Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Mitglied der Geschäftsleitung | Kollektivunterschrift zu zweien | 13.04.2022 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 16.12.2010 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 24.08.2022 | |||
7 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 30.03.1995 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied der Geschäftsleitung | Kollektivunterschrift zu zweien | 13.04.2022 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 07.04.2016 |
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Sitz |
St. Gallen (SG) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Beratungsgesellschaft und eines Verlages mit Spezialisierung für fortschrittliche Marketinginstrumente wie Sponsoring, Event-Marketing und Joint Promotion. Sie betreibt das Management der ESB Europäische Sponsoring-Börse und führt Seminare, Kongresse und Workshops durch. Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich in jeder rechtlich möglichen Form an solchen Unternehmen beteiligen, Immobilien erwerben, belasten und veräussern und im übrigen alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, welche der Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sind oder im Zusammenhang mit der Anlage ihrer Mittel stehen.[Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften]
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UID |
CHE-108.252.971 |
CH-Nummer |
CH-320.3.038.553-2 |
Handelsregisteramt |
Kanton St. Gallen |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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2 Firmen mit gleichem Domizil: Brunneggstrasse 9, 9001 St. Gallen
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Mutation ESB Marketing Netzwerk AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
ESB Marketing Netzwerk AG, in St. Gallen, CHE-108.252.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2022, Publ. 1005560612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dehning, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 24 vom 05.02.2024
Tagesregister: 1209 vom 31.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005952630
Kantone: SG
Mutation ESB Marketing Netzwerk AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
ESB Marketing Netzwerk AG, in St. Gallen, CHE-108.252.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546689).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dehning, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kurz, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Eichenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Rohlmann, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Rheine (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Berger, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Seitter, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Friedrichshafen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
SHAB: 177 vom 13.09.2022
Tagesregister: 8707 vom 08.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005560612
Kantone: SG
Mutation ESB Marketing Netzwerk AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
ESB Marketing Netzwerk AG, in St. Gallen, CHE-108.252.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005450177).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Artis Treuhand GmbH (CHE-114.781.315), in Wittenbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Interrevision AG (CHE-103.275.077), in St. Gallen, Revisionsstelle.
SHAB: 163 vom 24.08.2022
Tagesregister: 8072 vom 19.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005546689
Kantone: SG
Mutation ESB Marketing Netzwerk AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
ESB Marketing Netzwerk AG, in St. Gallen, CHE-108.252.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005162603).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Seitter, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Friedrichshafen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
SHAB: 73 vom 13.04.2022
Tagesregister: 3593 vom 08.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005450177
Kantone: SG
Mutation ESB Marketing Netzwerk AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung
ESB Marketing Netzwerk AG, in St. Gallen, CHE-108.252.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2016, S.0, Publ. 2765827).
Statutenänderung:
21.04.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Beratungsgesellschaft und eines Verlages mit Spezialisierung für fortschrittliche Marketinginstrumente wie Sponsoring, Event-Marketing und Joint Promotion. Sie betreibt das Management der "ESB Europäische Sponsoring-Börse" und führt Seminare, Kongresse und Workshops durch. Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich in jeder rechtlich möglichen Form an solchen Unternehmen beteiligen, Immobilien erwerben, belasten und veräussern und im übrigen alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, welche der Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sind oder im Zusammenhang mit der Anlage ihrer Mittel stehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Aktien neu:
4'119 Namenaktien zu CHF 100.00 und 38'810 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 4'119 Inhaberaktien zu CHF 100.00 und 38'810 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien)].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Artis Treuhand GmbH (CHE-114.781.315), in Wittenbach, Revisionsstelle [bisher: Artis Treuhand GmbH (CH-320.4.064.983-6)]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
SHAB: 81 vom 28.04.2021
Tagesregister: 4515 vom 23.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005162603
Kantone: SG
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der ESB Marketing Netzwerk AG auf Mittwoch, 21. April 2021, 10:00 Uhr, in den Geschäftsräumen von rtwp rechtsanwälte & notare, Rosenbergstrasse 42b, CH-9000 St. Gallen
Infolge der Massnahmen, welche der Schweizerische Bundesrat mit der Covid-19-Verordnung besondere Lage angeordnet hat, ist die Durchführung von Veranstaltungen derzeit verboten. Aufgrund dessen ist eine persönliche Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung der ESB Marketing Netzwerk AG am 21. April 2021 leider nicht möglich. Die Generalversammlung wird entsprechend ohne physische Teilnahme der Aktionäre durchgeführt. Wir bitten Sie um Verständnis. Ihr Stimmrecht können Sie in Anwendung der Covid-19-Verodnung 3 ausschliesslich via schriftliche Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Hans-Peter Schneider, ausüben. Zu diesem Zweck ist die Vertretungsvollmacht zusammen mit der Aktionärsbescheinigung (siehe unten) im Original, rechtsgültig unterzeichnet, bis spätestens am 16. April 2021 (massgebend ist der Posteingang beim Empfänger) per Post an Herrn Hans-Peter Schneider, Im Unterbach 16, CH-8593 Kesswil, mit oder ohne Weisungen zu schicken. Fehlen schriftliche Weisungen, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates ausüben. Dies gilt auch für Zusatz- oder Änderungsanträge, die in der Generalversammlung gestellt werden.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Tagesordnung
Einziges Traktandum bildet:?
