Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 17.01.2012
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 21.09.2022
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 21.09.2022
Revisionsstelle 14.11.2023
Direktor Kollektivunterschrift zu 2 30.08.2013

Früheres Management

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
12.01.2012
CHF 1’111’111
Letzte Änderung: 14.11.2023

Sitz

Blonay - Saint-Légier (VD)

Zweck

la société a pour but en Suisse et à l'étranger toutes activités de financement et de factoring dans le domaine de l'automobile. La société peut également: - exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but; - créer des succursales ou des filiales en Suisse ou à l'étranger; - participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; - accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts. Mehr anzeigen

UID

CHE-433.794.691

CH-Nummer

CH-550.1.104.561-7

Handelsregisteramt

Kanton Waadt

Handelsregisterauszug

Alte Bezeichnungen

Nachbarschaft

Firmen in der Nachbarschaft

0 Firma mit gleichem Domizil: , 1806 Saint-Légier-La Chiésaz

Auskünfte
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Publikationen

Publikationen

1 - 9 von 9

SHAB14.11.2023
|
CarFintec SA

Mutation CarFintec SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

CarFintec SA, à Blonay - Saint-Légier, CHE-433.794.691 (FOSC du 01.05.2023, p. 0/1005736017). MAZARS SA (CHE-107.861.311) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
GF Audit SA (CHE-102.246.653), à Blonay - Saint-Légier.

SHAB: 221 vom 14.11.2023
Tagesregister: 19066 vom 09.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005884623
Kantone: VD

SHAB01.05.2023
|
CarFintec SA

Mutation CarFintec SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

CarFintec SA, à Blonay - Saint-Légier, CHE-433.794.691 (FOSC du 21.09.2022, p. 0/1005566377). Statuts modifiés le 20.03.2023. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 02.09.2022.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 1'111'111, divisé en 1'111'111 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 02.09.2022), par décision du 20.03.2023, pour le détail cf. statuts.

SHAB: 83 vom 01.05.2023
Tagesregister: 7106 vom 26.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005736017
Kantone: VD

SHAB21.09.2022
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CarFintec SA

Mutation CarFintec SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Revisionsstelle neu, Firma neu

Delta Brand Management SA, à Blonay - Saint-Légier, CHE-433.794.691 (FOSC du 06.05.2022, p. 0/1005467827). Statuts modifiés le 02.09.2022.

Nouvelle raison de commerce:
CarFintec SA.

Nouveau but:
la société a pour but en Suisse et à l'étranger toutes activités de financement et de factoring dans le domaine de l'automobile.

La société peut également:
- exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but; - créer des succursales ou des filiales en Suisse ou à l'étranger; - participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; - accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts. Le capital-actions de CHF 100'000 est désormais composé de 100'000 actions de CHF 1. La disposition statutaire relative à la reprise de biens est abrogée conformément à l'art. 628, al. 4 CO. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances de CHF 900'000; en contrepartie, il est remis 900'000 actions de CHF 1.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 1'000'000, divisé en 1'000'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 02.09.2022. Pour les détails, voir les statuts. Mesce Ferruccio, qui n'est plus administrateur, est nommé directeur. Ruggieri Julien, de France, à Luxembourg (Luxembourg), avec signature collective à deux, et de Heer Rudolf, des Pays-Bas, à Vucherens, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.

Nouvel organe de révision:
MAZARS SA (CHE-107.861.311), à Vernier.

SHAB: 183 vom 21.09.2022
Tagesregister: 17566 vom 16.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005566377
Kantone: VD

SHAB06.05.2022
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Delta Brand Management SA

Mutation Delta Brand Management SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Delta Brand Management SA, à Saint-Légier-La Chiésaz, CHE-433.794.691 (FOSC du 11.06.2015, p. 0/2201091). Siège devenu Blonay - Saint-Légier.

SHAB: 88 vom 06.05.2022
Tagesregister: 9345 vom 03.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005467827
Kantone: VD

SHAB11.06.2015
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Delta Brand Management SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Delta Brand Management SA, à Saint-Légier-La Chiésaz, CHE-433.794.691 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Blättler Eric n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Mesce Ferruccio est élu administrateur et continue à signer collectivement à deux.

