Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 12.05.2014 | |||
2 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 03.08.2015 | ||
3 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 15.07.2013 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 24.10.2018 |
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Sitz |
Genève (GE) |
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Zweck |
Négoce, transformation, stockage et transport de produits générateurs d'énergie, en particulier de produits pétroliers et de dérivés; acquisition et administration de participations, dans le respect de la LFAIE (cf. statuts pour but complet).
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UID |
CHE-430.285.565 |
CH-Nummer |
CH-660.1.863.013-8 |
Handelsregisteramt |
Kanton Genf |
Handelsregisterauszug |
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33 Firmen mit gleichem Domizil: quai des Bergues 29, 1201 Genève
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Mutation Euronova Energies SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Euronova Energies SA, à Genève, CHE-430.285.565 (FOSC du 29.11.2017, p. 0/3900165). Slaboszewicz Christopher n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Chautard Gilles, de France, à Hermance, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
SHAB: 206 vom 24.10.2018
Tagesregister: 19436 vom 19.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004483550
Kantone: GE
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Euronova Energies SA, à Genève, CHE-430.285.565 (FOSC du 18.09.2017, p. 0/3758013). Jovanovic Stéphane est maintenant domicilié à Genève.
Tagesregister-Nr. 20900 vom 24.11.2017 / CHE-430.285.565 / 03900165
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Euronova Energies SA, à Genève, CHE-430.285.565 (FOSC du 02.12.2016, p. 0/3199263). Merhai Josef n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.
Tagesregister-Nr. 16001 vom 13.09.2017 / CHE-430.285.565 / 03758013
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Euronova Energies SA, à Genève, CHE-430.285.565 (FOSC du 17.10.2016, p. 0/3111937). Gay Pierre n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Slaboszewicz Christopher, nommé vice-président, continue à signer individuellement. Gossner Raphaël est nommé administrateur et signe désormais individuellement; sa procuration est radiée.
Tagesregister-Nr. 20088 vom 29.11.2016 / CHE-430.285.565 / 03199263
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Euronova Energies SA, à Genève, CHE-430.285.565 (FOSC du 25.05.2016, p. 0/2851399). Müller Philippe n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Merhai Josef, de Carouge GE, à Genève, est membre et secrétaire du conseil d'administration avec signature individuelle.
Tagesregister-Nr. 17084 vom 12.10.2016 / CHE-430.285.565 / 03111937
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Euronova Energies SA, à Genève, CHE-430.285.565 (FOSC du 22.12.2015, p. 0/2557215). Jovanovic Stéphane est maintenant domicilié à Dubaï, ARE.
Tagesregister-Nr. 8683 vom 20.05.2016 / CHE-430.285.565 / 02851399
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Euronova Energies SA, à Genève, CHE-430.285.565 (FOSC du 03.08.2015, p. 0/2302979). Augmentation ordinaire du capital-participation porté de CHF 100'000 à CHF 159'000 par l'émission de 59 bons de CHF 1'000, nominatifs.
Capital-participation:
CHF 159'000, entièrement libéré, divisé en 159 bons de CHF 1'000, nominatifs. Statuts modifiés le 11.12.2015 ainsi que sur des points non soumis à publication.
Tagesregister-Nr. 20360 vom 17.12.2015 / CH66018630138 / 02557215
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Euronova Energies SA, à Genève, CHE-430.285.565 (FOSC du 08.08.2014, p. 0/1654355). Procuration individuelle a été conférée à Gossner Raphaël, de Waldkirch, à Genève.
Tagesregister-Nr. 12255 vom 29.07.2015 / CH66018630138 / 02302979
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
Euronova Energies SA, à Genève, CHE-430.285.565 (FOSC du 28.05.2014, p. 0/1527531). L'administrateur Müller Philippe, nommé secrétaire, continue à signer individuellement. Gay Pierre, de et à Crans-près-Céligny, vice-président, et Slaboszewicz Christopher, de et à Cologny, sont membres du conseil d'amdinistration avec signature individuelle.
Nouvelle adresse:
quai des Bergues 29, 1201 Genève.
Tagesregister-Nr. 12976 vom 05.08.2014 / CH66018630138 / 01654355
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Euronova Energies SA, à Genève, CHE-430.285.565 (FOSC du 12.05.2014, p. 0/1496439). Le capital-actions de CHF 100'000 a été libéré ultérieurement à concurrence de CHF 50'000. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 900'000 par l'émission de 800 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 900'000, entièrement libéré, divisé en 900 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.
Création ordinaire d'un capital-participation:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 bons de CHF 1'000, nominatifs. Statuts modifiés le 21.05.2014.
Tagesregister-Nr. 8853 vom 23.05.2014 / CH66018630138 / 01527531
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Euronova Energies SA, à Genève, CHE-430.285.565 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Lustenberger Erwin n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Müller Philippe, de Schlierbach, à Veyrier, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Finanz-Treuhand Zürich AG n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
BDO SA (CHE-398.161.059), succursale à Vernier.
Tagesregister-Nr. 7770 vom 07.05.2014 / CH66018630138 / 01496439
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Euronova Energies SA, à Genève, rue du Rhône 14, 1204 Genève, CH-660-1863013-8. Nouvelle société anonyme. Statuts du 04.07.2013.
But:
négoce, transformation, stockage et transport de produits générateurs d'énergie, en particulier de produits pétroliers et de dérivés; acquisition et administration de participations, dans le respect de la LFAIE (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.
Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.
Communication aux actionnaires:
écrite (courrier, fax ou email).
Administration:
Jovanovic Stéphane, de France, à Limassol, CYP, président, et Lustenberger Erwin, de Sursee, à Zoug, tous deux avec signature individuelle.
Organe de révision:
Finanz-Treuhand Zürich AG (CH-020.3.908.935-4), à Zurich.
Tagesregister-Nr. 11840 vom 10.07.2013 / CH66018630138 / 00976823
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