dua AG

Mutation dua AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

dua AG, in Zürich, CHE-361.938.629, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2022, Publ. 1005407649).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cerkezi, Larklind, von Sevelen, in Buchs (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 143 vom 26.07.2022
Tagesregister: 29773 vom 21.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005528799
Kantone: ZH

Der Verwaltungsrat der dua AG, Zürich, teilt Ihnen mit, dass am Dienstag, 12. Juli 2022, 15:00 Uhr, die ordentliche Generalversammlung stattfindet.

Gestützt auf Art. 27 Abs. 1 Bst. a der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 (Covid-19- Verordnung 3, SR 818.101.24) hat der Verwaltungsrat der dua AG entschieden, dass die Rechte der Aktionärinnen und Aktionäre ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausgeübt werden können. Die Stimmabgabe erfolgt mittels dem beigefügten und eigenhändig unterschriebenen Abstimmungsformular. Das Abstimmungsformular muss bis zum Freitag, 8. Juli 2022 bei der dua AG eingetroffen sein.

Traktanden:

1. Konstituierung

2. Geschäftsbericht 2021
Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen und den Revisionsbericht 2021 zur Kenntnis zu nehmen.

3. Entlastung Verwaltungsrat
Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.

4. Wiederwahl der Revisionsstelle
Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisionsstelle St. Galler Revisionsexperten (CHE-428.989.639), in St. Gallen, für das Geschäftsjahr 2022 wiederzuwählen.

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Zürich, 22. Juni 2022 

dua AG

Der Verwaltungsrat

Mutation dua AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

dua AG, in Zürich, CHE-361.938.629, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2021, Publ. 1005246101).

Statutenänderung:
11.02.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asani, Valon, von Wittenbach, in Rümlang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Regensdorf].

SHAB: 34 vom 17.02.2022
Tagesregister: 7005 vom 14.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005407649
Kantone: ZH

An die Aktionärinnen und Aktionäre der dua AG, Zürich

Der Verwaltungsrat der dua AG, Zürich, teilt Ihnen mit, dass auf den Freitag, 11. Februar 2022, 10:00 Uhr, eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen wurde.

Gestützt auf Art. 27 Abs. 1 Bst. a der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 (Covid-19- Verordnung 3, SR 818.101.24) hat der Verwaltungsrat der dua AG entschieden, dass die Stimmrechte der Aktionärinnen und Aktionäre ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausgeübt werden können. Die Stimmabgabe erfolgt mittels dem beigefügten und eigenhändig unterschriebenen Abstimmungsformular. Das Abstimmungsformular muss bis zum Donnerstag, 10. Februar 2022, im Original bei der dua AG eingetroffen sein.

Traktanden:

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

Art. 12 – Stimmrecht und Vertretung (neu)

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme an der Generalversammlung.

Jeder Aktionär kann seine Aktien in der Generalversammlung selbst vertreten oder durch einen Dritten vertreten lassen, der nicht Aktionär zu sein braucht. Der Vertreter hat sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.

Art. 13 – Beschlussfassung (neu)

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestimmen, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Dem Vorsitzenden steht ein Stichentscheid zu.

Ein Beschluss der Generalversammlung, bei welchem mindestens die Hälfte des Aktienkapitals vertreten sein muss sowie welcher mindestens 75% (fünfundsiebzig Prozent) der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für:

1.            jegliche Änderungen der Statuten (mit Ausnahme bei Statutenanpassungen durch Beschlüsse des Verwaltungsrats, etwa Art. 651a, 652g, 653g OR) und damit insbesondere:

a.            die Änderung des Gesellschaftszweckes;

b.            die Einführung von Stimmrechtsaktien;

c.            die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien;

d.            eine genehmigte oder eine bedingte Kapitalerhöhung;

e.            die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder zwecks Sachübernahme und die Gewährung von besonderen Vorteilen;

f.             die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes;

g.            die Änderung der Firma;

h.            die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;

i.             die Auflösung der Gesellschaft;

2.            jegliche im Fusionsgesetz (FusG, SR 221.301) vorgesehenen Beschlüsse welche der Generalversammlung zugewiesen sind, insbesondere Fusionsbeschlüsse (Art. 18 FusG), Spaltungsbeschlüsse (Art. 43 FusG) und Umwandlungsbeschlüsse (Art. 64 FusG);

3.            die Festsetzung der Dividende.

Statutenbestimmungen, die für die Fassung bestimmter Beschlüsse grössere Mehrheiten als die vom Gesetz vorgeschriebenen festlegen, können nur mit dem erhöhten Mehr eingeführt und aufgehoben werden.

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Zürich, 20. Januar 2022

dua AG

Der Verwaltungsrat

Das Abstimmungsformular muss eigenhändig unterschrieben bis zum Donnerstag, 10. Februar 2022 bei der dua AG, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich, eingetroffen sein.

