SunMirror AG

Mutation SunMirror AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

SunMirror AG, in Zug, CHE-395.708.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806287).

Statutenänderung:
20.12.2023. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.12.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 29.12.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.12.2020 eine weitere genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.12.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 29.12.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.12.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 31.08.2020 geändert.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

SHAB: 10 vom 16.01.2024
Tagesregister: 508 vom 11.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005935330
Kantone: ZG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 - 30. Juni 2023, sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
2. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2023
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen
4. Verwendung des Jahresverlustes für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 - 30. Juni 2023
5. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
6. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
7. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
9. Wiederwahl der Revisionsstelle
10. Erhöhung des bedingten Aktienkapitals und Änderung der Statuten
11. Einführung eines Kapitalbands und Änderung der Statuten

Mutation SunMirror AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SunMirror AG, in Zug, CHE-395.708.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2023, Publ. 1005691194).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 145 vom 28.07.2023
Tagesregister: 11962 vom 25.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005806287
Kantone: ZG

1. Wahl der Revisionsstelle

Mutation SunMirror AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SunMirror AG, in Zug, CHE-395.708.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2023, Publ. 1005652822).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kubli, Dr. Heinz R., von Glarus, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quélin, Laurent, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Monks, Daniel, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Hermann, Roger, von Glarus Nord, in Weesen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokurist, mit Einzelprokura].

SHAB: 43 vom 02.03.2023
Tagesregister: 3314 vom 27.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005691194
Kantone: ZG

Mutation SunMirror AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

SunMirror AG, in Zug, CHE-395.708.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2022, Publ. 1005640221).

Statutenänderung:
23.12.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 2'395'755.00 [bisher: CHF 2'343'221.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'395'755.00 [bisher: CHF 2'343'221.00].

Aktien neu:
2'395'755 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'343'221 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Erhöhung aus bedingtem Kapital.

SHAB: 10 vom 16.01.2023
Tagesregister: 626 vom 11.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005652822
Kantone: ZG

Mutation SunMirror AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

SunMirror AG, in Zug, CHE-395.708.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477616).

Domizil neu:
General-Guisan-Strasse 6, 6300 Zug.

SHAB: 252 vom 28.12.2022
Tagesregister: 19563 vom 22.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005640221
Kantone: ZG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 - 30. Juni 2022, sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
2. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2022
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen
4. Verwendung des Finanzergebnisses für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 - 30. Juni 2022
5. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
6. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
7. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
9. Wiederwahl der Revisionsstelle
10. Erhöhung des bedingten Aktienkapitals und Änderung der Statuten
11. Erhöhung und Erweiterung des genehmigten Kapitals und Änderung der Statuten

1. Wahl zusätzlicher Verwaltungsratsmitglieder
2. Wahl neuer Mitglieder des Vergütungsausschusses
3. Fragen des Aktionariats

Mutation SunMirror AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

SunMirror AG, in Zug, CHE-395.708.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2022, Publ. 1005422253).

Statutenänderung:
03.05.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 2'343'221.00 [bisher: CHF 2'248'121.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'343'221.00 [bisher: CHF 2'248'121.00].

Aktien neu:
2'343'221 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'248'121 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Bedingte Kapitalerhöhung.

SHAB: 97 vom 19.05.2022
Tagesregister: 7288 vom 16.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005477616
Kantone: ZG

Mutation SunMirror AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

SunMirror AG, in Zug, CHE-395.708.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2021, Publ. 1005302998).

Statutenänderung:
03.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 2'248'121.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'248'121.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Aktien neu:
2'248'121 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 31.08.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

SHAB: 47 vom 08.03.2022
Tagesregister: 3553 vom 03.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005422253
Kantone: ZG

SunMirror AG

Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG, welche am Freitag, 26. November 2021 im schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert wurde, wird wie folgt ergänzt:

Änderung des Antrags zu Traktandum 5 (Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats inkl. Verwaltungsratspräsident)

Der Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 5 (Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats inkl. Verwaltungsratspräsident) wird wie folgt abgeändert:

«Der Verwaltungsrat beantragt,

• die Wiederwahl von Herrn Dr. Heinz R. Kubli, von Glarus, in Uitikon, als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV; und
• die Wahl von Frau Flavia Sennhauser, von Kirchberg, in Winterthur, als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV.

Zudem beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Herrn Dr. Heinz R. Kubli, von Glarus, in Uitikon, als Verwaltungsratspräsident bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.»

Die übrigen Traktanden und Anträge bleiben unverändert.

