Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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6 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 30.07.2014 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 23.12.2021 | ||
7 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 26.04.2002 | ||
5 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 23.12.2021 | ||
2 Firmen anzeigen | Direktorin | Kollektivunterschrift zu 2 | 08.02.2022 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 09.11.2022 | |||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 23.12.2021 |
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Sitz |
Sainte-Croix (VD) |
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Zweck |
commerce de matières premières, recherche, développement et fabrication de produits et marchandises, notamment dans les domaines de l'horlogerie, la joaillerie, la bijouterie et l'orfèvrerie; commercialisation de droits immatériels tels que brevets, licences et marques.
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UID |
CHE-109.539.719 |
CH-Nummer |
CH-550.1.029.442-0 |
Handelsregisteramt |
Kanton Waadt |
Handelsregisterauszug |
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0 Firma mit gleichem Domizil: Rue des Grangettes 19, 1454 L'Auberson
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Mutation DE BETHUNE SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu
DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 22.02.2022, p. 0/1005411810). Fiduconsult Fidyver SA (CH-550-1025567-2) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
BDO AG (CHE-305.494.906), à Biel/Bienne.
SHAB: 218 vom 09.11.2022
Tagesregister: 20555 vom 04.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005600758
Kantone: VD
Mutation DE BETHUNE SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 08.02.2022, p. 0/1005400418). Statuts modifiés le 09.02.2022.
Nouveau capital-actions:
CHF 1'000'000, libéré à concurrence de CHF 1'000'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
SHAB: 37 vom 22.02.2022
Tagesregister: 3532 vom 17.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005411810
Kantone: VD
Mutation DE BETHUNE SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 23.12.2021, p. 0/1005366091). Signature collective à deux est conférée à Haarpaintner Sabine, de Zürich, à Sainte-Croix, directrice.
SHAB: 27 vom 08.02.2022
Tagesregister: 2343 vom 03.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005400418
Kantone: VD
Mutation DE BETHUNE SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 12.07.2021, p. 0/1005246953). Haarpaintner Sabine et Isenegger Laurent ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Flageollet Denis est nommé président. Jacques Pierre n'est plus président. Govberg Daniel Bruce, de USA, à Villanova (USA), avec signature collective à deux, Hoffmann Patrik Paul, de Reigoldswil, à La Chaux-de-Fonds, avec signature collective à deux, et Reis Justin Demetrio, de Australie, à Villanova (USA), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.
SHAB: 250 vom 23.12.2021
Tagesregister: 25461 vom 20.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005366091
Kantone: VD
Mutation DE BETHUNE SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 20.05.2021, p. 0/1005187770). Par décision de l'assemblée générale du 28.06.2021, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion de par la loi des actions au porteur en actions nominatives du 1er mai 2021. Statuts modifiés le 28.06.2021.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit (courrier, téléfax ou e-mail), dans la mesure où les noms et adresses des actionnaires sont connus, et à défaut par publication dans la FOSC.
SHAB: 132 vom 12.07.2021
Tagesregister: 15372 vom 07.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005246953
Kantone: VD
Mutation DE BETHUNE SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 23.02.2018, p. 0/4075421). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 1'000'000, libéré à concurrence de CHF 1'000'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 1'000.
SHAB: 96 vom 20.05.2021
Tagesregister: 10596 vom 17.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005187770
Kantone: VD
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 20.04.2017, p. 0/3476969). Haarpaintner Sabine et Flageollet Denis, qui n'est plus président, signent désormais collectivement à deux.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Jacques Pierre, de Coppet, à Genève, président, et Isenegger Laurent, d'Inwil, à Choulex.
Tagesregister-Nr. 3425 vom 20.02.2018 / CHE-109.539.719 / 04075421
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 28.11.2016, p. 0/3187847). Zanetta David n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Flageollet Denis est nommé président.
Tagesregister-Nr. 6515 vom 13.04.2017 / CHE-109.539.719 / 03476969
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 18.04.2016, p. 0/2784311). Radiation de la mention de l'existence d'une succursale à Genève (CHE-449.306.554).
Tagesregister-Nr. 18621 vom 23.11.2016 / CHE-109.539.719 / 03187847
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 07.12.2015, p. 0/2523615).
