DSE systems AG

Mutation DSE systems AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

DSE systems AG, in Schänis, CHE-239.419.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953798).

Statutenänderung:
10.05.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Fabrikation und den Verkauf von Betonelementen und anderen Baustoffen sowie die Systemplanung für den Strassen-, Tief- und Hochbau. Ausserdem erstrebt die Gesellschaft die bestmögliche gewerbliche Nutzung der Liegenschaft Parzelle 1654 in 8723 Rufi mit der dazugehörenden Werkhalle. Die Gesellschaft erreicht dieses Ziel insbesondere als Betonmanufaktur mit der Spezialanfertigung von Betonelementen (die Spezialelemente) und mit ihren Ingenieurleistungen für Entwicklung, Projektierung und Beratung von Systemlösungen (das Systemengineering). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.]

SHAB: 100 vom 27.05.2021
Tagesregister: 5532 vom 21.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005194289
Kantone: SG

Mutation DSE systems AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DSE systems AG, in Schänis, CHE-239.419.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2016, S.0, Publ. 2874575).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Zanet, Mara, von Kaltbrunn, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern]; De Zanet, Primo, von Kaltbrunn, in Locarno, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 152 vom 07.08.2020
Tagesregister: 7519 vom 04.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004953798
Kantone: SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

DSE systems AG, in Schänis, CHE-239.419.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2865991).

Statutenänderung:
23.05.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 4861 vom 02.06.2016 / CHE-239.419.397 / 02874575

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DSE systems AG, in Schänis, CHE-239.419.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2015, Publ. 2111145).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Felix, von Zürich und Ramsen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Zanet, Franco, von Kaltbrunn, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Patrick, von Nesslau, in Kaltbrunn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beck, Alexander, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4683 vom 30.05.2016 / CHE-239.419.397 / 02865991

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Die Spezialelemente AG, in Schänis, CHE-239.419.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1944817).

Statutenänderung:
16.03.2015.

Firma neu:
DSE systems AG.

Zweck neu:
Entwicklung, Fabrikation und Verkauf von Betonelementen und anderen Baustoffen sowie Systemplanung für den Strassen-, Tief- und Hochbau, Erstreben der bestmöglichen gewerblichen Nutzung der Liegenschaft Parz. 1654 in 8723 Rufi mit der dazugehörenden Werkhalle. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Tagesregister-Nr. 3549 vom 17.04.2015 / CH32030694986 / 02111145

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Die Spezialelemente AG, in Schänis, CHE-239.419.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6648246).

Statutenänderung:
23.12.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Zanet, Mara, von Kaltbrunn, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 480 vom 19.01.2015 / CH32030694986 / 01944817

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Die Spezialelemente AG, in Schänis, CH-320.3.069.498-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, S. 0, Publ. 6221330).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dal Balcon, Marc, von Schaffhausen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3438 vom 18.04.2012
(06648246/CH32030694986)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Die Spezialelemente AG, in Schänis, CH-320.3.069.498-6, Haag 1322, Maseltrangen, 8723 Rufi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der BAMAG Belag und Beton AG, in Schänis (CH-320.3.000.978-1). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 23.03.2011 Aktiven von CHF 1'283'730.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'179'686.75. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100 Aktien Aktien zu CHF 1'000.00.

Statutendatum:
08.06.2011.

Zweck:
Fabrikation und Verkauf von Baustoffen, insbesondere auch Betonelemente für den Strassen-, Tief- und Hochbau, sowie bestmögliche gewerbliche Nutzung der Liegenschaft Parzelle Nr. 1654 in 8723 Rufi, mit der dazugehörenden Werkhalle. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.06.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Schmid, Felix, von Zürich und Ramsen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Zanet, Franco, von Kaltbrunn, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dal Balcon, Marc, von Schaffhausen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5670 vom 21.06.2011
(06221330/CH32030694986)