Zug, Schweiz, den 9. Dezember 2021

Für den Verwaltungsrat

Dr. Heinz R. Kubli

Ergänzung zur Einladung zur ordentlichen Generalversammlung (GV)

SunMirror AG

Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG, welche am Freitag, 26. November im schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert wurde, wird wie folgt ergänzt resp. präzisiert:

Coronavirus/Keine persönliche Teilnahme

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat der SunMirror AG zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre, gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus des Bundesrates (COVID-19-Verordnung 3) entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Es besteht für Aktionärinnen und Aktionäre keine Möglichkeit, an der Generalversammlung physisch anwesend zu sein. Aktionärinnen und Aktionäre können wie nachfolgend angegeben an der Generalversammlung teilnehmen und ihre Rechte ausüben:

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:

Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft amtet:

Eversheds Sutherland AG

Stadelhoferstrasse 22

8001 Zürich

Schweiz

Im Falle einer Verhinderung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten gelten auch für den neuen, vom Verwaltungsrat ernannten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Die Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Rechte auszuüben wünschen, können bis spätestens Freitag, 10. Dezember 2021, durch ihre Depotbank ihre Unterlagen zur Stimmrechtsausübung verlangen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter ist bis spätestens Dienstag, 14. Dezember 2021 schriftlich per ausgefülltem Instruktionsformular (Posteingang bis spätestens 14. Dezember 2021) hinsichtlich der gewünschten Stimmabgabe zu instruieren. In jedem Fall muss der Aktienbesitz mittels der Kopie eines amtlichen Ausweises und eines aktuellen Depotauszuges verifiziert werden. Die Depotbank ist dahingehend zu instruieren, dass über die Aktien bis zum 17. Dezember 2021, 12.00 Uhr MEZ, nicht mehr verfügt werden darf (d.h. es dürfen keine Übertragungen mehr vorgenommen werden) und dass diese Einschränkung auf dem Depotauszug von der Depotbank bestätigt werden muss. Erfolgt zwar eine Bevollmächtigung, aber keine Stimmrechts-Instruktion, hat sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme zu enthalten.

Zug, den 1. Dezember 2021

Für den Verwaltungsrat

Dr. Heinz R. Kubli

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung (GV)

SunMirror AG

SunMirror AG

Steinhauserstrasse 74

6300 Zug

Angaben zur ordentlichen Generalversammlung

Ort: SunMirror AG, Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug

Datum: 17. Dezember 2021

Zeit: 11.00 Uhr

Physische Anwesenheiten:

• Verwaltungsrat
• Protokollführer/Stimmzähler
• Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
• Notar

Coronavirus/Keine persönliche Teilnahme

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat der SunMirror AG zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre, gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus des Bundesrates (COVID-19-Verordnung 3) entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Es besteht für Aktionärinnen und Aktionäre keine Möglichkeit, an der Generalversammlung physisch anwesend zu sein. Aktionärinnen und Aktionäre können wie nachfolgend angegeben an der Generalversammlung teilnehmen und ihre Rechte ausüben:

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:

Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft amtet:

Eversheds Sutherland AG

Stadelhoferstrasse 22

8001 Zürich

Schweiz

Im Falle einer Verhinderung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten gelten auch für den neuen, vom Verwaltungsrat ernannten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter ist bis spätestens Dienstag, 14. Dezember 2021 schriftlich per ausgefülltem Instruktionsformular (Posteingang bis spätestens 14. Dezember 2021) hinsichtlich der gewünschten Stimmabgabe zu instruieren. In jedem Fall muss der Aktienbesitz mittels der Kopie eines amtlichen Ausweises und eines aktuellen Depotauszuges verifiziert werden. Erfolgt zwar eine Bevollmächtigung, aber keine Stimmrechts-Instruktion, hat sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme zu enthalten.

Traktanden (Übersicht)

Die Generalversammlung findet am 17. Dezember 2021, 11 Uhr, bei der SunMirror AG, Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug, statt.

Traktanden:

• Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 01.07.2020 – 30.06.2021, Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
• Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 01.07.2020 – 30.06.2021
• Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 01.07.2020 – 30.06.2021
• Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
• Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats inkl. Verwaltungsratspräsident
• Wiederwahl der Revisionsstelle
• Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
• Ordentliche Kapitalerhöhung
• Genehmigte Kapitalerhöhung/Statutenänderungen
• Bedingte Kapitalerhöhung/Statutenänderungen
• Varia

Traktanden/Anträge:

• Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 01.07.2020 – 30.06.2021, Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 01.07.2020 – 30.06.2021 zu genehmigen.

• Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 01.07.2020 – 30.06.2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 2’962'691.00 auf die neue Rechnung vorzutragen. Es handelt sich hierbei um den Bilanzverlust der Jahresrechnung nach Handelsrecht (OR).

• Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 01.07.2020 – 30.06.2021

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Heinz Kubli, für das Geschäftsjahr 01.07.2020 – 30.06.2021 Entlastung zu erteilen.

• Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Vergütungsbericht liegt dem Geschäftsbericht bei. Der Verwaltungsrat beantragt:

• die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022, d.h. CHF 18'000.-;
• die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022, d.h. CHF 381'000.-;
• die Genehmigung des Vergütungsberichts 2021 (Konsultativabstimmung).

• Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats inkl. Verwaltungsratspräsident

Der Verwaltungsrat beantragt,

• die Wiederwahl von Herrn Dr. Heinz R. Kubli, von Glarus, in Uitikon, als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV.

• Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt für das neue Geschäftsjahr die Wiederwahl der Deloitte AG, Pfingstweidstrasse 11, 8005 Zürich, als Revisionsstelle.

• Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt für die ordentliche Generalversammlung 2022 die Wiederwahl der Eversheds Sutherland AG, Stadelhoferstrasse 22, 8001 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

• Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt eine ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft um maximal CHF 1'000'000.- durch Ausgabe von bis zu 1'000'000 neuen Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.- zu einem noch vom Verwaltungsrat festzulegenden Ausgabepreis. Die Leistung der Einlage soll durch Verrechnung von Forderungen gegenüber der SunMirror AG erfolgen, die gegenüber strategisch wichtigen Investoren der SunMirror AG bestehen. Zu diesem Zweck ist das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre auszuschliessen. Die neuen Inhaberaktien sollen ab Eintragung im Handelsregister für das laufende Geschäftsjahr dividendenberechtigt sein. Der Verwaltungsrat wird für die neuen Inhaberaktien dieselbe Zulassung zum Handel beantragen wie die bisherigen Inhaberaktien gehandelt werden.

• Genehmigte Kapitalerhöhung/Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt die Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals im Maximalbetrag von CHF 1'500'000.- und die Ausgabe von bis zu 1'500'000 neuen, voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.- zu einem noch zu bestimmenden Ausgabepreis. Dabei bestimmt

Art. 3a (neu):

Artikel 3a

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 31. Dezember 2022, das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 1’500'000.00 durch Ausgabe von höchstens 1'500’000 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre aus wichtigen Gründen auszuschliessen und Dritten zuzuweisen. Als wichtige Gründe gelten insbesondere die Beteiligung von Arbeitnehmern, Fusion, die Finanzierung der Gesellschaft, Finanzierung und Refinanzierung von Übernahmen, Sacheinlagen sowie Platzierung der Aktien über nationale oder internationale Börsen. Ebenso kann der Verwaltungsrat das Bezugsrecht ausschliessen, wenn die neu zu schaffenden Aktien im Rahmen i) einer öffentlichen Platzierung bzw. ii) einer Privatplatzierung zur Verbreiterung der Basis von qualifizierten Aktionären im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ausgegeben werden. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind durch den Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft zu verwenden. Die Erhöhung kann mittels Festübernahme und/oder in Teilbeträgen erfolgen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabepreis der Aktien, die Art der Einlage, die Zuteilung an neue Aktionäre und den Zeitpunkt der Dividenden-berechtigung festzusetzen.

Article 3a

The Board of Directors is authorized, at any time until 31st of December 2022, to increase the share capital by a maximum amount of CHF 1’500’000.00 by issuing a maximum of 1’500’000 bearer shares with a nominal value of CHF 1.00 each, to be fully paid up.

The Board of Directors is authorized to exclude the subscription right of existing shareholders for important reasons and to allocate it to third parties. Important reasons are in particular the participation of employees, mergers, the financing of the company, financing and refinancing of takeovers, contributions in kind as well as placement of the shares on national or international stock exchanges. The Board of Directors may also exclude the subscription right if the new shares to be created are issued in connection with i) a public placement or ii) a private placement to broaden the base of qualified shareholders within the meaning of the Federal Act on Collective Investment Schemes. Shares for which subscription rights are granted but not exercised must be used by the Board of Directors in the interest of the Company. The increase may be effected by means of a firm underwriting and/or in partial amounts. The Board of Directors is authorized to determine the issue price of the shares, the type of contribution, the allocation to new shareholders and the date of dividend entitlement.

• Bedingte Kapitalerhöhung zwecks Mitarbeiterbeteiligung/Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, ein bedingtes Aktienkapital gemäss neuem Art. 3d der Gesellschaftsstatuten im Betrag von CHF 400'000.00 durch Ausgabe von Wandel- oder Optionsrechten zum Bezug von bis zu 400'000 Inhaberaktien zu je CHF 1.00 nominal zwecks Beteiligung von Mitarbeitern, Verwaltungsräten und Direktoren der SunMirror AG und ihrer Tochtergesellschaften zu schaffen. Das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre wird zu Gunsten dieser Begünstigten ausgeschlossen.