Mutation dua AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

dua AG, in Zürich, CHE-361.938.629, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2021, Publ. 1005149703).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madsen-Oesterbye, Christen, dänischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 132 vom 12.07.2021
Tagesregister: 30711 vom 07.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005246101
Kantone: ZH

An die Aktionärinnen und Aktionäre der dua AG, Zürich

Der Verwaltungsrat der dua AG, Zürich, teilt Ihnen mit, dass am Montag, 28. Juni 2021, 14:00 Uhr, die ordentliche Generalversammlung stattfindet.

Gestützt auf Art. 27 Abs. 1 Bst. a der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 (Covid-19-Verordnung 3, SR 818.101.24) hat der Verwaltungsrat der dua AG entschieden, dass die Stimmrechte der Aktionärinnen und Aktionäre ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausgeübt werden können. Die Stimmabgabe erfolgt mittels dem beigefügten und eigenhändig unterschriebenen Abstimmungsformular. Das Abstimmungsformular muss bis zum Freitag, 25. Juni 2021 bei der dua AG eingetroffen sein.

Traktanden:

1. Konstituierung

2. Geschäftsbericht 2020

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen und den Revisionsbericht 2020 zur Kenntnis zu nehmen.

3. Entlastung Verwaltungsrat

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.

4. Wahl von Christen Madsen-Oesterbye als neues Mitglied des Verwaltungsrates

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, Christen Madsen-Oesterbye, dänischer Staatsangehöriger, in Cham ZG, als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

5. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisionsstelle St. Galler Revisionsexperten (CHE-428.989.639), in St. Gallen, für das Geschäftsjahr 2021 wiederzuwählen.

Zürich, 8. Juni 2021

dua AG

Der Verwaltungsrat

Der Geschäftsbericht 2020 sowie der Bericht der eingeschränkten
Revision (Review) 2020 liegen am Sitz der dua AG, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich, auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. Die Revisionsstelle wird nicht an der Generalversammlung teilnehmen.

Das Abstimmungsformular muss eigenhändig unterschrieben bis zum Freitag, 25. Juni 2021 bei der dua AG, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich, eingetroffen sein.

Mutation dua AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

dua AG, in Zürich, CHE-361.938.629, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005038995).

Statutenänderung:
09.04.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 102'020.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'020.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'202'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 72 vom 15.04.2021
Tagesregister: 15247 vom 12.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005149703
Kantone: ZH

Mutation dua AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

dua AG, in Zürich, CHE-361.938.629, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2020, Publ. 1004989700). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 28.08.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
St. Galler Revisionsexperten (CHE-428.989.639), in St. Gallen, Revisionsstelle.

SHAB: 237 vom 04.12.2020
Tagesregister: 46144 vom 01.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005038995
Kantone: ZH

Mutation dua AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

dua AG, in Zürich, CHE-361.938.629, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004712582).

Statutenänderung:
24.09.2020.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 191 vom 01.10.2020
Tagesregister: 36811 vom 28.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004989700
Kantone: ZH

An die Aktionärinnen und Aktionäre der dua AG, Zürich
Der Verwaltungsrat der dua AG, Zürich, teilt Ihnen mit, dass am Donnerstag, 24. September 2020, 15:00 Uhr, die ordentliche Generalversammlung stattfindet.
Gestützt auf Art. 27 Abs. 1 Bst. a der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 (Covid-19-Verordnung 3, SR 818.101.24) hat der Verwaltungsrat der dua AG entschieden, dass die Stimmrechte der Aktionärinnen und Aktionäre ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausgeübt werden können. Die Stimmabgabe erfolgt mittels dem beigefügten und eigenhändig unterschriebenen Abstimmungsformular. Das Abstimmungsformular muss bis zum 21. September 2020 bei der dua AG eingetroffen sein.

Traktanden:

1. Konstituierung

2. Geschäftsbericht 2019

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsberichts 2019 zu genehmigen.

3. Entlastung Verwaltungsrat

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.

4. Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen 100'000 Inhaberaktien zu je CHF 1.00 in 10'000'000 Namenaktien zu je CHF 0.01 umzuwandeln und die Übertragbarkeit der Namenaktien zu beschränken (Umwandlung von 1 Inhaberaktie zu CHF 1.00 in 100 Namenaktien zu je CHF 0.01).

5. Genehmigte Kapitalerhöhung

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, in Ergänzung zum ordentlichen Kapital ein genehmigtes Aktienkapital im Nennbetrag von CHF 50'000.00 zu schaffen und den Verwaltungsrat zu ermächtigen, diese Kapitalerhöhung bis zum 22. September 2022 vorzunehmen.

6. Generelle Statutenrevision

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der generellen Statutenänderung. Der Entwurf der Statuten liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

Allgemeine Hinweise:

Der Geschäftsbericht 2019 liegt am Sitz der dua AG, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich, auf.

Neueintragung dua AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

dua AG, in Zürich, CHE-361.938.629, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.08.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Software und Applikationen sowie allgemeine Dienstleistungen im Bereich der Informatik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 28.08.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Asani, Valon, von Wittenbach, in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Cerkezi, Larklind, von Sevelen, in Buchs (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 174 vom 10.09.2019
Tagesregister: 34476 vom 05.09.2019
Meldungsnummer: HR01-1004712582
Kantone: ZH