DUAL HOLDING SA

Mutation DUAL HOLDING SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CHE-113.597.909 (FOSC du 28.05.2021, p. 0/1005196176). Par décision de l'assemblée générale du 26.05.2021, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion des actions au porteur en actions nominatives de par la loi du 01.05.2021, après la conversion d'office inscrite le 19.05.2021.

Communication aux actionnaires:
lettre, téléfax ou e-mail. Statuts modifiés le 26.05.2021.

SHAB: 117 vom 21.06.2021
Tagesregister: 5484 vom 16.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005223308
Kantone: FR

Mutation DUAL HOLDING SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CHE-113.597.909 (FOSC du 27.02.2020, p. 0/1004840160).

Personnes inscrites modifiées:
Réthoret Michel François, administrateur, président et délégué, signature collective à deux, maintenant administrateur, président et délégué, signature individuelle; Dumenil Laurence Pauline Madeleine, administratrice, signature collective à deux, maintenant à Milano (IT); Dumenil Valérie Mathilde Alice, administratrice, signature collective à deux, maintenant à Paris (FR).

SHAB: 101 vom 28.05.2021
Tagesregister: 4673 vom 25.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005196176
Kantone: FR

Mutation DUAL HOLDING SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CHE-113.597.909 (FOSC du 27.02.2020, p. 0/1004840160). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions nouveau:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000'000 actions de CHF 0.10, nominatives (jusqu'ici: 1'000'000 actions de CHF 0.10, au porteur).

SHAB: 95 vom 19.05.2021
Tagesregister: 3885 vom 14.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005186069
Kantone: FR

Mutation DUAL HOLDING SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CHE-113.597.909 (FOSC du 22.07.2019, p. 0/1004681101). BDO AG (CHE-398.161.059) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
PKF CERTIFICA SA, succursale de Genève (CHE-182.720.265), à Genève.

SHAB: 40 vom 27.02.2020
Tagesregister: 1374 vom 24.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004840160
Kantone: FR

Mutation DUAL HOLDING SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CHE-113.597.909 (FOSC du 21.09.2018, p. 0/1004460190).

Personne inscrite modifiée:
Dumenil Alain Edgard Louis, administrateur, signature collective à deux, maintenant domicilié à Milano (IT).

SHAB: 139 vom 22.07.2019
Tagesregister: 4050 vom 17.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004681101
Kantone: FR

Mutation DUAL HOLDING SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CHE-113.597.909 (FOSC du 02.07.2018, p. 0/4328237).

Personne radiée:
Engler Patrick Jean Simon, administrateur, signature collective à deux.

SHAB: 183 vom 21.09.2018
Tagesregister: 4955 vom 18.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004460190
Kantone: FR

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CHE-113.597.909 (FOSC du 17.08.2016, p. 0/3007691).

Nouveau but:
Détention, gestion et financement de participations dans toute société suisse ou étrangère, notamment dans le domaine immobilier. La société pourra en outre effectuer tant pour son compte que pour le compte de tiers toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, en relation directe ou indirecte avec son but, et s'intéresser sous toute forme à toutes entreprises similaires. La société pourra également acquérir, détenir et vendre des participations, des immeubles, des biens de la propriété intellectuelle et des papiers-valeurs et se faire concéder des prêts. Elle pourra enfin accorder des prêts ou tout autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe ou de tiers, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés sur les actifs de la société.

Communication aux actionnaires:
FOSC, lettre, téléfax ou e-mail. Statuts modifiés le 30.05.2018.

Tagesregister-Nr. 3352 vom 27.06.2018 / CHE-113.597.909 / 04328237

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CHE-113.597.909 (FOSC du 02.05.2016, p. 0/2810559). Réthoret Michel François, administrateur délégué, est nommé président, avec signature collective à deux. Dumenil Alain Edgar Louis, nom précis Dumenil Alain Edgard Louis, domicilié à Montana, n'est plus président, il reste administrateur, désormais avec signature collective à deux. PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BDO AG (CHE-398.161.059), à Vernier.

Tagesregister-Nr. 5108 vom 12.08.2016 / CHE-113.597.909 / 03007691

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CHE-113.597.909 (FOSC du 28.12.2015, p. 0/2567979). Dumenil Laurence Pauline Madeleine, de et à Genève, et Dumenil Valérie Mathilde Alice, de et à Genève, sont nommées administratrices, toutes deux avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 3110 vom 27.04.2016 / CHE-113.597.909 / 02810559

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CHE-113.597.909 (FOSC du 10.12.2015, p. 0/2532637).