1. Generelle Statutenänderung?
Aufgrund des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 zur Umsetzung von Empfehlungen des? Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke sind ?Inhaberaktien bis spätestens 30. April 2021 in Namenaktien umzuwandeln, es sei denn es handle sich um an einer Börse kotierte oder in Form von Bucheffekten ausgestaltete Beteiligungspapiere. Die bestehenden 4'119 Inhaberaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 100.- sind deshalb in 4'119 Namenaktien der Gesellschaft mit einem? Nennwert von je CHF 100.- umzuwandeln. Infolgedessen sind die bestehenden Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen. Bei dieser Gelegenheit sollen die Statuten ausserdem sanft modernisiert werden und insbesondere die statutarischen Vorschriften zur Revisionsstelle und Rechnungslegung an die aktuelle Rechtslage angepasst ?werden. Letztlich werden die Benachrichtigungen an die Aktionäre modernisiert.
Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten einer generellen Revision zu unterziehen und den Entwurf der neuen Statuten unverändert als neue, einzig gültige Statuten der Gesellschaft festzulegen und die bisherigen Statuten ausser Kraft zu setzen.
Der zur Annahme beantragte Statutenentwurf kann am Sitz der Gesellschaft oder auf der Webseite der Gesellschaft (Link: www.esb-online.com/ueber-uns/verwaltungsrat/) eingesehen werden.
Aktionärsbescheinigung
Die Aktionärsbescheinigung ist zusammen mit der Vertretungsvollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter einzusenden (vgl. hierzu unten).
Namenaktionäre, die am 19. März 2021 im Aktienbuch eingetragen sind, wird die Einladung (inkl. Formular für die Vertretungsvollmacht) sowie die Aktionärsbescheinigung an die unserem Aktienbuch zuletzt gemeldete Adresse direkt per Post zugestellt. Vom 19. März 2021 bis 22. April 2021 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.
Inhaberaktionäre können eine Aktionärsbescheinigung gegen Hinterlegung ihrer Aktienurkunden spätestens bis 16. April 2021 bei der Eagle Invest AG, Gotthardstrasse 21, 8002 Zürich, (Tel. +41 (0)43 819 20 00), beziehen. Dort erhalten sie auch das Formular für die Vertretungsvollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die hinterlegten Inhaberaktien sind dort bis zur Beendigung der ausserordentlichen Generalversammlung zu belassen.
Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Aufgrund der Covid-19-Verodnung besondere Lage können Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, sondern haben ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben (vgl. dazu die Ausführungen zu Beginn der Einladung).
Sofern ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen will, hat er die Aktionärsbescheinigung mit rechtsgültig unterschriebener Vertretungsvollmacht und schriftlicher Stimminstruktion im Original bis zum 16. April 2021 (massgebend ist der Posteingang beim Empfänger) an Herrn Hans-Peter Schneider, Im Unterbach 16, CH-8593 Kesswil, zu senden.
Sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.
Informationen an die Inhaberaktionäre
Unter Vorbehalt der Annahme von Traktandum 1 (generelle Statutenänderung) durch die Generalversammlung informiert der Verwaltungsrat wie folgt:
Informationen zu den gesetzlichen Meldepflichten
Hiermit werden die Inhaberaktionäre, die ihrer Meldepflicht nach Art. 697i OR bisher noch nicht nachgekommen sind und noch nicht im Verzeichnis der Inhaberaktionäre eingetragen sind, aufgefordert, dieser gesetzlichen Meldepflicht rechtzeitig vor der ausserordentlichen Generalversammlung nachzukommen. Bitte verwenden Sie für die Meldung das Meldeformular, welches bei der Gesellschaft per E-Mail (an: hwb@esb-online.com) bestellt werden kann.
Hiermit werden ausserdem alle Aktionäre, die ihrer Meldepflicht nach Art. 697j OR noch nicht nachgekommen sind, aufgefordert, dieser gesetzlichen Meldepflicht rechtzeitig vor der ausserordentlichen Generalversammlung nachzukommen. Bitte verwenden Sie für die Meldung das Meldeformular, welches bei der Gesellschaft per E-Mail (an: hwb@esb-online.com) bestellt werden kann.
