EPiC ONE Property Investment AG

Mutation EPiC ONE Property Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EPiC ONE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.086.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4183707).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfenninger, Dr. Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 44 vom 04.03.2020
Tagesregister: 9087 vom 28.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004844107
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC ONE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.086.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3813761).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler, Philipp, von Alpnach, in Einsiedeln, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagesregister-Nr. 14054 vom 17.04.2018 / CHE-112.086.204 / 04183707

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC ONE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.086.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3655985).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil-Ganterschwil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scholtes, Valérie Anne M., belgische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 35621 vom 12.10.2017 / CHE-112.086.204 / 03813761

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

EPiC ONE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.086.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489151).

Domizil neu:
c/o EPIC Suisse Property Management GmbH, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Tagesregister-Nr. 25344 vom 17.07.2017 / CHE-112.086.204 / 03655985

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

EPiC ONE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.086.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016, Publ. 2965473).

Domizil neu:
c/o EPiC Property Management GmbH, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Tagesregister-Nr. 14570 vom 24.04.2017 / CHE-112.086.204 / 03489151

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

EPiC ONE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.086.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2016, Publ. 2709295).

Statutenänderung:
14.07.2016.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Verwalten, Vermieten, Veräussern und Belasten von Betriebsstätte-Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten für Gruppengesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Tagesregister-Nr. 25636 vom 18.07.2016 / CHE-112.086.204 / 02965473

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC ONE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.086.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2013, Publ. 1140945).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raff, Eitan, israelischer Staatsangehöriger, in Ramat Gan (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8)].

Tagesregister-Nr. 8484 vom 03.03.2016 / CH02030281682 / 02709295

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC ONE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.168-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2010, S. 19, Publ. 5938304).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil-Ganterschwil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bütschwil, in Zürich]; Küchler, Philipp, von Alpnach, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 33207 vom 18.10.2013 / CH02030281682 / 01140945

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC ONE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.168-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2009, S. 31, Publ. 5388400).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raff, Eitan, israelischer Staatsangehöriger, in Ramat Gan (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 43110 vom 08.12.2010
(05938304/CH02030281682)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

EPiC ONE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.168-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 31, Publ. 4829796).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der EPiC THIRTEEN Property Investment AG, in Zürich (CH-020.3.031.390-4), gemäss Fusionsvertrag vom 30.11.2009 und Bilanz per 30.06.2009. Aktiven von CHF 3'217'371.97 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'528'131.44 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 47548 vom 07.12.2009
(05388400/CH02030281682)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC ONE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.168-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2008, S. 25, Publ. 4580982).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greenbaum, Ron Jaacov, israelischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH]; Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 1265 vom 12.01.2009
(04829796/CH02030281682)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC ONE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.168-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2008, S. 18, Publ. 4301734).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19910 vom 14.07.2008
(04580982/CH02030281682)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

EPiC ONE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.168-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02. 11. 2006, S. 20, Publ. 3618112).

Domizil neu:
c/o Dr. Patrizia Holenstein, Holenstein Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Argo Consilium AG, in Stäfa, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1290 vom 16.01.2008
(04301734/CH02030281682)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

EPiC ONE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.168-2, Erwerb, Halten, Vermieten und Veräussern von Betriebsstätte-Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13. 06. 2005, S. 23, Publ. 2878988).

Domizil neu:
c/o Dr. Patrizia Holenstein, Beglinger Holenstein, Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Holenstein Beglinger, Dr. Patrizia, von Bütschwil und Mollis].

Tagebuch Nr. 29257 vom 27.10.2006
(03618112/CH02030281682)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 107 vom 06. 06. 2005, S. 20, publizierten TB-Eintrags Nr. 15116 vom 31. 05. 2005. EPiC ONE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.168-2, Erwerb, Halten, Vermieten und Veräussern von Betriebsstätte-Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06. 06. 2005, S. 20, Publ. 2868606).

Domizil neu:
c/o Dr. Patrizia Holenstein Beglinger, Beglinger Holenstein Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich.

Postadresse:
[Die Postadresse ist aufgehoben.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein Beglinger, Dr. Patrizia, von Bütschwil und Mollis, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Holenstein Beglinger, Dr. Patricia].

Tagebuch Nr. 15860 vom 07.06.2005
(02878988/CH02030281682)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

EPiC ONE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.168-2, Erwerb, Halten, Vermieten und Veräussern von Betriebsstätte-Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30. 05. 2005, S. 21, Publ. 2857768).

Postadresse neu:
EPiC ONE Property Investment AG, c/o Dr. Patricia Holenstein, Beglinger Holenstein Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich.

Tagebuch Nr. 15116 vom 31.05.2005
(02868606/CH02030281682)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC ONE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.168-2, Erwerb, Halten, Vermieten und Veräussern von Betriebsstätte-Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08. 11. 2004, S. 18, Publ. 2532240).

Statutenänderung:
20. 05. 2005.

Domizil neu:
c/o Dr. Patricia Holenstein Beglinger, Beglinger Holenstein Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badertscher, Dr. Beat, von Eggiwil und Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein Beglinger, Dr. Patricia, von Bütschwil und Mollis, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14399 vom 24.05.2005
(02857768/CH02030281682)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

EPiC ONE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.168-2, c/o Dr. Beat Badertscher, Badertscher Dörig Poledna, Mühlebachstrasse 32, 8008 Zürich.

Postadresse:
EPiC ONE Property Investment AG, c/o Dr. Beat Badertscher, Postfach 769, 8024 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
1. 11. 2004.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Vermieten und Veräussern von Betriebsstätte-Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Greenbaum, Ron Jaacov, israelischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Badertscher, Dr. Beat, von Eggiwil und Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfenninger, Dr. Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Argo Consilium AG, in Stäfa, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 31196 vom 02.11.2004
(02532240/CH02030281682)