EHC Kloten Sport AG

Mutation EHC Kloten Sport AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EHC Kloten Sport AG, in Kloten, CHE-105.100.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2023, Publ. 1005895116).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenfelder, Fabian Mathias, von Henggart, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 52 vom 14.03.2024
Tagesregister: 11274 vom 11.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005985177
Kantone: ZH

Mutation EHC Kloten Sport AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EHC Kloten Sport AG, in Kloten, CHE-105.100.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2023, Publ. 1005682052).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schälchli, Michael, von Altikon, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eberhart, Heinz, von Bussnang, in Amriswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neukom, Hans Peter, von Wil (ZH), in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stieger, Urs, von Winterthur, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen, Patrick, von Wangen-Brüttisellen, in Regensdorf, CFO / Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten oder dem Geschäftsführer]; Schibli, Jan, von Greifensee, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sommerhalder, Jan, von Maur, in Lindau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mitchell, Larry, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 231 vom 28.11.2023
Tagesregister: 47933 vom 23.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005895116
Kantone: ZH

EINLADUNG

zur 24. ordentlichen Generalversammlung vom 28. September 2023, 14:00 Uhr, im EHCK-Bistro, stimo arena, Schluefweg 10, 8302 Kloten (Türöffnung: 13:30 Uhr)

TRAKTANDENLISTE

1.        Genehmigung der Jahresrechnung 2022/2023

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2022/2023 zu genehmigen.

Bemerkung: Der Bilanzverlust wird auf die neue Rechnung vorgetragen, ohne dass es dazu eines Beschlusses bedarf.

2.        Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022/2023 Entlastung zu erteilen.

3.        Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Jan Schibli und Herrn Jan Sommerhalder in den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

4.         Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG in Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/2024.

ANMELDUNG

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Zutrittskarte umgehend, spätestens jedoch bis zum 15. September 2023, mit dem Anmeldeschein beim Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg, zu verlangen. Der Anmeldeschein gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung.

ZUTRITTSKARTEN

Die Zutrittskarten werden den angemeldeten Aktionären ab dem 16. September 2023 zugestellt.

TEILNAHMERECHT

Die Zutrittskarten lauten auf die am 15. September 2023 im Aktienregister eingetragene Anzahl Aktien. Teilnahmeberechtigt ist, wer an diesem Tag als Aktionär im Aktienregister eingetragen ist und seine Aktien bis zur Generalversammlung nicht verkauft hat. Behandelt werden alle Anerkennungsgesuche, die bis zum 15. September 2023, 09:00 Uhr, beim Aktienregister eintreffen.

In der Zeit vom 18. September 2023 bis und mit dem auf die Generalversammlung vom 28. September 2023 folgenden Tag werden im Aktienregister keine Eintragungen vorgenommen.

VERTRETUNGEN

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, einen Dritten, einen Organvertreter oder durch Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter (mit Substitutionsbefugnis) im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. In solchen Fällen ist die Vollmacht auf dem Anmeldeschein entsprechend auszufüllen.

Aktionäre, die ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen wollen, senden den Anmeldeschein mit den Stimminstruktionen im beiliegenden Couvert, an das Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg. Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich, Stimmrechtsvertreter wird die Stimmrechte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben, wenn ihm keine schriftlichen Stimminstruktionen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens aber bis 27. September 2023, 09:00 Uhr.

GESCHÄFTSBERICHT

Der Geschäftsbericht 2022/2023 (inkl. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle) liegt ab dem

7. September 2023 auf der Geschäftsstelle der EHC Kloten Sport AG, Marktgasse 13, 8302 Kloten, zur Einsicht auf. Die Aktionärinnen und Aktionäre können die Zustellung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen verlangen.

Kloten, den 5. September 2023                               EHC Kloten Sport AG

Der Verwaltungsrat

Mutation EHC Kloten Sport AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

EHC Kloten Sport AG, in Kloten, CHE-105.100.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005646823).

Statutenänderung:
15.02.2023.

Partizipationskapital neu:
CHF 12'500.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 12'500.00.

Partizipationsscheine neu:
10'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.25. Erhöhung Partizipationskapital aus genehmigtem Partizipationskapital.