Nouvelle adresse:
rue des Grangettes 19, 1454 L'Auberson.
Tagesregister-Nr. 6343 vom 13.04.2016 / CHE-109.539.719 / 02784311
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 28.10.2014, p. 0/1790443). La signature de Jacques Pierre est radiée.
Tagesregister-Nr. 18148 vom 02.12.2015 / CH55010294420 / 02523615
Grund: Handelsregister (Mutationen)
DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 30.07.2014, p. 0/1641481). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Genève (CHE-449.306.554).
Tagesregister-Nr. 15480 vom 23.10.2014 / CH55010294420 / 01790443
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 30.12.2013, p. 0/1263185). Signature individuelle est conférée à Jacques Pierre, de Coppet, à Cologny, directeur général.
Tagesregister-Nr. 11048 vom 25.07.2014 / CH55010294420 / 01641481
Grund: Handelsregister (Mutationen)
DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Fusion:
reprise des actifs et passifs au sens de l'art. 163a LDIP de De Bethune Boutique AG, à Vaduz (Liechtenstein), selon contrat de fusion du 12 décembre 2013 et bilan au 30 septembre 2013, présentant des actifs de CHF 1'008'591.83, des passifs envers les tiers de CHF 908'591.83, soit un actif net de CHF 100'000. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.
Tagesregister-Nr. 19108 vom 23.12.2013 / CH55010294420 / 01263185
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CH-550-1029442-0, commerce de matières premières, fabrication de produits et marchandises dans les domaines de l'horlogerie, etc. (FOSC du 04.10.2004, p. 13/2476106). L'organe de révision FIDUCONSULT YVERDON SA (CH-550-1025567-2), désormais à Montagny-près-Yverdon, a modifié sa raison de commerce en Fiduconsult Fidyver SA (CH-550-1025567-2).
Tagebuch Nr. 19256 vom 03.12.2010
(05932112/CH55010294420)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CH-550-1029442-0, commerce de matières premières (FOSC du 02.07.2003, p. 18). Augsburger Serge, Derigo Robert et Grobet Bernard ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. L'administrateur Flageollet Denis, qui n'est plus secrétaire, continue à signer individuellement.
Nouvelle administratrice avec signature individuelle:
Haarpaintner Sabine, de Buttes, à Sainte-Croix, secrétaire. SALES ROZMUSKI FIDUCIAIRE n'est plus réviseur.
Nouveau réviseur:
FIDUCONSULT YVERDON SA, à Yverdon-les-Bains.
Tagebuch Nr. 9956 vom 28.09.2004
(02476106/CH55010294420)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, commerce de matières premières, recherche, développement et fabrication de produits et marchandises, notamment dans le domaine de l'horlogerie, la joaillerie, etc. (FOSC du 26.04.2002, p. 13). Statuts modifiés le 13 juin 2003. Capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 1'000'000 par l'émission de 900 actions au porteur de CHF 1'000.
Capital-actions entièrement libéré:
CHF 1'000'000, divisé en 1'000 actions au porteur de CHF 1'000.
Tagebuch Nr. 6015 vom 26.06.2003
(01061424/CH55010294420)
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, L'Auberson, La Chaux, rue des Granges-Jaccard 6. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
10 avril 2002.
But:
commerce de matières premières, recherche, développement et fabrication de produits et marchandises, notamment dans les domaines de l'horlogerie, la joaillerie, la bijouterie et l'orfèvrerie; commercialisation de droits immatériels tels que brevets, licences et marques.
Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 100 actions au porteur de CHF 1'000.
Organe de publicité:
Feuille officielle suisse du commerce.
Administration:
David Zanetta, d'Italie, à Verbania (I), président, Denis Flageollet, de France, à Sainte-Croix, secrétaire, Bernard Grobet, de Vallorbe, à Hermance, Robert Derigo, de Claro, à Genève, et Serge Augsburger, de et à Genève, tous avec signature individuelle.
Réviseur:
SALES ROZMUSKI FIDUCIAIRE, à Cologny.
Tagebuch Nr. 4086 vom 22.04.2002
(00445886/CH55010294420)
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