Nouvelle adresse:
Rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg.

Tagesregister-Nr. 6265 vom 22.12.2015 / CH66010290070 / 02567979

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CHE-113.597.909 (FOSC du 20.08.2015, p. 0/2330787). La société n'est plus domiciliée Rue des Pilettes 3, c/o Fiduconsult Conseils & Gestion SA.

Tagesregister-Nr. 5845 vom 07.12.2015 / CH66010290070 / 02532637

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CHE-113.597.909 (FOSC du 02.02.2015, p. 0/1965331). Deloitte SA CHE-411.931.790 n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), à Genève.

Tagesregister-Nr. 3913 vom 17.08.2015 / CH66010290070 / 02330787

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CHE-113.597.909 (FOSC du 24.02.2014, p. 0/1362701). Buchs Jean-Bernard n'est plus administrateur et secrétaire, sa signature est radiée. Engler Patrick Jean Simon n'est plus directeur général, il est nommé administrateur avec signature collective à deux. Berney et Associés SA Société Fiduciaire (CH-660-0669993-1) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Deloitte SA, CHE-411.931.790, à Meyrin.

Tagesregister-Nr. 431 vom 28.01.2015 / CH66010290070 / 01965331

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CHE-113.597.909 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Dumenil Alain Edgar Louis, administrateur président, signe maintenant avec signature individuelle. Engler Patrick Jean Simon, de France, à Saint-Paul-en-Chablais (FR), a été nommé directeur général avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 1033 vom 19.02.2014 / CH66010290070 / 01362701

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CH-660-1029007-0, détention, gestion et financement de participations, etc. (FOSC du 11.07.2011, p. 0/6248146). Statuts modifiés le 28.02.2012. Transformation des 100 actions de CHF 1'000.--, au porteur en 1'000'000 actions de CHF 0.10, au porteur.

Capital-actions actuel:
CHF 100'000.--, entièrement libéré, divisé en 1'000'000 actions de CHF 0.10, au porteur. Dumenil Alain Edgar Louis, inscrit, est nommé administrateur et président. Rethoret Michel, inscrit, dont le nom complet est Réthoret Michel François, est nommé administrateur et délégué, maintenant avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 1208 vom 06.03.2012
(06587744/CH66010290070)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CH-660-1029007-0, détention, gestion et financement de participations dans toute société suisse ou étrangère, etc. (FOSC du 17.12.2010, p. 9/5946028). Dumenil Alain Edgar Louis, de Genève, à Crans-Montana, est nommé administrateur, avec signature collective à deux. Verifid Révision SA (CH-660-0073994-6) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Berney et Associés SA Société Fiduciaire (CH-660-0669993-1), à Genève.

Tagebuch Nr. 3383 vom 06.07.2011
(06248146/CH66010290070)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CH-660-1029007-0, détention, gestion et financement de participations dans toute société suisse ou étrangère, etc. (FOSC du 31.08.2010, p. 8).

Nouvelle adresse:
Rue des Pilettes 3, c/o Fiduconsult Conseils & Gestion SA, 1700 Fribourg.

Tagebuch Nr. 6526 vom 13.12.2010
(05946028/CH66010290070)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CH-660-1029007-0, détention, gestion et financement de participations dans toute société suisse ou étrangère, etc. (FOSC du 19.01.2010, p. 9).

Nouvelle adresse:
Boulevard de Pérolles 55, c/o Fiduconsult Conseils & Gestion, 1700 Fribourg.

Tagebuch Nr. 4548 vom 25.08.2010
(05792160/CH66010290070)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

DUAL HOLDING SA, à Fribourg, CH-660-1029007-0, détention, gestion et financement de participations dans toute société suisse ou étrangère, etc. (FOSC du 12.08.2009, p. 9).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Newer SA (CH-660-0031978-8), à Genève, selon contrat de fusion du 22.12.2009 et bilan au 30.06.2009, présentant des actifs de CHF 138'883.--, des passifs envers les tiers de CHF 144'145.--, soit un excédent de passifs de CHF 5'262.--. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, des créances d'un montant au moins équivalant au découvert respectivement et au surendettement ont été postposées.

Tagebuch Nr. 248 vom 13.01.2010
(05448284/CH66010290070)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

DUAL HOLDING SA, à Genève, CH-660-1029007-0, détention, gestion et financement de participations dans toute société suisse ou étrangère, etc. (FOSC du 16.03.2009, p. 8/4928154). Par suite du transfert de son siège à Fribourg, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagebuch Nr. 12405 vom 06.08.2009
(05193414/CH66010290070)