Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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11 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 15.02.2013 | ||
8 Firmen anzeigen | Sekretär des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 09.12.2021 |
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Sitz |
Genève (GE) |
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Zweck |
La société a pour but la prise de participations dans toutes sociétés et entreprises en Suisse ou à l'étranger ainsi que toutes affaires immobilières exclusivement hors du territoire suisse. La société peut prêter ou garantir des prêts à d'autres sociétés du Groupe y compris sa société mère ou ses sociétés soeurs pour autant que cela se fasse en conformité avec le droit suisse. Elle peut en outre créer des succursales, des agences ou des représentations en Suisse ou à l'étranger. Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, financières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son but.
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UID |
CHE-101.510.764 |
CH-Nummer |
CH-217.0.136.034-9 |
Handelsregisteramt |
Kanton Genf |
Handelsregisterauszug |
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10 Firmen mit gleichem Domizil: boulevard Emile-Jaques-Dalcroze 5, 1204 Genève
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Mutation Fiducial Holding SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Fiducial Holding SA, à Genève, CHE-101.510.764 (FOSC du 15.04.2021, p. 0/1005150660). Grossglauser Philippe et Fasel Roland G. ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.
Administration:
Latouche Christian, maintenant domicilié à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, FRA, président et Zeimet Jean Bernard, du Luxembourg, à Crans-Montana, secrétaire, tous deux avec signature individuelle.
SHAB: 240 vom 09.12.2021
Tagesregister: 29285 vom 06.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005353807
Kantone: GE
Mutation Fiducial Holding SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu
Fiducial Holding SA, à Genève, CHE-101.510.764 (FOSC du 10.03.2016, p. 0/2716417).
But modifié:
La société a pour but la prise de participations dans toutes sociétés et entreprises en Suisse ou à l'étranger ainsi que toutes affaires immobilières exclusivement hors du territoire suisse. La société peut prêter ou garantir des prêts à d'autres sociétés du Groupe y compris sa société mère ou ses sociétés soeurs pour autant que cela se fasse en conformité avec le droit suisse. Elle peut en outre créer des succursales, des agences ou des représentations en Suisse ou à l'étranger. Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, financières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son but. Conversion des actions au porteur en actions nominatives.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives. Statuts modifiés le 29.03.2021, ainsi que sur des points non soumis à publication.
SHAB: 72 vom 15.04.2021
Tagesregister: 7512 vom 12.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005150660
Kantone: GE
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
Fiducial Holding SA, à Genève, CHE-101.510.764 (FOSC du 30.04.2015, p. 0/2128423).
Adresse actuelle:
boulevard Emile-Jaques-Dalcroze 5, 1204 Genève.
Tagesregister-Nr. 4060 vom 07.03.2016 / CH21701360349 / 02716417
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
Fiducial Holding SA, à Genève, CHE-101.510.764 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).
Nouvelle adresse:
boulevard Emile-Jaques-Dalcroze 5, c/o La Dame de la Rive SA, 1204 Genève.
Tagesregister-Nr. 6829 vom 27.04.2015 / CH21701360349 / 02128423
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
Fiducial Holding SA, précédemment à Fribourg, CH-217-0136034-9 (FOSC du 15.02.2013, p. 0).
Nouveau siège:
Genève, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève. Statuts originaires du 23.09.1988. Nouveaux statuts du 18.03.2013.
Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre, fax ou email s'ils sont tous connus pour les convocations à l'assemblée; lettre, fax ou email aux actionnaires connus dans les autres cas. Latouche Christian signe désormais individuellement, Grossglauser Philippe nommé secrétaire du conseil d'administration continue de signer collectivement à deux. Selon déclaration du 18.03.2013, il est renoncé à un contrôle restreint. Copartner Revision SA (CH-270-3001085-4) n'est plus organe de révision.
Tagesregister-Nr. 5435 vom 27.03.2013 / CH21701360349 / 07131100
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Fiducial Holding SA, à Fribourg, CH-217-0136034-9, prise de participations dans toutes sociétés et entreprises en Suisse ou à l'étranger, etc. (FOSC du 15.02.2013, p. 0/7066664). Cette raison sociale est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Genève.
Tagesregister-Nr. 1527 vom 27.03.2013 / CH21701360349 / 07130384
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Fiducial Holding SA, à Fribourg, CH-217-0136034-9, prise de participations dans toutes sociétés et entreprises en Suisse ou à l'étranger, etc. (FOSC du 04.05.2007, p. 5/3915422). Holzach Christoph n'est plus administrateur, sa signature est radiée. Grossglauser Philippe, de Münsingen, à Gletterens, est nommé administrateur, avec signature collective à deux.
Tagesregister-Nr. 735 vom 12.02.2013 / CH21701360349 / 07066664
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
Fiducial Holding SA, à Fribourg, CH-217-0136034-9, prise de participations dans toutes sociétés et entreprises en Suisse ou à l'étranger, etc. (FOSC du 26.08.1997, p. 6233).
Nouvelle adresse:
Boulevard de Pérolles 5, c/o Me Alexandre Emery et Me Geneviève Chapuis Emery, avocats et notaire.
Tagebuch Nr. 1953 vom 30.04.2007
(03915422/CH21701360349)
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