EWAG Transport und Immobilien AG

Mutation EWAG Transport und Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EWAG Transport und Immobilien AG, in Küblis, CHE-107.053.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995673). Gemäss Erklärung vom 11.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adverta Treuhand AG (CHE-107.677.664), in Chur, Revisionsstelle.

SHAB: 228 vom 23.11.2020
Tagesregister: 5354 vom 18.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005029257
Kantone: GR

Aktionärsinformation der EWAG Transport und Immobilien AG, Sitz in Küblis, CHE-107.053.481

Verzicht auf die eingeschränkte Revision der Jahresrechnung
(Opting-Out)

Der Verwaltungsrat der EWAG Transport und Immobilien AG mit Sitz in Küblis ersucht die Aktionäre gemäss Art. 727a Abs. 2 OR um Zustimmung zum Verzicht auf die eingeschränkte Revision der Jahresrechnung.

Da die EWAG Transport und Immobilien AG die Voraussetzungen für die Pflicht zur ordentlichen Revision nicht erfüllt und weniger als 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt aufweist, kann auf die gesetzlich vorgesehene, eingeschränkte Revision verzichtet werden, vorausgesetzt alle Aktionäre sind damit einverstanden (Opting-Out). Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Aktionär hat aber gemäss Art. 727a Abs. 4 OR das Recht, seine Zustimmung zu widerrufen und bis spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung eine eingeschränkte Revision zu verlangen (Opting-In).

Wir bitten die Aktionäre, ihre Zustimmung schriftlich innert 20 Tagen nach Erhalt dieses Schreibens zu erteilen, und weisen darauf hin, dass das Ausbleiben einer Antwort als Zustimmung gilt. Nichterteilung der Zustimmung ist schriftliche innert genannter Frist mitzuteilen.

Mitteilungsadresse:

EWAG Transport und Immobilien AG
Pajola 7
7240 Küblis

Aktionärsinformation der EWAG Transport und Immobilien AG, Sitz in Küblis, CHE-107.053.481

Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

Die ausserordentliche Generalversammlung der EWAG Transport und Immobilien AG vom 02.10.2020 hat beschlossen, die bisherigen 2’588 Inhaberaktien à CHF 100.00 in
2'588 Namenaktien à CHF 100.00 umzuwandeln.

Mit der Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien verändern sich weder Nominalwerte der Aktien noch Rechte und Pflichten des Aktionärs.

Der Verwaltungsrat führt über alle Namenaktien ein Aktienbuch, in welches er die Eigentümer und allfällige Nutzniesser mit Namen und Adressen einträgt. Als Aktionär der Gesellschaft gilt demnach nur, wer im Aktienbuch eingetragen ist.

Wenn Sie Ihre Aktien in einem Wertschriftendepot Ihrer Bank hinterlegt haben, müssen Sie diese herausverlangen.

Reichen Sie Ihre Aktien zusammen mit einem schriftlichen Eintragungsgesuch für die Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien sowie einer Kopie eines gültigen Passes oder einer gültigen ID an folgende Adresse ein:

EWAG Transport und Immobilien AG
Pajola 7
7240 Küblis

Es werden keine Aktien bzw. Aktienzertifikate gedruckt werden. Es werden stattdessen Eintragungsbescheinigungen abgegeben.

Ab dem 1. Mai 2021 können Aktionäre, die ihrer Meldepflicht nicht nachgekommen sind, die Eintragung im Aktienbuch während einer Frist von 5 Jahren nur noch bei Gericht beantragen. Die Fünfjahresfrist zum Nachholen der Meldepflicht läuft am 31. Oktober 2024 ab. Am 1. November 2024 werden Aktien von nicht gemeldeten Aktionären von Gesetzes wegen nichtig.

Mutation EWAG Transport und Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

EWAG Transport und Immobilien AG, in Küblis, CHE-107.053.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2020, Publ. 1004825238).

Statutenänderung:
02.10.2020.

Aktien neu:
2'588 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'588 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

SHAB: 196 vom 08.10.2020
Tagesregister: 4614 vom 05.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1004995673
Kantone: GR

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre. 

Traktandum 1: Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien

Traktandum 2: Verzicht auf Revisionsstelle ("Opting-Out")

Traktandum 3: Anpassung von Art. 11 der Statuten (Beschlussfassung VR per Telefon/Video/Internet; Herabsetzung Beschlussquorum für Feststellungsbeschlüsse im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen) 

Mutation EWAG Transport und Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

EWAG Transport und Immobilien AG, in Klosters-Serneus, CHE-107.053.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2019, Publ. 1004710005).