SHAB: 35 vom 20.02.2023
Tagesregister: 7224 vom 15.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005682052
Kantone: ZH

Mutation EHC Kloten Sport AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

EHC Kloten Sport AG, in Kloten, CHE-105.100.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2022, Publ. 1005599912).

Statutenänderung:
12.12.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2022 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 5 vom 09.01.2023
Tagesregister: 461 vom 04.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005646823
Kantone: ZH

EINLADUNG

zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. Dezember 2022, 14:30 Uhr, im Red Line  Restaurant, stimo arena, Schluefweg 10, 8302 Kloten (Türöffnung: 14:00 Uhr)

1. Genehmigte Erhöhung Partizipationskapital im Maximalbetrag von CHF 500’000.00

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, ein genehmigtes Partizipationskapital im Maximalbetrag von CHF 500'000.00 zu schaffen, wobei der Text der beantragten Statutenänderung wie folgt lautet:

Artikel 4 – Genehmigtes Partizipationskapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Partizipationskapital jederzeit bis zum 11.12.2024 in einem oder mehreren Schritten um maximal CHF 500'000.00 durch Ausgabe von maximal 400'000 voll liberierten Namenpartizipationsscheinen mit einem Nennwert von je CHF 1.25 zu erhöhen. Der Verwaltungsrat beschliesst über den Ausgabebetrag, die Art der Einlage und den Beginn der Dividendenberechtigung.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, nicht ausgeübte Bezugsrechte im Interesse der Gesellschaft Aktionären, Partizipanten oder Dritten zuzuweisen.

2. Generelle Revision der Statuten

Unter Berücksichtigung der genehmigten Erhöhung des Partizipations-kapitals beantragt der Verwaltungsrat, die bisherigen Statuten einer generellen Revision zu unterziehen. Der neue Statutenentwurf liegt der vorliegenden Einladung als Anhang bei.

ANMELDUNG

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Zutrittskarte umgehend, spätestens jedoch bis zum 5. Dezember 2022, mit dem Anmeldeschein beim Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg, zu verlangen. Der  Anmeldeschein gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung.

ZUTRITTSKARTEN

Die Zutrittskarten werden den angemeldeten Aktionären ab dem 06. Dezember 2022 zugestellt.

TEILNAHMERECHT

Die Zutrittskarten lauten auf die am 05. Dezember 2022 im Aktienregister eingetragene Anzahl Aktien. Teilnahmeberechtigt ist, wer an diesem Tag als Aktionär im Aktienregister eingetragen ist und seine Aktien bis zur Generalversammlung nicht verkauft hat. Behandelt werden alle Anerkennungsgesuche, die bis zum 09. Dezember 2022, 09:00 Uhr, beim Aktienregister eintreffen.

In der Zeit vom 06. Dezember 2022 bis und mit dem auf die Generalversammlung vom
12. Dezember 2022 folgenden Tag werden im Aktienregister keine Eintragungen vorgenommen.

VERTRETUNGEN

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, einen Dritten, einen Organvertreter oder durch Herrn Rechtsanwalt
Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter (mit Substitutionsbefugnis) im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. In solchen Fällen ist die Vollmacht auf dem Anmeldeschein entsprechend auszufüllen.

Aktionäre, die ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen wollen, senden den Anmeldeschein mit den Stimminstruktionen im beiliegenden Couvert, an das Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg.
Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich, Stimmrechtsvertreter wird die Stimmrechte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben, wenn ihm keine schriftlichen Stimminstruktionen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens aber bis 09. Dezember 2022,
09:00   Uhr.

Mutation EHC Kloten Sport AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EHC Kloten Sport AG, in Kloten, CHE-105.100.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2022, Publ. 1005448568).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fontana, Christian, von Mendrisio, in Kloten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urner, Anjo Dan, von Zürich, in Zürich, CEO / Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 218 vom 09.11.2022
Tagesregister: 43747 vom 04.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005599912
Kantone: ZH

EINLADUNG

ANMELDUNG

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Zutrittskarte umgehend, spätestens jedoch bis zum 17. Oktober 2022, mit dem Anmeldeschein beim Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg, zu verlangen. Der Anmeldeschein gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung.

