flatev ag

Mutation flatev ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

flatev ag, in Zürich, CHE-394.054.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846341).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meiler, Paul, von Flims, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 65 vom 02.04.2020
Tagesregister: 12886 vom 30.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004864314
Kantone: ZH

Mutation flatev ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

flatev ag, in Zürich, CHE-394.054.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004788927).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frachon, Louis Renaud Paul François, von Vaulruz, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 46 vom 06.03.2020
Tagesregister: 9470 vom 03.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004846341
Kantone: ZH

Mutation flatev ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

flatev ag, in Zürich, CHE-394.054.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731148).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Tonio, von Luzern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 247 vom 20.12.2019
Tagesregister: 49269 vom 17.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004788927
Kantone: ZH

Mutation flatev ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

flatev ag, in Zürich, CHE-394.054.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632123).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Jonas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 193 vom 07.10.2019
Tagesregister: 38222 vom 02.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004731148
Kantone: ZH

Mutation flatev ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

flatev ag, in Zürich, CHE-394.054.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004482811).

Domizil neu:
Weite Gasse 3, 8001 Zürich. [gestrichen: Weitere Adresse: Zollstrasse 62, 8005 Zürich.]

SHAB: 95 vom 17.05.2019
Tagesregister: 18775 vom 14.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004632123
Kantone: ZH

Mutation flatev ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu

flatev ag, in Zürich, CHE-394.054.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769193).

Statutenänderung:
18.10.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 194'690.26 [bisher: CHF 170'077.94].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 194'690.26 [bisher: CHF 170'077.94].

Aktien neu:
19'469'026 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 17'007'794 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruiz Preciado, Carlos Alberto, von Calanca, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mexikanischer Staatsangehöriger].

SHAB: 206 vom 24.10.2018
Tagesregister: 37584 vom 19.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004482811
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

flatev ag, in Zürich, CHE-394.054.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3569439).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lickes, Marc, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 32666 vom 20.09.2017 / CHE-394.054.967 / 03769193

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

flatev ag, in Zürich, CHE-394.054.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2017, Publ. 3509805).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meiler, Paul, von Flims, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Jonas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19518 vom 06.06.2017 / CHE-394.054.967 / 03569439

Grund: Handelsregister (Mutationen)

flatev ag, in Zürich, CHE-394.054.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2017, Publ. 3415179).

Statutenänderung:
07.04.2017. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.04.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Tagesregister-Nr. 15773 vom 04.05.2017 / CHE-394.054.967 / 03509805

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

flatev ag, in Zürich, CHE-394.054.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2015, Publ. 1987695).

Domizil neu:
Zollstrasse 62, 8005 Zürich.

Tagesregister-Nr. 9971 vom 16.03.2017 / CHE-394.054.967 / 03415179

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

flatev ag, in Zürich, CHE-394.054.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, Publ. 1928179).

Statutenänderung:
02.02.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 170'077.94 [bisher: CHF 131'001.42].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 170'077.94 [bisher: CHF 131'001.42].

Aktien neu:
17'007'794 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 13'100'142 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 5607 vom 10.02.2015 / CH02040470312 / 01987695

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

flatev ag, in Zürich, CHE-394.054.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2014, Publ. 1843405).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Jonas Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frachon, Louis Renaud Paul François, von Vaulruz, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Meier, Tonio, von Luzern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lickes, Marc, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1231 vom 09.01.2015 / CH02040470312 / 01928179

Grund: Handelsregister (Mutationen)

flatev ag, in Zürich, CHE-394.054.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2014, Publ. 1657695). [Neue] Weitere Adresse: Zollstrasse 62, 8005 Zürich.

Tagesregister-Nr. 38905 vom 21.11.2014 / CH02040470312 / 01843405

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

flatev ag, in Zürich, CHE-394.054.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2013, Publ. 1112745).

Statutenänderung:
31.07.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 131'001.42 [bisher: CHF 122'545.17].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 131'001.42 [bisher: CHF 122'545.17].

Aktien neu:
13'100'142 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 12'254'517 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
serves control gmbh (CHE-113.985.513), in Baden, Revisionsstelle [bisher: serves control gmbh (CH-400.4.030.042-2)].

Tagesregister-Nr. 26228 vom 07.08.2014 / CH02040470312 / 01657695

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

flatev ag, in Zürich, CH-020.4.047.031-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2013, Publ. 988429).

Statutenänderung:
26.09.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 122'545.17 [bisher: CHF 112'750.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 122'545.17 [bisher: CHF 112'750.00].

Aktien neu:
12'254'517 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 11'275'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 31293 vom 02.10.2013 / CH02040470312 / 01112745

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

flatev ag, in Zürich, CH-020.4.047.031-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2013, Publ. 7018830).

Statutenänderung:
12.07.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 112'750.00 [bisher: CHF 110'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 112'750.00 [bisher: CHF 110'000.00].

Aktien neu:
11'275'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 11'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 22669 vom 17.07.2013 / CH02040470312 / 00988429

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

FLATEV GmbH, in Zürich, CH-020.4.047.031-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6647506).

Statuten neu:
11.01.2013.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 110'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 11.01.2013 und Bilanz per 31.10.2012 mit Aktiven von CHF 65'746.29 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 37'244.39 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 11'000'000 Aktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
flatev ag.

Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 23'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00.

Aktien neu:
11'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 17.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].[Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruiz Preciado, Carlos Alberto, mexikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift]; Frachon, Louis Renaud Paul François, von Vaulruz, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Müller, Jonas Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; serves control gmbh (CH-400.4.030.042-2), in Baden, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 939 vom 14.01.2013 / CH02040470312 / 07018830

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

FLATEV GmbH, in Zürich, CH-020.4.047.031-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2012, S. 0, Publ. 6588998).

Domizil neu:
Weite Gasse 3, 8001 Zürich.

Tagebuch Nr. 13157 vom 18.04.2012
(06647506/CH02040470312)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

FLATEV GmbH, in Zürich, CH-020.4.047.031-2, c/o Carlos Alberto Ruiz Preciado, Witellikerstrasse 20, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
17.02.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Lifestyle Lebensmittelprodukten und Haushaltsgeräten sowie die Herstellung, den Kauf und Verkauf von beiden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 23'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 17.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Ruiz Preciado, Carlos Alberto, mexikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 195 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Frachon, Louis Renaud Paul François, von Vaulruz, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 23 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Müller, Jonas Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Tagebuch Nr. 8563 vom 07.03.2012
(06588998/CH02040470312)