Ohne Meldung ruhen unter anderem die Stimmrechte (insbesondere auch hinsichtlich der bevorstehenden ausserordentlichen Generalversammlung), die mit den Aktien verbunden sind.
St. Gallen, 19. März 2021
Der Verwaltungsrat der
ESB Marketing Netzwerk AG
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
ESB Marketing Netzwerk AG, in St. Gallen, CHE-108.252.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2014, Publ. 1881839).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurz, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Eichenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Tagesregister-Nr. 2967 vom 04.04.2016 / CH32030385532 / 02765827
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
ESB Marketing Consult AG, in St. Gallen, CHE-108.252.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2011, Publ. 6389254).
Statutenänderung:
04.12.2014.
Firma neu:
ESB Marketing Netzwerk AG.
Domizil neu:
Brunneggstrasse 9, 9001 St. Gallen. [Neue] Weitere Geschäftsadresse: Postfach 519, 9001 St. Gallen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brockes, Hans-Willy, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wil SG].
Tagesregister-Nr. 11094 vom 11.12.2014 / CH32030385532 / 01881839
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
ESB Marketing Consult AG, in St. Gallen, CH-320.3.038.553-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 15, Publ. 5942080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fero Treuhand AG, in Amriswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Artis Treuhand GmbH (CH-320.4.064.983-6), in Wittenbach, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 9429 vom 20.10.2011
(06389254/CH32030385532)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
ESB Marketing Consult AG, in St. Gallen, CH-320.3.038.553-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2009, S. 15, Publ. 5182342).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brockes, Hans-Willy, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Dehning, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rohlmann, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Rheine (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Tagebuch Nr. 12110 vom 10.12.2010
(05942080/CH32030385532)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
ESB Marketing Consult AG, in St. Gallen, CH-320.3.038.553-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2008, S. 9, Publ. 4682344).
Statutenänderung:
05.06.2009, 28.07.2009.
Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 471'900.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 471'900.00].
Aktien neu:
4'119 Inhaberaktien zu CHF 100.00 und 38'810 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 4'119 Inhaberaktien zu CHF 100.00, 6'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Tagebuch Nr. 9622 vom 31.07.2009
(05182342/CH32030385532)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
ESB Marketing Consult AG, in St. Gallen, CH-320.3.038.553-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24. 04. 2006, S. 11, Publ. 3344532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naef, Stephan, von Winznau, in Münchenstein, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brockes, Hans-Willy, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].
Tagebuch Nr. 8327 vom 02.10.2008
(04682344/CH32030385532)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
ESB Marketing Consult AG, in St. Gallen, CH-320.3.038.553-2, Betrieb einer Beratungsgesellschaft und eines Verlages mit Spezialisierung für fortschrittliche Marketinginstrumente wie Sponsoring, Event-Marketing und Joint Promotion usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 15. 12. 2003, S. 12, Publ. 2027874).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naef, Stephan, von Winznau, in Münchenstein, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel]; Brockes, Hans-Willy, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Tagebuch Nr. 2846 vom 18.04.2006
(03344532/CH32030385532)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
ESB Marketing Consult AG, in St. Gallen, Betrieb einer Beratungsgesellschaft mit Spezialisierung für fortschrittliche Marketinginstrumente wie Sponsoring, Event-Marketing und Joint Promotion usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 06. 02. 2003, S. 10, Publ. 849392).
Statutenänderung:
3. 12. 2003.
Zweck neu:
Betrieb einer Beratungsgesellschaft und eines Verlages mit Spezialisierung für fortschrittliche Marketinginstrumente wie Sponsoring, Event-Marketing und Joint Promotion; betreibt das Management der 'ESB Europäische Sponsoring-Börse' und führt Seminare, Kongresse und Workshops durch. Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben sowie sich in jeder rechtlich möglichen Form an solchen Unternehmen beteiligen, Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Tagebuch Nr. 8635 vom 09.12.2003
(02027874/CH32030385532)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
ESB Marketing Consult AG, in St. Gallen, Betrieb einer Beratungsgesellschaft mit Spezialisierung für fortschrittliche Marketinginstrumente wie Sponsoring usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15. 05. 2001, S. 3654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inspecta Revision, in St. Gallen, Revisionsstelle; Lendi, Walter, von Walenstadt, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift; Brockes, Hans-Willy, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fero Treuhand AG, in Amriswil, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 794 vom 31.01.2003
(00849392/CH32030385532)
Die ESB Marketing Netzwerk AG ist ein Beratungsunternehmen und Verlag, spezialisiert auf fortschrittliche Marketinginstrumente wie Sponsoring, Event-Marketing und Joint Promotion. Das derzeitige Managementteam umfasst Hans-Willy Brockes, Felix Berger, Patrick Seitter, Dr. Peter Rohlmann und Florian Kurz. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Brunneggstrasse 9, 9001 St. Gallen. Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 5. Februar 2024.
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