Egeria Group AG

Mutation Egeria Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499417).

Statutenänderung:
06.12.2023.

Aktienkapital neu:
EUR 10'127'095.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
EUR 10'127'095.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
40'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 101.27095 (Stimmrechtsaktien) und 12'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 506.35475 (Vorzugsaktien) [bisher: 12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien) und 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, E-Mail oder in einer anderen Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 245 vom 18.12.2023
Tagesregister: 20171 vom 13.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005912545
Kantone: ZG

Mutation Egeria Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2021, Publ. 1005292528).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deen, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 117 vom 20.06.2022
Tagesregister: 8777 vom 15.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005499417
Kantone: ZG

Mutation Egeria Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063421).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Boer, Alberdina Roelien, niederländische Staatsangehörige, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antal, Menno Árpád, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Degle, Leonhard Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Bloemendaal (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jäggi, Nicolas Walter, von Bern, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Visser, Dirk Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Visser, Steven Jub Pit, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Doorne, Carolina Maria Gabrielle, niederländische Staatsangehörige, in Hilversum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deen, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Prenger, Kornelis Egbert Bernard, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Rossum, Martinus Emanuel Titus, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Samuels Brusse, Eric John, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 180 vom 16.09.2021
Tagesregister: 17156 vom 13.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005292528
Kantone: ZG

Mutation Egeria Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060995).

Domizil neu:
Baarerstrasse 53, 6300 Zug.

SHAB: 1 vom 04.01.2021
Tagesregister: 19101 vom 29.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005063421
Kantone: ZG

Mutation Egeria Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060995).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Haas, Bart, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberiberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Rossum, Martinus Emanuel Titus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 255 vom 31.12.2020
Tagesregister: 18957 vom 28.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005062632
Kantone: ZG

Mutation Egeria Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981375).

Statutenänderung:
15.12.2020. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 253 vom 29.12.2020
Tagesregister: 18790 vom 23.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005060995
Kantone: ZG

Mutation Egeria Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Kapital neu, Statutenänderung

Egeria Industrials AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755396).

Statutenänderung:
31.08.2020. 11.09.2020.

Firma neu:
Egeria Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Egeria Group SA) (Egeria Group Ltd).

Aktien neu:
12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien) und 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien) und 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 182 vom 18.09.2020
Tagesregister: 12809 vom 15.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004981375
Kantone: ZG

Mutation Egeria Industrials AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Egeria Industrials AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4403779).

Statutenänderung:
31.10.2019.

Aktien neu:
40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 60'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)].

SHAB: 217 vom 08.11.2019
Tagesregister: 15932 vom 05.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004755396
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Egeria Industrials AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2017, Publ. 3859475).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morgenthaler, Sharon, von Affoltern im Emmental, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Boer, Alberdina Roelien, niederländische Staatsangehörige, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 11267 vom 03.08.2018 / CHE-224.792.864 / 04403779

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Egeria Industrials AG, in Richterswil, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3517109). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 38711 vom 06.11.2017 / CHE-224.792.864 / 03859083

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Egeria Industrials AG, bisher in Richterswil, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017).

Statutenänderung:
01.11.2017.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 14, 6300 Zug.

Tagesregister-Nr. 14137 vom 06.11.2017 / CHE-224.792.864 / 03859475

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Egeria Industrials AG, in Zürich, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2901505).

Statutenänderung:
25.04.2017.

Sitz neu:
Richterswil.

Domizil neu:
c/o Sharon Morgenthaler, Schwyzerstrasse 20B, 8805 Richterswil.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Visser, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Deen, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Morgenthaler, Sharon, von Affoltern im Emmental, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; de Haas, Bart, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberiberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 16135 vom 08.05.2017 / CHE-224.792.864 / 03517109

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Egeria Industrials AG, in Zürich, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, Publ. 2770313).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morgenthaler, Sharon, von Affoltern im Emmental, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau].

Tagesregister-Nr. 21211 vom 16.06.2016 / CHE-224.792.864 / 02901505

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Egeria Industrials AG, in Zürich, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2016, Publ. 2702707).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morgenthaler, Sharon, von Affoltern im Emmental, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktorin mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 12307 vom 06.04.2016 / CH02030427485 / 02770313

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Egeria Industrials AG, in Zürich, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2579863).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 100, 8001 Zürich.

Tagesregister-Nr. 7912 vom 29.02.2016 / CH02030427485 / 02702707

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Egeria Industrials AG, in Zürich, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2535869).

Statutenänderung:
29.12.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
60'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) und 40'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 29.12.2015 gemäss Verträgen vom 29.12.2015 18'000 Vorzugsnamenaktien und 1'000 Stammnamenaktien zu EUR 1.00 der Ecoxziuse BV, in Haarlem (NL), wofür 60'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) und 39'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Tagesregister-Nr. 90 vom 04.01.2016 / CH02030427485 / 02579863

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Egeria Industrials AG (Egeria Industrials SA) (Egeria Industrials Ltd), in Zürich, CHE-224.792.864, c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse 102b, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.12.2015.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Immaterialgüterrechte sowie Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung leisten, insbesondere zugunsten von verbundenen und nahestehenden Gesellschaften einschliesslich ihrer direkten und indirekten Aktionäre, ob gegen Entgelt oder nicht, und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Visser, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deen, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Morgenthaler, Sharon, von Affoltern im Emmental, in Wollerau, Direktorin, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 43099 vom 09.12.2015 / CH02030427485 / 02535869