ZUTRITTSKARTEN

Die Zutrittskarten werden den angemeldeten Aktionären ab dem 18. Oktober 2022 zugestellt.

TEILNAHMERECHT

Die Zutrittskarten lauten auf die am 17. Oktober 2022 im Aktienregister eingetragene Anzahl Aktien. Teilnahmeberechtigt ist, wer an diesem Tag als Aktionär im Aktienregister eingetragen ist und seine Aktien bis zur Generalversammlung nicht verkauft hat. Behandelt werden alle Anerkennungsgesuche, die bis zum 21. Oktober 2022, 09:00 Uhr, beim Aktienregister eintreffen.

In der Zeit vom 18. Oktober 2022 bis und mit dem auf die Generalversammlung vom 26. Oktober 2022 folgenden Tag werden im Aktienregister keine Eintragungen vorgenommen.

VERTRETUNGEN

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, einen Dritten, einen Organvertreter oder durch Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter (mit Substitutionsbefugnis) im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. In solchen Fällen ist die Vollmacht auf dem Anmeldeschein entsprechend auszufüllen.

Aktionäre, die ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen wollen, senden den Anmeldeschein mit den Stimminstruktionen im beiliegenden Couvert, an das Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg. Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich, Stimmrechtsvertreter wird die Stimmrechte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben, wenn ihm keine schriftlichen Stimminstruktionen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens aber bis 25. Oktober 2022, 09:00 Uhr.

GESCHÄFTSBERICHT

Der Geschäftsbericht 2021/2022 (inkl. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle) liegt ab dem 3. Oktober 2022 auf der Geschäftsstelle der EHC Kloten Sport AG, Marktgasse 13, 8302 Kloten, zur Einsicht auf. Die Aktionärinnen und Aktionäre können die Zustellung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen verlangen.

Mutation EHC Kloten Sport AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EHC Kloten Sport AG, in Kloten, CHE-105.100.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405477).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grangé, Benjamin, von Wil (SG), in Oberuzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten oder dem Geschäftsführer.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen, Patrick, von Wangen-Brüttisellen, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten oder dem Geschäftsführer.

SHAB: 72 vom 12.04.2022
Tagesregister: 14607 vom 07.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005448568
Kantone: ZH

Mutation EHC Kloten Sport AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EHC Kloten Sport AG, in Kloten, CHE-105.100.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979374).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Signer, Pascal, von Hundwil, in Glattfelden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fontana, Christian, von Mendrisio, in Kloten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grangé, Benjamin, von Wil (SG), in Oberuzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten oder dem Geschäftsführer [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten oder dem Delegierten].

SHAB: 32 vom 15.02.2022
Tagesregister: 6536 vom 10.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005405477
Kantone: ZH

EINLADUNG
zur 22. ordentlichen Generalversammlung vom 6. September 2021, 14:00 Uhr, im Red Line Restaurant, SWISS Arena, Schluefweg 10, 8302 Kloten (Türöffnung: 13:30 Uhr)
TRAKTANDENLISTE
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2020/2021
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2020/2021 zu genehmigen.
Bemerkung: Der Bilanzverlust wird auf die neue Rechnung vorgetragen, ohne dass es dazu eines Beschlusses bedarf.
2. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020/2021 Entlastung zu erteilen.
3. Wahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Michael Schälchli, Herrn Heinz Eberhart, Herrn Pascal Signer, Herrn Urs Stieger, Herrn Jan Sommerhalder und Herrn Peter Neukom in den Verwaltungsrat der Gesellschaft.
4. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG in Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021/2022.

