DDM Holding AG

Mutation DDM Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DDM Holding AG, in Zug, CHE-115.906.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2023, Publ. 1005889794).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pappalardo Olgiati, Alessandro Ugo Livio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Munteanu, Razvan, belgischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Olsson, Nils Fredrik Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fällström, Erik Jonas Petter, schwedischer Staatsangehöriger, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 69 vom 10.04.2024
Tagesregister: 5896 vom 05.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006005357
Kantone: ZG

DDM Holding AG - Invitation to the EGM

The extraordinary general meeting (the “EGM”) of DDM Holding AG (the “Company”) will take place on Tuesday 16 April 2024 at 08:00 am CEST at the offices of the notary Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zurich, Switzerland, as a physical meeting. Detailed information on this and the agenda items can be found in the attached invitation to the EGM, also available on the Company’s website, http://ddm-group.ch/investors.

Agenda and Proposals

1. Election of the Chairman for the day

2. Dissolution of the Company

3. Election of liquidators

4. Change of the corporate name of the Company  

Mutation DDM Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DDM Holding AG, in Zug, CHE-115.906.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2023, Publ. 1005818407).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tuczka, Dr. Andreas Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 226 vom 21.11.2023
Tagesregister: 18465 vom 16.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005889794
Kantone: ZG

Mutation DDM Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

DDM Holding AG, in Zug, CHE-115.906.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797874).

Statutenänderung:
29.06.2023. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 23.06.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.06.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 17.09.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durban, Jörgen, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tuczka, Dr. Andreas Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Munteanu, Razvan, belgischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 158 vom 17.08.2023
Tagesregister: 12964 vom 14.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005818407
Kantone: ZG

Mutation DDM Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DDM Holding AG, in Zug, CHE-115.906.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2023, Publ. 1005648383).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nowotny, Florian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 137 vom 18.07.2023
Tagesregister: 11264 vom 13.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005797874
Kantone: ZG

DDM Holding AG - Invitation to the 2023 AGM

This year’s Annual General Shareholders’ Meeting (the “AGM”) of DDM Holding AG (First North Growth Market: DDM), (the “Company”) will take place on Thursday 29 June 2023 at 11:00 am CEST at the offices of Advoro Zurich AG, Bellerivestrasse 21, 8008 Zurich, Switzerland, as a physical meeting. Detailed information on this and the agenda items can be found in the attached invitation to the AGM, also available on the Company’s website, http://ddm-group.ch/investors.

Agenda and Proposals

1. Approval of the Annual Report, the Statutory Financial Statements and the Consolidated Financial Statements 2022

2. Appropriation of Available Earnings 2022

3. Discharge of the Members of the Board of Directors and of the Members of the Executive Management

4. Elections:

4.1. Re-Elections of the current Board Members

4.1.1. Andreas Tuczka

4.1.2. Erik Fällström

4.1.3. Joachim Cato

4.2. Re-Election of the Chairman

4.3. Re-Election of the Members of the Remuneration Committee

4.3.1. Andreas Tuczka

4.3.2. Erik Fällström

4.4. Re-Election of the Independent Proxy

4.5. Re-Election of the Statutory Auditors

5. Consultative Vote on the Compensation Report 2022

6. Votes on the Compensation of the Members of the Board of Directors and the Executive Management:

6.1. Maximum aggregate amount of fixed compensation for the Members of the Board of Directors for the period from the end of this Annual General Shareholders’ Meeting until the end of the 2024 annual general shareholders’ meeting

6.2. Maximum aggregate amount of variable compensation of the Members of the Executive Management for the business year 2023

6.3. Maximum aggregate amount of fixed compensation of the Members of the Executive Management during the business year 2024

7. Consultative Vote on Related Party Transactions

8. Partial Revision of the Articles of Association

8.1. Revision of Provisions regarding the General Shareholders’ Meeting

8.2. Revision of Provisions regarding the Board of Directors

8.3. Deletion of Provisions regarding Authorized Share Capital and Introduction of a Capital Band

Mutation DDM Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DDM Holding AG, in Zug, CHE-115.906.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005516318).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durban, Jörgen, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tuczka, Dr. Andreas Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 6 vom 10.01.2023
Tagesregister: 229 vom 05.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005648383
Kantone: ZG

Mutation DDM Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

DDM Holding AG, in Zug, CHE-115.906.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2021, Publ. 1005323981).

