ERA Franchise Suisse AG

Mutation ERA Franchise Suisse AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

ERA Franchise Suisse AG, in Dietikon, CHE-109.354.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2019, Publ. 1004564016).

Statutenänderung:
29.04.2021.

Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 5'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 93 vom 17.05.2021
Tagesregister: 20334 vom 11.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005182243
Kantone: ZH

Mutation ERA Franchise Suisse AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ERA Franchise Suisse AG, in Dietikon, CHE-109.354.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4186873).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blunier, André, von Trub, in Bremgarten AG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 29 vom 12.02.2019
Tagesregister: 6020 vom 07.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004564016
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

ERA Franchise Suisse AG, in Dübendorf, CHE-109.354.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, Publ. 3333819).

Statutenänderung:
13.04.2018.

Sitz neu:
Dietikon.

Domizil neu:
Riedstrasse 14, 8953 Dietikon.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 29.11.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.11.2001 eine Forderung zum Preis von CHF 400'320.--, wofür 2'780 Inhaberaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 29.11.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Rechte der ERA Franchise Switzerland, in Florida (USA), aus dem ERA Master Franchise Agreement for Switzerland vom 12. März 2001 im Wert von CHF 400'320.-- und zu einem Preis von US$ 250'000.-- zu übernehmen.]

Tagesregister-Nr. 14285 vom 18.04.2018 / CHE-109.354.657 / 04186873

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ERA Franchise Suisse AG, in Dübendorf, CHE-109.354.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3122807).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blunier, André, von Trub, in Bremgarten AG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4792 vom 03.02.2017 / CHE-109.354.657 / 03333819

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ERA Franchise Suisse AG, in Dübendorf, CHE-109.354.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, Publ. 2828025).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter Leuthold AG für Wirtschaftsprüfung und Beratung (CHE-107.422.667), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Interconsulta Revisions- und Treuhand AG (CHE-105.836.816), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 37492 vom 19.10.2016 / CHE-109.354.657 / 03122807

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ERA Franchise Suisse AG, in Dübendorf, CHE-109.354.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2010, S. 17, Publ. 5667140).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hardmeier, André, von Zürich, in Adlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter Leuthold AG für Wirtschaftsprüfung und Beratung (CHE-107.422.667), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Peter Leuthold AG für Wirtschaftsprüfung und Beratung (CH-020.3.002.998-7)].

Tagesregister-Nr. 16192 vom 09.05.2016 / CHE-109.354.657 / 02828025

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

ERA Franchise Suisse AG (ERA Franchise Suisse SA), bisher in Ermatingen, CH-440.3.014.971-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2010, S. 18, Publ. 5506700).

Statutenänderung:
19.05.2010.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Überlandstrasse 111, 8600 Dübendorf.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen jeder Art in der Schweiz, insbesondere die Vermarktung eines Franchisekonzeptes für den Immobilienbereich, inklusive dazugehöriger Produkte. Darüber hinaus bezweckt die Gesellschaft insbesondere den Erwerb, die Vergabe, die Entwicklung, die Verwaltung und die Vermarktung von Lizenzen, Marken, Warenzeichen, Logos und dergleichen sowie den Betrieb einer Service-Zentrale für die Franchisenehmer. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Gesellschaften und Unternehmen gründen, sich an solchen beteiligen oder solche finanzieren, insbesondere durch Stellung von Sicherheiten jeder Art, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere Grundstücke im In- und Ausland erwerben, überbauen, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Liberierung:
CHF 500'000.00.

Aktien:
5'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.11.2001 eine Forderung zum Preis von CHF 400'320.--, wofür 2'780 Inhaberaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden (wie bisher); Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Rechte der ERA Franchise Switzerland, in Florida (USA), aus dem ERA Master Franchise Agreement for Switzerland vom 12. März 2001 im Wert von CHF 400'320.-- und zu einem Preis von US$ 250'000.-- zu übernehmen (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan oder - wenn die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt - durch eingeschriebenen Brief oder auf telegraphischem Weg (einschliesslich Fernschreiben, Telefax oder elektronische Datenübertragung).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heavener, James W., amerikanischer Staatsangehöriger, in Winter Park (US), Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Gagnon, François, amerikanischer Staatsangehöriger, in Winter Park (US), Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Huber, Dr. Michael, von Zürich und Krauchthal, in Herrliberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Hardmeier, André, von Zürich, in Adlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Peter Leuthold AG für Wirtschaftsprüfung und Beratung (CH-020.3.002.998-7), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher).

Tagebuch Nr. 20544 vom 03.06.2010
(05667140/CH44030149711)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

ERA Franchise Suisse AG, in Ermatingen, CH-440.3.014.971-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2010, S. 18, Publ. 5506700). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Dübendorf im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 2533 vom 03.06.2010
(05667046/CH44030149711)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ERA Franchise Suisse AG, in Ermatingen, CH-440.3.014.971-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15. 07. 2009, S. 28, Publ. 5140572).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hardmeier, André, von Zürich, in Adlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 934 vom 16.02.2010
(05506700/CH44030149711)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ERA Franchise Suisse AG, in Ermatingen, CH-440.3.014.971-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 11. 05. 2009, S. 20, Publ. 5012704).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dr. Michael, von Zürich und Krauchthal, in Herrliberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gagnon, François, amerikanischer Staatsangehöriger, in Winter Park (US), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4225 vom 09.07.2009
(05140572/CH44030149711)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ERA Franchise Suisse AG, in Ermatingen, CH-440.3.014.971-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07. 03. 2007, S. 14, Publ. 3815596).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seger, Alfred Beat, von Ermatingen, in Ermatingen, Vizepräsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 2472 vom 05.05.2009
(05012704/CH44030149711)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

ERA Franchise Suisse AG, in Ermatingen, CH-440.3.014.971-1, Erbringung von Dienstleistungen jeder Art in der Schweiz, insbesondere Vermarktung eines Franchisekonzeptes für den Immobilienbereich, inklusive dazugehöriger Produkte usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05. 12. 2001, S. 9559).

Domizil neu:
Fruthwilerstrasse 6, 8272 Ermatingen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dr. Michael, von Zürich und Krauchthal, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach ZH].

Tagebuch Nr. 864 vom 01.03.2007
(03815596/CH44030149711)