Dufry Corporate AG

Mutation Dufry Corporate AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dufry Corporate AG, in Kloten, CHE-113.948.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2023, Publ. 1005699412).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marin Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volery-Overmann, Katrin, von Fribourg, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lienhard, Maurus, von Uerkheim, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 115 vom 16.06.2023
Tagesregister: 24142 vom 13.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005769935
Kantone: ZH

Mutation Dufry Corporate AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dufry Corporate AG, in Kloten, CHE-113.948.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2022, Publ. 1005474994).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volery-Overmann, Katrin, von Fribourg, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 51 vom 14.03.2023
Tagesregister: 10384 vom 09.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005699412
Kantone: ZH

Mutation Dufry Corporate AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dufry Corporate AG, in Kloten, CHE-113.948.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2022, Publ. 1005378770).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossinyol Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 95 vom 17.05.2022
Tagesregister: 19401 vom 12.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005474994
Kantone: ZH

Mutation Dufry Corporate AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dufry Corporate AG, in Kloten, CHE-113.948.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2021, Publ. 1005302630).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 8 vom 12.01.2022
Tagesregister: 1308 vom 07.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005378770
Kantone: ZH

Mutation Dufry Corporate AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dufry Corporate AG, in Kloten, CHE-113.948.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005201791).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arico, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 191 vom 01.10.2021
Tagesregister: 41011 vom 28.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005302630
Kantone: ZH

Mutation Dufry Corporate AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dufry Corporate AG, in Kloten, CHE-113.948.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047333).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arico, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 104 vom 02.06.2021
Tagesregister: 23467 vom 28.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005201791
Kantone: ZH

Mutation Dufry Corporate AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Dufry Corporate AG, in Kloten, CHE-113.948.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2019, Publ. 1004737496).

Statutenänderung:
04.12.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von administrativen, organisatorischen, rechtlichen und finanziellen Dienstleistungen gegenüber den der DUFRY-Gruppe angehörenden Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Dritten, Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, direkten und indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB oder durch schriftliche Mitteilung (Brief oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gea Puig, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marin Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 244 vom 15.12.2020
Tagesregister: 47710 vom 10.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005047333
Kantone: ZH

Mutation Dufry Corporate AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Dufry Corporate AG, in Opfikon, CHE-113.948.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639349).

Statutenänderung:
02.10.2019.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Hotelstrasse 1, Prime Center 3, 9. Stock, 8058 Zürich.

SHAB: 199 vom 15.10.2019
Tagesregister: 39600 vom 10.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004737496
Kantone: ZH

Mutation Dufry Corporate AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dufry Corporate AG, in Opfikon, CHE-113.948.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, S.0, Publ. 3000997).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneiter, Andreas, von Schwendibach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerster, Yves Manuel, von Laufen, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 102 vom 28.05.2019
Tagesregister: 20030 vom 23.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004639349
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dufry Corporate AG, in Opfikon, CHE-113.948.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2155395).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen].

Tagesregister-Nr. 28121 vom 09.08.2016 / CHE-113.948.067 / 03000997

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Dufry Corporate AG, in Zürich, CHE-113.948.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2014, Publ. 1523299).

Statutenänderung:
05.05.2015.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Hohenbühlstrasse 2, 8152 Opfikon.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossinyol Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 16851 vom 12.05.2015 / CH02030316932 / 02155395

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dufry Corporate AG, in Zürich, CHE-113.948.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, Publ. 6806376).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG]; Marin Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 17230 vom 22.05.2014 / CH02030316932 / 01523299

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dufry Corporate AG, in Zürich, CH-020.3.031.693-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2009, S. 32, Publ. 5156720).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Andreas, von Schwendibach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rossinyol Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 27471 vom 07.08.2012
(06806376/CH02030316932)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Dufry Corporate AG, in Zürich, CH-020.3.031.693-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 22, Publ. 4478122).

Statutenänderung:
23.06.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 27884 vom 17.07.2009
(05156720/CH02030316932)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Dufry Corporate AG, in Zürich, CH-020.3.031.693-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2008, S. 20, Publ. 4344978).

Domizil neu:
Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich.

Tagebuch Nr. 12928 vom 09.05.2008
(04478122/CH02030316932)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dufry Corporate AG, in Zürich, CH-020.3.031.693-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30. 11. 2007, S. 21, Publ. 4225760).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel]; Gea Puig, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].

Tagebuch Nr. 4509 vom 13.02.2008
(04344978/CH02030316932)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Dufry Corporate AG(Dufry Corporate SA) (Dufry Corporate Ltd), in Zürich, CH-020.3.031.693-2, c/o Homburger AG, Weinbergstrasse 56/58, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15. 11. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von administrativen, organisatorischen, rechtlichen und finanziellen Dienstleistungen gegenüber den der DUFRY Gruppe angehörenden Gesellschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen, oder geeignet sind, den Zweck und das Unternehmen zu fördern. Die Gesellschaft kann Liegenschaften, Beteiligungen und Immaterialgüter erwerben und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle anderen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung zu fördern oder zu erleichtern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe, sofern ihre Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen:
Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gea Puig, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rossinyol Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 32628 vom 26.11.2007
(04225760/CH02030316932)