Art. 3d (neu):

Artikel 3d

Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von maximal 400’000 voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 um den Maximalbetrag von CHF 400‘000.00 erhöht mittels Ausübung von Wandel- und Optionsrechten, die gemäss einem oder mehreren durch den Verwaltungsrat zu schaffenden Beteiligungsplänen den Mitarbeitern, Verwaltungsräten und Direktoren der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften eingeräumt werden. Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten der Ausgabebedingungen.

Das Vorwegzeichnungsrecht sowie das Bezugsrecht der Aktionäre sind zwecks Beteiligung von Mitarbeitern, Verwaltungsräten und Direktoren ausgeschlossen.

Article 3d

The share capital shall be increased, excluding shareholders' subscription rights, by a maximum amount of CHF 400’000.00 by issuing a maximum of 400’000 bearer shares with a nominal value of CHF 1.00 each, to be fully paid up, through the exercise of conversion and option rights granted to employees, members of the Board of Directors, and directors of the Company and its subsidiaries issued under one or more participation plans to be established by the Board of Directors. The Board of Directors shall determine the details of the terms of issuance.

The advance subscription right as well as the subscription right of the shareholders are excluded for the purpose of participation of employees, members of the Board of Directors, and directors.

• Varia

Geschäfts- und Revisionsbericht

Der Geschäftsbericht (inkl. Vergütungsbericht) und der Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 01.07.2020 – 30.06.2021 liegen bis zum Tag der Generalversammlung zur Einsicht am Sitz der Gesellschaft auf und werden darüber hinaus den Aktionärinnen und Aktionäre auf Verlangen hin zugestellt.

Zug, den 25. November 2021

Für den Verwaltungsrat

Dr. Heinz R. Kubli

Mutation SunMirror AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SunMirror AG, in Zug, CHE-395.708.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2021, Publ. 1005064042).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG (CHE-109.041.827), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 191 vom 01.10.2021
Tagesregister: 17850 vom 28.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005302998
Kantone: ZG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung (GV)

SunMirror AG

SunMirror AG

Steinhauserstrasse 74

6300 Zug

Angaben zur ausserordentlichen Generalversammlung

Ort: Heuking Kühn Lüer Wojtek, Bahnhofstrasse 69, 8001 Zürich, Schweiz

Datum: 9. August 2021

Zeit: 10.00 Uhr

Physische Anwesenheiten:

• Protokollführer/Stimmzähler
• Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
• Dr. Heinz Rudolf Kubli

Coronavirus/Keine persönliche Teilnahme

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat der SunMirror AG zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre, gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus des Bundesrates (COVID-19-Verordnung 3) entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Es besteht für Aktionärinnen und Aktionäre keine Möglichkeit, an der Generalversammlung physisch anwesend zu sein. Aktionärinnen und Aktionäre können wie nachfolgend angegeben, an der Generalversammlung teilnehmen und ihre Rechte ausüben:

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:

Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft amtet:

Heuking Kühn Lüer Wojtek, Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung von Rechtsanwälten und Steuerberatern

Zweigniederlassung Schweiz

Bahnhofstrasse 69

8001 Zürich

l.straube@heuking.ch

Im Falle einer Verhinderung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters wird der Verwaltungsrat einen neuen, unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten gelten auch für den neuen, vom Verwaltungsrat ernannten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter ist bis spätestens 30. Juli 2021 schriftlich per ausgefülltem Instruktionsformular (Posteingang bis spätestens 30. Juli 2021) oder per E-Mail unter l.straube@heuking.ch hinsichtlich der gewünschten Stimmabgabe zu instruieren.  In jedem Fall muss der Aktienbesitz mittels der Kopie eines amtlichen Ausweises und eines aktuellen Depotauszuges verifiziert werden. Erfolgt zwar eine Bevollmächtigung, aber keine Stimmrechts-Instruktion, hat sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme zu enthalten.

Traktanden (Übersicht)

Die Generalversammlung findet am 9. August 2021, 10.00 Uhr, bei Heuking Kühn Lüer Wojtek, Bahnhofstrasse 69, 8001 Zürich, Schweiz, statt.

