Energy Schweiz Holding AG

Mutation Energy Schweiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Energy Schweiz Holding AG, in Zürich, CHE-115.887.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2022, Publ. 1005568466).

Statutenänderung:
01.02.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland, insbesondere von Radiostationen, Vermarktungsgesellschaften mit hauptsächlicher Vermarktung von Radioprogrammen und damit zusammenhängenden anderen Medien, Unternehmen mit Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Radiostationen und der Organisation und Durchführung von Events. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg, auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan nach Art. 32 (SHAB) dieser Statuten vornehmen.

SHAB: 30 vom 13.02.2024
Tagesregister: 6269 vom 08.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005959297
Kantone: ZH

Mutation Energy Schweiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Energy Schweiz Holding AG, in Zürich, CHE-115.887.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2020, Publ. 1004944273).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Melanie, von Landiswil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spillmann, Roger, von Villnachern, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 186 vom 26.09.2022
Tagesregister: 37706 vom 21.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005568466
Kantone: ZH

Mutation Energy Schweiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Energy Schweiz Holding AG, in Zürich, CHE-115.887.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2020, Publ. 1004891316).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi, Daniel Christian, von Zollikon, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brack, Thomas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lasen, Karin, von Kilchberg (ZH), in Otelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 142 vom 24.07.2020
Tagesregister: 28118 vom 21.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004944273
Kantone: ZH

Mutation Energy Schweiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Energy Schweiz Holding AG, in Zürich, CHE-115.887.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2019, Publ. 1004697824).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oprandi, Nicole, von Kloten, in Bremgarten (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
El Mais, Sarah Christina, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lasen, Karin, von Kilchberg (ZH), in Otelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 95 vom 18.05.2020
Tagesregister: 18184 vom 13.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004891316
Kantone: ZH

Mutation Energy Schweiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Energy Schweiz Holding AG, in Zürich, CHE-115.887.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523249).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pulver Stöckli, Olivia, von Aarberg, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dechev, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Bremgarten (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

SHAB: 158 vom 19.08.2019
Tagesregister: 31676 vom 14.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004697824
Kantone: ZH

Mutation Energy Schweiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Energy Schweiz Holding AG, in Zürich, CHE-115.887.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4183687).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moinard, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Asnières sur Seine (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazeret, Richard Edouard Arvid, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 245 vom 18.12.2018
Tagesregister: 45291 vom 13.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004523249
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Energy Schweiz Holding AG, in Zürich, CHE-115.887.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2016, Publ. 3115793).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dechev, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oprandi, Nicole, von Kloten, in Bremgarten (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 14044 vom 17.04.2018 / CHE-115.887.005 / 04183687

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Energy Schweiz Holding AG, in Zürich, CHE-115.887.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2862457).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dudle, Adrian, von Solothurn, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theobald, Alexander, von Obersiggenthal, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 37018 vom 14.10.2016 / CHE-115.887.005 / 03115793

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Energy Schweiz Holding AG, in Zürich, CHE-115.887.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2015, Publ. 2439337).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brack, Thomas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Pascal Michael, von Laufen-Uhwiesen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pulver Stöckli, Olivia, von Aarberg, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 18568 vom 27.05.2016 / CHE-115.887.005 / 02862457

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Energy Schweiz Holding AG, in Zürich, CHE-115.887.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2015, Publ. 2262187).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Daniel Christian, von Zollikon, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zumikon]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Tagesregister-Nr. 36477 vom 19.10.2015 / CH02030355074 / 02439337

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Energy Schweiz Holding AG, in Zürich, CHE-115.887.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, Publ. 1212675).

Domizil neu:
Dufourstrasse 23, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voss, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Patrick, von Zürich, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dudle, Adrian, von Solothurn, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 24229 vom 07.07.2015 / CH02030355074 / 02262187

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Energy Schweiz Holding AG, in Zürich, CH-020.3.035.507-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2012, Publ. 6984058).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trélat, Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Nanterre (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hopp, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moinard, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Asnières sur Seine (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fourel, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in La Tour de Salvagny (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 38185 vom 28.11.2013 / CH02030355074 / 01212675

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Energy Schweiz Holding AG, in Zürich, CH-020.3.035.507-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2012, Publ. 6926340).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castellaneta, Marco, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Patrick, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 42935 vom 14.12.2012 / CH02030355074 / 06984058

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Energy Schweiz Holding AG, in Zürich, CH-020.3.035.507-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, Publ. 6748428).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kastenmüller, Stefan Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voss, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 38236 vom 07.11.2012
(06926340/CH02030355074)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Energy Schweiz Holding AG, in Zürich, CH-020.3.035.507-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2011, Publ. 6244134).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Montague, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogt, Patrick, von Zürich, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kastenmüller, Stefan Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trélat, Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Nanterre (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Castellaneta, Marco, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hopp, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 21608 vom 28.06.2012
(06748428/CH02030355074)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Energy Schweiz Holding AG, in Zürich, CH-020.3.035.507-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2010, S. 17, Publ. 5767486).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rivollet, Francis, von Choulex, in Commugny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trélat, Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Nanterre (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24375 vom 05.07.2011
(06244134/CH02030355074)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Energy Schweiz Holding AG, in Zürich, CH-020.3.035.507-4, Kreuzstrasse 26, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.07.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland, insbesondere von Radiostationen, Vermarktungsgesellschaften mit hauptsächlicher Vermarktung von Radioprogrammen und damit zusammenhängenden anderen Medien, Unternehmen mit Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Radiostationen und der Organisation und Durchführung von Events. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, welche mit diesem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit solchen Unternehmen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte oder Lizenzrechte erwerben, darüber verfügen, unterlizenzieren, auswerten oder auswerten lassen und Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Aktien:
30'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder Email an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB).

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Castellaneta, Marco, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Montague, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rivollet, Francis, von Choulex, in Commugny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogt, Patrick, von Zürich, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Büchi, Daniel Christian, von Zollikon, in Zumikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28819 vom 06.08.2010
(05767486/CH02030355074)