ECI COMMERCIAL SA

Mutation ECI COMMERCIAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

ECI COMMERCIAL SA, à Genève, CHE-103.164.199 (FOSC du 23.12.2022, p. 0/1005638080).

Nouvelle adresse:
Avenue de France 23, 1202 Genève.

SHAB: 100 vom 25.05.2023
Tagesregister: 9670 vom 22.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005754239
Kantone: GE

Mutation ECI COMMERCIAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

ECI COMMERCIAL SA, à Genève, CHE-103.164.199 (FOSC du 27.05.2021, p. 0/1005195025). Bounous Thierry n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Zepter Diana, de Grande-Bretagne, à Richterswil, est administratrice unique avec signature individuelle.

SHAB: 250 vom 23.12.2022
Tagesregister: 23433 vom 20.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005638080
Kantone: GE

Mutation ECI COMMERCIAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

ECI COMMERCIAL SA, à Genève, CHE-103.164.199 (FOSC du 15.07.2020, p. 0/1004937948). Selon déclaration du 11.02.2021, il est renoncé à un contrôle restreint. FIDUSERVICE S.A. (CHE-491.427.162) n'est plus organe de révision.

SHAB: 100 vom 27.05.2021
Tagesregister: 11190 vom 21.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005195025
Kantone: GE

Mutation ECI COMMERCIAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

ECI COMMERCIAL SA, à Genève, CHE-103.164.199 (FOSC du 30.06.2020, p. 0/1004924701). En complément de l'inscription n°10496 du 30.06.2020, dépôt d'un nouvel exemplaire des statuts.

SHAB: 135 vom 15.07.2020
Tagesregister: 11766 vom 10.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004937948
Kantone: GE

Mutation ECI COMMERCIAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

ECI COMMERCIAL SA, à Genève (précédemment à Lausanne), CHE-103.164.199 (FOSC du 13.01.2020, p. 0/1004803202). Conversion des 600 actions de CHF 500, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 300'000, entièrement libéré, divisé en 600 actions de CHF 500, nominatives.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier, téléfax ou e-mail) s'ils sont connus, à défaut Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 22.06.2020.

SHAB: 124 vom 30.06.2020
Tagesregister: 10496 vom 25.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004924701
Kantone: GE

Mutation ECI COMMERCIAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Revisionsstelle neu, Sitz neu

ECI COMMERCIAL SA, à Genève, CHE-103.164.199 (FOSC du 06.12.2018, p. 0/1004514594). Riedweg Joseph E. n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Bounous Thierry, de Genève, à Carouge GE, est administrateur unique avec signature individuelle. Revigeco SA (CHE-100.069.742) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
FIDUSERVICE S.A. (CHE-491.427.162), succursale à Genève.

Nouvelle adresse:
rue du Général-Dufour 22, 1204 Genève.

SHAB: 7 vom 13.01.2020
Tagesregister: 452 vom 08.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004803202
Kantone: GE

Mesdames et/ou Messieurs les actionnaires,

Par les présentes, nous vous invitons à une assemblée générale extraordinaire.

Date et lieu

Le 27 décembre 2019 à 10h00.

En l’Etude Bounous Avocats sise 22, rue du Général-Dufour, 1204 Genève.

Ordre du jour et propositions de l’actionnaire qui a demandé la convocation de l’assemblée

1. Fin du mandat d’administrateur de Monsieur Riedweg Joseph E.
2. Nomination de Monsieur Thierry Bounous en qualité d’administrateur
3. Fin du mandat de l’organe de révision Revigeco SA
4. Nomination de Fiduservice SA en qualité d’organe de révision
5. Changement du siège social
6. Divers

Procuration

Conformément à l’article 10 des Statuts, vous pouvez vous faire représenter par une personne, actionnaire ou non, munie d’un pouvoir écrit.

***

Veuillez agréer, Mesdames et/ou Messieurs les actionnaires, l’expression de nos sentiments distingués.

Mutation ECI COMMERCIAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

ECI COMMERCIAL SA, à Genève , CHE-103.164.199 (FOSC du 28.12.2016, p. 0/3252805).

Nouveau but:
achat, exploitation et vente de tous biens immobiliers (en Suisse uniquement pour des biens à affectation commerciale) et mobiliers principalement en Europe, en particulier d'actions et d'obligations, ainsi que toutes opérations d'investissement (cf. statuts pour but complet).

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 22.11.2018.

SHAB: 237 vom 06.12.2018
Tagesregister: 22471 vom 03.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004514594
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

ECI COMMERCIAL SA, à Genève, CHE-103.164.199 (FOSC du 08.01.2014, p. 0/1271625). Brunnner et Associés SA, société fiduciaire, succursale de Genève (CHE-160.274.300) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Revigeco SA (CHE-100.069.742), à Lugano.

Tagesregister-Nr. 22018 vom 22.12.2016 / CHE-103.164.199 / 03252805

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ECI COMMERCIAL SA, à Genève, CHE-103.164.199 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). AudEx SA, succursale de Genève n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Brunnner et Associés SA, société fiduciaire, succursale de Genève (CHE-160.274.300), à Genève.

Tagesregister-Nr. 46 vom 02.01.2014 / CH66006059876 / 01271625

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ECI COMMERCIAL SA, à Genève, CH-660-0605987-6 (FOSC du 24.08.2009, p. 8/5211398).

Organe de révision:
AudEx SA, succursale de Genève (CH-660-0175007-4), succursale à Genève.

Tagebuch Nr. 2916 vom 18.02.2010
(05512338/CH66006059876)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ECI COMMERCIAL SA, à Genève, CH-660-0605987-6, achat, exploitation et vente de biens immobiliers et mobiliers, etc. (FOSC du 02.09.2005, p. 6). ARB Fiduciaire et Conseils SA, (anciennement AUDICONSULT, RUSSELL BEDFORD (ARB) SA) n'est plus organe de révision.

Tagebuch Nr. 12887 vom 18.08.2009
(05211398/CH66006059876)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ECI COMMERCIAL SA, à Genève, CH-660-0605987-6, achat, exploitation et vente de biens immobiliers, etc. (FOSC du 04.05.2004, p. 8). Fiduciaire CM Fidatel S.A. n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
AUDICONSULT, RUSSEL BEDFORD (ARB) SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 10508 vom 29.08.2005
(03001064/CH66006059876)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Providence SA, à Genève (FOSC du 18.07.2002, p. 9).

Nouvelle raison sociale:
ECI COMMERCIAL SA.

But modifié:
achat, exploitation et vente de biens immobiliers et mobiliers principalement en Europe, en particulier d'actions et obligations, ainsi que toutes opérations d'investissement. Nouveaux statuts du 22.04.2004.

Tagebuch Nr. 5090 vom 27.04.2004
(02245154/CH66006059876)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Providence SA, à Genève, achat, exploitation et vente de biens, etc. (FOSC du 26.10.1998, p. 7305).

Réviseur:
Fiduciaire CM Fidatel S.A., à Lausanne.

Tagebuch Nr. 7399 vom 12.07.2002
(00566994/CH66006059876)