Element Group SA

Mutation Element Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 28.02.2022, p. 0/1005416404). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 28.03.2024; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-participation par décision du 28.03.2024; pour les détails, voir les statuts.

Communication aux actionnaires:
par écrit (lettre, téléfax ou courrier électronique). Nouveaux statuts du 28.03.2024.

SHAB: 76 vom 19.04.2024
Tagesregister: 7454 vom 16.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006013836
Kantone: GE

Mutation Element Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 11.06.2021, p. 0/1005215491).

Nouvelle adresse:
Rue du Rhône 67, 1207 Genève.

SHAB: 41 vom 28.02.2022
Tagesregister: 3645 vom 23.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005416404
Kantone: GE

Mutation Element Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 21.12.2020, p. 0/1005054133). RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603) est maintenant domicilié à Genève.

SHAB: 111 vom 11.06.2021
Tagesregister: 12994 vom 08.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005215491
Kantone: GE

Mutation Element Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 21.04.2020, p. 0/1004874804). von la Valette St George Gregor est maintenant domicilié à Freienbach.

SHAB: 248 vom 21.12.2020
Tagesregister: 22462 vom 16.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005054133
Kantone: GE

Mutation Element Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 28.10.2019, p. 0/1004746683). Collins Simon n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Filippi Gregory, de Le Châtelard, à Dubaï, ARE, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 76 vom 21.04.2020
Tagesregister: 6545 vom 16.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004874804
Kantone: GE

Mutation Element Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 26.07.2018, p. 0/4384169).

Nouvelle adresse:
Rue du Commerce 3, 1204 Genève.

SHAB: 208 vom 28.10.2019
Tagesregister: 19877 vom 23.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004746683
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 19.07.2018, p. 0/4370097). Conversion de 40'000 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts, en 40'000 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liés selon statuts.

Capital-actions:
CHF 998'400, entièrement libéré, divisé en 60'000 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts.

Capital-participation:
CHF 1'331'200, entièrement libéré, divisé en 80'000 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liés selon statuts. Statuts modifiés le 04.07.2018.

Tagesregister-Nr. 13595 vom 23.07.2018 / CHE-132.664.133 / 04384169

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Element Group SA, à Genève, rue Robert-Céard 6, 1204 Genève, CHE-132.664.133. Nouvelle société anonyme. Statuts du 04.07.2018.

But:
en Suisse et à l'étranger, acquisition, vente, détention et gestion de participations dans tous types de sociétés et entreprises (mais pour celles ayant une activité immobilière en Suisse, exclusivement les entreprises se limitant à l'acquisition d'immeubles à affectation commerciale) (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 1'664'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts.

Capital-participation:
CHF 665'600, entièrement libéré, divisé en 40'000 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liés selon statuts.

Apport en nature:
selon contrat du 04.07.2018, 100'000 actions de CHF 15.64, nominatives, liées selon statuts, et 40'000 bons de participation de CHF 15.64, nominatifs, liés selon statuts, de la société Element Alpha SA (CHE-134.825.401), à Genève et 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, et 40'000 bons de participation de CHF 1, nominatifs, liés selon statuts, de la société Element Assets SA (CHE-198.370.484), à Genève, pour un prix total de CHF 2'329'600 en contrepartie duquel il est remis aux apporteurs 100'000 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts et 40'000 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liés selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
écrite (courrier recommandé, fax ou email) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Dr. Beckmann Christoph, d'Allemagne, à Zurich, président avec signature collective à deux, von la Valette St George Gregor, d'Allemagne, à Genève, vice-président avec signature individuelle, Mendiburu Nino, d'Allemagne, à Houston, USA, délégué avec signature individuelle et Collins Simon, de Versoix, à Chêne-Bougeries avec signature collective à deux.

Organe de révision:
RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603), à Carouge (GE).

Tagesregister-Nr. 13112 vom 16.07.2018 / CHE-132.664.133 / 04370097