ANMELDUNG
Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Zutrittskarte umgehend, spätestens jedoch bis zum 2. September 2021, mit dem Anmeldeschein beim Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg, zu verlangen. Der Anmeldeschein gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung.
ZUTRITTSKARTEN
Die Zutrittskarten werden den angemeldeten Aktionären ab dem 26. August 2021 zugestellt.
TEILNAHMERECHT
Die Zutrittskarten lauten auf die am 26. August 2021 im Aktienregister eingetragene Anzahl Aktien. Teilnahmeberechtigt ist, wer an diesem Tag als Aktionär im Aktienregister eingetragen ist und seine Aktien bis zur Generalversammlung nicht verkauft hat. Behandelt werden alle Anerkennungsgesuche, die bis zum 26. August 2021, 09:00 Uhr, beim Aktienregister eintreffen. In der Zeit vom 27. August 2021 bis und mit dem auf die Generalversammlung vom 6. September 2021 folgenden Tag werden im Aktienregister keine Eintragungen vorgenommen.
VERTRETUNGEN
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, einen Dritten, einen Organvertreter oder durch Herrn Rechtsanwalt Marc
Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter (mit Substitutionsbefugnis) im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. In solchen Fällen ist die Vollmacht auf dem Anmeldeschein entsprechend auszufüllen. Aktionäre, die ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen wollen, senden den Anmeldeschein zusammen mit den Stimminstruktionen direkt an Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird die Stimmrechte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben, wenn ihm keine schriftlichen Stimminstruktionen erteilt werden. Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens aber bis 6. September 2021, 09:00 Uhr.

Mutation EHC Kloten Sport AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EHC Kloten Sport AG, in Kloten, CHE-105.100.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004799363).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signer, Pascal, von Hundwil, in Glattfelden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gossau (SG)]; Neukom, Hans Peter, von Wil (ZH), in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sommerhalder, Jan, von Maur, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stieger, Urs, von Winterthur, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 180 vom 16.09.2020
Tagesregister: 34815 vom 11.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004979374
Kantone: ZH

EINLADUNG

zur 21. ordentlichen Generalversammlung vom 4. September 2020, 14:00 Uhr, im Red Line Restaurant, SWISS Arena, Schluefweg 10, 8302 Kloten (Türöffnung: 13:30 Uhr)

TRAKTANDENLISTE

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2019/2020

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2019/2020 zu genehmigen.

Bemerkung: Der Bilanzverlust wird auf die neue Rechnung vorgetragen, ohne dass es dazu eines Beschlusses bedarf.

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019/2020 Entlastung zu erteilen.

3. Wahl des Verwaltungsrates

 Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Michael Schälchli, Herrn Heinz Eberhart, Herrn Pascal Signer, Herrn Urs Stieger, Herrn Jan Sommerhalder und Herrn Peter Neukom in den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG in Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/2021.

ANMELDUNG

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Zutrittskarte umgehend, spätestens jedoch bis zum 31. August 2020, mit dem Anmeldeschein beim Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg, zu verlangen. Der Anmeldeschein gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung.

ZUTRITTSKARTEN

Die Zutrittskarten werden den angemeldeten Aktionären ab dem 24. August 2020 zugestellt.

TEILNAHMERECHT

Die Zutrittskarten lauten auf die am 24. August 2020 im Aktienregister eingetragene Anzahl Aktien. Teilnahmeberechtigt ist, wer an diesem Tag als Aktionär im Aktienregister eingetragen ist und seine Aktien bis zur Generalversammlung nicht verkauft hat. Behandelt werden alle Anerkennungsgesuche, die bis zum 24. August 2020, 09:00 Uhr, beim Aktienregister eintreffen.

In der Zeit vom 25. August 2020 bis und mit dem auf die Generalversammlung vom 4. September 2020 folgenden Tag werden im Aktienregister keine Eintragungen vorgenommen.

VERTRETUNGEN

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, einen Dritten, einen Organvertreter oder durch Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter (mit Substitutionsbefugnis) im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. In solchen Fällen ist die Vollmacht auf dem Anmeldeschein entsprechend auszufüllen.

Aktionäre, die ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen wollen, senden den Anmeldeschein zusammen mit den Stimminstruktionen direkt an Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird die Stimmrechte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben, wenn ihm keine schriftlichen Stimminstruktionen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens aber bis 4. September 2020, 09:00 Uhr.

Mutation EHC Kloten Sport AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EHC Kloten Sport AG, in Kloten, CHE-105.100.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2019, Publ. 1004720119).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tresch, Rolf, von Silenen, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schälchli, Michael, von Altikon, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eberhart, Heinz, von Bussnang, in Amriswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grangé, Benjamin, von Wil (SG), in Oberuzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten oder dem Delegierten.

