Dometic Switzerland AG

Mutation Dometic Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dometic Switzerland AG, in Rümlang, CHE-108.067.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2023, Publ. 1005808866).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benedetti, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Rümlang, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mauro Bieri, Tania Germana, von Winterthur, in Bassersdorf, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].

SHAB: 169 vom 01.09.2023
Tagesregister: 35488 vom 29.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005828387
Kantone: ZH

Mutation Dometic Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dometic Switzerland AG, in Rümlang, CHE-108.067.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740139).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fagrenius, Sven Henrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karlsson, Eva Anna Sofia, schwedische Staatsangehörige, in Ängelholm (SE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 148 vom 03.08.2023
Tagesregister: 31627 vom 28.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005808866
Kantone: ZH

Mutation Dometic Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dometic Switzerland AG, in Rümlang, CHE-108.067.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2022, Publ. 1005530659).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mauro Bieri, Tania Germana, von Winterthur, in Bassersdorf, mit Einzelprokura.

SHAB: 88 vom 08.05.2023
Tagesregister: 18186 vom 03.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005740139
Kantone: ZH

Mutation Dometic Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dometic Switzerland AG, in Rümlang, CHE-108.067.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2021, Publ. 1005081675).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gottwald, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Ibbenbüren (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fagrenius, Sven Henrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 145 vom 28.07.2022
Tagesregister: 30130 vom 25.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005530659
Kantone: ZH

Mutation Dometic Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Dometic Switzerland AG, in Rümlang, CHE-108.067.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2015, S.0, Publ. 2474975).

Statutenänderung:
08.01.2021.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vasilijevic, Dejan, französischer Staatsangehöriger, in Noiseau (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gottwald, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Ibbenbüren (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Benedetti, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Rümlang, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Opfikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 16 vom 25.01.2021
Tagesregister: 3104 vom 20.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005081675
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dometic Switzerland AG, in Rümlang, CHE-108.067.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2246841).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Otto, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Bornheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gottwald, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Ibbenbüren (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 38967 vom 06.11.2015 / CH02039060049 / 02474975

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dometic Switzerland AG, in Rümlang, CHE-108.067.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2013, Publ. 7155528).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Roger, deutscher Staatsangehöriger, in Allensbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otto, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Bornheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Tagesregister-Nr. 23173 vom 30.06.2015 / CH02039060049 / 02246841

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dometic Switzerland AG, in Rümlang, CH-020.3.906.004-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2012, Publ. 6973904).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiess, Roland, von Hergiswil bei Willisau, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Roger, deutscher Staatsangehöriger, in Allensbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Benedetti, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 12526 vom 16.04.2013 / CH02039060049 / 07155528

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dometic Switzerland AG, in Rümlang, CH-020.3.906.004-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2012, Publ. 6739486).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister Tagesregister-Nr. 42079 vom 10.12.2012
(06973904/CH02039060049)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Dometic Switzerland AG, in Rümlang, CH-020.3.906.004-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2011, Publ. 6226202).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der DOMETIC AG, in Kreuzlingen (CH-440.3.000.683-3), gemäss Fusionsvertrag vom 16.05.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 1'458'830.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'341.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Waeco Intertrade AG, in Rümlang (CH-020.3.928.195-7), gemäss Fusionsvertrag vom 16.05.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 10'097.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 20774 vom 22.06.2012
(06739486/CH02039060049)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dometic Switzerland AG, in Rümlang, CH-020.3.906.004-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, S. 41, Publ. 5418410).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Walter, von Kreuzlingen, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 22946 vom 24.06.2011
(06226202/CH02039060049)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dometic Switzerland AG, in Rümlang, CH-020.3.906.004-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2008, S. 25, Publ. 4305814).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wähning, Theodor, deutscher Staatsangehöriger, in Emsdetten (D), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Roger, deutscher Staatsangehöriger, in Allensbach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 50372 vom 22.12.2009
(05418410/CH02039060049)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Waeco (Schweiz) AG, in Rümlang, CH-020.3.906.004-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06. 03. 2006, S. 21, Publ. 3273652).

Statutenänderung:
20. 12. 2007.

Firma neu:
Dometic Switzerland AG.

Tagebuch Nr. 1709 vom 18.01.2008
(04305814/CH02039060049)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Waeco (Schweiz) AG, in Rümlang, CH-020.3.906.004-9, Handel, Vertrieb und Einbau von Autoklimaanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12. 10. 2001, S. 7976).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 6359 vom 28.02.2006
(03273652/CH02039060049)