Tagesregister-Nr. 8525 vom 08.06.2015 / CH55011045617 / 02201091

SHAB30.08.2013
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Delta Brand Management SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Delta Brand Management SA, à Saint-Légier-La Chiésaz, CH-550-1104561-7 (FOSC du 13.09.2012, p. 0/6847574). Signature collective à deux est conférée à Mesce Ferruccio, de Montreux, à Attalens.

Tagesregister-Nr. 12984 vom 27.08.2013 / CH55011045617 / 01052947

SHAB13.09.2012
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Delta Brand Management SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Delta Brand Management SA, à Saint-Légier-La Chiésaz, CH-550-1104561-7, l'acquisition, le développement, la gestion et l'exploitation de toutes marques dans le domaine de l'automobile (FOSC du 07.09.2012, p. 0/6840394).

Rectificatif:
l'inscription n° 12447 du 04.09.2012 (FOSC du 07.09.2012, p. 0/6840394) est rectifiée en ce sens que le texte exact relatif à la reprise de biens est le suivant: selon contrat du 22 décembre 2011 et selon l'attestation de l'organe de révision du 22 août 2012: lors de la fondation, les requérants ont omis la reprise de biens suivante: la société a repris lors de sa constitution, de la société Delta Car Trade SA (CH-550-1027782-2), la marque 'Point de Vente Multimarque', toutes ses déclinaisons linguistiques, visuelles et logos, ainsi que tous les droits directs ou indirects liés à cette dernière, dûment enregistrée auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IFPI) à Berne et de l'Organisaton mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sous les certificats de dépôts suivants: 57459/2004, 58707/2004, 51111/2008, 51110/2008 et 974100 (OMPI) pour le prix de CHF 10'000'000.

Tagebuch Nr. 12763 vom 10.09.2012
(06847574/CH55011045617)

SHAB07.09.2012
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Delta Brand Management SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Delta Brand Management SA, à Saint-Légier-La Chiésaz, CH-550-1104561-7, l'acquisition, le développement, la gestion et l'exploitation de toutes marques dans le domaine de l'automobile (FOSC du 17.01.2012, p. 0/6508360). Statuts modifiés le 22 août 2012.

Reprise de biens:
selon contrat du 22 décembre 2011 et selon l'attestation de l'organe de révision du 22 août 2012: lors de la fondation, les requérants ont omis la reprise de biens suivante: la société a repris lors de sa constitution, de la société Delta Car Trade SA (CH-550-1027782-2), la marque 'Point de Vente Multimarque', toutes ses déclinaisons linguistiques, visuelles et logos, ainsi que tous les droits directs ou indirects liés à cette dernière, dûment enregistrée auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IFPI) à Berne et de l'Organisaton mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sous les certificats de dépôts suivants: 57459/2004, 58707/2004, 51111/228, 51110/2008 et 974100 (OMPI) pour le prix de CHF 10'000'000.

Tagebuch Nr. 12447 vom 04.09.2012
(06840394/CH55011045617)

SHAB17.01.2012
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Delta Brand Management SA

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Delta Brand Management SA, à Saint-Légier-La Chiésaz, zone industrielle du Rio-Gredon 14, 1806 St-Légier-Chiésaz, CH-550-1104561-7. Nouvelle société anonyme.

Statuts:
22 décembre 2011.

But:
l'acquisition, le développement, la gestion et l'exploitation de toutes marques dans le domaine de l'automobile (pour but complet cf. statuts).

Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Administration:
de Heer Albert, des Pays-Bas, à Chardonne, président, et Blättler Eric, de Wolfenschiessen, à Saint-Prex, secrétaire, tous deux avec signature collective à deux. Selon déclaration du 22 décembre 2011, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

Tagebuch Nr. 621 vom 12.01.2012
(06508360/CH55011045617)

Über CarFintec SA

CarFintec SA ist ein Finanzierungs- und Factoring-Unternehmen in der Automobilbranche. Es wurde am 12. Januar 2012 gegründet und wird derzeit von Ruggieri Julien, de Heer Albert, Mesce Ferruccio und de Heer Rudolf geleitet. Die aktuelle Adresse des Unternehmens lautet 1806 Saint-Légier-La Chiésaz und die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 14. November 2023.

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