Statutenänderung:
23.06.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.06.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 17.09.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.09.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 18.06.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]

SHAB: 131 vom 08.07.2022
Tagesregister: 10104 vom 05.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005516318
Kantone: ZG

DDM Holding AG - Invitation to the 2022 AGM

This year’s Annual General Shareholders’ Meeting (the “AGM”) of DDM Holding AG (First North Growth Market: DDM), (the “Company”) will take place on Thursday 23 June 2022 at 11:00 am CEST at the offices of Walder Wyss Ltd, Seefeldstr. 123, 8008 Zurich and will be held in line with art. 27 of the Swiss Federal Council’s Third Ordinance on Measures to Combat the Coronavirus. As a consequence, shareholders can only submit their voting instructions in writing or electronically to the independent proxy. Detailed information on this and the agenda items can be found in the attached invitation to the AGM, also available on the Company’s website, http://ddm-group.ch/investors.

Agenda and Proposals

1. Election of the Chairman for the day

2. Approval of the Annual Report, the Statutory Financial Statements and the Consolidated Financial Statements 2021

3. Appropriation of Available Earnings 2021

4. Discharge of the Members of the Board of Directors and of the Members of the Executive Management

5. Elections:

5.1 Re-Elections of the current Board Members

5.1.1. Jörgen Durban
5.1.2. Erik Fällström
5.1.3. Joachim Cato
5.1.4. Andreas Tuczka

5.2 Re-Election of the Chairman

5.3 Re-Election of the Members of the Remuneration Committee

5.4 Re-Election of the Independent Proxy

5.5 Re-Election of the Statutory Auditors

6. Consultative Vote on the Compensation Report 2021

7. Votes on the Compensation of the Members of the Board of Directors and the Executive Management:

7.1 Compensation for the Members of the Board of Directors for the period from the end of this Annual General Shareholders’ Meeting until the end of the 2023 annual general shareholders’ meeting

7.2 Maximum aggregate amount of variable compensation of the Members of the Executive Management for the business year 2022

7.3 Maximum aggregate amount of fixed compensation of the Members of the Executive Management during the business year 2023

8. Compensation for DDM Group Finance S.A. for Brokerage Services during the business year 2021

9. Extension of authorized share capital

Mutation DDM Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DDM Holding AG, in Zug, CHE-115.906.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2021, Publ. 1005317290).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wennerholm, Henrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Lidingö (SE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nowotny, Florian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 212 vom 01.11.2021
Tagesregister: 19185 vom 27.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005323981
Kantone: ZG

Mutation DDM Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DDM Holding AG, in Zug, CHE-115.906.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005030146).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tuczka, Dr. Andreas Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 205 vom 21.10.2021
Tagesregister: 18720 vom 18.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005317290
Kantone: ZG

DDM Holding AG - Invitation to the 2021 AGM

The Swiss Federal Government has declared a “special situation” in Switzerland due to the COVID-19 pandemic. Protecting the health of our shareholders and employees is a priority for us. Therefore, the personal attendance of the shareholders at the annual general shareholders’ meeting (the "AGM") of DDM Holding AG (First North Growth Market: DDM), (the "Company") is not possible. This year’s AGM will take place on Tuesday 22 June 2021 at 11:00 am CEST at the offices of Walder Wyss Ltd, Seefeldstr. 123, 8008 Zurich.

As a consequence, shareholders can, in line with art. 27 of the Swiss Federal Council’s Third Ordinance on Measures to Combat the Coronavirus, only submit their voting instructions in writing or electronically to the independent proxy. Detailed information on this and the agenda items can be found in the attached invitation to the AGM, also available on the Company’s website, http://ddm-group.ch/investors

Agenda and Proposals

1.         Election of the Chairman for the Day

2.         Approval of the Annual Report, the Statutory Financial Statements and the Consolidated Financial Statements 2020

3.         Appropriation of Available Earnings 2020

4.         Discharge of the Members of the Board of Directors and of the Members of the Executive Management

5.         Elections

5.1.     Re-Elections of the current Board Members

5.2.     Election of a new Board Member

5.3.     Re-Election of the Chairman

5.4.     Re-Election of the Members of the Remuneration Committee

5.5.     Re-Election of the Independent Proxy

5.6.     Re-Election of the Statutory Auditors

6.        Consultative Vote on the Compensation Report 2020

7.        Votes on the Compensation of the Members of the Board of Directors and the Executive Management

7.1.     Compensation for the Members of the Board of Directors for the period from the end of this Annual General Shareholders’ Meeting until the end of the 2022 annual general shareholders’ meeting

7.2.     Maximum aggregate amount of variable compensation of the Members of the Executive Management for the business year 2021

7.3.     Maximum aggregate amount of fixed compensation of the Members of the Executive Management during the business year 2022

8.        Compensation for DDM Group Finance S.A. for Brokerage Services during the business year 2020

Mutation DDM Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

DDM Holding AG, in Baar, CHE-115.906.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2019, Publ. 1004739663).

