Filofibra Holding SA

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Filofibra Holding S.A., Riva Caccia 1A, 6900 Lugano, sono convocati in Assemblea Generale ordinaria per il giorno

venerdì 23 giugno 2023, alle ore 10:30 presso la sede della società con le seguenti trattande:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione
2. Relazione dell’Ufficio di Revisione
3. Esame ed approvazione del Bilancio e del conto economico chiusi al 31.12.2022 e scarico agli amministratori
4. Delibera circa la ripartizione degli utili
5. Presentazione dei conti consolidati
6. Relazione del revisore sui conti consolidati
7. Approvazione dei conti consolidati
8. Nomine
9. Eventuali

Mutation Filofibra Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (Nr. FUSC 11 del 18.01.2021, Pubbl. 1005076625).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fiduciaria DINI Sagl (CHE-459.980.048), in Paradiso, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
FIDECAM SA (CHE-114.451.378), in Camignolo (Monteceneri), ufficio di revisione.

SHAB: 126 vom 01.07.2022
Tagesregister: 8471 vom 28.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005510406
Kantone: TI

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Filofibra Holding S.A., Riva Caccia 1A, 6900 Lugano, sono convocati in Assemblea Generale ordinaria per il giorno giovedì 2 giugno 2022, alle ore 10:30 presso la sede della società con le seguenti trattande:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione
2. Relazione dell’Ufficio di Revisione
3. Esame ed approvazione del Bilancio e del conto economico chiusi al 31.12.2021 e scarico agli amministratori
4. Delibera circa la ripartizione degli utili
5. Presentazione dei conti consolidati
6. Relazione del revisore sui conti consolidati
7. Approvazione dei conti consolidati
8. Nomine
9. Eventuali

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Filofibra Holding S.A., Riva Caccia 1A, 6900 Lugano, sono convocati in Assemblea generale ordinaria per il giorno mercoledì 9 giugno 2021, alle ore 10:30 presso la sede della società con le seguenti trattande:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione
2. Relazione dell’Ufficio di Revisione
3. Esame ed approvazione del Bilancio e del conto economico chiusi al 31.12.2020 e scarico agli amministratori
4. Delibera circa la ripartizione degli utili
5. Presentazione dei conti consolidati
6. Relazione del revisore sui conti consolidati
7. Approvazione dei conti consolidati
8. Nomine
9. Eventuali

Mutation Filofibra Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (Nr. FUSC 130 del 08.07.2020, Pubbl. 1004932172).

Statuti modificati:
12.01.2021.

Nuove azioni:
10'000 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 10'000 azioni al portatore da CHF 1'000.00].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante avviso personale.

SHAB: 11 vom 18.01.2021
Tagesregister: 462 vom 13.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005076625
Kantone: TI

Mutation Filofibra Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (Nr. FUSC 10 del 16.01.2020, Pubbl. 1004806886).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Gambazzi, Marco, da Novaggio, in Paradiso, presidente, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Bernasconi, Raffaele, da Lugano, in Carona (Lugano), presidente, con firma collettiva a due.

SHAB: 130 vom 08.07.2020
Tagesregister: 8419 vom 03.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004932172
Kantone: TI

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Filofibra Holding S.A., Riva Caccia 1A, 6900 Lugano, sono convocati in Assemblea generale ordinaria per il giorno lunedì 15 giugno 2020, alle ore 11.00 presso la sede della società con le seguenti trattande:

1.    Relazione del Consiglio di Amministrazione
2.    Relazione dell’Ufficio di Revisione
3.    Esame ed approvazione del Bilancio e del conto economico chiusi al 31.12.2019 e scarico agli amministratori
4.    Delibera circa la ripartizione degli utili
5.    Presentazione dei conti consolidati
6.    Relazione del revisore sui conti consolidati
7.    Approvazione dei conti consolidati
8.    Nomine
9.    Eventuali

Mutation Filofibra Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (Nr. FUSC 114 del 17.06.2019, Pubbl. 1004652838).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Danisi, Raffaella Gilda Nicoletta, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due [finora: Danisi Perreca, Raffaella Gilda Nicoletta].

SHAB: 10 vom 16.01.2020
Tagesregister: 420 vom 13.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004806886
Kantone: TI

Mutation Filofibra Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (Nr. FUSC 83 del 01.05.2017, p.0, Pubbl. 3495685).

Statuti modificati:
05.06.2019.

Nuovo scopo:
L'acquisto, la costruzione, la vendita e l'amministrazione di beni immobili; l'acquisto e la vendita di partecipazioni o dell'intero capitale azionario di società in Svizzera e all'estero; l'acquisto e la vendita di partecipazioni o dell'intero capitale azionario di istituti finanziari e/o bancari. La società potrà inoltre compiere ogni operazione industriale, commerciale, immobiliare e finanziaria atta a perseguire lo scopo sociale sia in Svizzera che all'estero.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Danisi Perreca, Raffaella Gilda Nicoletta, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

SHAB: 114 vom 17.06.2019
Tagesregister: 8639 vom 12.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004652838
Kantone: TI

Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti della Filofibra Holding S.A.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (FUSC no. 113 del 14.06.2016, Pubbl. 2888801).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
New Audit SA (CHE-115.568.698), ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Fiduciaria DINI Sagl (CHE-459.980.048), in Paradiso, ufficio di revisione.

Tagesregister-Nr. 7365 vom 26.04.2017 / CHE-101.737.983 / 03495685

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (FUSC no. 114 del 17.06.2015, Pubbl. 2211381).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
FIDECAM SA (CH-501.3.011.198-7), in Camignolo, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
New Audit SA (CHE-115.568.698), ufficio di revisione.

Tagesregister-Nr. 8107 vom 09.06.2016 / CHE-101.737.983 / 02888801

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (FUSC no. 231 del 27.11.2009, p. 16, Pubbl. 5364382).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Severin, Marco, da Mendrisio, in Viganello (Lugano), membro, con firma collettiva a due; Aydemir, Salim Taner, cittadino turco, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Danisi, Massimiliano, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Leonelli, Marco, da Cademario, in Sessa, membro, con firma collettiva a due.

Tagesregister-Nr. 8140 vom 12.06.2015 / CH51430008467 / 02211381