Statutenänderung:
31.01.2020.

Sitz neu:
Küblis.

Domizil neu:
Pajola 7, 7240 Küblis.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebli-Wild, Anna Christina, von Luzein, in Klosters-Serneus, Präsidentin, mit Einzelunterschrift; Bernet, Ladina, von Klosters-Serneus, in Klosters-Serneus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zähner, Daniela, von Luzein, in Küblis, Präsidentin, mit Einzelunterschrift; Zähner, Karl Heinz, von Bühler, in Küblis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 26 vom 07.02.2020
Tagesregister: 896 vom 04.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004825238
Kantone: GR

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre.

Traktandum 1: Sitzverlegung
Traktandum 2: Wahl Verwaltungsrat

Mutation EWAG Transport und Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EWAG Transport und Immobilien AG, in Klosters-Serneus, CHE-107.053.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, Publ. 3016167).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebli-Wild, Anna Christina, von Luzein, in Klosters-Serneus, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Bernet, Ladina, von Klosters-Serneus, in Klosters-Serneus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 171 vom 05.09.2019
Tagesregister: 4309 vom 02.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004710005
Kantone: GR

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre ?für das Geschäftsjahr 2018

Traktanden
1.    Genehmigung des Protokolls der ordentlichen   Generalversammlung vom 18. September 2018
2.    Geschäftsbericht des Verwaltungsrats
3.    Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle, Genehmigung der Jahresrechnung 2018
   und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
   Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat schlägt eine Dividendenausschüttung
   von Fr. 258‘800.- vor. Der restliche Bilanzgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen.
4.    Entlastung des Verwaltungsrates, der Geschäftsführung und der Revisionsstelle
5.    Wahl der Revisionsstelle
   Antrag des Verwaltungsrates: Adverta Treuhand AG, Chur
6.    Varia und Umfrage

Die Jahresrechnung, der Bericht der Revisionsstelle und der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes liegen ab Mittwoch, 31. Juli 2019, im Büro der Adverta Treuhand AG, Quaderstrasse 11, 7000 Chur, zur Einsichtnahme auf.

Stimmrechtsausweise werden gegen Vorlage der Aktien oder Bestätigung einer Bank, wonach die Aktien bis zum Schluss der Generalversammlung hinterlegt sind, am Tag der Versammlung ab 14.15 Uhr abgegeben.

Für den Verwaltungsrat
EWAG Transport und Immobilien AG
Die Verwaltungsratspräsidentin
Anna Christina Aebli-Wild

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

EWAG Transport und Immobilien AG, in Feusisberg, CHE-107.053.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2015, Publ. 2324291). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Klosters-Serneus im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 4272 vom 18.08.2016 / CHE-107.053.481 / 03015703

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

EWAG Transport und Immobilien AG, bisher in Feusisberg, CHE-107.053.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2015).

Statutenänderung:
16.08.2016.

Sitz neu:
Klosters-Serneus.

Domizil neu:
Monbielerstrasse 55, 7250 Klosters.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.

Tagesregister-Nr. 3618 vom 18.08.2016 / CHE-107.053.481 / 03016167

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EWAG Transport und Immobilien AG, in Feusisberg, CHE-107.053.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, Publ. 1868459).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allemann, Zinsli & Partner AG (CHE-102.128.717), in Chur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adverta Treuhand AG (CHE-107.677.664), in Chur, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 4172 vom 12.08.2015 / CH35030010124 / 02324291

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EWAG Transport und Immobilien AG, in Feusisberg, CHE-107.053.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2012, Publ. 6709798).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebli-Wild, Anna Christina, von Luzein, in Klosters, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schindellegi]; Allemann, Zinsli & Partner AG (CHE-102.128.717), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Allemann, Zinsli & Partner AG (CH-350.3.006.098-8)].

Tagesregister-Nr. 6305 vom 04.12.2014 / CH35030010124 / 01868459

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

EWAG Transport und Immobilien AG, in Feusisberg, CH-350.3.001.012-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2008, S. 14, Publ. 4733658).

Domizil neu:
Etzelblickstrasse 1, 8834 Schindellegi.

Tagebuch Nr. 2938 vom 05.06.2012
(06709798/CH35030010124)