Statutenänderung:
17.09.2020.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Landis + Gyr Strasse 1, 6300 Zug. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.09.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 18.06.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.06.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 31.05.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]

SHAB: 229 vom 24.11.2020
Tagesregister: 16516 vom 19.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005030146
Kantone: ZG

DDM Holding AG - Invitation to the 2020 AGM

The Swiss Federal Government has declared an “special situation” in Switzerland due to the COVID-19 pandemic. Protecting the health of our shareholders and employees is a priority for us. Therefore, the personal attendance of the shareholders at the annual general shareholders’ meeting (Annual General Shareholders’ Meeting) of DDM Holding AG, Baar (the Company) is not possible. This year’s Annual General Shareholders’ Meeting will take place on Thursday 17 September 2020 at 10:00 am CEST at the offices of Walder Wyss Ltd, Seefeldstr. 123, 8008 Zurich. As a consequence, you can, in line with art. 27 of the Swiss Federal Council’s Third Ordinance on Measures to Combat the Coronavirus, only submit your voting instructions in writing or electronically to the independent proxy.

Mutation DDM Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DDM Holding AG, in Baar, CHE-115.906.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2019, Publ. 1004699612).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hellström, Torgny, schwedischer Staatsangehöriger, in Luud (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durban, Jörgen, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nowotny, Florian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 201 vom 17.10.2019
Tagesregister: 14619 vom 14.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004739663
Kantone: ZG

Mutation DDM Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DDM Holding AG, in Baar, CHE-115.906.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2019, Publ. 1004597807).

Statutenänderung:
18.06.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.06.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 31.05.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 31.05.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 27.05.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waker, Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cato, Joachim, schwedischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 160 vom 21.08.2019
Tagesregister: 11812 vom 16.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004699612
Kantone: ZG

Please refer to the PDF attached to this notice for the agenda and proposals, information on documentation, participation and voting rights as well as representation.

Further information can be found under
http://ddm-group.ch/investors

DDM Holding AG - Invitation to the 2019 AGM

It is our pleasure to invite all shareholders of DDM Holding AG, Baar (the Company), to the annual general shareholders’ meeting (the Annual General Shareholders’ Meeting) which will take place on Tuesday, 18 June 2019 at 9:00 am CEST at the premises of Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6302 Zug, Switzerland. The doors will open at 8:30 am CEST.

Agenda and Proposals

1.         Approval of the Annual Report, the Statutory Financial Statements and the Consolidated Financial Statements 2018

2.         Appropriation of Available Earnings 2018

3.         Discharge of the Members of the Board of Directors and of the Members of the Executive Management

4.         Elections

4.1.     Re-Elections of the current Board Members

4.2.     Election of a new Board Member

4.3.     Re-Election of the Chairman

4.4.     Re-Election of the Members of the Remuneration Committee

4.5.     Election of the Independent Proxy

4.6.     Re-Election of the Statutory Auditors

5.        Consultative Vote on the Compensation Report 2018

6.        Votes on the Compensation of the Members of the Board of Directors and the Executive Management

6.1.     Compensation for the Members of the Board of Directors for the period from the end of this Annual General Shareholders’ Meeting until the end of the 2020 annual general shareholders’ meeting

6.2.     Compensation of the Members of the Executive Management for the Business Year 2019

6.2.1.  Approval of the Maximum Aggregate Amount of Variable Compensation

6.3.     Maximum Aggregate Amount of Fixed Compensation of the Members of the Executive Management during the Business Year 2020

7.        Vote on the Compensation for Aldridge EDC Speciality Finance Ltd (AEDC)

7.1.     Compensation for AEDC for Business Development Services during the Business Year 2018

8.        Vote on the Compensation for DDM Group Finance Sarl

9.        New Authorized Share Capital

Mutation DDM Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu

DDM Holding AG, in Baar, CHE-115.906.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4440915).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nachemson, Mikael, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 61 vom 28.03.2019
Tagesregister: 4216 vom 25.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004597807
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DDM Holding AG, in Baar, CHE-115.906.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2018, Publ. 4400939).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hansson, Kent, schwedischer Staatsangehöriger, in Nacka (SE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 12241 vom 24.08.2018 / CHE-115.906.312 / 04440915