SHAB: 5 vom 09.01.2020
Tagesregister: 178 vom 06.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004799363
Kantone: ZH

Mutation EHC Kloten Sport AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EHC Kloten Sport AG, in Kloten, CHE-105.100.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2018, Publ. 4236333).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Hans-Ulrich, von Glattfelden, in Glattfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kloter, Michael, von Kloten und Lengnau AG, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ochsner, Sacha, von Volketswil, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tresch, Rolf, von Silenen, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schälchli, Michael, von Altikon, in Kloten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Signer, Pascal, von Hundwil, in Gossau (SG), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 182 vom 20.09.2019
Tagesregister: 36042 vom 17.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004720119
Kantone: ZH

EINLADUNG

zur 20. ordentlichen Generalversammlung vom 4. September 2019, 14:00 Uhr, im Sitzungszimmer 1, Zentrum Schluefweg, Schluefweg 10, 8302 Kloten (Türöffnung: 13:30 Uhr)

TRAKTANDENLISTE

1.     Genehmigung der Jahresrechnung 2018/2019

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2018/2019 zu genehmigen.

Bemerkung: Der Bilanzverlust wird auf die neue Rechnung vorgetragen, ohne dass es dazu eines Beschlusses bedarf.

2.     Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung zu erteilen.

3.     Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Rolf Tresch, Herrn Michael Schälchli, Herrn Heinz Eberhart und Herrn Pascal Signer in den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

4.      Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG in Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019/2020.

ANMELDUNG

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Zutrittskarte umgehend, spätestens jedoch bis zum 30. August 2019, mit dem Anmeldeschein beim Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg, zu verlangen. Der Anmeldeschein gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung.

ZUTRITTSKARTEN

Die Zutrittskarten werden den angemeldeten Aktionären ab dem 23. August 2019 zugestellt.

TEILNAHMERECHT

Die Zutrittskarten lauten auf die am 23. August 2019 im Aktienregister eingetragene Anzahl Aktien. Teilnahmeberechtigt ist, wer an diesem Tag als Aktionär im Aktienregister eingetragen ist und seine Aktien bis zur Generalversammlung nicht verkauft hat. Behandelt werden alle Anerkennungsgesuche, die bis zum 23. August 2019, 09:00 Uhr, beim Aktienregister eintreffen.

In der Zeit vom 24. August 2019 bis und mit dem auf die Generalversammlung vom 4. September 2019 folgenden Tag werden im Aktienregister keine Eintragungen vorgenommen.

VERTRETUNGEN

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, einen Dritten, einen Organvertreter oder durch Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter (mit Substitutionsbefugnis) im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. In solchen Fällen ist die Vollmacht auf dem Anmeldeschein entsprechend auszufüllen.

Aktionäre, die ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen wollen, senden den Anmeldeschein zusammen mit den Stimminstruktionen direkt an Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird die Stimmrechte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben, wenn ihm keine schriftlichen Stimminstruktionen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens aber bis 4. September 2019, 09:00 Uhr.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EHC Kloten Sport AG, in Kloten, CHE-105.100.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2018, Publ. 4174773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Pascal, von Frutigen, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten oder Geschäftsführer; Scherrer, Peter Silver, von Zwingen, in Neerach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten oder Geschäftsführer.

Tagesregister-Nr. 17244 vom 15.05.2018 / CHE-105.100.129 / 04236333

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018 publizierten TR-Eintrag Nr. 12'253 vom 03.04.2018 EHC Kloten Sport AG, in Kloten, CHE-105.100.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, Publ. 4153999).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berner, Matthias, von Rupperswil, in Niederrohrdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 13574 vom 12.04.2018 / CHE-105.100.129 / 04174773

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EHC Kloten Sport AG, in Kloten, CHE-105.100.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3070501).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schälchli, Michael, von Altikon, in Kloten, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Signer, Pascal, von Hundwil, in Gossau (SG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 12253 vom 03.04.2018 / CHE-105.100.129 / 04153999