Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 25.10.2023
Präsident des Verwaltungsrates Einzelunterschrift 25.10.2023
Revisionsstelle 10.01.2023
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 27.05.2021

Früheres Management

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
12.11.2020
CHF 1’000’000
Letzte Änderung: 25.10.2023

Sitz

Renens (VD) (VD)

Zweck

l'objectif de la société est d'acquérir, de détenir et de gérer des investissements. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres sociétés en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à son objet. La société peut acquérir, grever, vendre et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également fournir des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers et conclure des garanties et des cautions pour des filiales et des tiers. La société peut accorder des prêts à ses actionnaires directs ou indirects ou à d'autres sociétés du groupe et fournir des garanties de toute nature pour leurs engagements envers des tiers, y compris par le biais de nantissement ou de cession de ses propres actifs ou de garanties de toute nature, même si ces prêts ou garanties sont dans l'intérêt exclusif de ses actionnaires directs ou indirects ou d'autres sociétés du groupe et sont accordés à titre gratuit. Mehr anzeigen

UID

CHE-353.526.124

CH-Nummer

CH-020.3.049.391-2

Handelsregisteramt

Kanton Waadt

Handelsregisterauszug

Nachbarschaft

Firmen in der Nachbarschaft

2 Firmen mit gleichem Domizil: Chemin de la Rueyre 118, 1020 Renens VD

Auskünfte
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Bonitätsauskunft

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Publikationen

Publikationen

1 - 6 von 6

SHAB25.10.2023
|
eSMART Holding AG

Mutation eSMART Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

eSMART Holding AG, à Renens (VD), CHE-353.526.124 (FOSC du 10.01.2023, p. 0/1005648913). Van den Brande Lodewijk et Berweger Martin ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Van den Brande Jan, de Belgique, à Mol (Belgique), président, avec signature individuelle, et Dr. Buis Eric, de Stäfa, à Hettlingen, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

SHAB: 207 vom 25.10.2023
Tagesregister: 17491 vom 20.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005868960
Kantone: VD

SHAB10.01.2023
|
eSMART Holding AG

Mutation eSMART Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

eSMART Holding AG, à Renens (VD), CHE-353.526.124 (FOSC du 26.08.2021, p. 0/1005278499). Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.

Organe de révision:
Ofisa Berney Associés SA (CHE-105.764.401), à Lausanne.

SHAB: 6 vom 10.01.2023
Tagesregister: 295 vom 05.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005648913
Kantone: VD

SHAB26.08.2021
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eSMART Holding AG

Mutation eSMART Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

eSMART Holding AG, in Schlieren, CHE-353.526.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005193656). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Renens (VD) im Handelsregister des Kantons Waadt eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 165 vom 26.08.2021
Tagesregister: 36526 vom 23.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005277953
Kantone: ZH

SHAB26.08.2021
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eSMART Holding AG

Mutation eSMART Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Kapital neu, Zweck neu, Sitz neu

eSMART Holding AG (eSMART Holding Ltd), précédemment à Schlieren, CHE-353.526.124 (FOSC du 27.05.2021, p. 0/1005193656). Statuts modifiés le 22.07.2021. Siège transféré à Renens (VD).

Nouvelle adresse:
Chemin de la Rueyre 118, c/o eSMART Technologies SA, 1020 Renens VD.

But:
l'objectif de la société est d'acquérir, de détenir et de gérer des investissements. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres sociétés en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à son objet. La société peut acquérir, grever, vendre et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également fournir des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers et conclure des garanties et des cautions pour des filiales et des tiers. La société peut accorder des prêts à ses actionnaires directs ou indirects ou à d'autres sociétés du groupe et fournir des garanties de toute nature pour leurs engagements envers des tiers, y compris par le biais de nantissement ou de cession de ses propres actifs ou de garanties de toute nature, même si ces prêts ou garanties sont dans l'intérêt exclusif de ses actionnaires directs ou indirects ou d'autres sociétés du groupe et sont accordés à titre gratuit.

Capital-actions:
CHF 1'000'000, entièrement libéré, divisé en 1'000'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Communications aux actionnaires:
par lettre, courrier électronique ou télécopie.

Administration:
Van den Brande Lodewijk, de Belgique, à Boechout (Belgique), président, avec signature individuelle, Berweger Martin, de Hundwil, à Zug, avec signature collective à deux, et Lo Conte Fabrizio, de et à Renens (VD), avec signature collective à deux sont membres du conseil d'administration. Selon déclaration du 09.11.2020, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

SHAB: 165 vom 26.08.2021
Tagesregister: 17977 vom 23.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005278499
Kantone: VD

SHAB27.05.2021
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eSMART Holding AG

Mutation eSMART Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

eSMART Holding AG, in Schlieren, CHE-353.526.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2020, Publ. 1005023958).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matthews, Donat, von Neuchâtel, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pelgrims, Roeland, belgischer Staatsangehöriger, in Antwerpen (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berweger, Martin, von Hundwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lo Conte, Fabrizio, von Renens (VD), in Renens (VD), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 100 vom 27.05.2021
Tagesregister: 22230 vom 21.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005193656
Kantone: ZH

SHAB17.11.2020
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eSMART Holding AG

Neueintragung eSMART Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

eSMART Holding AG (eSMART Holding Ltd), in Schlieren, CHE-353.526.124, c/o aizo group ag, Brandstrasse 33, 8952 Schlieren, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.11.2020.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Van den Brande, Lodewijk, belgischer Staatsangehöriger, in Boechout (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Matthews, Donat, von Neuchâtel, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pelgrims, Roeland, belgischer Staatsangehöriger, in Antwerpen (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 224 vom 17.11.2020
Tagesregister: 43226 vom 12.11.2020
Meldungsnummer: HR01-1005023958
Kantone: ZH

Über eSMART Holding AG

eSMART Holding AG ist ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Investitionen zu erwerben, zu halten und zu verwalten. Es wurde am 12.11.2020 gegründet und wird derzeit von Lo Conte Fabrizio, Dr. Buis Eric und Van den Brande Jan geleitet. Die aktuelle Adresse des Unternehmens lautet Chemin de la Rueyre 118, 1020 Renens VD. Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 25.10.2023.

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