Eunate Real Estate SA

Mutation Eunate Real Estate SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Eunate Real Estate SA, à Carouge (GE), CHE-111.779.463 (FOSC du 22.02.2016, p. 0/2681587).

Nouveau siège:
Genève, Rue du Rhône 23, c/o STRENG SA, 1204 Genève.

Communication aux actionnaires:
écrite (courrier recommandé, fax, email ou autre moyen de communication électronique) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 28.11.2023.

SHAB: 240 vom 11.12.2023
Tagesregister: 23014 vom 06.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005907044
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Eunate Real Estate SA, à Carouge (GE), CHE-111.779.463 (FOSC du 13.10.2015, p. 0/2423229). BfB Société Fiduciaire Bourquin Frères et Béran SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Genève (CHE-187.060.223), à Genève.

Tagesregister-Nr. 2974 vom 17.02.2016 / CH66015560047 / 02681587

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Eunate Real Estate SA, à Carouge (GE), CHE-111.779.463 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Capital-actions réduit d'un montant de CHF 30'000'000 par destruction de 30'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, et remboursement aux actionnaires.

Capital-actions:
CHF 5'095'000, entièrement libéré, divisé en 5'095 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 28.07.2015. L'accomplissement des formalités légales a été constaté par acte authentique du 06.10.2015.

Tagesregister-Nr. 16077 vom 08.10.2015 / CH66015560047 / 02423229

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Eunate Real Estate SA, Carouge GE
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 35'095'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 5'095'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Décision de l'assemblée générale
5. Datum des Beschlusses: 28.07.2015
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.10.2015
7. Anmeldestelle für Forderungen: Eunate Real Estate SA\nc/o Brolliet SA, 36 avenue Cardinal Mermillod, 1227 Carouge
8. Hinweis: Les créanciers peuvent produire leurs créances et exiger d’être désintéressés ou garantis.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par le remboursement et l’annulation de trente mille (30'000) actions de MILLE FRANCS (CHF 1'000.--) chacune, nominatives, liées selon statuts. Il ressort du rapport de révision spécial que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Eunate Real Estate SA, Carouge GE
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 35'095'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 5'095'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Décision de l'assemblée générale
5. Datum des Beschlusses: 28.07.2015
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.10.2015
7. Anmeldestelle für Forderungen: Eunate Real Estate SA\nc/o Brolliet SA, 36 avenue Cardinal Mermillod, 1227 Carouge
8. Hinweis: Les créanciers peuvent produire leurs créances et exiger d’être désintéressés ou garantis.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par le remboursement et l’annulation de trente mille (30'000) actions de MILLE FRANCS (CHF 1'000.--) chacune, nominatives, liées selon statuts. Il ressort du rapport de révision spécial que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Eunate Real Estate SA, Carouge GE
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 35'095'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 5'095'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Décision de l'assemblée générale
5. Datum des Beschlusses: 28.07.2015
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.10.2015
7. Anmeldestelle für Forderungen: Eunate Real Estate SA\nc/o Brolliet SA, 36 avenue Cardinal Mermillod, 1227 Carouge
8. Hinweis: Les créanciers peuvent produire leurs créances et exiger d’être désintéressés ou garantis.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par le remboursement et l’annulation de trente mille (30'000) actions de MILLE FRANCS (CHF 1'000.--) chacune, nominatives, liées selon statuts. Il ressort du rapport de révision spécial que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eunate Real Estate SA, à Carouge (GE), CH-660-1556004-7 (FOSC du 08.11.2011, p. 0/6407758). Prod'hom Per, de Genève, à Vétraz-Monthoux, F, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 14930 vom 06.09.2013 / CH66015560047 / 01072073

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eunate Real Estate SA, à Carouge (GE), CH-660-1556004-7 (FOSC du 04.08.2011, p. 0/6284286). Garcia-Quiros Rodriguez Joaquin, d'Espagne, à Madrid, E, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 17431 vom 03.11.2011
(06407758/CH66015560047)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eunate Real Estate SA, à Carouge (GE), CH-660-1556004-7 (FOSC du 19.04.2010, p. 9/5592802). Blauenstein Max N. et Duvillard René ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Gonzalez-Camino Bertin Francisco, jusqu'ici président et directeur, reste seul administrateur et continue à signer individuellement.

Tagebuch Nr. 12538 vom 29.07.2011
(06284286/CH66015560047)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Eunate Real Estate SA, à Carouge (GE), CH-660-1556004-7 (FOSC du 17.11.2009, p. 9/5347402). Statuts modifiés le 01.04.2010 sur des points non soumis à publication.