Traktanden:

• Neuwahl eines weiteren Mitglieds des Verwaltungsrats
• Abwahl und Neuwahl der Revisionsstelle

Traktanden/Anträge:

• Neuwahl eines weiteren Mitglieds des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt,

1. die Neuwahl von Herrn Lester Kemp, geb. 30. November 1965 wohnhaft in Halberton, Devon, England als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung;

• Abwahl und Neuwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt,

• die Abwahl der bestehenden Revisionsstelle, der Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zürich und
• die Neuwahl der Deloitte AG, Pfingstweidstrasse 11, 8005 Zürich, als neue Revisionsstelle.

Zug, den 16. Juli 2021

Für den Verwaltungsrat

Dr. Heinz R. Kubli

Mutation SunMirror AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

SunMirror AG, in Zug, CHE-395.708.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2020, Publ. 1004982344).

Statutenänderung:
29.12.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.12.2020 eine weitere genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.12.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 31.08.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 31.08.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 2 vom 05.01.2021
Tagesregister: 19302 vom 30.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005064042
Kantone: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung (GV)

SunMirror AG

SunMirror AG

Steinhauserstrasse 74

6300 Zug

Angaben zur ordentlichen Generalversammlung

Ort: SunMirror AG, Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug

Datum: 29. Dezember 2020

Zeit: 10.30 Uhr

Physische Anwesenheiten:

• Verwaltungsrat
• Protokollführer/Stimmzähler
• Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
• Notar

Coronavirus/Keine persönliche Teilnahme

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat der SunMirror AG zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre, gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus des Bundesrates (COVID-19-Verordnung 3) entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Es besteht für Aktionärinnen und Aktionäre keine Möglichkeit, an der Generalversammlung physisch anwesend zu sein. Aktionärinnen und Aktionäre können wie nachfolgend angegeben, an der Generalversammlung teilnehmen und ihre Rechte ausüben:

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:

Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft amtet:

Heuking Kühn Lüer Wojtek, Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung von Rechtsanwälten und Steuerberatern

Zweigniederlassung Schweiz

Bahnhofstrasse 69

8001 Zürich

l.straube@heuking.ch

Im Falle einer Verhinderung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters wird der Verwaltungsrat einen neuen, unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten gelten auch für den neuen, vom Verwaltungsrat ernannten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter ist bis spätestens 23. Dezember 2020 schriftlich per ausgefülltem Instruktionsformular (Posteingang bis spätestens 23. Dezember 2020) oder per E-Mail unter l.straube@heuking.ch hinsichtlich der gewünschten Stimmabgabe zu instruieren.  In jedem Fall muss der Aktienbesitz mittels der Kopie eines amtlichen Ausweises und eines aktuellen Depotauszuges verifiziert werden. Erfolgt zwar eine Bevollmächtigung, aber keine Stimmrechts-Instruktion, hat sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme zu enthalten.

Traktanden (Übersicht)

Die Generalversammlung findet am 29. Dezember 2020, 10.30 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug, statt.

Traktanden:

• Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 01.01.2020 – 30.06.2020, Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
• Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 01.01.2020 – 30.06.2020
• Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 01.01.2020 – 30.06.2020
• Genehmigte Kapitalerhöhung/Statutenänderung
• Bedingte Kapitalerhöhung/Statutenänderung
• Sonstige Statutenänderung
• Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats
• Wiederwahl der Revisionsstelle

Mutation Dynastar AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Dynastar AG, in Zürich, CHE-395.708.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2020, Publ. 1004961154). Die Rechtseinheit (neu: SunMirror AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 183 vom 21.09.2020
Tagesregister: 35452 vom 16.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004982139
Kantone: ZH

Mutation SunMirror AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu, Kapital neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Dynastar AG, bisher in Zürich, CHE-395.708.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2020, Publ. 1004961154).

Statutenänderung:
31.08.2020. 07.09.2020.

Firma neu:
SunMirror AG.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt als Holdinggesellschaft im Rohstoffbereich durch einheitliche Verwaltung und zentrale Servicedienstleistungen den langfristigen Wert der Tochterunternehmen, der verbundenen Unternehmen oder der Beteiligten zu fördern sowie die damit verbundene Finanzierung zu erbringen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 325'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 325'000.00].

Aktien neu:
2'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 325'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 31.08.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 31.08.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 07.09.2020 gemäss Vertrag vom 31.08.2020 1'111'000 Anteile zu EUR 1.00 der Couno Ressources SA, in Luxemburg, wofür 1'175'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Da die Gesellschaft Beteiligungsrechte an einer Börse kotiert hat, ist sie befugt, Inhaberaktien zu halten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Roger, von Glarus Nord, in Weesen, Prokurist, mit Einzelprokura.

SHAB: 183 vom 21.09.2020
Tagesregister: 12885 vom 16.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004982344
Kantone: ZG