüttung CHF 2'647’843
Vortrag auf neue Rechnung CHF 31'469’505
A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 7.20 pro Aktie. Sämtliche Aktien, welche von der Davos Klosters Bergbahnen AG am Stichtag im Eigenbestand gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt.
4. Kapitalherabsetzung (Vernichtung eigener Aktien) / Anpassung von Artikel 3 Abs. 1
der Statuten
Der Verwaltungsrat beantragt was folgt:
a) Das Aktienkapital der Gesellschaft wird von bisher CHF 3'860'000 um CHF 180‘000 auf CHF 3‘680‘000, eingeteilt in 368'000 Namenaktien zu nominell CHF 10.00, mittels Vernichtung von 18‘000 eigenen Aktien zu nominell CHF 10.00 herabgesetzt. Die Differenz zwischen dem Nominalwert der zu vernichtenden eigenen Aktien und dem Rückkaufpreis soll mit den gesetzlichen Gewinnreserven (CHF 484'000) und dem Gewinnvortrag (CHF 3'656'000) verrechnet werden.
b) Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom vorliegenden besonderen Prüfungsbericht vom 17. August 2022 gemäss Art. 732 Abs. 2 OR der Capol & Partner AG, Chur, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
c) Artikel 3 Abs. 1 der Statuten wird wie folgt geändert:
Aktuelle Fassung
Das Aktienkapital beträgt CHF 3‘860‘000, eingeteilt in 386‘000 Namenaktien zu nominell CHF 10.00 je Aktie, die voll liberiert sind.
Neue Fassung
Das Aktienkapital beträgt CHF 3‘680‘000, eingeteilt in 368‘000 Namenaktien zu nominell CHF 10.00 je Aktie, die voll liberiert sind.
B. Erläuterung
Der Verwaltungsrat hat entschieden, dass er 18‘000 eigene Aktien verrechnungssteuerfrei vernichten möchte. Die Eigenkapitalquote wird dadurch nicht beeinträchtigt und die Gesellschaft ist in der finanziellen Lage, diese Massnahme durchführen zu können. Mit der Vernichtung von eigenen Aktien werden alle bisherigen Aktionäre gleichbehandelt.
5. Streichung von Artikel 3 Abs. 2 der Statuten (Fusions-Bestimmung aus dem Jahr 2003)
Die Gesellschaft hat durch Fusion gemäss Art. 748 OR die AG Davos-Parsenn-Bahnen (DPB), Davos, aufgrund des Fusionsvertrages vom 29. September / 4. November 2003 und der Fusionsübernahmebilanz per 31. Mai 2003 mit Aktiven von Fr. 59'139'889.21 und Passiven von Fr. 51'605'753.23 übernommen, wofür sie 120'000 Inhaberaktien zum Nominalwert von
Fr. 10.-- erhält. Weiter hat sie die AG Luftseilbahn Klosters-Gotschnagrat-Parsenn, Klosters-Serneus, aufgrund des Fusionsvertrages vom 29. September / 4. November 2003 und der Fusionsübernahmebilanz per 31. Mai 2003 mit Aktiven von Fr. 20'468'761.06 und Passiven von Fr. 8'662'258.15 übernommen, wofür sie 56'400 Inhaberaktien zum Nominalwert von CHF 10.-- erhält. Beide Gesellschaften sind durch Universalsukzession auf die Davos Klosters Bergbahnen AG übergegangen. Die Gesellschaft hat durch Fusion gemäss Art. 748 OR die AG für Grundbesitz Davos, Davos, aufgrund des Fusionsvertrages vom 4. November 2003 und der Fusionsübernahmebilanz per 31. Mai 2003 mit Aktiven von Fr. 7'949'359.30 und Fremdpassiven von Fr. 6'506'717.90 übernommen, womit diese durch Universalsukzession auf die Davos Klosters Bergbahnen AG übergegangen ist.
Der Verwaltungsrat beantragt die ersatzlose Streichung von Art. 3 Abs. 2 der Statuten.
Die zu streichende Statutenbestimmung hat 19 Jahre seit der Einfügung im Rahmen des Vollzuges der Fusion der Bergbahn-Gesellschaften für den Inhalt der Statuten ihre Relevanz verloren. Die Aufhebung kann durch die Generalversammlung jederzeit beschlossen werden.
6. Wahl der Revisionsstelle
A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die Konzernrechnung.
B. Erläuterung
Die Capol & Partner AG, Chur, ist seit 2003 Revisionsstelle der Davos Klosters Bergbahnen AG und der Davos Klosters Mountains Gruppe. Die Capol & Partner AG bestätigt dem Verwaltungsrat der Davos Klosters Bergbahnen AG, dass sie die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.
7. Informationen/Varia
Besondere Mitteilungen
Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird der Geschäftsbericht 2021/22 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.
Die Einladung und der Geschäftsbericht 2021/22 sind auch auf unserer Homepage www.davosklostersmountains.ch/gv zu finden.
Das Protokoll der 18. ordentlichen Generalversammlung sowie der besondere Prüfungsbericht vom 17. August 2022 gemäss Art. 732 Abs. 2 OR (Herabsetzung Aktienkapital) liegen am Sitz der Gesellschaft, Talstation Jakobshorn, Brämabüelstrasse 11, 7270 Davos Platz, sowie an der Talstation Gotschna, 7250 Klosters, zur Einsicht der Aktionäre auf.
Stichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist Mittwoch, 24. August 2022. In der Zeit vom 25. August 2022 bis 30. September 2022 wird das Aktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.
Anmeldungen können auch per E-Mail an buchhaltung@davosklosters.ch erfolgen.
Anschliessend an die Generalversammlung laden wir alle Aktionärinnen und Aktionäre zum Mittagessen im Kongresszentrum Davos ein.
Davos, im August 2022
Der Verwaltungsrat
Mutation Davos Klosters Bergbahnen AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Davos Klosters Bergbahnen AG, in Davos, CHE-105.769.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005145387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hew, Christian, von Klosters-Serneus, in Klosters (Klosters-Serneus), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 102 vom 27.05.2022
Tagesregister: 2207 vom 23.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005483142
Kantone: GR
Einladung zur 18. ordentlichen Generalversammlung
Mutation Davos Klosters Bergbahnen AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Davos Klosters Bergbahnen AG, in Davos, CHE-105.769.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653817).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Good, Markus, von Mels, in Davos Dorf (Davos), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 68 vom 09.04.2021
Tagesregister: 2144 vom 06.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005145387
Kantone: GR
Einladung und Tagesordnung
Einladung und Tagesordnung
Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre
Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre
Mutation Davos Klosters Bergbahnen AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Davos Klosters Bergbahnen AG, in Davos, CHE-105.769.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2018, Publ. 1004469419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rellstab, André, von Erlenbach ZH, in Davos Platz (Davos), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 115 vom 18.06.2019
Tagesregister: 2965 vom 13.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004653817
Kantone: GR
Mutation Davos Klosters Bergbahnen AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu
Davos Klosters Bergbahnen AG, in Davos, CHE-105.769.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2013, Publ. 7092304).
Statutenänderung:
28.09.2018.
Aktien neu:
386'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 386'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capol & Partner AG (CHE-101.876.739), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Capol & Partner AG (CH-350.3.000.488-7)].
SHAB: 192 vom 04.10.2018
Tagesregister: 4362 vom 01.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004469419
Kantone: GR
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