Tagebuch Nr. 6454 vom 13.04.2010
(05592802/CH66015560047)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Eunate Real Estate SA, à Carouge (GE), CH-660-1556004-7, détention et location de biens immobiliers dans les limites autorisées par la Loi fédérale sur l'acquisiton d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) (FOSC du 14.08.2009, p. 9/5197904). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 25'000'000 à CHF 35'095'000 par l'émission de 10'095 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, dont 4'468 actions entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 4'468'596, le solde de CHF 596 constituant un agio, et 5'627 actions entièrement libérées par un apport en nature, selon contrat du 04.11.2009, consistant en les actifs comprenant un immeuble sis rue des Alpes 7 (parcelle 5473 de la commune de Genève section Cité) et certains passifs (loyers anticipés, prêt bancaire, intérêts dus et impôts dus) de l'établissement genevois de la société SERRANO 6 S.L., à Madrid, E, pour CHF 5'627'095, le solde de CHF 95 constituant un agio.

Capital-actions:
CHF 35'095'000, entièrement libéré, divisé en 35'095 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 04.11.2009. Gonzalez-Camino Bertin Francisco est maintenant domicilié à Genève et Duvillard René à Genève.

Tagebuch Nr. 17427 vom 10.11.2009
(05347402/CH66015560047)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eunate Real Estate SA, à Carouge (GE), CH-660-1556004-7, détention et location de biens immobiliers dans les limites autorisées par la Loi fédérale sur l'acquisiton d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). (FOSC du 06.07.2006, p. 10/3451738). MAZARS CORESA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BfB Société Fiduciaire Bourquin Frères et Béran SA (CH-660-006957-0), à Genève.

Tagebuch Nr. 12516 vom 10.08.2009
(05197904/CH66015560047)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eunate Real Estate SA, à Carouge (GE), CH-660-1556004-7, détention et location de biens immobiliers, etc. (FOSC du 16.01.2006, p. 8). Coresa, Contrôle, Organisation, Révision SA, radiée par suite de fusion, n'est plus réviseur; par conséquent le réviseur est MAZARS CORESA, société anonyme à Genève.

Tagebuch Nr. 8446 vom 30.06.2006
(03451738/CH66015560047)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Eunate Real Estate SA, à Carouge (GE), CH-660-1556004-7, détention et location de biens immobiliers dans les limites autorisées par la Loi fédérale sur l'acquisiton d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) (FOSC du 15.02.2005, p. 8). Capital-actions porté de CHF 5'000'000 à CHF 25'000'000 par l'émission de 20'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts .

Capital-actions:
CHF 25'000'000, entièrement libéré, divisé en 25'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Reprise de biens:
les parcelles nos 5428, 5423 et 5900, sises en la commune de Genève, section Cité, rue du Rhône 62, pour le montant de CHF 46'000'000. Statuts modifiés le 05.01.2006.

Tagebuch Nr. 492 vom 10.01.2006
(03195254/CH66015560047)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eunate Real Estate SA, à Carouge (GE), CH-660-1556004-7, détention et location de biens immobiliers, etc. (FOSC du 20.07.2004, p. 7). Blauenstein Max N. est maintenant domicilié à Pully.

Tagebuch Nr. 1800 vom 09.02.2005
(02703838/CH66015560047)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Eunate Real Estate SA, à Carouge (GE), avenue Cardinal-Mermillod 36, c/o Brolliet SA. Nouvelle société anonyme. Statuts du 09.07.2004.

But:
détention et location de biens immobiliers dans les limites autorisées par la Loi fédérale sur l'acquisiton d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE).

Capital-actions:
CHF 5'000'000, entièrement libéré, divisé en 5'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Reprise de biens envisagée:
immeubles à caractère social au sens de l'art. 9 al. 1 let. a LFAIE, soit les parcelles 7753, 7752 et 7751, feuille 47, de la commune de Genève, section Cité, sises 6-8 et 8bis rue de Coutance, à Genève et la parcelle 5577 feuille 47 de la commune de Genève, section Cité, sise 1, rue des Etuves, à Genève, pour un prix maximum de CHF 18'000'000.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par écrit, sauf les dérogations prévues par la loi ou les présents statuts.

Administration:
Gonzalez-Camino Bertin Francisco, d'Espagne, à Esles-Santa Maria de Cayon, E, président, directeur, avec signature individuelle, et Blauenstein Max N., de Strengelbach, à Genève, et Duvillard René, de Chêne-Bougeries, à Bellevue, tous deux avec signature collective à deux.

Réviseur:
Coresa, Contrôle, Organisation, Révision SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 8350 vom 14.07.2004
(02368378/CH66015560047)